załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 20.05.2016

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2016
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
z dnia 20.05.2016
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”
W ROKU 2015
1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD.
Dnia 4 kwietnia 2011 r., w ramach działania: „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007- 2013, pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, została podpisana Umowa Przyznania Pomocy na
lata 2011- 2015, na łączną kwotę 898 259,90 zł. Na mocy podpisanych aneksów do w/w Umowy
Przyznania Pomocy, które wprowadziły zmiany w zakresie planu finansowego operacji i zestawienia
rzeczowo - finansowego, wysokość poszczególnych transz środków finansowych w ramach których
realizowano wydatki wynoszą kolejno: 193 738,48 zł ( rok 2011), 207 890,20 zł ( rok 2012),
240 000,00 zł ( rok 2013), 185 000,00 zł ( rok 2014) oraz 168 411,41 zł ( rok 2015).
W roku 2015 LGD funkcjonowało i ponosiło wydatki na podstawie kredytu w rachunku
bieżącym w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Lubartowie, w maksymalnej kwocie 160 000,00 zł.
oraz składek członkowskich.
Umowa Przyznania Pomocy zabezpieczyła środki w 2015 r. na wydatki bieżące administracyjne biura (w tym, m.in.: wynagrodzenia pracowników, najem lokalu, media, opłaty
abonamentowe za internet i telefon, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty
licencji, oprogramowania, delegacje członków organów LGD oraz pracowników biura, oraz inne
1
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
wydatki związane ze sprawnym funkcjonowaniem LGD w tym usługi pocztowe, opłaty sądowe
i
skarbowe,
środki
czystości,
konserwacja
sprzętu
i
wyposażenia).
Ponadto
Umowa
zagwarantowała środki w 2015 r. na wydatki związane informowaniem i promocją obszaru LSR,
aktywizacją mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Środki te zostały przekazane LGD
w formie refundacji na podstawie faktycznie już poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach
PROW 2007 - 2013, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych przez LGD wniosków o płatność
ostateczną.
W dniu 20.04.2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na
rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za realizowany projekt
współpracy pn. „Promocja aktywnego wypoczynku” na kwotę 92 472,66 zł.
W dniu 29.05.2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na
rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za II etap 2014 roku na kwotę
71 221,57 zł.
W dniu 12.10.2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na
rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności w ramach wsparcia przygotowawczego związanego z
przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 na kwotę 77 000,00 zł.
17.11.2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek
stowarzyszenia zlecenie płatności w ramach rozpatrzonego wniosku o płatność ostateczną
złożonego 30.06.2015 rok. Kwota płatności – 168 411,41 zł.
W roku 2015 w biurze LGD zatrudnieni byli: Pan Leszek Zieliński- dyrektor biura LGD,
(1 etat, umowa o pracę), Pani Anna Jankowska – pracownik księgowo - kadrowy Stowarzyszenia
na podstawie umowy zlecenia. Za obsługę informatyczną biura i organów Stowarzyszenia
odpowiedzialny jest Pan Michał Dybała zatrudniony również na podstawie umowy zlecenia.
W roku 2015 do Stowarzyszenia przystąpiło 30 nowych członków w tym do Stowarzyszenia
przystąpiły trzy nowe gminy: Abramów, Jeziorzany i Michów. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy
90 członków.
2
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
2. DZIAŁANIA LGD.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania:
W roku 2015
Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 7 posiedzeń, które dotyczyły m.in. takich
zagadnień jak:
−
przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2014,
−
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014 rok,
−
przyjęcie planu finansowego na 2015 rok,
−
przystąpienie Stowarzyszenia do Lubelskiej Unii Pozarządowej „Dziedzictwo Wschodu”,
−
przyjęcie standardu współpracy organizacji partnerskich w ramach partnerstwa Greenways
„Dziedzictwo Wschodu”,
−
przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków,
−
dokonanie zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia,
−
plan pracy Zarządu i biura na rok 2015,
−
działań promocyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie w 2015 roku,
−
prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2016 -2022.
W roku 2015 Zarząd przyjął 12 uchwał:
−
Uchwałę nr 1/2015 z dn. 23.02.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok
2014,
−
Uchwałę nr 2/2015 z dn. 23.02.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2014,
−
Uchwałę nr 3/2015 z dn. 23.02.2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2015,
−
Uchwałę nr 4/2015 z dn. 23.02.2015 w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2015,
−
Uchwałę nr 5/2015 z dn. 22.04.2015 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do Lubelskiej Unii Pozarządowej „Dziedzictwo
Wschodu”,
3
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
−
Uchwałę nr 6/2015 z dn. 28.05.2015 w sprawie przyjęcia standardu współpracy Lubelskiej Unii
Pozarządowej „Dziedzictwo Wschodu”,
−
Uchwałę nr 7/2015 z dn. 08.06.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwałę nr 8/2015 z dn. 15.07.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwałę nr 9/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwałę nr 10/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwałę nr 11/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie nie przyjęcia nowych członków do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwałę nr 12/2015 z dn. 17.11.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania:
W roku 2015 odbyły się 3 Walne Zebrania Członków, na których podjęto łącznie 21 uchwał:
−
Uchwała nr 1/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za
rok 2014
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym
Szlakiem”,
−
Uchwała nr 2/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2014 i
pokrycia strat za rok 2013,
−
Uchwała nr 3/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2014,
−
Uchwała nr 4/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2015,
−
Uchwała nr 5/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) na rok
2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
4
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
−
Uchwała nr 6/2015 z dn. 26.02.2015
w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwala nr 7/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie odwołania ze składu Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 8/2015
z dn. 26.02.2015 w sprawie powołania do składu członków Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 9/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 10/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 11/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 12/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 13/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie odwołania dotychczasowego składu Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 14/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku ze zrzeczeniem się
funkcji w Zarządzie,
−
Uchwała nr 15/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie powołania nowego składu Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 16/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie wyboru uzupełniającego Zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 17/2015 z dnia 27.11.2015 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 18/2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 2022,
−
Uchwała nr 19/2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
5
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
−
Uchwała nr 20/2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
−
Uchwała nr 21/2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
Badania nad obszarem objętym LSR:
W ramach prowadzonych badań nad obszarem objętym LSR, w roku 2015 stowarzyszenie
prowadziło spotkania, konsultacje i warsztaty z mieszkańcami gmin partnerskich związane
z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022 dla obszaru 10 gmin: Abramów,
Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek i Serniki.
Informowanie o obszarze działania LGD i LSR:
W roku 2015 informowanie o obszarze LGD i LSR realizowane było przez następujące działania:
− Prowadzenie zmienionej strony internetowej stowarzyszenia wraz z podstronami: kajakową,
nordic walking i turystyczną,
− Zakup i rozpowszechnianie gadżetów reklamowo – promocyjnych (koszulki, czapeczki, kamizelki
odblaskowe, torby reklamowe, ulotki z trasami rowerowymi i nordic walking, baner reklamowy),
− Przeprowadzenie
we
współpracy
z
lokalnymi
społecznościami
i
samorządami
imprez
promocyjnych, takich jak:
a) Aktywnie nad zalewem z Lokalną Grupą Działania – Pałecznica,
b) Święto Ludowe w Tarkawicy,
c) Święto Sernika w Sernikach,
d) Majówka rowerowa – rajd rowerowy po trasach rowerowych LGD,
e) Na ludowo w gminie Lubartów – Łucka,
f) Piknik kajakowo – wędkarski – Wola Skromowska,
g) Regaty kajakowe – Serniki,
h) Rajd rowerowy po trasach LGD w gminie Niedźwiada,
i) Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Na Ludową Nutę – Firlej,
j) Impreza integracyjno – promocyjna - Kamionka,
k) Festyn Sobótkowy – Kock,
l) Leszkowska Biesiada Nadwieprzańska – Leszkowice,
6
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
ł) udział LGD w Lubartowskim Święcie Roweru 2015,
m) rajd rowerowy dla uczestników Lubartowskiego Święta Roweru 2015 po trasach rowerowych
LGD,
n) przeprowadzenie 7 rekreacyjno–promocyjnych marszy nordic walking po trasach oznakowanych
przez LGD.
We wszystkich w/w przedsięwzięciach promocyjnych ich uczestnicy zostali poinformowani o
działalności Lokalnej Grupy Działania i realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również
otrzymali od LGD materiały informacyjne i promocyjne oraz nagrody w odbywających się
konkursach.
Nabory wniosków o przyznanie pomocy:
W roku 2015 nie były prowadzone nabory wniosku ze względu na zakończenie okresu
programowania PROW 2007 – 2013 i nie posiadanie przez LGD środków na okres programowania
PROW 2014 -2020.
3. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU:
Projekt:
„Funkcjonowanie
Lokalnej
Grupy
Działania,
nabywanie
umiejętności
i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 .
Umowa przyznania pomocy nr 00078-6932-UM0300047/10
z dnia 4 kwietnia 2011 (na lata 2011-2015)
Wartość dotacji: 911 518,11 zł, w tym na rok 2015 - 168 411,41 zł
Charakterystyka realizowanych zadań i poniesionych kosztów w 2015 r. objętych
umową dotacji:
I. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR
wartość zadania: 113 640,70 zł
W tym:
1. materiały promocyjno-reklamowe LGD – 9 335,70 zł,
2. ulotki reklamowe LGD tras rowerowych i tras nornic walking – 724,47 zł,
7
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
3. koszulki promocyjno-reklamowe LGD – 3 690,00 zł,
4. torby reklamowe LGD – 461,25 zł,
5. baner reklamowy LGD – 172,20 zł,
6. impreza promocyjna – Piknik kajakowo-wędkarski w Woli Skromowskiej – 4 061,97 zł,
7. impreza sportowo-rekreacyjna Regaty kajakowe w Sernikach – 11 850,95 zł,
8. impreza promocyjna Leszkowska Biesiada Nadwieprzańska – 12 466,06 zł,
9. impreza promocyjna Festyn Sobótkowy w Kocku – 6 127,18 zł,
10. impreza promocyjna Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Firleju-Na ludową nutę”
– 9 940,25 zł,
11. impreza promocyjna Święto Ludowe w Tarkawicy – 5 070,00 zł,
12. rajd rowerowy po trasach LGD w gminie Niedźwiada – 6 625,68 zł ,
13. rekreacyjno-promocyjne marsze nordic walking – 5 898,52 zł,
14. impreza integracyjno-promocyjna „Święto sernik” w Sernikach – 4 800,67 zł,
15. impreza integracyjno-promocyjna w Kamionce – 7 943,15 zł,
16. impreza promocyjna „Na ludowo w Gminie Lubartów” – 9 030,00 zł,
17. impreza promocyjna „Aktywnie nad zlewem z LGD” – 3 442,65 zł,
18. majówka rowerowa – rajd rowerowy po trasach LGD – 2 700,00 zł,
19. uczestnictwo LGD w Lubartowskim Święcie Roweru połączone z rajdem rowerowym dla
uczestników Lubartowskiego Święta Roweru 2015 po trasach LGD – 6 300,00 zł,
- Pozostałe koszty statutowe w tym koszty dotyczące działania wsparcie przygotowawcze
PROW 2014-2020 (wizyty studyjne, ogłoszenia, usługi doradcze, stworzenie strony
internetowej) – 35 383,00 zł.
II. Funkcjonowanie LGD (koszty administracyjne) – 128 141,39 zł
W tym:
1. Zużycie materiałów i energii – 8.017,31 zł
- materiały biurowe, media, środki czystości, podpis kwalifikowany (działanie funkcjonowanie LGD
PROW 2007-2013) – 1.223,55 zł
- materiały biurowe, media, środki czystości, podpis kwalifikowany, tusze i tonery, wyposażenie
biura (działanie wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020) – 6.793,76 zł
8
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
2. Usługi obce – 16.249,43 zł
- czynsz najmu, usługi pocztowe, Internet i telefon, media (działanie funkcjonowanie LGD PROW
2007-2013) – 5.962,79 zł
- czynsz najmu, usługi pocztowe, Internet i telefon, media, usługa hostingowi, abonament
program księgowy, pozostałe usługi (działanie wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020) –
9.926,74 zł
- usługi bankowe- 359,90 zł
3. Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe) – 190,00 zł
- opłata z interpretację (działanie funkcjonowanie LGD PROW 2007-2013) – 40,00 zł
- opłata za zmianę w KRS (działanie wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020) – 150,00 zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników,
zatrudnionych na umowę zlecenie - 99.205,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (działanie funkcjonowanie LGD PROW
2007-2013) – 46.207,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (działanie wsparcie przygotowawcze
PROW 2014-2020) – 48.937,62 zł
- badania okresowe – 60,00 zł
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 4 000,00 zł
5. Amortyzacja – 1.600,54 zł
6. Pozostałe koszty – 2.881,97 zł
- koszty delegacji służbowych pracowników biura i członków zarządu w związku z pełnioną funkcją
(działanie funkcjonowanie LGD PROW 2007-2013) – 1.338,25 zł
- koszty delegacji służbowych pracowników biura i członków zarządu w związku z pełnioną funkcją
(działanie wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020) – 1.378,93 zł
- koszty obsługi posiedzeń Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Rady stowarzyszenia – zakup
art. spożywczych ) – 164,79 zł
9