Dochodzenie kryminalne w Szwajcarii przeciwko Timurowi

Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
T: +48 22 307 11 22
Dochodzenie kryminalne w
Szwajcarii przeciwko Timurowi
Kulibajewowi
Zurich. W Szwajcarii wszczęte zostało dochodzenie kryminalne przeciwko Timurowi
Kulibajewowi, zięciowi kazachstańskiego Prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, w związku z
zarzutami prania brudnych pieniędzy.
We wrześniu 2010 roku Prokuratura Generalna Szwajcarii wszczęła dochodzenie kryminalne
przeciwko Timurowi Kulibajewowi, jednemu z jego współpracowników Arvindowi Tiku oraz innym
osobom, w związku z zarzutami prania brudnych pieniędzy.
Przedmiotem dochodzenia Prokuratury Generalnej Szwajcarii są oskarżenia o wypranie 600 mln
dolarów USA na kontach w Szwajcarii. Przypuszczalnie, T. Kulibajew otrzymał pieniądze jako
łapówki, a także jako dochody ze sprzedaży drogą oszustwa aktywów naftowych i gazowych
będących własnością państwa Kazachstanu w latach 2000-2005.
Podczas przypuszczalnych działań nielegalnych T. Kulibajew piastował urzędy w
przedsiębiorstwach państwowych, najpierw jako Przewodniczący Zarządu firmy "KazTransOil", a
później jako zastępca Przewodniczącego Zarządu firmy "KazMunajGaz".
"KazTransOil" sprawuje kontrolę nad całą infrastrukturą transportu produktów naftowych i gazu
w Kazachstanie, zaś "KazMunajGaz" jest to spółka holdingowa sprawująca kontrolę nad
państwowymi aktywami naftowymi i gazowymi.
Zgodnie z prawem Szwajcarii Prokuratura Generalna Szwajcarii wszczyna dochodzenie
kryminalne jedynie w przypadku istnienia uzasadnionych podstaw do podejrzenia działania
przestępczego. Działania będące przedmiotem dochodzenia, przypuszczalnie zostały dokonane w
Szwajcarii na terenie miasta Zurych, Genewa i Lugano.
Prokuratura Generalna Szwajcarii działa na podstawie zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa. Zawiadomienie zostało złożone przez grupę obywateli kazachstańskich
występujących przeciwko korupcji w Kazachstanie, która bardzo rozprzestrzeniła się za rządów
reżimu Prezydenta Nursułtana Nazarbajewa.
Osoby, które złożyły zawiadomienie o przestępstwach, mieszkają w Kazachstanie. Ich
anonimowość jest chroniona ze względu na ryzyko ostrych represji ze strony państwa.
Analogiczne zawiadomienia o przestępstwach Kulibajewa i innych osób zostały złożone w
Kazachstanie przez osobę trzecią. Jednak, Prokuratura Generalna Kazachstanu nie
przeprowadziła żadnego dochodzenia oficjalnego. Przypuszczalnie, odmowa rozpatrzenia
zarzutów miała podłoże polityczne.
Źródło: Interfax
facebook.com/OpenDialogFoundation | [email protected] | www.odfoundation.eu