docPobierz pdf
download 
Reklamacja Transkrypt
Pobierz pdf
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 10 maja 2016 roku UCHWAŁA NR 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Hannę Paluszkiewicz. ------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.oex.pl w dniu 6 kwietnia 2016 roku oraz 12 kwietnia 2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących 2 się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OEX S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 1. Działając na podstawie art. 395 §5 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. --------------------- 3 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 1. Działając na podstawie art. 395§ 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OEX S.A. za rok 2015, obejmujące: -------------------------------------------------a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111 419 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 7 126 tysięcy złotych, -------c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 445 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 28 tysięcy złotych, ------------------------------e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. --------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 UCHWAŁA NR 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015 1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, postanawia o jego zatwierdzeniu. -------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące: ------------------------------------------a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188 162 tysięcy złotych, -------------------------------------b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 12 145 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------- 5 c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę o kwotę 29 026 tysięcy złotych, ---------------------------d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 517 tysięcy złotych, ---e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Jerzemu Motz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. --------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 UCHWAŁA NR 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Tomaszowi Słowińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. --------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć 7 milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Piotrowi Cholewie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.526.661 (sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.145.349 (pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 74,69% (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Piotra Cholewy. ------------------------UCHWAŁA NR 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mazurczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- 8 Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. --------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.484.898 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.103.586 (pięć milionów sto trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 74,08% (siedemdziesiąt cztery i osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. --------------W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Rafała Stempniewicza. ----------------UCHWAŁA NR 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 9 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. --------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.574.563 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.193.251 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,39% (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Roberta Krasowskiego. ---------------UCHWAŁA NR 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku. ------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 UCHWAŁA NR 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Arturowi Wojtaszkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. --------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.542.597 (sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.161.285 (pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 74,92% (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Artura Wojtaszka . --------------------UCHWAŁA NR 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 1. Działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, w kwocie 7.126.033,35 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści trzy złote 35/100): ------------------------------------------------------------------a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy łącznej kwoty 5.166.404,25 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery złote i 25/100), to jest 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) na każdą akcję Spółki, ----------------------------------------b) na kapitał zapasowy kwoty pozostałej po wypłacie dywidendy. ---------------------------2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza: ---------------------------------------------- 11 a) 10 sierpnia 2016 roku – jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy), -----------------------------------------------------------------------------------b) 1 września 2016 roku - jako dzień wypłaty dywidendy. --------------------------------3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: ----------------------------------------------------------------------------------------------W części I „Postanowienia ogólne” - § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----„Siedzibą Spółki jest Warszawa”. ---------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru. ---------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 UCHWAŁA NR 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: ----------------------------------------------------------------------------------------------W części II „Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki” - po opisie przedmiotu działalności Spółki, zawartym w § 4 Statutu, dodaje się § 41 w następującym brzmieniu: -----------„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”. ----------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru. ---------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.319.487 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i 260.000 (dwustu sześćdziesięciu tysiącach) głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1. Stosownie do art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OEX S.A., po zmianach dokonanych na podstawie uchwał numer 13 18/2016 oraz numer 19/2016, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej 1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje niniejszym Pana Piotra Beaupre w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 5.548.699 (pięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy 1.030.788 (jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesięciu ośmiu) głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ---UCHWAŁA NR 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej 14 1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje niniejszym Pana Michała Szramowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. ----------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------Powyższa uchwała została podjęta 5.548.699 (pięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy 1.030.788 (jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesięciu ośmiu) głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ----
