Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Transkrypt
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
ProjektyuchwałNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenie JWAS.A. zwołanegonadzień7listopada2016r. Uchwałanr1 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia SpółkipodfirmąJWAS.A.zsiedzibąwWarszawie zdnia7listopada2016roku wsprawiewyboruPrzewodniczącegoWalnegoZgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółkiuchwala,conastępuje: §1 Wybierasię***naPrzewodniczącegoNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia. §2 Uchwaławchodziwżyciezchwiląpowzięcia. Uchwałanr2 ZwyczajnegoWalnegoZgromadzenia SpółkipodfirmąJWAS.A.zsiedzibąwWarszawie zdnia7listopada2016roku wsprawieprzyjęciaporządkuobrad NadzwyczajneWalneZgromadzenieuchwala,conastępuje: §1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych,umieszczonywdniu10października2016r.nastronieinternetowej(www.jwa.com.pl)oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr …/2016 z dnia 10 października 2016 r. orazEBINr…/2016zdnia10października2016rwbrzmieniu: 1. OtwarcieobradWalnegoZgromadzenia. 2. WybórPrzewodniczącegoWalnegoZgromadzenia. 3. StwierdzenieprawidłowościzwołaniaZgromadzeniaijegozdolnościdopodejmowaniauchwał. 4. Przyjęcieporządkuobrad. 5. PowzięcieuchwałwsprawiezmianwRadzieNadzorczejSpółki. 6. ZamknięcieobradZgromadzenia. §2 Uchwaławchodziwżyciezchwiląpowzięcia. Uchwałanr3 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia SpółkipodfirmąJWAS.A.zsiedzibąwWarszawie zdnia7listopada2016roku wsprawiezmianwRadzieNadzorczejSpółki NadzwyczajneWalneZgromadzeniedziałającnapodstawieart.385§1Kodeksuspółekhandlowychoraz §22ust.3StatutuSpółki,uchwala,conastępuje: §1 NadzwyczajneWalneZgromadzenieodwołujePana/Panią………………………………..zRadyNadzorczejSpółki. §2 Uchwaławchodziwżyciezchwiląpowzięcia. Uchwałanr4 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia SpółkipodfirmąJWAS.A.zsiedzibąwWarszawie zdnia72listopada2016roku wsprawiezmianwRadzieNadzorczejSpółki NadzwyczajneWalneZgromadzeniedziałającnapodstawieart.385§1Kodeksuspółekhandlowychoraz §22ust.3StatutuSpółki,uchwala,conastępuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ……………………………….. do Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwaławchodziwżyciezchwiląpowzięcia.