porządek obrad walnego zebrania członków piap 19.05.2016

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Stowarzyszenia
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna
ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa
dnia 19 maja 2016 r.; godz. 10.00 Sala Konferencyjna Warszawa
(V-piętro)
1.
2.
3.
4.
5.
Otwarcie Walnego Zebrania.
Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
rok 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności
Zarządu PIAP w roku 2015.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia za rok 2015.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków
Zarządu za rok 2015.
9. Rozpatrzenie wniosku o zmiany w Zarządzie PIAP.
10.Wybór nowego Zarządu PIAP.
11.Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.
12.Plan pracy PIAP na rok 2016/2017.
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmiany statutu PIAP – zgodnie z załącznikiem
 zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej – zgodnie z załącznikiem
 zatwierdzenia planu pracy PIAP na rok 2016/2017,
14.Wolne wnioski i dyskusja.
15.Zamknięcie Walnego Zebrania.
ZAŁĄCZNIKI:
ZMIANY STATUTU
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
Ad. 13 porządku obrad:
Nadaje się nową treść §10.1 Statutu:
„Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Członek zwyczajny
posiada prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnym Zebraniu
Członków.”
W §10.2 Statutu słowa „ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków” zastępuje się
słowami: „posiadają jednak głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków”
Zmienia się numerację, tak, że §10.4 Statutu staje się §10.3 Statutu, a §10.5 Statutu staje się §10.4
Statutu, a §10.6 Statutu staje się §10.5 Statutu
Nadaje się nową treść §10.3 Statutu:
„Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, ani głosu
stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.”
Usuwa się 1) z §11.1 Statutu
Nadaje się nową treść §16.2 Statutu:
„O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faxem.”
Nadaje się nową treść §19.2 Statutu:
„Zarząd składa się z 6-8 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, od 3-5 członków”
Nadaje się nową treść §19.6-§19.7 Statutu:
„6. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Zarządu. Dyrektor Biura Zarządu podlega bezpośrednio
Prezesowi Zarządu. Uchwała Zarządu dotycząca powołania Dyrektora Biura Zarządu podejmowana
jest większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zakres obowiązków Dyrektora Biura Zarządu określa umowa.”
Nadaje się nową treść §21.2 Statutu:
„Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego
(wyznaczany przez Walne Zgromadzenie) oraz Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza
(wyznaczanych uchwałą przez Komisję Rewizyjną spośród swoich członków).”
Nadaje się nową treść §23.1 Statutu:
„Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być powoływani do Zarządu”
Nadaje się nową treść §23.3 Statutu:
„Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Projekt regulaminu Komisji
Rewizyjnej opracowany jest przez Komisję Rewizyjną i opiniowany przez Zarząd. Regulamin Komisji
Rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”