PROTOKÓŁ z KONTROLI MUZEUM HISTORYCZNO

BR.1711.8.2015
KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
PROTOKÓŁ
z
KONTROLI
MUZEUM HISTORYCZNO –
ETNOGRAFICZNEGO
W CHOJNICACH
GRUDZIEŃ 2015 r.
2
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli w Muzeum Historyczno
– Etnograficznym im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach w składzie:
1. Mieczysław Pruski – przewodniczący
2. Mirosława Dalecka - członek
3. Jarosław Schumacher – członek
Kontrola odbyła się w dniu 2 grudnia 2015 r. na podstawie pisemnego upoważnienia
udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu wizytą w Muzeum
Historyczno – Etnograficznym im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach u pani Dyrektor Barbary
Zagórskiej, w trakcie której omówiono zakres oraz warunki przeprowadzanej kontroli.
Przewodniczący poinformował, że poprzednio komisja kontrolowała Muzeum Historyczno
– Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach w dniu 21 grudnia 2011 r., a zgodnie
z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego w dniu dzisiejszym kontrola obejmie zakres
wydatków i dochodów za III kwartały 2015 r.
W zakresie spraw finansowych
Pani Dyrektor przedstawiła informację o uzyskanych dochodach i poniesionych
kosztach za III kwartały 2015 r.
W okresie sprawozdawczym Muzeum prowadziło działalność opartą wyłącznie na
działalności statutowej.
Przychody, które zostały uzyskane do końca III kwartału 2015 r.:
- przychody z działalności usługowej
- 23 606,00 zł
w tym:
- za bilety wstępu plus wycieczki
– 13 085,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i materiałów
- 5 170,00 zł
- warsztaty i zajęcia edukacyjne
- 5 351,00 zł
- dotacja od Powiatu Chojnickiego podmiotowa
- 805 000,00 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe)
-
727,50 zł
- inne przychody (odszkodowania z ubezpieczenia)
-
1 642,00 zł
3
830 975,50 zł
Razem przychody
Najbardziej znaczące koszty instytucji za III kwartały 2015 r:
a) wynagrodzenia ogółem
- 558 836,10 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- 552 636,10 zł
- umowy zlecenia i o dzieło
-
b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz
6 200,00 zł
- 119 822,77 zł
pracowników
w tym:
- składki ZUS
- 99 559,43 zł
- świadczenia urlopowe
- 18 049,86 zł
- inne (bhp, szkolenie pracowników)
-
c) amortyzacja środków trwałych
2 213,48 zł
- 3 302,22 zł
umarzanych jednorazowo w pełnej wysokości
d) zużycie materiałów i energii
- 45 697,43 zł
w tym:
- zużycie materiałów
- 6 570,48 zł
- energia, gaz i woda
- 39 126,95 zł
e) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)
f) pozostałe koszty
- 68,43 zł
- 2 980,40 zł
w tym:
- podróże służbowe
- 1 891,90 zł
- pozostałe (m.in. ubezpieczenia majątkowe)
- 1 088,50 zł
g) usługi obce
- 54 522,20 zł
w tym:
- usługi telekomunikacyjne
- 4 452,18 zł
- elektroniczne monitorowanie systemu
- 8 856,00 zł
4
antywłamaniowego obiektów muzealnych
- najem lokalu (ekspozycja im. A. Makowskiego) – 4 086,50 zł
- najem lokalu (ekspozycja w Odrach)
- 5 918,00 zł
- sprawy obrony cywilnej
- 2 000,00 zł
- monitorowanie systemu alarmowego,
pożarowego, włamaniowy
- 6 541,14 zł
- inne (kominiarskie, fotograficzne, szklarskie,
- 2 133,53 zł
stolarskie, opłata pocztowa, radia tablice
wywóz nieczystości
- inne usługi wydawnicze (plakaty, zaproszenia)
- 2 416,39 zł
- usługi związane z wykonywaniem kosztorysów
- 5 492,00 zł
- usługi informatyczne
- 2 954,46 zł
- usługi transportowe
- 1 347,36 zł
- usługi bhp
- 1 217,70 zł
- wydawnictwa – książka
- 6 368,94 zł
- renowacja dzieł sztuki
- 738,00 zł
785 229,55 zł
Razem koszty
Z przedstawionych danych przez Dyrekcje kontrolowanej jednostki wynika, że jednym
z wydatków był zakup minikomputra panelowego z monitorem dotykowym. Ponadto do tego
przez Uniwersytet w Toruniu została opracowana aplikacja towarzysząca wystawie
konserwatorskiej.
Aplikacja
daje
możliwość
pokazania
kolejnych
etapów
prac
konserwatorskich.
Komisja nie wykryła żadnych uchybień w wydatkach budżetu pod względem kryteriów
legalności, celowości, rzetelności o gospodarności. Przeprowadzona wyrywkowa kontrola
prowadzenia dokumentacji księgowej wykazała, że jest ona prowadzona prawidłowo.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odniósł się także do wniosków pokontrolnych,
które komisja wypracowała na ostatniej kontroli w roku 2011. Przypomniał, że wówczas
komisja wysunęła następującej treści wnioski:
5
1) ponowne
rozpatrzenie
dostawczego
do
możliwości
transportu
zakupu
eksponatów
dla
oraz
Muzeum
samochodu
bieżącego
nadzoru
pozamiejscowych ekspozycji w Odrach i Silnie – z informacji uzyskanych od pani
Dyrektor wynika, że w chwili obecnej Muzeum korzysta odpłatnie z samochodu,
który posiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.
2) pomoc w wygospodarowaniu magazynu na potrzeby zbiorów Muzeum – pani
Dyrektor cały czas zgłasza taką potrzebę. Toczone są rozmowy z panem
Wicestarostą w kwestii porozumienia z miastem, chodzi o stary szpital, aby tam
urządzić rodzaj wystaw studyjnych, które będą pełnić funkcję magazynu.
Ponadto pani Dyrektor poinformowała, że Muzeum będzie przystępować do projektu
unijnego, który będzie dotyczył wzrostu atrakcyjności turystycznej w obrębie przestrzeni, gdzie
są obiekty muzealne. Projekt ten jest on połączony z miejskim zagospodarowaniem fosy.
Po przeprowadzonej kontroli komisja wypracowała wnioski do Zarządu Powiatu
Chojnickiego zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego:
1. Mieczysław Pruski
- ...............................................
2. Mirosława Dalecka
- ..............................................
3. Jarosław Schumacher
- ...............................................
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Muzeum Historyczno – Etnograficznego
im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach
Barbara Zagórska
...........................................