dokument w formacie pdf - "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" SA

CLIF: Treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
30 sierpnia 2010r.
Raport bieżący
Data sporządzenia
2010-08-31
Raport bieżący nr
22/2010
Skrócona nazwa emitenta
CLIF
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 sierpnia 2010r., które odbyło się bez
formalnego zwołania w trybie artykułu 405 KSH, tj.: przy obecności 100% kapitału zakładowego spółki.
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów
CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów
CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność
głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w
głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji,
z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów
"za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że
53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) %
kapitału zakładowego ----- Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF
S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Zakolska – członek.-Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000
( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000
( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i
bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony
sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego ----- Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka
Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje
porządek. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby
53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano
53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów
"sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt
trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego ----Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów
CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia zysku
wypracowanego przez Spółkę w roku 2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i
Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć wypracowany w roku 2009 zysk
Spółki w kwocie 6 349 000 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na pokrycie
strat z lat ubiegłych. -- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z
liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano
53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów
"sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt
trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego ----Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów
CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie odwołania członka Rady
Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą
w Warszawie działając w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Pana
Tadeusza Serafińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów
CLIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w
głosowaniu tajnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z
których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów
"za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że
53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) %
kapitału zakładowego -- W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż w dniu 09 sierpnia 2010r Spółka
otrzymała od Pan mecenasa Krzysztofa Boszko rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej –
Prezesa Rady Nadzorczej. Wobec braku kandydatów na objęcie funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki
skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony w późniejszym terminie po wyłonieniu odpowiednich
kandydatur. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i
Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zniesienia
dematerializacji akcji spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF
S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z wnioskiem wszystkich Akcjonariuszy Spółki , działając w
oparciu o art. 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.
Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439) postanawia znieść dematerializację 300.000 ( trzystu tysięcy ) akcji na
okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda nie będących przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu i oznaczonych w KDPW kodem PLCLIF000018,
oraz znieśc dematerializację 1.040.000 ( jednego milion czterdziestu tysięcy ) akcji na okaziciela serii C,
o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda nie będących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu i oznaczonych w KDPW kodem PLCLIF000018.---- §
2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie
Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:---- złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art.
91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr
185 poz. 1439) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki
Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie formy dokumentu.--- podjęcia wszystkich
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich wymienionych w
§ 1 akcji;----- podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu
wymienionych w § 1 akcji, nie będących na dzień podjęcia niniejszej Uchwały przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu.- Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset
osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset
osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się".
Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji
stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu
Dariusz Baran 2010-08-31
Wiceprezes Zarządu
Beata Kulewska 2010-08-31
Informacje o podmiocie:
Skrócona nazwa emitenta:
CLIF
Pełna nazwa emietenta:
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:
Adres:
Al. Róż 2, 00-556 Warszawa
Telefon:
665 97 18
Fax:
665 98 54
E-mail:
[email protected]
www:
clif.pl
NIP:
526-020-98-28