Informacja z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. ZA
OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
1. UWAGI OGÓLNE
Zgodnie z wymogami Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15
lutego 2005 roku Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ROBYG S.A. („Spółka”)
przedstawia akcjonariuszom Spółki informację z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady
Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
2. SKŁAD KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU
Komitet Wynagrodzeń działa w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
Komitet Wynagrodzeń działa w oparciu o regulamin zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.
W skład Komitetu Wynagrodzeń w 2015 roku wchodziło do trzech członków, z czego Pan
Zbigniew Markowski, Józef Buczyński oraz Pan Krzysztof Kaczmarczyk jako członkowie
niezależni w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia
15 lutego 2005 roku w 2015 roku, natomiast Pan Oskar Kazanelson jako członek niezależny
od
jakiegokolwiek
akcjonariusza większościowego Spółki,
przy czym
bezpośrednio i pośrednio akcje Spółki.
W 2015 roku Komitet Wynagrodzeń składał się z następujących osób:
(i)
Do dnia 1 lipca 2015 roku:
- Zbigniew Markowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń;
- Oscar Kazanelson – Członek Komitetu Wynagrodzeń;
- Józef Buczyński – Członek Komitetu Wynagrodzeń;
(ii)
Od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 1 grudnia 2015 roku:
- Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń;
- Oscar Kazanelson – Członek Komitetu Wynagrodzeń;
- Petra Ekas – Członek Komitetu Wynagrodzeń;
posiada on
(iii)
Od dnia 21 grudnia 2015 roku:
- Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń;
- Oscar Kazanelson – Członek Komitetu Wynagrodzeń;
- Piotr Stark – Członek Komitetu Wynagrodzeń;
3. POSIEDZENIA I AKTYWNOŚĆ KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU:
W 2015 roku kwestie wynagrodzeń były omawiane w toku posiedzeń Rady Nadzorczej.
Natomiast w dniu 17 marca 2015 roku odbyło się kluczowe posiedzenie Komitetu
Wynagrodzeń, w trakcie którego członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali
zaproponowany
przez
zewnętrznego
doradcę
system
wynagradzania
kluczowych
menadżerów zgodnie z wymogami zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r.
uzupełniającego zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń
dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, a następnie zarekomendowali
przyjęcie przez Radę Nadzorczą systemu wynagrodzeń dla kluczowych menadżerów Spółki i
spółek z jej Grupy Kapitałowej, opartego o krótko-i długookresowe cele oraz systemy
premiowe. Propozycja Komitetu Wynagrodzeń została przyjęta przez Radę Nadzorczą.
Kwestie dotyczące wynagrodzeń w postaci premii krótkookresowych dla kluczowych
menadżerów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej za 2015 rok w ramach przyjętego
systemu wynagrodzeń, zostały natomiast omówione w toku posiedzenia Komitetu
Wynagrodzeń z dnia 26 lutego 2016 roku i przedstawione do zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą.
PODPISY:
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1
Oscar Kazanelson
DATA
30 maj 2016
3
30 maj 2016
4
Krzysztof
Kaczmarczyk
Piotr Stark
30 maj 2016
PODPIS