Raporty EBI - IQ Partners SA

Raporty EBI
1z2
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
Raport EBI
typ raportu
Raport bieżący
numer
10/2008
data dodania
2008-02-01 17:11:22
spółka
IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Zwołanie NWZA Spółki na dzień 20.03.2008 r.
Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290409, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.03.2008 r., na
godz. 9:00, w Warszawie w lokalu przy ul. Zwycięzców 29 lok. 18.
Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie
prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad
Zgromadzenia, 5) Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany polegającej na przyznaniu Zarządowi
Spółki kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki przy
podwyższaniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 6) Wolne wnioski, 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd IQ Partners S.A. wskazuje, iż proponowane zmiany w Statucie Spółki
polegają na:
A.skreśleniu w całości dotychczasowego postanowienia §7 statutu w brzmieniu "Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki
dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę." i wpisaniu w to miejsce słów "Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu
działalności Spółki bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.";
B.skreśleniu w całości dotychczasowego postanowienia §9 ust. 4 statutu w brzmieniu "Przy podwyższeniu kapitału
zakładowego w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić
prawa poboru akcji w całości lub w części." i wpisaniu w to miejsce słów "Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu
o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w
całości lub w części.";
C.skreśleniu w całości dotychczasowego postanowienia §36 ust. 1 zd. 2 statutu w brzmieniu "Uzasadnienia nie wymagają
sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne." i wpisaniu w to miejsce
słów "Uzasadnienia nie wymagają sprawy porządkowe i formalne rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia.";
D.skreśleniu w całości dotychczasowego postanowienia §37 ust. 1 statutu w brzmieniu "Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana
porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu
rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów." i wpisaniu w to miejsce słów "Z
zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, usunięcie określonego punktu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub zaniechanie
rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.";
E.skreśleniu w całości dotychczasowego postanowienia §37 ust. 2 statutu w brzmieniu "Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany
porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów." i wpisaniu w to miejsce słów "Jeżeli
wniosek o usunięcie określonego punktu z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad
zgłasza Zarząd, przyjęcie wniosku wymaga bezwzględnej większości głosów.";
F.skreśleniu w całości dotychczasowego postanowienia §37 ust. 3 statutu w brzmieniu "Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy
punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy
obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku
obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany." i wpisaniu w to miejsce słów "Jeżeli wniosek o usunięcie określonego
punktu z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na
2009-09-25 12:23
Raporty EBI
2z2
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, przyjęcie wniosku jest możliwe tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym
Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na
jego przyjęcie."
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. oraz art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 12 marca 2008 roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne
świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Zgodnie z
art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w
siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały
informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych
przepisami prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny
wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali
obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Hazubski - Prezes Zarządu
Jarosław Obara - Członek Zarządu
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
2009-09-25 12:23