Raport 26/15

Raport bieżący nr 26/15 z dnia 12-06-2015 r.
Temat: Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z
projektami uchwał
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o
następujących zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 02 lipca 2015 roku (dalej „NWZ”):
Umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
Oznaczenie dotychczasowego punktu 8 porządku obrad NWZ (Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia) jako punktu 10.
Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powyższe zmiany w porządku obrad NWZ wynikają ze złożonych przez akcjonariusza Spółki "Lentex"
S.A. z siedzibą w Lublińcu żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o których
to żądaniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/15 z dnia 03 czerwca 2015 roku oraz
raporcie bieżącym nr 25/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Lentex projekty uchwał do wskazanego
powyżej nowego punktu porządku obrad NWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad
NWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad).
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).
%
$
!
! "#
$
!'("#
"!
&
! "#
$)
!
!
$
%
" #
&
'"
(
)
'"
*
&
&
/
)
"
#
" #
"%
!
&
+
&
'"
"
,
+
+
,
' -'
)
" #
&
2
)
" #
&
3
' )
'
-
+
!
0
+
1
+
,
.+
,
.+
'
!"
(,-'.%-(/0123
%&'()( * +
(40123 2*35(,-106(
3768(
- ,06( $ 469%( $!" *#
! #$ # $!"
9:);( ;%./0(
' <9*('61
!
" ! # $%
&
'$
(
)
+
$ *
#
%
,
$ .
/
0
,
%
%
#
2
*
*
!
*
3
*
%
5
*
%
.
$
, *
%
%
,
!
!
" !#&
8
"
!# $%
&
!
%
%
)
%
%
" 1! #
6
7
#
" 1! # $%
4
%&'()( * +
(40123 2*35(,-106(
3768(
- ,06( $ 469%( $!" *#
(,-'.%-(/0123
' <9*('61
%
$% !
+5)
.
$%
9:);( ;%./0(
4
" ! # $%
&
9
%
9
%
4
# $%
,
*
4
%
)
;
*
%
4
%
%
;
%
,
;
4
6 666966
%
)
$
$
$ 4
4
7
%
+
%
%
%
4
-
7
%
8
% :%
, - 666966 % : %
$>
# $%
,
<
8
%
) 666966 % : %
<
*
=
+
,
%
%
(,-'.%-(/0123
' <9*('61
%&'()( * +
(40123 2*35(,-106(
3768(
- ,06( $ 469%( $!" *#
%
$% !
+-3
9:);( ;%./0(
+50 / .
" ! # $% &
9
$%
9
%
%
6 666 666966 % : %
=
/ 3-+ +6696+ % : %
%
;
%
<
)
- /0 055952 % : %
=
=
$%
%
$
%
;9
$
=
$
%
,
$%
=
%
%
%
,=
=
,=
;
)
?
) /66 666 : %
)
=
-966 % : %
,=
+
; ?
; ?
@
@
@ 6
%
)6 /
@ / >
-
7
%
8
<
)6 /
;
%
;