Protokół z obrad czwartej części Walnego Zgromadzenia SBM

Protokół
z obrad czwartej części Walnego Zgromadzenia SBM „Grenadierów” w Warszawie
w dniu 28 maja 2009 r.
Zebranie odbyło się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy Alei Stanów
Zjednoczonych 40 w Warszawie. Uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu było 640
członków zamieszkałych w budynkach: Łukowska 30,31,46,48,50,52; Okuniewska17,19,21;
Omulewska 12A,14,15,18, 20; Sulejkowska 35 - zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/09
z dnia 19.02.2009 r. Pokwitowanie odbioru zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu jest
załącznikiem nr 1. W zebraniu uczestniczyło 65 osób – zgodnie z listą obecności, która jest
załącznikiem nr 2.
W zebraniu uczestniczyli również członkowie Rady Nadzorczej – lista obecności
członków Rady Nadzorczej i gości zaproszonych jest załącznikiem nr 3, oraz członkowie
Zarządu Spółdzielni, wybrany personel biura oraz adwokaci p. Lesław Myczkowski i p.
Marcin Jędrzejczyk pełniący obsługę prawną. O terminie, miejscu i porządku obrad
powiadomieni zostali również członkowie - osoby prawne odrębnymi pismami. Kserokopia
zawiadomienia jest załącznikiem nr 4. Lista obecności osób prawnych jest załącznikiem nr
5. Zebranie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad, o którym mowa w pkt. 4. Przebieg
zebrania został zarejestrowany na nośniku elektronicznym.
Ad 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
Otwarcia czwartej części obrad Walnego Zgromadzenia dokonała sekretarz Rady
Nadzorczej p. Renata Jezierska. Poinformowała zebranych, że ogłoszenia o terminie, miejscu
i porządku obrad została dostarczone indywidualnie członkom Spółdzielni, w terminie
zgodnym z § 103 Statutu, informacja o zebraniu umieszczona zostały również w domach
Spółdzielni, na stronie internetowej, oraz w gazecie osiedlowej „Nasze Grenadierów”.
Wobec spełnienia w/w wymogów statutowych - sekretarz Rady stwierdziła, że jest ono
prawomocne i dokonała jego otwarcia.
Ad 2. Wybór prezydium zebrania
Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający zebranie
przeprowadził wybory prezydium zebrania.
Na przewodniczącego zgłoszono:
1) p. Grażyna Andrzejewska (mandat nr 4 ) – zgłosiła p. Tomasza Derulskiego (mandat nr
1), który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono, a w głosowaniu p. Tomasz
Derulski otrzymał następującą ilość głosów: za – 31 głosów, przeciw – brak.
Na zastępcę przewodniczącego zgłoszono:
1) p. Grażyna Brzostowicz – zgłosiła p. Dariusza Żmijewskiego (mandat nr 43), który
wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono, a w głosowaniu p. D. Żmijewski
otrzymał - 39 głosów, przeciwnych – nie było.
Na sekretarza zebrania zgłoszono:
1) p. Tomasz Derulski– zgłosił p. Grażynę Brzostowicz, która również wyraziła zgodę, a w
głosowaniu otrzymała - 45 głosów, przeciw – brak.
Wybrani członkowie prezydium w składzie:
1) przewodniczący – Tomasz Derulski,
2) zastępca przewodniczącego – Dariusz Żmijewski,
3) sekretarz – Grażyna Brzostowicz,
zajęli miejsca za stołem prezydialnym, a prowadzenie zebrania objął p. Tomasz Derulski.
1
Ad 3. Wybór Komisji (Skrutacyjnej i Wnioskowej)
Przewodniczący zebrania powitał zgromadzonych i podziękował za wybór. Ze wzglądu
na brak osób chętnych do pracy w komisjach przewodniczący zaproponował powołanie
jednej, połączonej Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej, której zadaniem będzie liczenie głosów
oraz przyjmowanie wniosków.
Na powyższe zgromadzeni wyrazili zgodę (50 głosami, bez głosu sprzeciwu).
Do Komisji Skrutacyjno- Wnioskowej zgłoszono:
1. p. Barbarę Szymborską (mandat nr 20) - zgłaszający p. J. Dobrowolska (mandat nr 21),
2. p. Witolda Korgowd (mandat nr 36) – zgłaszający p. B. Szymborska,
3. p. Barbarę Adamska (mandat nr 24) - zgłosiła się sama.
Wymienieni kandydaci w głosowaniu an bloc otrzymali 58 głosów, przy braku głosu
sprzeciwu.
Ad 4. Przyjęcie porządku obrad
Porządku obrad nie głosowano, z uwagi na jego przyjęcie na pierwszej części
Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 07.05.2009 r. Porządek obrad obowiązuje w kształcie
przyjętym z w/w datą przez pozostałe (pięć) części WZ. Porządek obrad (wraz z
zawiadomieniem o zebraniu) jest załącznikiem nr 6.
Ad 5. Sprawozdanie Zarządu za 2008 r.
Wobec umieszczenia obszernej treści sprawozdania Zarządu za 2008 r. w gazecie
osiedlowej „Nasze Grenadierów” i wyłożenia go do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni
zgromadzeni na sali obrad opowiedzieli się (ilością 57 głosów, przy braku sprzeciwu), aby
dokonać jego streszczenia. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu złożył prezes
Zarządu p. Stanisław Gałązka. W wystąpieniu odniósł się m.in. do tematyki związanej z
termomodernizacją budynków, rozliczaniem zużycia wody. Całość sprawozdania Zarządu
zawiera załącznik nr 7.
Ad 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r.
Przed złożeniem sprawozdania z rocznej działalności Rady Nadzorczej, wybrana
Komisja przedstawiła sposób ukonstytuowania się. I tak:
1. przewodniczący – Barbara Adamska,
2. sekretarz – Barbara Szymborska,
3. członek – Witold Korgowd.
Przewodniczący zebrania określił czas – 1 godzinę na składanie wniosków, tj. do godz.
19.00. Propozycja przewodniczącego spotkała się z poparciem zgromadzonych członków (51
głosów - za , przeciw – brak).
Sprawozdanie Rady Nadzorczej odczytała sekretarz Rady p. Renata Jezierska.
Poinformowała o strukturze Rady, zmianach ustawowych, przeprowadzonej lustracji i
regulacji prawnej gruntów. Sprawozdanie zawiera również informacje o sposobach
rozliczania wody, zadłużeniach czynszowych i sytuacji finansowej Spółdzielni.
Sprawozdanie Rady jest załącznikiem nr 8.
Ad 7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2008 r.
Informacje na temat sprawozdania finansowego za 2008 r. złożyła główna księgowa p.
Waleria Bzoma. Poinformowała, że za 2008 r. Spółdzielnia osiągnęła dwa wyniki, jeden na
gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie 1.242.829,53 zł. oraz na działalności
gospodarczej w kwocie 414.056,12 zł. (głownie z odsetek z lokat bankowych i odsetek od
nieterminowo wnoszonych opłat czynszowych). Dodała, że na niektórych nieruchomościach
występuje niedobór, który wynika z braku wpływów, np. z reklam. Poinformowała również o
zmniejszeniu się aktywów, co związane jest z przekształcaniem lokali w odrębną własność,
których na dzień 31 grudnia 2008 r. odnotowano 589 lokali mieszkalnych i 11 lokali
2
użytkowych i garaży, Stanowi to 12,76% ogólnej powierzchni użytkowej. Podsumowując
stwierdziła, że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, co potwierdza biegły rewident
w opinii i raporcie. Sprawozdanie finansowe jest załącznikiem nr 9.
Ad 8. Informacja o przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za okres 2005 –
2007 r.
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał ponownie Prezes Zarządu p. Stanisław
Gałązka, który poinformował o odbytej w okresie grudzień 2008 r. – marzec 2009 r. pełnej
lustracji działalności Spółdzielni, która obejmowała 3 – letni okres (2005 – 2007). Dodał, że
protokół lustracyjny znajduje się do wglądu w dziale organizacyjnym wraz z listem
polustracyjnym. Wyjaśnił, że zalecenia polustracyjne wraz z ich realizacją zostaną
przedstawione zebraniu w roku przyszłym, z uwagi na otrzymanie listu już po rozpoczęciu
obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Ad 9. Dyskusja
Przed rozpoczęciem dyskusji prowadzący zebranie zgłosił wniosek w sprawie
ustalenia czasu wystąpień, proponując 2 minuty. Propozycja ta spotkała się z uznaniem
zgromadzonych i poparta została - 48 głosami, przeciw – 1.
W dyskusji głos zabrali:
1) Pani z mandatem nr 14 – wystąpiła z pytaniem o opłaty za zabudowane części wspólne
(korytarze), dodała, że w okresie zimowym korytarze były niedogrzane. Prezes Zarządu p.
Gałązka poinformował, że na powierzchnie wygrodzone podpisywane są umowy, a opłaty
wnoszone w wysokości odpowiadającej stawce opłaty za schowek. Środki finansowe z
tego tytułu przypisywane są do danego budynku.
2) Pan z mandatem nr 53 – zaproponował, aby w momencie termomodernizacji budynków
dokonać zamontowania liczników pomiaru ciepła na kaloryferach, zwrócił również
uwagę na starą zabudowę znajdującą się w sąsiedztwie budynku Łukowska 30,
proponując jej rozbiórkę. Prezes Zarządu oznajmił, iż Zarząd jest przeciwny zakładaniu
liczników pomiaru ciepła, gdyż może rodzic to problemy z rozliczaniem, a opłaty
wnoszone są wg licznika głównego. Montaż liczników wygeneruje dodatkowe koszty,
Zawory przy grzejnikach zostaną wymienione przy termomdernizacji budynków. Prezes
poinformował, że budynek o którym mowa wyżej usytuowany jest na trenie nie
należącym do Spółdzielni.
3) Pan z mandatem nr 35 – wypowiedział się w sprawie rozliczania zużycia wody i
niedoborów jakie wystąpiły w budynkach Łukowska 30 i 31. Zasugerował sprawdzenie
szczelności instalacji wodnej. Zastępca prezesa p. Rogalski poinformował, że służby
techniczne na bieżąco nadzorują stan techniczny instalacji i nie stwierdzono żadnych
wycieków. Dodał, że Zarząd zamierza powołać eksperta w celu zbadania przyczyn
występujących różnic pomiędzy zużyciem wykazanym przez licznik główny a sumą
zużycia wynikającą z liczników zamontowanych w lokalach. Poinformował o wystąpieniu
Zarządu do MPWiK o odrębne rozliczanie budynków Łukowska 30 i 31.
4) Pan z mandatem nr 60 – zaproponował, aby rozliczenia zużycia wody umieszczać na
stronie internetowej Spółdzielni, oraz aby zadłużenia czynszowe przedstawione w gazecie
osiedlowej podawane były w rozbiciu na dany lokal , a nie ogólnie na budynek. W tym
temacie zaapelował, aby Zarząd podjął skuteczne działania egzekucyjne. Proponował
również, aby kwestię rozliczania zużycia wody rozwiązać poprzez wprowadzenie
określonych limitów zużycia wody. Wypowiedział się również w temacie przekształceń
lokali wg znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych informując, że
dokonał przekształcenia mieszkania zaciągając kredyt. Prezes Zarządu p. St. Gałązka
stwierdził, że wyniki rozliczeń zużycia wody umieszczane będą na stronie internetowej.
Następnie przedstawił procedury egzekucji należności informując o przeprowadzaniu
rozmów z dłużnikami, wysyłaniu monitów wzywających do zapłaty i kierowaniu spraw
3
do sądu. Prezes dodał, że ostatnia nowelizacji ustawy pozwala na wszczęcie postępowania
egzekucyjnego wobec dłużnika po okresie 6 miesięcy zalegania z opłatami. Odnośnie
uwłaszczeń lokali Prezes poinformował, że jeśli będzie prawna możliwość, wówczas
Zarząd złoży stosowne wnioski do sądu o odszkodowanie z tego tytułu.
5) Pani z budynku przy ul. Omulewskiej 18 – zapytała o powody dopłat za centralne
ogrzewanie. Prezes St. Gałązka wyjaśnił, że dopłaty do centralnego ogrzewania obecnie
wynikają z indywidualnego rozliczania nieruchomości. Koszty centralnego ogrzewania
rozliczane są raz w roku oddzielnie dla każdego budynku lub węzła cieplnego, inaczej niż
przed 31.07.2007 r., wówczas rozliczenie dokonywano było w skali całej Spółdzielni.
Ad 10. Podjecie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Zarządu i Rady
Nadzorczej
Za uchwałą zatwierdzającą roczne sprawozdanie Zarządu za 2008 r. opowiedziało się 57 członków, przeciwnych - nie było. Uchwała ta nosi numer 1/09 i wejdzie w życie z dniem
ostatniej części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska większość głosów
wszystkich zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 10.
Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r. została poparta 61 głosami, przeciwnych – nie było. Uchwała w tej sprawie nosi numer 2/09 i wejdzie w
życie z dniem ostatniej części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska
większość głosów wszystkich zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 11.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.
uzyskała - 55 głosów, przeciw – brak. Jest to uchwała nr 3/09 i wejdzie w życie z dniem
ostatniej części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska większość głosów
wszystkich zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 12.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zysku netto Spółdzielni za 2008 r.
Za uchwałą w sprawie zysku netto Spółdzielni za 2008 r. w kwocie 414.056,12 zł.
głosowało - 57 osób, przeciw – brak. Uchwała ta nosi numer 4/09 i wejdzie w życie z dniem
ostatniej części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska większość głosów
wszystkich zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 13.
Ad 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
Uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Stanisława Gałązki poparło 52 członków, przeciwnych – nie było. Uchwała w tej sprawie nosi numer 5/09 i wejdzie w
życie z dniem ostatniej części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska
większość głosów wszystkich zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 14.
Uchwałę w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu poparło - 50
członków, przeciwnych – nie było. Uchwała ta nosi numer 6/09 i wejdzie w życie z dniem
ostatniej części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska większość głosów
wszystkich zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 15.
Ad 14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Za uchwaleniem Regulaminu Rady Nadzorczej, dostosowanego do znowelizowanej
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu Spółdzielni głosowało - 48 osób przeciw –
1głos. Jest to uchwała nr 7/09 i wejdzie w życie z dniem ostatniej części Walnego
Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska większość głosów wszystkich zebrań
częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 16.
4
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji budynków
Za uchwałą w sprawie termomodernizacja budynków (Al. Stanów Zjednoczonych 42,
Międzyborska 47A, Łukowska 31, Ostrobramska 132, 134 i 136) opowiedziało się - 53
członków, przeciwnych – nie było. Jest to uchwała nr 8/09 i wejdzie w życie z dniem ostatniej
części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska większość głosów
wszystkich zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 17.
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań
Uchwała określająca sumę zobowiązań na kwotę 14 mln. PLN, jaką Spółdzielnia
może zaciągnąć w okresie 30.06.2009 – 01.07.2010 r. uzyskała - 46 głosów poparcia, przeciw
– 1.Uchwała w tej sprawie nosi numer 9/09 i wejdzie w życie z dniem ostatniej części
Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 15.06.2009 r., jeśli uzyska większość głosów wszystkich
zebrań częściowych. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 18.
Ad 17. Sprawy wniesione
W ramach spraw wniesionych kontynuowano dyskusję, w której poruszono
następujące zagadnienia: o remont budynku Omulewska 19, oświetlenie tarasu, regulację
prawną gruntów, zgłoszono usterki dotyczące wyglądu kabin dźwigowych w budynku
Łukowska 31.
Odpowiedzi na powyższe udzielił zastępca prezesa p. Cezary Rogalski informując, że
remont tarasów jest bardzo kosztowny i pochłania znaczną część funduszu remontowego.
Poinformował, że teren na którym znajdują się w/w budynki nie posiada regulacji prawnej,
wobec czego nie można ustanawiać odrębnej własności lokali. Dodał, że Zarząd podejmuje
działania w celu dokonania tej regulacji ale napotyka na utrudnienia ze strony władz Miasta,
w związku z występującymi roszczeniami osób prywatnych. Zarząd złożył stosowne wnioski
o nabycie prawa do tego trenu poprzez instytucję zasiedzenia. Oznajmił, że usterki kabin
dźwigowych w budynku Łukowska 31 zostaną usunięte w ramach gwarancji.
Ad 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno- Wnioskowej
Przewodnicząca Komisji p. Barbara Adamowska poinformowała, że wpłynęło
dziewięć wniosków pisemnych. Wnioski zostały odczytane i poddane pod dyskusję.
1) Wniosek dotyczący montażu plomb antymagnetycznych na licznikach pomiaru zużycia
wody w lokalach. Propozycję tę przyjęto jako dezyderat.
2) Wniosek o procentowe rozliczanie niedoboru wody w stosunku do zużycia, a nie jak
dotychczas proporcjonalnie do lokalu. Przyjęto do rozpatrzenia.
3) Wniosek w sprawie wymiany drzwi wejściowych w budynku Łukowska 31 – przyjęto do
realizacji w tamach termomodernizacji budynku.
4) Wniosek o wymianę wind – przyjęto jako dezyderat.
5) Wniosek o ogrodzenie budynku Łukowska 31 przy partycypacji mieszkańców w
kosztach. Wyjaśniono, że realizacja możliwa w momencie zgody większości
mieszkańców.
6) Wniosek o poprawę nawierzchni parkingu znajdującego się przy budynku Łukowska 31 –
Wyjaśniono, że teren parkingu nie należy do Spółdzielni.
7) Wniosek o naprawę nawierzchni ciągu pieszego przy budynku Łukowska 31. Nie przyjęto
do realizacji.
8) Wniosek o powiększenie kabin dźwigowych w celu swobodnego przewozu rowerów,
wózków itp. – niemożliwe, z uwagi na brak możliwości poszerzenia szybu dźwigowego.
Do przewozu przedmiotów o dużych gabarytach służy winda towarowa (klucze dostępne
u gospodarza domu).
9) Wniosek o zamontowanie czujników zmierzchowych na klatkach schodowych w celu
oszczędności energii elektrycznej. Wniosek do rozpatrzenia (realizacja zwiększy koszty).
5
10) Wniosek o wyminę drzwi wejściowych w budynku Łukowska 46, o wymianę windy i
sprawdzenie liczników pomiaru zużycia wody – przyjęto jako dezyderat.
11) Wniosek o spowodowanie zamknięcia sklepu monopolowego znajdującego się w
budynku Łukowska 46. Wyjaśniono, że lokal ten posiada status własnościowy i koncesję
na sprzedaż alkoholu.
12) Wniosek, aby zrezygnować z usług firm sprzątających na rzecz przywrócenia instytucji
gospodarza domu. Wyjaśniono, że zlecanie sprzątania domów i posesji firmom
sprzątającym jest bardziej ekonomiczne.
13) Zamontowanie osłon nad oświetleniem między budynkami Łukowska 46. Wniosek
uznano za bezzasadny. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej + pisemne wnioski
jest załącznikiem nr 19.
Ad 19. Zamknięcie obrad
Przewodniczący zebrania p. Tomasz Derulski stwierdził, że wszystkie punkty
porządku obrad zostały wyczerpane, podziękował zebranym za udział i o godzinie 19.45
zamknął obrady.
Załączniki:
1) pokwitowanie odbioru indywidualnych zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu,
2) listy obecności członków,
3) lista obecności członków Rady Nadzorczej i gości zaproszonych,
4) kserokopia zawiadomienia osoby prawnej,
5) lista obecności osób prawnych,
6) porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zebraniu,
7) sprawozdanie Zarządu,
8) sprawozdanie Rady Nadzorczej,
9) sprawozdanie finansowe,
10) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
11) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN,
12) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
13) projekt uchwały w sprawie zysku netto,
14) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla prezesa zarządu,
15) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla z-cy prezesa zarządu,
16) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu RN,
17) projekt uchwały w sprawie termomodernizacji budynków,
18) projekt uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań,
19) protokół Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej + pisemne wnioski.
Protokołowała
D. Ambroziak
Sekretarz zebrania
Przewodniczący zebrania
Brzostowicz Grażyna
Tomasz Derulski
6