bank spółdzielczy w iławie

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE
www.bankbsilawa.pl
Bank Spółdzielczy w Iławie
ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława
tel. +48 89 644 87 10, fax +48 89 644 87 45
e-mail: [email protected]
Iława, dnia 01.04.2016r.
BS-I/ZOA/570/2016
Zawiadomienie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz
§ 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu 19.04.2016 o godz. 10:00
w I terminie lub o godz. 1015 w II terminie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś koło Iławy ul. Marsa 2
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
5. Wybór Komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wnioskowej i do spraw odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie
z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2016r.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie wraz z opinią biegłego
rewidenta.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2015r.
12. Sprawozdanie z indywidulanej
oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Iławie oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie
za 2015 rok.
13. Przedstawienie wyników indywidulanej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku
Spółdzielczego w Iławie za 2015 rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu
Banku Spółdzielczego w Iławie za 2015 rok.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za
2015r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2015r.,
c) udzielenia członkom Zarządu BS w Iławie a b s o l u t o r i u m,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2015r.,
e) podziału nadwyżki bilansowej- zysku netto wypracowanego w 2015 r.,
f) przeksięgowania podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2014 roku
g) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2016r.,
h) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie”,
i) zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Iławie”.
j) wyboru przedstawicieli reprezentujących Bank Spółdzielczy w Iławie w obradach zjazdu
przedkongresowego Krajowej Rady Spółdzielczej.
16. Zmiany w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających oraz utworzenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego w Iławie do Spółdzielni Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS, oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy Systemu Ochrony
Zrzeszenia BPS S.A.
18. Ocena Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie stosowania w Banku w 2015 roku „Polityki
Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Iławie”
19. Wolne wnioski.
Bank Spółdzielczy w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706
20. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie,
sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty
uchwał , protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z
poprzedniego Zebrania Przedstawicieli zostały wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego
w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 04 kwietnia 2016r.
Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane
w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Sporz. M.K
Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie
Bank Spółdzielczy w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706