UCHWAŁA w sprawie zmiany tekstu jednolitego

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą D&D Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 14 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki .
Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 414 , art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie D&D Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Bielsku-Białej podejmuję uchwałę o zmianie Statutu Spółki polegającą na :
1. wykreśleniu § 11 ust. 2 Statutu;
2. w związku z wykreśleniem § 11 ust. 2 Statutu, dotychczasowy § 11 ust. 3
oznacza się jako paragraf § 11 ust. 2 Statutu;
3. zmianie § 14 ust. 2, który uzyskuje następujące brzmienie : W przypadku
Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu
samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i
podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub
jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
5. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne.
Liczna akcji, z których oddano ważne głosy: ….....
Głosów za podjęciem uchwały oddano: ….........
Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano głosy za
podjęciem uchwały: ….. %.
Głosów przeciw uchwale oddano:
Głosów wstrzymujących się oddano:
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.