Generuj PDF - Centralne Biuro Śledcze Policji

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
Źródło:
http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/130328,Wyludzenia-podatku-VAT-na-obrocie-drewnem-egzotycznym-grupa-rozbita-prze
z-CBSP.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 04:52
WYŁUDZENIA PODATKU VAT NA OBROCIE DREWNEM
EGZOTYCZNYM - GRUPA ROZBITA PRZEZ CBŚP
Policjanci CBŚP z Wrocławia we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów rozbili
zorganizowaną grupę przestępczą, trudniącą się wyłudzeniami VATu na dużą skalę. Przedmiotem
fikcyjnego obrotu miało być drewno egzotyczne. Policjanci ustalili, że w przestępczym procederze
brało udział 80 podmiotów. Funkcjonariusze zatrzymali 32 osoby, które dopuszczały się tych
przestępstw. Już wiadomo, że grupa ma na koncie wyłudzenie 60 milionów nienależnego podatku,
jak również pranie pieniędzy.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej ujawnił nieprawidłowości w prowadzeniu działalności gospodarczej jednej ze
śląskich firm. Nadużycia polegały na wyłudzaniu nienależnego podatku VAT. Śledztwo zostało przekazane do prowadzenia
funkcjonariuszom CBŚP.
Sprawą zajęli się policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej. Funkcjonariusze ustalili, że
główne podmioty poszukiwały do współpracy firm tzw. "słupy", które zdolne byłyby potwierdzać przepływ dokumentów
dostawy, w obrocie m.in. drewnem egzotycznym. Często firmy nie mające doświadczenia w handlu drewnem uczestniczyły
w jego obrocie. Dla uwiarygodnienia dostaw jedna z firm miała kupić specjalne maszyny do jego obróbki. Niektóre z
przedsiębiorstw nie miały nawet możliwości magazynowania "towaru". Funkcjonariusze ustalili, że działalność rozszerzono o
kolejne podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie kraju i w UE - Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W sumie ponad 80
różnych firm było zaangażowanych w przestępczy proceder.
Rzekoma spedycja drewna odbywała się przez podmioty ustawione w różnych konfiguracjach, w taki sposób by uwiarygodnić
legalność transakcji. Fikcyjnie handlowano m.in. elementami mebli wykonanymi z egzotycznego drewna - nazwę wymyślono
na potrzeby przestępczej działalności, wpisując przy tym wysokie kwoty na fakturach. W ten sposób sfingowano
wewnątrzwspólnotowe dostawy, co dawało podstawę do zwrotu podatku VAT.
Przestępcy prali także pieniądze. Policjanci CBŚP szacują, że w ten sposób zalegalizowano blisko 2 miliony złotych.
Funkcjonariusze ustalili, że właściciel jednej z firm tylko w ciągu kilku miesięcy wypłacając gotówkę w bankomatach, uzyskał
ponad 700 tys. złotych.
Do tej pory policjanci CBŚP zatrzymali 32 podejrzane osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej i prania pieniędzy, a także z przestępstw skarbowych. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych, w tym Marek
C. Robert. R., Łukasz M. i Piotr H. - 4 głównych organizatorów karuzeli.
Śledztwo trwa i jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie
wykluczają kolejnych zatrzymań .
CBŚP/jk
Ocena: 2.5/5 (4)
Tweetnij