Formularz głosowania pełnomocnika

FORMULARZ
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LENA LIGHTING S.A.
z siedzibą w Środzie Wlkp.
zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r.
podstawa prawna: art. 4022 ust. 2 pkt d) oraz art. 4023 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
Dane Mocodawcy:
Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
nr KRS/nr wpisu do ewidencji:
nr dowodu osobistego:
nr innego dowodu tożsamości:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
nr KRS/nr wpisu do ewidencji:
nr dowodu osobistego:
nr innego dowodu tożsamości:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe.
Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Do pełnomocnictwa udzielonego w imieniu osoby prawnej/innej jednostki organizacyjnej
niezbędne jest dołączenie dokumentu wskazującego osoby uprawnionej do jej reprezentacji
(np. w przypadku spółki handlowej – odpis z KRS itp.).
INSTRUKCJE MOCODAWCY DLA PEŁNOMOCNIKA
Poniższe tabele mogą być wykorzystane do zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika co do
sposobu głosowania. Projekty uchwał, o których mowa w instrukcji, są opisane bliżej w
ogłoszeniu, jednak uchwały SA ostatecznie formułowane dopiero na Walnym Zgromadzeniu,
zatem mogą różnić się od projektów podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
1
Możliwe jest głosowanie odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji. W braku wskazania
liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób
z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
1. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2009.
2
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
7. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
3
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z
wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi
Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pawlakowi z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
4
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hamryszakowi z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
5
15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
17.
Uchwała
w
sprawie
Powołanie
Rady
Nadzorczej
Spółki
w
składzie …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
na
kolejną
kadencję.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
18. Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki, tj.:
a) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
6
4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w
terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne
zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą
zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia.
b) dodaje się § 16 ust. 4a o treści:
4a. Na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:
a)
żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia;
b)
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia.
c)
przed terminem walnego zgromadzenia - zgłaszać spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
c) § 21 ust. 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie,
zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo
użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 10% kapitałów
własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy
d) w § 21 ust. 1 skreśla się punkt 12
19. Uchwała w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego
zmiany przegłosowane na niniejszym zgromadzeniu.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, według
propozycji zamieszczonej na stronie internetowej spółki.
ZA
PRZECIW
LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:
7
Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uwagi ……………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE
8