KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. ZA OKRES

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
1. UWAGI OGÓLNE
Zgodnie z wymogami Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15
lutego 2005 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej ROBYG S.A. („Spółka”) przedstawia
akcjonariuszom Spółki informację z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
2. SKŁAD KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU
Komitet Audytu działa w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
Komitet Audytu działa w oparciu o regulamin zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. W
skład Komitetu Audytu w 2015 roku wchodziło do trzech członków, z czego z czego Pan
Zbigniew Markowski, Pan Piotr Stark oraz Pan Krzysztof Kaczmarczyk jako członkowie
niezależni w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia
15 lutego 2005 roku w 2015 roku, natomiast Pan Oskar Kazanelson jako członek niezależny
od
jakiegokolwiek
akcjonariusza większościowego Spółki,
przy czym
bezpośrednio i pośrednio akcje Spółki
W 2015 roku Komitet Audytu składał się z następujących osób:
(i)
Do dnia 1 lipca 2015 roku:
- Zbigniew Markowski - Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Oscar Kazanelson – Członek Komitetu Audytu;
- Petra Ekas – Członek Komitetu Audytu;
(ii)
Od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 1 grudnia 2015 roku:
- Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Oscar Kazanelson – Członek Komitetu Audytu;
posiada on
- Petra Ekas – Członek Komitetu Audytu;
(iii)
Od dnia 21 grudnia 2015 roku:
- Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Oscar Kazanelson – Członek Komitetu Audytu;
- Piotr Stark – Członek Komitetu Audytu;
3. POSIEDZENIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU:
W 2015 roku odbyły się następujące posiedzenia Komitetu Audytu:
1.
Posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 17 marca 2015 r.
2.
Posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 12 maja 2015 r.
3.
Posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 18 sierpnia 2015 r.
4.
Posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 10 listopada 2015 r.
4. AKTYWNOŚĆ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU I W ODNIESIENIU DO
2015 ROKU
W ramach kompetencji Komitetu Audytu Rady Komitet Audytu pozytywnie ocenił:


jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 i 2015;
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy

2014 i 2015;
sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015
oraz z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i odpowiednie sprawozdania za rok

2014; oraz
wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014 i za 2015 rok.
Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował powyższe dokumenty jako zgodne z księgami i
dokumentami rachunkowymi oraz stanem faktycznym i zarekomendował Radzie Nadzorczej
wyrażenie pozytywnych opinii w przedmiocie tych dokumentów.
Ponadto, w 2015 roku w ramach pozostałych uprawnień Komitet Audytu:

zapoznał się z kwartalnymi i półrocznymi jednostkowymi i skonsolidowanymi

sprawozdaniami finansowymi Spółki za 2014 rok;
rekomendował wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu

sprawozdań finansowych Spółki;
rekomendował zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą reorganizacji wewnętrznych

struktur w ramach Grupy Kapitałowej Spółki;
dokonał przeglądu funkcji audytu wewnętrznego w Spółce;
W związku z funkcjonowaniem Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej, kompleksowa
ocena funkcji audytu wewnętrznego w Spółce została dokonana w sprawozdaniu Rady
Nadzorczej za rok 2015.
PODPISY:
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1
Oscar Kazanelson
DATA
30 maj 2016
3
30 maj 2016
4
Krzysztof
Kaczmarczyk
Piotr Stark
30 maj 2016
PODPIS