9/2012

Uchwała Nr 9/2012
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie: planu pracy na 2013 rok Komisji Rewizyjnej Chorągwi
Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego
§1
Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego
zatwierdza:
1) plan pracy na 2013 rok stanowiący załącznik nr 1,
2) harmonogram prac stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Stołecznej ZHP
phm. Dominika Sawczuk
Załącznik do uchwały nr 9/2012
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
z 17 grudnia 2012 roku
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2013 roku
1. Założenia ogólne
1.1. Zbiórki plenarne Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP (KRChS) odbywają się w
każdym miesiącu 2013 roku, oprócz lipca i sierpnia.
1.2. Plan pracy obejmuje zadania wynikające ze Statutu ZHP oraz zlecone przez Centralną
Komisję Rewizyjną ZHP (CKR ZHP), które będą realizowane jako:
1.2.1. zadania wykonywane systematycznie co miesiąc,
1.2.2. zadania wykonywane co rok,
1.2.3. zdania własne KRChS przyjęte do wykonania w 2013 roku.
2. Zadania wykonywane systematycznie co miesiąc
2.1. Ocena uchwał i decyzji Komendanta, Skarbnika, Komendy i Rady Chorągwi według
kryterium zgodności z uchwałami Zjazdu, Rady Chorągwi, Statutem ZHP i przepisów
prawa.
2.2. Kontrola dokumentów ChS pod względem legalności, rzetelności, gospodarności
i celowości, w tym opracowanie wniosków i zaleceń.
2.3. Miesięczna ocena sytuacji finansowej ChS z wnioskami i zaleceniami na postawie raportu
Komendanta ChS, sporządzonego na koniec ostatniego dnia miesiąca i obejmującego
przynajmniej stan środków finansowych, zobowiązań i należności.
2.4. Ocena raportu o dotacjach, o którym mowa w Uchwale nr 3/2011 KRChS z 17 marca 2011
roku.
2.5. Zadania wymienione w pkt. 2.1.-2.2. wykonywane systematycznie co miesiąc oceniane są
przez KRChS podczas każdej zbiórki plenarnej na podstawie:
2.5.1. raportów z kontroli dokumentów i wniosków z oceny sytuacji finansowej,
2.5.2. informacji Komendanta Chorągwi o:
2.5.2.1. sytuacji w Chorągwi i działaniach od poprzedniego posiedzenia KRChS,
2.5.2.2. zmianach stanu majątku chorągwi,
2.5.2.3. wykonaniu budżetu ChS.
2.5.3. informacji Przewodniczącej KRCh o:
2.5.3.1. podjętych działaniach i decyzjach oraz pracach zespołów KRCh,
2.5.3.2. prowadzonych kontrolach doraźnych i interwencyjnych.
3. Zadania coroczne
3.1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ChS za poprzedni rok obrotowy i sprawozdań
finansowych podległych jej jednostek samobilansujących.
3.2. Rozpatrzenie sprawozdań ChS i sprawozdań podległych jej jednostek samobilansujących.
3.3. Ocena działalności KChS i podległych jej jednostek samobilansujących.
3.4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków KChS
i przedstawienie jej wraz z uzasadnieniem RChS.
3.5. Kontrola realizacji uchwały Zwyczajnego Zjazdu ChS nr 4 z 27 listopada 2010 roku w
sprawie systematycznego uzgadniania rozliczeń finansowych pomiędzy komendą chorągwi i
komendami hufców.
3.6. Zatwierdzenie budżetu KChS na następny rok obrotowy i podległych jej jednostek jej
jednostek samobilansujących.
4. Zadania własne KRChS 2013 roku
4.1. Kontrola „szerokim frontem” stosowania metodyki „Kiedy harcerz składa Przyrzeczenie
Harcerskie, a zuch Obietnice Zuchową”.
4.2. Kontrola kursów i szkoleń organizowanych przez ChS..
4.3. Kontrola działalności Komisji Stopni Instruktorskich ChS.
4.4. Kontrola ewidencji instruktorskiej, dokumentacji pracowniczej oraz wykonania wniosków i
zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.
4.5. Kontrola HAZ.
4.6. Kontrola HAL.
4.7. Kontrola wykorzystania 1%.
4.8. Kontrola efektywności majątku trwałego.
4.9. Kontrole doraźne i interwencyjne,
4.10. Kontrole niezakończone w 2012 roku.
5. Harmonogram pracy KRChS
Podział zadań i harmonogram pracy oraz terminy zbiórek KRChS przedstawia załącznik.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2012
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP z 17 grudnia 2012 roku
Harmonogram pracy
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
w 2013 roku
Zespół
Lp.
Kierownik
zespołu
1.
zadania
Zadanie
typ
O
nazwa
Terminy
zbiórek
KRChS
Termin
rozpatrzenia
styczeń
przez KRChS 1 2 3 4
Koordynacja zadań, metodyka kontroli, projekty uchwał
KRChS.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ChS za poprzedni
hm. Leszek
rok obrotowy i sprawozdań finansowych podległych jej
Adamski
jednostek samobilansujących.
R Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych
członków KChS i przedstawienie jej wraz z uzasadnieniem
RChS.
W
phm. Dominika
Kontrola wykonania umowy z Lenegbro
Sawczuk
W Kontrola jachtu Warszawska Nike
M Kontrola dokumentów ChS pod względem legalności,
phm. Andrzej
rzetelności, gospodarności i celowości, w tym opracowanie
Chojnacki
wniosków i zaleceń.
M Kontrola wykorzystania 1%.
M Miesięczna ocena sytuacji finansowej ChS z wnioskami i
zaleceniami. na postawie raportu Komendanta ChS, w formie
uzgodnionej z KRChS, sporządzonego na koniec ostatniego
hm. Magdalena
dnia miesiąca i obejmującego przynajmniej stan środków
Bawolik
finansowych, zobowiązań i należności.
M Ocena raportu o dotacjach, o którym mowa w Uchwale nr
3/2011 KRChS z 17 marca 2011 roku.
R Analiza sprawozdania sprawozdania finansowego ChS za
poprzedni rok obrotowy i sprawozdań finansowych podległych
jej jednostek samobilansujących.
R Ocena działalności KChS i podległych jej jednostek
samobilansujących.
hm. Tomasz R
Kontrola realizacji uchwały Zwyczajnego Zjazdu ChS nr 4 z 27
Werner
listopada 2010 roku w sprawie systematycznego uzgadniania
rozliczeń finansowych pomiędzy komendą chorągwi i
komendami hufców.
R Zatwierdzenie
budżetu KChS na następny rok obrotowy i
R
2.
3.
Finansowy
5.
6.
hm. Leszek Adamski
4.
7.
8.
9.
10.
11.
R
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
hm. Witold Pietrusiewicz
Programowometodyczny
O
hm. Witold
Pietrusiewicz
W
W
W
hm. Maciej
Kądzielski
R
R
O
O
phm. Dominika
W
Sawczuk
Organizacyjny
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
phm. Dominika Sawczuk
20.
21.
W
N
N
N
hm. Leszek
Adamski
13 mar
11 kwi
08 maj
12 cze
26 cze
11 wrz
09 paź
wrzesień
październik
23 lis
11 gru
Miesiąc i tydzień 2013 roku
luty
5
6
7
marzec
8
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
listopad
grudzień
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
26 cze
11 kwi
11 kwi
12 cze
08 maj
11 kwi
11 gru
12 cze
09 paź
11 kwi
13 lut
11 wrz
13 lut
13 lut
09 sty
13 lut
kontrola wykonania zaleceń kontroli Głównej Kwatery ZHP,
kontrola obrotu gotówkowego w latach 2011-2012,
kontrola obiegu dokumentów przychodzących i
wychodzących w 2012 roku.
W warsztaty dla komisji rewizyjnych hufców
O plan pracy KRChS 2014
hm. Magdalena O zadania regulaminowe sekretarza KRCh
Bawolik
O organizacja współpracy z komisjami rewizyjnymi
N
13 lut
13 lut
N
zdania własne KRChS niezakończone w 2012 roku i przyjęte do wykonania w 2013 roku.
13 lut
23 lut
26 cze
podległych jej jednostek jej jednostek samobilansujących.
Kontrola efektywności majątku trwałego.
Koordynacja zadań, metodyka kontroli, projekty uchwał
KRChS.
Kontrola „szerokim frontem” stosowania metodyki „Kiedy
harcerz składa Przyrzeczenie Harcerskie, a zuch Obietnice
Zuchową i czy pracują zastępy” .
Kontrola działalności Komisji Stopni Instruktorskich ChS.
Kontrola kursów i szkoleń organizowanych przez ChS..
Kontrola HAZ.
Kontrola HAL.
Koordynacja zadań, metodyka kontroli, projekty uchwał
KRChS.
kierowanie KRChS
Kontrola ewidencji instruktorskiej, dokumentacji pracowniczej
oraz wykonania wniosków i zaleceń Państwowej Inspekcji
Pracy.
Kontrole doraźne i interwencyjne.
Kontrole niezakończone w 2012 roku:
kontrola Złazu Seniorów w 2011 roku,
Legenda:
M
zadania wykonywane systematycznie co miesiąc,
N
09 sty
23 lis
R
O
zadania wykonywane systematycznie co rok,
zadanie organizacji pracy i działalności zespołów kontrolnych i KRChS.
W - zdania własne KRChS przyjęte do wykonania w 2013 roku,