Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” za
Transkrypt
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” za
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” za rok 2007 1/ Nazwa STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA” 2/ Siedziba i adres UL. CHOPINA 2C, 41-400 MYSŁOWICE 3/ Data wpisu w KRS i nr KRS-u 27.07.2001r. nr 0000031762 4/ Nr regon 277615741 5/ Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia 1. 2. 3. Komaniecki Aleksander – Prezes zamieszkały w Mysłowicach, przy ul. Harcerskiej 9 Szendera Józef – Wiceprezes zamieszkały w Mysłowicach, przy ul. Niepodległości 62 Kulawik Mariola – Członek Zarządu zamieszkała w Rudawa, Niegoszyce 46a 6/ Określenie celów statutowych Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 1. 2. 3. 4. Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach. Optymalizację wydatkowania środków przeznaczonych na realizowanie programów placówek szkolnych. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności Komitetów Rodzicielskich w szkołach. 5. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży poprzez tworzenie koalicji. 6. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży a także organizacjami polonijnymi. 7. Wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów. 8. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. 9. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży. 10. Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo. 11. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć 12. sportowych. 1 13. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie 14. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową. 15. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 16. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo. 7/ Zasady, formy i zakres działalności z podaniem realizacji celów statutowych Sprawozdanie z realizacji celów statutowych w roku 2007. I. PRACE SPOŁECZNO-UŻYTECZNE W związku z realizacją projektu „Klubu Integracji Społecznej” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w Stowarzyszeniu w okresie od marca 2007r do końca sierpnia 2008r. odbywały się prace społeczno-użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tych działań wykonywały typowe prace biurowe. Głównym zamierzeniem Stowarzyszenia było stworzenie możliwości powrotu do zatrudnienia oraz aktywnego życia społecznego osób objętych długotrwałym bezrobociem, a także wskazanie elementów kapitału społecznego w każdym z tych osób. II. AKCJA 1% DLA MOJEJ SZKOŁY I ORGANIZACJI Stowarzyszenie umożliwiło placówkom oświatowym i organizacjom uczestnictwo w akcji „1% dla mojej szkoły” i „1% dla mojej organizacji”. W Akcji zeszłorocznej wzięło udział 1868 szkół i organizacji. Poniższa tabela ukazuje ilość zebranych środków z podziałem na typ placówek. Typ Placówki przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna ośrodek szkolno-wychowawczy zespół szkół organizacja RAZEM Ilość Placówek Kwota zebranych środków 257 764 277 38 22 404 106 1868 158 251,77 zł 308 729,12 zł 118 415,30 zł 16 087,45 zł 30 258,16 zł 179 416,88 zł 69 652,42 zł 880 811,10 zł SZKOŁY (podstawowe, gimnazja, licea, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze) Zgodnie z regulaminem Akcji obowiązującym w roku 2007 dot. Akcji „1% dla mojej szkoły”, Stowarzyszenie przekazało 75% zgromadzonych środków Partnerom, którzy przekroczyli wymagany próg kwotowy w wysokości 500zł. Do tej kwoty został zrealizowany projekt „Edukacja poprzez sztukę filmową”, założeniem, którego było wprowadzenie młodzieży w tematykę filmową, za pomocą publikacji książkowych, rekomendowanych przez polskich artystów, wydawnictwa Wojciech Marzec. Początkowo regulamin zakładał, iż tzw. pakiet tematyczny będzie obowiązywał do kwoty 1600zł środków dostępnych, jednak mimo dużej rozbieżności między kwotami zebranymi przez różne Placówki, uniemożliwiło stworzenie wcześniej zaplanowanych pakietów tematycznych, w których pierwotnie miały znaleźć się takie sprzęty jak: programy do obróbki zdjęć, filmów; dyktafony, kamery, aparaty fotograficzne i inne pomocne przy realizacji projektu, w związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia wydał Postanowienie o zmniejszeniu rezerwowanej kwoty na pakiet tematyczny do 500zł środków 2 zebranych. Próg wymagany do rozpoczęcia etapu realizacji pomocy wyniósł 500zł środków zebranych, przekazane środki wpłynęły na konto Placówki po uprzednim złożeniu wniosku i podpisaniu umowy o dotację. PRZEDSZKOLA (zespoły szkolno-przedszkolne) Regulamin Akcji „1% dla mojej szkoły” 2007 obejmował również Przedszkola oraz zespoły szkolnoprzedszkolne. Jednak zgodnie z sugestiami Partnerów, Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, projekt „Edukacja poprzez sztukę filmową” został z tych Placówek wycofany. Próg wymagany do rozpoczęcia etapu realizacji pomocy wyniósł 500zł środków zebranych, przekazane środki wpłynęły na konto Placówki po uprzednim złożeniu wniosku i podpisaniu umowy o dotację. ORGANIZACJE (stowarzyszenia, kluby sportowe, towarzystwa, koła) Zgodnie z regulaminem Akcji „1% dla mojej organizacji” Stowarzyszenie przekazało 75% zebranych środków na projekt „Bardziej profesjonalni” w ramach, którego zostały sfinansowane koszty funkcjonowania – koszty personalne, koszty zarządu, szkolenia, obsługę księgową, obsługę prawną, konsulting. Próg wymagany do rozpoczęcia etapu realizacji pomocy wyniósł 500zł środków zebranych, przekazane środki wpłynęły na konto organizacji po uprzednim złożeniu wniosku i podpisaniu umowy o dotację. UDZIELONA POMOC Typ placówki Kwota udzielonej pomocy Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Zespół szkół Ośrodek szkolno-wychowawczy Klub sportowy Organizacja RAZEM 52 353,63 zł 78 117,83 zł 26 592,02 zł 5 402,00 zł 44 445,70 zł 16 578,32 zł 10 104,25 zł 20 492,77 zł 254 086,52 zł Obszary działań, które wspierało finansowo Stowarzyszenie było uzależnione od zbieżności celów statutowych Partnerów z celami Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia dosłano 185 wniosków o dotację, z czego zaakceptowano 176 wniosków. Anulowano 8 wniosków: 5 Partnerów nie dostarczyło wymaganych dokumentów; 2 Partnerów nie odesłało do Stowarzyszenia umowy o dotację; 1 Partner telefonicznie anulował wniosek z prośbą o przeniesienie zgromadzonych środków na kolejną edycję Akcji; W ramach „premii dla aktywnych Partnerów” czyli takich, którzy najskuteczniej rozpropagowali Akcję 1% w swoim środowisku i zachęcili do jej uczestnictwa nowe Placówki, zostały rozdane nagrody rzeczowe w postaci laptopa (I miejsce); i dwa aparaty cyfrowe (II i III miejsce). 3 KONTROLA MPiPS - DEPARTAMENTU POŻYTKU PUBLICZNEGO Kontrola miała na celu ocenę prawidłowości korzystania z uprawnienia do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie funkcjonowania Stowarzyszenia w latach 2004- 2007. W wyniku przeprowadzonych bardzo szczegółowych czynności kontrolnych dotyczących realizacji akcji 1%: wszystkich umów, regulaminów, sprawozdań, zasad wydatkowania i rozliczania - nie stwierdzono uchybień w zakresie działalności organizacji. III. PROJEKT „PRZYJAZNA SZKOŁA” Stowarzyszenie realizowało od 01.02.2007r. projekt „przyjazna szkoła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na kwotę 5 786 118,00 Nazwa programu: sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 Priorytet nr 2.: Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Działanie 2.1.: Zwiększenie Dostępu do Edukacji – Promocja Kształcenia Przez Całe Życie Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Beneficjentami projektu są: - szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponad gimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje) - społeczności lokalne(komitety rodzicielskie, organizacje pozarządowe) Projekt polegał na wdrożeniu 300 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat) uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę. W pierwszym etapie właściwej realizacji projektu przeszkolonych zostało 316 nauczycieli opiekunów. Szkolenia przygotowały nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. W drugiej fazie projekty były wdrażane z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e–learningu w procesie nauki i organizacji zajęć pozalekcyjnych. Zarówno na etapie przygotowywania jak i wdrażania programu prowadzone było wsparcie doradcze dla nauczycieli. Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowane zostały następujące działania w projekcie: 1. Akcja informacyjna - umieszczono ogłoszenie na portalu ngo.pl, rozesłano informację do kuratorów, organów prowadzących szkoły oraz do szkół znajdujących się w bazie danych Stowarzyszenia; zaprezentowano ofertę projektu na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 16-18.02.2007 2. Rekrutacja 16 koordynatorów regionalnych. Zgłosiło się 700 osób. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszonych zostało 50 osób z których wybrano 16 najlepszych kandydatów. 3. Szkolenie dla zespołu projektowego 4. Rekrutacja szkół - do projektu zgłosiło się blisko 2500 szkół, na podstawie działań zapisanych w nadesłanych wnioskach zgłoszeniowych, zespół projektowy wybrał 315 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wg przyjętych kryteriów: - jedna szkoła z danego powiatu (odstępstwa od tej zasady stosowano w przypadku braku reprezentacji szkoły z danego powiatu) - aktywność szkoły im wyższa tym lepiej szkoła była oceniona 4 Po dokonaniu wyboru 315 szkół a przed rozpoczęciem cyklu szkoleń – 8 szkół zrezygnowało z dalszej współpracy. Zastąpiono je innymi, kierując się przy wyborze kryteriami jw. 5. Cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do tworzenia projektów rozwojowych. W miesiącach: kwiecień-maj: - odbyły się 4 tury szkoleń, w każdej turze uczestniczyły szkoły z czterech województw. - w szkoleniu uczestniczył jeden nauczyciel z danej szkoły - każde szkolenie rozpoczynało się prezentacją projektu i omówieniem szczegółowym harmonogramu i kalkulacji wynagrodzeń - w kolejne dni nauczyciele pracowali w grupach nad własnymi projektami, wspierając się wzajemnie i konsultując pomysły - z pośród 316 przeszkolonych nauczycieli reprezentujących szkoły, 302 zadeklarowało po szkoleniach chęć uczestnictwa w projekcie. W szkoleniu nie uczestniczył żaden nauczyciel z jednej wybranych szkół (ŁOBŻENICA), która pomimo (udokumentowanej) niemożności oddelegowania reprezentanta na szkolenie, nie zrezygnowała z udziału w projekcie i wyznaczonym terminie złożyła projekt rozwojowy. Po trzeciej turze szkoleń – łącznie 13 szkół zrezygnowało z dalszej współpracy. Ze względu na brak możliwości dokonania kolejnej rekrutacji - w czwartej turze szkoleń uczestniczył również nauczyciel ze szkoły w Mysłowicach, którego szkoła, wyraziła ogromną chęć wzięcia udziału w projekcie. Została ona wybrana ze względu na bliską lokalizację, przez co kontakt ze Stowarzyszeniem jest znacznie ułatwiony. Taka sytuacja spowodowała, że ogólna liczba przeszkolonych nauczycieli wzrosła do 316. Łącznie całym cyklu szkoleniowym 16 szkół zrezygnowało z dalszego uczestnictwa. Koordynatorowi z województwa podlaskiego udało się rekrutować dodatkową szkołę. Po przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia szkoła przygotowała prawidłowy projekt rozwojowy 6. Opracowanie projektów rozwojowych przez poszczególne szkoły. - bazując na wypracowanych podczas szkolenia projektach 302 szkoły przygotowały projekty rozwojowe 7. Wsparcie doradcze przy opracowywaniu projektów rozwojowych - każda szkołę wspomagał koordynator regionalny, była to pomoc nieoceniona i wymagała często fizycznej obecności koordynatora w szkole, licznych rozmów telefonicznych oraz wymiany korespondencji mailowej 8. Po otrzymaniu gotowych wniosków rozwojowych do 302 szkół wysłano umowy o realizację projektu 9. Wsparcie doradcze przy wdrażaniu projektów rozwojowych - każdą szkołę wspomagał koordynator regionalny, była to pomoc nieoceniona i wymagała często fizycznej obecności koordynatora w szkole, licznych rozmów telefonicznych oraz wymiany korespondencji mailowej. Pomoc dotyczyła wszystkich działań projektowych, często koordynatorzy regionalni zmuszeni byli uczyć nauczycieli obsługi komputera. 10. Wdrożenie programów rozwojowych: przekazanie środków dla szkół oraz nadzór realizacji programów Do 31.12.2007r wypłaciliśmy: - 2000 zł dla 153 szkół - 1000 zł dla 146 szkół Razem do dnia 31 grudnia szkołom wypłacone zostało 452 000,00 zł. 5 Pozostałe 1000 zł dla 146 szkół oraz 2000 zł dla 1 szkoły jest wypłacane od 09.01.-15.01.2008. Stworzony został system monitorowania realizacji projektów. Nauczyciele wypełniają na platformie elektronicznej: - karty pracy, które zawierają tematy zajęć z uczniami, datę ich odbycia oraz listę uczestniczących w nich uczniów; - zestawienie dokumentów – wszystkie dane z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przez szkołę, są wprowadzane do zestawienia a w załączniku dodawany jest skan tych dokumentów; - witrynę szkoły otwartą dla osób z zewnątrz. Witryna zawiera takie elementy jak: informacja o szkole, aktualności, opis projektu rozwojowego, informacje o nauczycielach i uczniach, opis działań w projekcie. Witryna jest regularnie aktualizowana przez nauczycieli z poszczególnych szkół. Koordynatorzy regionalni nadzorują terminowość uzupełniania powyższych elementów i przypominają o brakach jeżeli istnieją. Powyższe witryny można obejrzeć pod adresem: https://www.przyjaznaszkola.pl 11. Stworzenie platformy i kursów e-learningowych jako wsparcie szkoleniowe dla beneficjentów Przygotowaliśmy i uruchomiliśmy 4 kursy e-learningowe: - Kurs obsługi platformy (ukończyło 435 nauczycieli) - Podręcznik tworzenia projektów w oświacie (zaliczyło 360 nauczycieli, 52 uczniów, w trakcie kursu 129 nauczycieli,) - Public Relations w projekcie przyjazna szkoła (zaliczyło 229 nauczycieli, 37 uczniów, w trakcie kursu 223 nauczycieli, - Społeczeństwo obywatelskie (dwa poziomy: gimnazjalny i ponadgimnazjalny) Poziom gimnazjalny (zaliczyło 180 nauczycieli oraz 224 uczniów, w trakcie 114 nauczycieli) Poziom ponadgimnazjalny (zaliczyło 152 nauczycieli oraz 160 uczniów, w trakcie 69 nauczycieli) Piąty kurs jest w trakcie przygotowywania i zostanie uruchomiony w lutym tego roku. Został już opracowany materiał merytoryczny do kursu, oraz wybrane i opracowane materiały graficzne. Kurs jest w trakcie wkładania go do programu WBT. Każda szkoła zapisuje swoich uczniów na konkretne terminy w których przechodzi kurs i otrzymuje 2 tygodnie na jego ukończenie 12. Stworzenie platformy elektronicznej - instalacja twarda – sprzętu komputerowego - instalacja oprogramowania: Exchange 2007, Office Server 2007, MS Windows 2007, SQL Sever 2007, Communication Server 2005, Project Server 2007 - konfiguracja wszystkich serwerów do jednolitej konfiguracji – stworzenie farmy serwerów obsługujących portal www.przyjaznaszkola.pl - instalacja oraz konfiguracja części sieciowej dostępu do Internetu: konfiguracja przełącznika, Firewall-a PIX oraz Routera dostępowego - przeprowadzanie testów farmy serwerów do pracy produkcyjnej 6 - uzgadnianie z Stowarzyszeniem zmienionej specyfikacji funkcjonalności portalu oraz systemu do raportowania – pozycje z budżetu nie uwzględniamy takich działań. - wprowadzenie ponad 700 osób do bazy portalu - udostępnienie Stowarzyszeniu bazy z użytkownikami oraz skryptów do generowanie listów powitalnych z danymi dostępowymi - konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej dla 700 użytkowników - stworzenie szablonu dla witryny szkoły - generowanie 300 witryn szkół wraz z przepływami pracy oraz formularzami. - udostępnienie powyższych witryn dla dostępu dla nauczycieli - stworzenie filmów instruktarzowych z podstawowych czynności na witrynie szkoły - udostępnienie tych filmów koordynatorom oraz nauczycielom - przeprowadzanie laboratoryjnych testów systemów oraz przeglądarek jakie można używać do obsługi platformy. Systemy -> Windows 98, Windows 2000, Windows XP bez i z Service Packiem 2, MacOSX 10.4 Tiger. Przeglądarki -> IE 6.0 SP1, IE 6.0 SP2, IE 6.0, IE 7.0, FireFox, Safari 3.0. - opracowywanie listy FAQ - dostępna razem z systemem obsługi zgłoszeń. 13. Obsługa platformy informacyjnej projektu. Stworzenie narzędzi informatycznych do zarządzania i komunikacji uczestników projektu - udostępniliśmy platformę Sharepoint Server 2007; - stworzyliśmy 691 kont użytkowników (663 szkoły + 12 grupa projektowa + 16 koordynatorzy regionalni) każdy posiada konto mailowe w domenie projektu przyjaznaszkola.pl; - uruchomiliśmy 300 witryn szkół; - stworzyliśmy formularze kart pracy, rachunków do umów nauczycieli, raportów, mapy aktywności, zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz przepływy pracy tak, aby informacja o ich wypełnianiu docierała do koordynatora regionalnego oraz osoby upoważnionej w biurze Projektu; - uruchomiliśmy witryny informacyjne: e-biuro (informacje o działaniach centrali projektu), FORUM (forum dyskusyjne projektu); - stworzyliśmy stronę główną projektu z mapką umożliwiającą lokalizację witryn poszczególnych szkół; - stworzyliśmy instrukcje obsługi platformy oraz poszczególnych formularzy ze zrzutami ekranów; - obecnie dopracowujemy poszczególne elementy platformy. 14. Obsługa administracyjna projektu W okresie objętym sprawozdawczością: - złożono 4 transze o płatność, czyli zebrano, opisano i zarchiwizowano ok. 164 dokumenty finansowe (nie wliczając w to dokumentów finansowych rozliczających wydatki poniesione przez szkoły w ramach dotacji 2000 tys. zł) - opracowano, stworzono i kompletowano dokumentację szkół w projekcie – 38 segregatorów zawierających akty założycielskie szkół i ich programy rozwoju, ankiety ewaluacyjne szkoleń, umowy ze szkołą wraz z projektem rozwojowym, aneksy (nr 1 i 2), protokoły przekazania sprzętu, książek i materiałów biurowych. Okres zbierania dokumentacji trwał tak długo ze względu na wiele powtarzających 7 się błędów w ich wypełnianiu przez nauczycieli. Z całości dokumentacji ok. 20% wymagało poprawki lub wyjaśnień. Nadal szkoły nie dosłały około 15% dokumentów. - przygotowano do wysyłki i wysłano 600 paczek z materiałami dla szkół. - w związku ze zwielokrotnieniem ilości otrzymywanej i wysyłanej korespondencji, opracowano i stworzono procedurę obiegu poczty oraz oznaczania i archiwizacji dokumentacji - przygotowano i stworzono procedurę zakupu materiałów i usług potrzebnych do realizacji projektu - trwały prace nad przygotowaniem aneksu i zmian do umowy o finansowanie projektu - prowadzono bieżącą ewaluację projektu - ze względu na brak na rynku pozycji dotyczącej wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, która spełniałaby wymagania projektu przygotowano koncepcję książki o społeczeństwie obywatelskim i zebrano część materiałów. 15. Promocja projektu Działania promocyjne opisane są w punkcie V. raportu Wypełnianie zobowiązań w zakresie informacji i promocji projektu 16. Obsługa księgowa projektu W okresie objętym sprawozdawczością: - dokonano rozliczenia kosztów podróży beneficjentów na szkolenia do Jaworzynki i Nowogrodu, co wiązało się z kompletowaniem dosyłanych biletów, sporządzaniem zestawień i planów podróży, a także sporządzaniem KW i opisywaniem dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami. - sporządzono wzory umów z nauczycielami, oświadczeń, kwestionariuszy osobowych, rachunków do umów zleceń i zamieszczono je na platformie - zebrano formularze danych do stworzenia umów i zakończono procedurę ich podpisywania oraz dokonano zgłoszenia do ZUS osób zatrudnionych (600 nauczycieli) - comiesięczne dokonywana jest kontrola wystawianych przez nauczycieli rachunków i kart czasu pracy oraz ich podpisywanie (średnio w miesiącu nauczyciele przysyłają 10% dokumentów z błędami) - wprowadzono 600 kont bankowych do programu bankowego - comiesięczne wprowadzanie danych dotyczących kwot wypłat do systemu bankowego 600 nauczycieli i 23 osób z biura projektu - zatrudnianie dodatkowych osób w ramach dotacji 17. Zakup sprzętu Zakupiony został następujący sprzęt: - dla szkół 303 kamery cyfrowe z kartami pamięci oraz kasetami miniDV (kwota 303 000 zł brutto); Liczba zakupionego sprzętu wynosi 303 komplety ponieważ po zrealizowaniu zakupu dwie szkoły wycofały swój udział z projektu. Dodatkowo po przekazaniu szkołom sprzętu okazało się że 3 kamery są uszkodzone i zachodziła konieczność oddania ich do reklamacji. Gdyby Stowarzyszenie nie posiadało dodatkowych 3 zestawów w tych szkołach zajęcia nie mogłyby się odbywać ponieważ dostawca na załatwienie reklamacji zastrzega sobie okres kilku tygodni. Po zakończeniu realizacji projektu dodatkowe 3 komplety zostaną przekazane szkołom, które najbardziej angażowały się w realizację swojego projektu - do biura projektu rzutnik multimedialny, dyktafon, kamera cyfrowa oraz aparat cyfrowy (kwota 16 975 zł brutto); 8 Jedynym zakłóceniem realizacji „przyjaznej szkoły” jest rezygnacja z dalszego uczestnictwa w projekcie kilku szkół. Na chwilę obecną w projekcie uczestniczy 300 szkół: 315 rozpoczęło szkolenie – 16 zrezygnowało + 1 nie uczestnicząca w szkoleniu + 1 dobrana do ostatniej tury szkoleń + 1 zrekrutowana po szkoleniach – 2 zrezygnowały w momencie rozpoczęcie realizacji projektów rozwojowych = 300 szkół Na tym etapie projektu nie ma możliwości dodatkowej rekrutacji szkół. W związku tym wymaga rewizji wskaźnik liczby szkół objętych dotacjami na projekty rozwojowe. Poza wymienionym powyżej problemami nie ma innych zagrożeń związanych z realizacją celów projektu. Postęp finansowy realizacji projektu W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem czyli od dnia 1 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w ramach projektu „przyjazna szkoła” poniesiono następujące wydatki (są to koszty wydatków faktycznie poniesionych – zapłacone jednakże nie wszystkie zostały rozliczone). 1) Wydatki związane z personelem – 831 547,01 zł co stanowi ok. 65,71 % zaplanowanych wydatków w tej kategorii; 2) Wydatki dotyczące ostatecznych beneficjentów – 2 115 807,91 zł co stanowi ok. 53,17 % zaplanowanych wydatków w tej kategorii; 3) Inne wydatki – 296 547,53 zł co stanowi ok. 54,82 % zaplanowanych wydatków w tej kategorii. Do dnia 31 grudnia w sumie poniesiono koszty w kwocie 3 243 902,25 zł co stanowi ok. 56,06 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych do poniesienia przy realizacji Projektu. IV. CYKLICZNE SPOTKANIA W siedzibie Stowarzyszenia, cyklicznie odbywały się spotkania: Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej z Mysłowic, która musiała opuścić swoją siedzibę najpierw z powodu remontu, następnie z powodu całkowitej likwidacji Palcówki; dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach komputerowych organizowanych w siedzibie Stowarzyszenia; Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Skarbek”, które prowadziło program „Terapia poprzez sztukę”, korzystając z komputerów w celu polepszenia wiedzy z zakresu informatyki u osób niepełnosprawnych; Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Bojowników o Polskość Śląska z Mysłowic; V. WSPÓŁPRACA Z INTERKL@SĄ Wykonanie tablic okolicznościowych (20 szt.) „Znak jakości Interkl@sa” w kwocie 7 600,00zł na podstawie umowy o dzieło. VI. DAROWIZNY Stowarzyszenie w roku ubiegłym otrzymało dwie darowizny, które zostały przekazane, w ramach dotacji, następującym Placówkom: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Stąporkowie – materiały budowlane na kwotę 2 070,23zł; 2) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu – komputery 6 sztuk; 9 8/ Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na realizację celów statutowych. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia może być: - działalność- poligraficzna, wydawnicza i reklamowa, handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami , handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli , naprawa artykułów użytku osobistego i domowego pozaszkolne formy kształcenia działalność- pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno rentowymi wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego wynajem pozostałych urządzeń i maszyn budownictwo działalność- turystyczna pozostała działalność- organizatorów turystyki, włączając wycieczki turystyczne z kompleksowym programem imprez uwzględniającym transport i zakwaterowanie działalność- fotograficzna działalność-komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana wypożyczanie artykułów użytku osobistego transport lądowy pozostały przetwarzanie danych działalność- związana z bazami danych 9/ Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 1. Uchwała nr 01/04/2007 o udzielenie zmiany regulaminu gwarancji bankowej w Banku DnB Nord Polska S.A. do projektu „przyjazna szkoła” 2. Uchwała nr 01/06/2007 o przyjęciu wyniku finansowego i bilansu za rok 2006 3. Uchwała nr 02/06/2007 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2006 4. Uchwała nr 01/10/2007 o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o., 5. Uchwała nr 01/11/2007 o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomość niezabudowanej w Mierzęcinie (Gmina Dobiegniew, Województwo Lubuskie) 6. Uchwała nr 01/12/2007 o odnowieniu linii debetowej w Banku DnB Nord Polska S.A 7. Uchwała nr 02/12/2007 o zmianie zasad akcji „1% dla mojej szkoły” i „1% dla mojej organizacji ” na rok 2008 10/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: Przychody z tyt. działalności gospodarczej Przychody z tyt. działalności statutowej Przychody finansowe Razem przychody 0,00 zł 4.498.112,57 zł 28,14 zł 4.498.140,71zł 11/ Informacja o poniesionych kosztach: 10 Koszty z działalności gospodarczej Koszty realizacji zadań statutowych Administracja 0,00 zł 4.013.900,87 zł 354.067,93 zł Koszty finansowe 25.821,34 zł Razem koszty 4.393.790,14 zł 12/ a/Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu: - na podstawie umowy o pracę: Stanowisko Ilość osób (stan na koniec roku) PREZES STOWARZYSZENIA KIEROWNIK BIURA PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" HR., ASYSTENTKA KSIĘGOWOŚCI, SPRAWY KADROWE, OBSŁUGA ZUS 1 1 KOORDYNATOR DS. AKCJI „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” I „1% DLA MOJEJ ORGANIZACJI”. PRACOWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI MANAGER DS. PUBLIC RELATION (PR) PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" REGIONALNI KOORDYNATORZY PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" Razem 1 1 2 1 1 4 12 - na podstawie umowy-zlecenia: Stanowisko/Wykaz zadań zleconych KOORDYNATOR PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" MANAGER DS. MERYTORYCZNYCH PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" MANAGER DS. RAPORTOWANIA I FINANSÓW PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" REGIONALNI KOORDYNATORZY PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" Ilość osób (stan na koniec roku) 1 1 1 13 11 WDROŻENIE PROJEKTU ROZWOJOWYCH SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" 613 WYKONYWANIE RÓŻNYCH PRAC ZLECONYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" Razem 69 698 - na podstawie umowy o dzieło: Stanowisko/Wykaz zadań zleconych wykonanie treści szkolenia e-learning „Multimedialny przewodnik młodego filmowca” w ramach projektu "przyjazna szkoła" Ilość osób (stan na koniec roku) Napisanie kursu e-learningowego Public Relations i komunikacja w projekcie „przyjazna szkoła” w ramach projektu "przyjazna szkoła" 2 1 WYKONANIE TABLIC OKOLICZNOŚCIOWYCH (20 SZTUK) „ZNAK JAKOŚCI INTERKLASA 1 stworzenie kursu e-learningowego z obsługi platformy komunikacyjnej projektu „przyjazna szkoła” wraz z aplikacjami tematycznymi obsługi poczty, wypełniania formularzy oraz witryn projektu 1 WYKONYWANIE RÓŻNYCH PRAC ZLECONYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZYJAZNA SZKOŁA" 7 Razem 12 Liczba przyjętych stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w 2007r. – 4 osób Liczba przyjętych osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w 2007r. w celu wykonania prac społeczno-użytecznych – 5 osób b/ łączna kwota wynagrodzeń ( wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia) = 200.193,77 zł. c/ wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu Stowarzyszenia = 0,00zł d/ wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia = 871.246,63zł e/ udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężnych = 0,00zł Stowarzyszenie zaciągało w 2007r. pożyczkę z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 600.000,00zł. f/ kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych . Na dzień 31.12.2006 Stowarzyszenie posiadało następujące środki finansowe na kontach: 12 Nazwa banku Bank „ŚLĄSKI” Kwota (zł) 402,10 zł Nr konta: 09105012141000002293334765 Nr konta: 33105012141000002253051979 Bank Pocztowy 1.231,16 zł Nr konta: 03132014652833495020000001 Nr konta: 73132014652833495020000002 Nr konta: 27132000192030342420000001 Bank „BISE” 447.080,75zł Nr konta: 66137011700000170148630000 Nr konta: 92137011700000170648630000 RAZEM 448.714,01 zł g/ wartości nabytych obligacji = 0 h/ nabyte nieruchomości Nieruchomość niezabudowana o powierzchni działki łącznie 24 980 m2 w miejscowości Mierzęcin (Gmina Dobiegniew, Województwo Lubuskie o wysokości 498.000,00zł) i/ W 2007r. Stowarzyszenie nabyło środki trwałe o wartości 115.229,36zł brutto j/ wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – informacja na 1 str. Bilansu, będącego elementem Sprawozdania finansowego. 13/ Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej – otrzymana dotacja w kwocie 3.600.00,00zł na realizację projektu „przyjazna szkoła” wg konkursu nr 8/2.1.a/2006 ogłoszonego przez Biuro Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 14/ Informacja o rozliczeniu Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Stowarzyszenie w 2007r. odprowadziło: - podatek dochodowy w wysokości 99.894,00zł - ZUS w wysokości 153.805,53zł 13 Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2006r - dot. podatku dochodowego = 24.954,00zł - dot. ZUS = 31.034,02 zł W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie składało deklaracje podatkowe: CIT-8, VAT-7 15/ Czy była przeprowadzona kontrola. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Stowarzyszeniu. 14