Raport dotyczący rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub

Piechowice, dnia 22 czerwca 2006 r.
Raport bieżący nr 17/2006
Temat: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005
Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie zasady 18 Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych
2005 przekazuje do wiadomości publicznej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
zawierające zwięzłą ocenę sytuacji spółki.
Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Polcolorit S.A.
z siedzibą w Piechowicach
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
I.
INORMACJE OGÓLNE.
Rada Nadzorcza od dnia 1 stycznia 2005 r. do 28 lutego 2005 r. funkcjonowała w
następującym składzie:
- Janusz Grodziński – przewodniczący,
- Ryszard Ryk – wiceprzewodniczący,
- Zbigniew Panasiewicz – sekretarz,
- Agnieszka Marconi – członek,
- Torquato Bonilauri – członek,
W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu przez Pana Vittorio Marconiego Rada
Nadzorcza postanowiła oddelegować Pana Zbigniewa Panasiewicza do
czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres 3 miesięcy, od dnia 12
marca 2005 r. do dnia 12 czerwca 2005 r. Wobec zmniejszenia się liczby
członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum 5 osób, Rada
Nadzorcza dookoptowała do swego składu z dniem 12 marca 2005 r. Pana
Piotra Soczyńskiego, wieloletniego pracownika Polcolorit S.A., który został
powołany w skład Radu Nadzorczej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2005 roku
W dniu 28 lutego 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu
Rady Nadzorczej Ryszarda Ryka i Agnieszkę Marconi i powołało Marka Zubera i Jacka
Osowskiego jako niezależnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza wybrała Pana Marka Zubera na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady,
natomiast Pana Piotra Soczyńskiego na jej sekretarza. Od dnia 12 marca do 30
grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:
- Janusz Grodziński – przewodniczący,
- Marek Zuber – zastępca przewodniczącego,
- Piotr Soczyński – sekretarz,
- Torquato Bonilauri – członek,
-
Jacek Osowski – członek.
W dniu 30 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało
ze składu Rady Nadzorczej Pana Torquato Bonilauri i powołało w skład Rady
Nadzorczej Pana Jacka Welca.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się na czterech posiedzeniach:
11 marca 2005 r., 27 maja 2005 r., 19 września 2005 r. i 19 grudnia 2005 r.
Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym był nadzór nad
wszystkimi dziedzinami działalności spółki. W szczególności przedmiotem
zainteresowań Rady były zagadnienia: strategii rozwoju Spółki na lata 2005 –
2008, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania IFS, realizacja inwestycji
w spółce zależnej Ceramika Marconi spółka z o.o. oraz wprowadzenie
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Rada Nadzorcza na każdym
posiedzeniu dokonywała przeglądu i analizy aktualnej sytuacji gospodarczej
spółki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu sprzedaży wyrobów w
kraju i za granicą. Po przyjęciu strategii rozwoju spółki wprowadzono jako
zasadę monitorowanie jej realizacji przez Zarząd. Rada Nadzorcza ze
szczególnym uporem i stanowczością obligowała Zarząd do intensyfikacji
działalności na polu marketingu oraz relacji inwestorskich z uwagi na publiczny
charakter spółki.
II.
OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 Statutu
Spółki oraz § 6 ust. 2 pkt 1,2,3,4 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny
przedłożonego przez Zarząd sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., stwierdzając, co następuje
1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach
prawa określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki,
kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem, reprezentował
spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd w swej działalności
kierował się również przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego – „
Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.”.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie z
działalności Zarządu za rok 2005 zawiera dane zgodne z
dokumentacją finansową i prawną zweryfikowaną przez biegłego
rewidenta.
3. W przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza
stwierdza, co następuje.
1/ Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. nr 76 z
2002 r. poz. 694 z póżn. zm. ) oraz przepisami szczególnymi.
Podkreślić należy, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
według Polskich Standardów Rachunkowości, natomiast w wyniku
przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości sprawozdanie jednostkowe za IV
kwartał 2005 r. zostało sporządzone na ich podstawie.
4. Opinia biegłego rewidenta Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy – Audytu Sp. z o.o. na temat sprawozdania
finansowego Zarządu za rok 2005 stwierdza, że sprawozdanie
finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje
dla oceny majątkowej i finansowej Spółki za rok 2005 i Rada
Nadzorcza akceptuje powyższą opinię.
5. Bilans na dzień bilansowy 31 grudnia 2005 zamyka się kwotą
wynoszącą 141.612.282,44. zł. Rachunek zysków i strat za okres od
1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazuje zysk netto w kwocie
14.126.275,48 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres
od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazuje zwiększenie
kapitałów własnych o 11.088.275,48 zł. Rachunek przepływów
pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o
47.071.621,17 zł.
6. Rada Nadzorcza przyjmuje do akceptującej wiadomości dane zawarte
w punkcie 5 stwierdzając, że wyniki jednostkowe Spółki umożliwiły
realizacje skorygowanych prognoz wyników finansowych Grupy
Kapitałowej Polcolorit przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
III.
WNIOSKI
Rada Nadzorcza na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd sprawozdań,
informacji oraz oceny przez niezależnego audytora przedkłada Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu następujące wnioski:
1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu POLCOLORIT S.A. w okresie od
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku i wnosi o udzielenie członkom
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków:
Pani Barbarze Urbaniak-Marconi – Prezesowi Zarządu
Panu Włodzimierzowi Hajdukowi – Wiceprezesowi Zarządu
Panu Vittorio Marconi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 marca
2005 roku.
Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi – Członkowi Zarządu w okresie od 12 marca 2005 roku do
12 czerwca 2005 roku.
Panu Prospero Marconi – Członkowi Zarządu w okresie od 13 czerwca 2005 roku do 31 grudnia
2005 roku.
2. Rada Nadzorcza wnioskuje:
1) o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 rok
2) o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki POLCOLORIT S.A. za 2005
rok.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału Zysku za
2005 rok.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady nadzorczej
Jacek Welc
Janusz Grodziński
Piechowice, dnia 28 kwietnia 2006r.