3. Treść powziętych uchwał

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/07
__________________________________________________________________________________________
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY NR 33/07
Data sporządzenia:
Nazwa podmiotu:
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
22-06-07
Temat:
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 21 czerwca 2007 r.
Wiadomość:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2007r.
UCHWAŁA NR 1/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie
postanowienia § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej
przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
"RAFAMET" S. A. w Kuźni Raciborskiej za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie
postanowienia § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej
przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za
rok obrotowy 2006, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans
sporządzony
101.172.458,05 zł.
na
dzień
31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę
(sto jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem
złotych i pięć groszy),
1
RAPORT BIEŻĄCY NR 33/07
__________________________________________________________________________________________
c) rachunek
zysków i
strat
za
okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący
zysk
netto w
wysokości 341.372,58 zł. (trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt
osiem groszy),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące wzrost
kapitału własnego o kwotę 341.372,58 zł. (trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa
złote i pięćdziesiąt osiem groszy),
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zmniejszenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 1.508.578,43 zł. (jeden milion pięćset osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A., a
także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzenia wniosku Zarządu, zatwierdza podział zysku netto za rok
obrotowy 2006 w wysokości 341.372,58 zł. (trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa
złote i pięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – E. Longinowi Wonsowi z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu
"RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi
Zarządu
Spółki - Panu E. Longinowi
Wonsowi – z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006r. do 06.11.2006r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Ireneuszowi Celi z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu
"RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi
Zarządu Spółki - Panu Ireneuszowi Celi
– z wykonania obowiązków za okres od 06.11.2006r. do 31.12.2006r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
RAPORT BIEŻĄCY NR 33/07
__________________________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 6/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Ireneuszowi Piotrowi Borkowskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu
"RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Ireneuszowi
Piotrowi Borkowskiemu – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2006.
Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Marii
Skubniewskiej – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2006.
Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Sywak – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2006.
Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iwonie
Tomczuk – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2006.
3
RAPORT BIEŻĄCY NR 33/07
__________________________________________________________________________________________
Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi
Osadnik - z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2006.
Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi
Rustanowicz – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok
obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 395 § 5 ksh w związku z przepisami art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 pkt 12
Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu "RAFAMET" S.A. w
Kuźni Raciborskiej z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za
rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 395 § 5 ksh w związku z przepisami art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 pkt 12
Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006, obejmujące:
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów
wykazuje
sumę
i
pasywów
109.576.217,84 zł. (sto dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy
dwieście siedemnaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
wykazujący stratę
netto w wysokości 271.958,70 zł. (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem
złotych i siedemdziesiąt groszy),
4
RAPORT BIEŻĄCY NR 33/07
__________________________________________________________________________________________
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 216.029,59 zł. (dwieście szesnaście tysięcy
dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.485.287,35 zł. (jeden milion czterysta osiemdziesiąt
pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści pięć groszy),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/I/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni
Raciborskiej z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
publicznej emisji akcji, zmiany Statutu Spółki, a także w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji
serii F (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym giełdowym, prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2 ksh, art. 432 ksh oraz § 30 ust. 1 pkt 6
Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej postanawia zmienić
uchwałę nr 2/I/07 z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
publicznej emisji akcji, zmiany Statutu Spółki, a także w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F
(praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym giełdowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., w następujący sposób:
1. Zdanie ostatnie pkt I.6 uchwały otrzymuje brzmienie:
"Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 ksh) Zarząd RAFAMET S.A. przydzieli według swojego
uznania po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na sposób przydziału, po cenie nie
niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 ksh)".
2. W pkt I.10 uchwały dopisuje się ostatnie zdanie w brzmieniu:
"Czynności określone w pkt 2) wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.".
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana
Arkadiusza Garbarczyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią
Marię Skubniewską.
5
RAPORT BIEŻĄCY NR 33/07
__________________________________________________________________________________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią
Iwonę Tomczuk.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią
Marzennę Uraczyńską.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19/II/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana
Andrzeja Starzyńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO.
Podstawa prawna:
Regulamin rynku pozagiełdowego.
Wiceprezes Zarządu
Prezes Zarządu
Ireneusz Piotr Borkowski
Ireneusz Cela
6