Formularz do wykonywania prawa głosu przez

FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Akcjonariusz (osoba fizyczna):
Pan /Pani___________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
___________________________________________________________________
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
___________________________________________________________________
NR PESEL AKCJONARIUSZA
___________________________________________________________________
ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica _______________________________________________________________
Nr lokalu____________________________________________________________
Miasto:_____________________________________________________________
Kod pocztowy: _______________________________________________________
Kontakt e-mail:_______________________________________________________
Kontakt telefoniczny___________________________________________________
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):
___________________________________________________________________
NAZWA PODMIOTU
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
NR KRS / NR REJESTRU
___________________________________________________________________
ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI
Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
Ulica _______________________________________________________________
Nr lokalu____________________________________________________________
Miasto:_____________________________________________________________
Kod pocztowy: _______________________________________________________
Kontakt e-mail:_______________________________________________________
Kontakt telefoniczny___________________________________________________
Ustanawia pełnomocnikiem:
Pana /Panią _________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
1
___________________________________________________________________
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA
___________________________________________________________________
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
Ulica ______________________________________________________________
Nr lokalu____________________________________________________________
Miasto:_____________________________________________________________
Kod pocztowy: _______________________________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR Spółka
Akcyjna z siedziba w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 29.10.2010r.
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi
COGNOR S.A. w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A.
wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią
………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Według uznania pełnomocnika
Głos oddany przez Pełnomocnika:
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
_________________________________________________________________________________
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących
w jego skład, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2
3
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Według uznania pełnomocnika
Głos oddany przez Pełnomocnika:
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
_________________________________________________________________________________
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w
drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.
1.
„Stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.
4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A.
(„Spółka”) niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę jak również na
zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551
Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i
niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego
przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym
Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego
przedsiębiorstwa lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w
drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości
aportem do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale
zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w zamian za udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą
w Poraju na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki oraz na zawarcie ze spółką
Złomrex Centrum Sp. z o. o. umowy przenoszącej przedsiębiorstwo lub
zorganizowaną część przedsiębiorstwa tytułem aportu na warunkach wedle uznania
Zarządu Spółki.
2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. niniejszym wyraża zgodę na
podpisanie przez Spółkę ze spółką Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju
umowy przejęcia długów związanych z przedsiębiorstwem Spółki, na warunkach
wedle uznania Zarządu Spółki.
3.
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa
Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, podlegających
przeniesieniu na spółkę Złomrex Centrum Sp. z o.o.
4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
4
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Według uznania pełnomocnika
Głos oddany przez Pełnomocnika:
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
_________________________________________________________________________________
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:
____________________________________________________
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
5