Załącznik do Zarządzenia Nr 73/10/11 REJESTR DOKUMENTÓW

Transkrypt

Załącznik do Zarządzenia Nr 73/10/11
REJESTR DOKUMENTÓW
SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
lp.
data
nazwa dokumentu
Uchwała Nr
XVI/104/2003/2004 Senatu
Politechniki Śląskiej
Kodeks Dobre Praktyki w
Szkołach Wyższych
uchwalony przez
Zgromadzenie Plenarne
KRASP.
Zarządzenie Nr 12/12/13
Rektora Politechniki
Śląskiej
zatwierdzenia „Akademickiego
Kodeksu Etycznego Politechniki
Śląskiej”
Wykład mgr inż. Piotra
Welenca dla prorektorów i
dziekanów Politechniki
Śląskiej
Uchwała Nr
XXIII/200/10/11 Senatu
Śląskiej
Pismo Rektora Politechniki
Śląskiej
„System kontroli zarządczej w
jednostce sektora finansów
publicznych”
1.
26 stycznia 2004r.
2.
26 kwietnia 2007r.
3.
7 listopada 2012r.
4.
28 października 2010r.
5.
22 listopada 2010r.
6.
23 listopada 2010r.
7.
23 listopada 2010r.
8.
31 marca – 01 kwietnia
2011r.
Warsztaty zespołu
projektowego
9.
15 lipca 2011r.
Śląskiej
Szkolenie dla
pełnomocników dziekanów
10. 8-9 marca 2012r.
w sprawie
wprowadzenia Kodeksu etyki
pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi
wprowadzenia Systemu Kontroli
Zarządczej na Politechnice
Śląskiej
sposobu opracowania i wdrożenia
Systemu Kontroli Zarządczej
na Politechnice Śląskiej
powołania zespołu projektowego
w celu przygotowania i realizacji
projektu pod nazwą
„Opracowanie i wdrożenie
Systemu Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej”
przygotowania zarządzenia
strategicznego i zarządzania
ryzykiem na Politechnice Śląskiej
w ramach Systemu Kontroli
Zarządczej – prowadzenie Pan
Piotr Welenc.
realizacji Systemu Kontroli
Śląskiej
„Uwarunkowania determinujące
wdrożenie Systemu Kontroli
ds. Systemu Kontroli
Zarządczej
Seminarium szkoleniowe
dla Dziekanów Wydziałów
Uczelni
Szkolenie dla kierowników
komórek Administracji
Centralnej
Wykład Rektora
Politechniki Śląskiej prof.
Andrzeja Karbownika dla
profesorów
Warsztaty szkoleniowe dla
prorektorów, dziekanów,
dyrektorów jednostek
podstawowych, dyrektora
CZP, kanclerzy oraz
ds. SKZ
Szkolenie dla
ds. SKZ
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 78/13/14 z dnia 5
września 2014 roku)
Zarządczej”
17. 3 grudnia 2010r.
Śląskiej
18. 30 grudnia 2010r.
Śląskiej
19. 15 grudnia 2010r.
Nr 40/10/11 z dnia 30 marca
2011, Zarz. Nr 62/10/11 z
dnia 30 maja 2011 roku,
Zarz. Nr 69/10/11 z dnia 30
czerwca 2011 roku, Zarz. Nr
20/11/12 z dnia 6 grudnia
2011 roku, Zarz. Nr
36/11/12 z dnia 30 stycznia
zasad oraz warunków
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników
kierowania pracowników
administracji centralnej na
szkolenia zewnętrzne i
konferencje
wprowadzenia Regulaminu
Organizacyjnego Politechniki
Śląskiej
11. 22-23 marca 2012r.
12. 24 maja 2012r.
13. 26 czerwca 2012r.
14. 16-17 października
2012r.
15. 8 kwietnia 2015r.
16. 1 lipca 2012r.
„System Kontroli Zarządczej w
Uczelni Wyższej”
„System Kontroli Zarządczej w
procesie funkcjonowania
Politechniki Śląskiej”
„System Kontroli Zarządczej
w Politechnice Śląskiej”
w zakresie metodyki budowy
strategii rozwojowej wydziału –
prowadzenie dr Łukasz
Kononowicz, STRATEX
z zakresu: „Doskonalenie
Politechnice Śląskiej”
zatrudniania na stanowiska
kierownicze, naukowotechniczne, inżynieryjnotechniczne i administracyjne w
administracji centralnej,
wydziałowej i w pozostałych
jednostkach organizacyjnych
20. 1 października 2015r.
21. 19 listopada 2013r.
22. 3 września 2012r.
2012 roku, Zarz. Nr
44/11/12 z dnia 1 marca
2012 roku, Zarz. Nr
48/11/12 z dnia 27 marca
2012 roku, Zarz. Nr
67/11/12 z dnia 26 czerwca
2012 roku, Zarz. Nr
71/11/12 z dnia 1 lipca 2012
roku, Zarz. Nr 92/11/12 z
dnia 5 września 2012 roku,
Zarz. Nr 105/11/12 z dnia
28 września 2012 roku,
października 2012 roku,
76/12/13 z dnia 28 sierpnia
2013 roku, Zarz. Nr
80/12/13 z dnia 4 września
2013 roku, Zarz. Nr
31/13/14 z dnia 3 lutego
2014 roku, Zarz. Nr
2015 roku, Zarz. Nr
2015 roku, Zarz. Nr
45/14/15 z dnia 1 kwietnia
2015 roku, Zarz. Nr
81/14/15 z dnia 29 września
2015 roku, Zarz. Nr 7/15/16
z dnia 26 października 2015
roku)
Pismo Okólne Nr 1/15/16
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
Pismo Nr R/10/07/08
Śląskiej
Śląskiej
organizacji Politechniki Śląskiej
w roku akademickim 2015/2016
Zasad udzielania pełnomocnictw i
upoważnień oraz prowadzenia ich
rejestru
zakresu obowiązków Prorektorów
Politechniki Śląskiej w kadencji
2012 – 2016
kompetencji prodziekanów
zmian w strukturze administracji
centralnej – utworzenie Centrum
Zarządzania Projektami
25 19 listopada 2013r. – do Wykaz udzielonych przez
nadal
Rektora pełnomocnictw
26.
a/ pełnomocnictwa w zakresie
czynności wywołujących skutki
finansowe dla Uczelni,
b/ pełnomocnictwa w zakresie
realizacji projektów (krajowych,
międzynarodowych,
strukturalnych),
27. od 1 września 2008r. –
do nadal
28. 1 września 2011r. – do
nadal
Wykaz pełnomocników Rektora
36. styczeń 2013r.
Wykaz pełnomocników
Rektora
Wykaz pełnomocników ds.
Systemu Kontroli
Zarządczej
Uchwała Nr XL/355/11/12
Senatu Politechniki Śląskiej
Nr 56/13/14 z dnia 16
2015 roku)
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
Nr 27/14/15 z dnia 15
stycznia 2015 roku)
Nr 56/11/12 z dnia 23 maja
2012 roku, Zarz. Nr
2014 roku, Zarz. Nr
2015 roku).
Raport
37. styczeń 2014r.
Raport
29. 16 lipca 2012r.
30. 15 grudnia 2011r.
31. 16 grudnia 2011r.
33. 20 grudnia 2013r.
34. 8 grudnia 2014r.
35. 15 grudnia 2011 roku
Wykaz pełnomocników ds.
Systemu Kontroli Zarządczej
„Strategii rozwoju Politechniki
Śląskiej na lata 2012-2020”
wprowadzenia na Politechnice
Śląskiej Systemu Zarządzania
Strategicznego
ustalenia zadań do realizacji w
Politechnice Śląskiej na rok 2012
monitorowania i oceny realizacji
zadań na Politechnice Śląskiej
monitorowania projektów
strategicznych w roku 2012
38. styczeń 2015r.
Raport
39. lipiec 2015r.
Raport
40
41.
Sprawozdanie
06 sierpnia 2014r.
15 lutego 2015r.
43. listopad 2012r.
44. grudzień 2013r.
45. styczeń 2014r.
46. lipiec 2015r.
47. 1 grudnia 2010r. – do
nadal
48. 1 lipca 2011r.
49. 28 stycznia 2013r.
50. 25 lipca 2012r.
53. 25 lutego 2010 r.
z realizacji zadań i zarządzania
ryzykiem na poziomie
operacyjnym na Politechnice
Śląskiej:
za rok 2013
za rok 2014
Śląskiej Systemu Zarządzania
Ryzykiem
Nr 9/12/13 z dnia 24
października 2012 roku,
2015 roku)
Raport
zarządzania ryzykiem w
projektach strategicznych w roku
2012
Raport
2013
Raport
2014
Raport
2015
Rejestr dokumentów SKZ
Rejestr dokumentów SKZ
Informacja
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
składania uwag pracowników
Uczelni dotyczących SKZ
okresowej oceny pracowników
administracji centralnej na
Politechnice Śląskiej
okresowej oceny nauczycieli
akademickich
przeprowadzenia okresowej oceny
nauczycieli akademickich
przeprowadzenia okresowej oceny
nauczycieli akademickich
trybu usuwania awarii w
obiektach budowlanych
54. 1 lipca 2011r. – do
nadal
Śląskiej
Informacja
55. 8 czerwca 2011r.
Zasady postępowania
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
60. 20 grudnia 2013r.
61. 26 marca 2013r.
62. 14 września 2010 r.
63. 31 maja 2010 r.
64. 28 lutego 1996r.
Śląskiej
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
Nr 33/13/14 z dnia 14
lutego 2014 roku, tekst
jednolity 2014)
Śląskiej
Śląskiej
Nr 24/14/15 z dnia 30
grudnia 2014 roku)
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
zastępstw pracowników w
Administracji Centralnej
na wypadek działań awaryjnych
Centrum Komputerowego
wprowadzenia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem
Zasobów na Politechnice Śląskiej
wprowadzenia „Polityki
bezpieczeństwa na Politechnice
Śląskiej”
wprowadzenia „Instrukcji
zarządzania systemami
informatycznymi służącymi do
przetwarzania danych
osobowych”
Wykazu wewnątrzuczelnianych
regulacji Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Zasobów
ustalenia zasad kontroli
finansowej na Politechnice
Śląskiej
wprowadzenia „Zasad gospodarki
finansowej Politechniki Śląskiej”
postępowania związanego z
wypłatą wynagrodzeń w Uczelni
oraz zmian w strukturze
administracji centralnej
Śląskiej polityki i zasad
szczegółowych rachunkowości
wprowadzenia planu kont
zmieniające zarządzenie w
sprawie wprowadzenia planu kont
Śląskiej
68. 16 grudnia 2013r.
69. 10 maja 2011r.
70. 20 grudnia 2013r.
Śląskiej
wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości dla projektów
realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej i
innych środków zagranicznych
zatwierdzania operacji
Rektora Politechniki Śląskiej finansowych w Politechnice
Śląskiej
ustalania zasad podpisywania i
Rektora Politechniki Śląskiej zatwierdzania wybranych
dokumentów finansowych na
wprowadzenia „Instrukcji
Rektora Politechniki Śląskiej opisywania dowodów
księgowych”
wprowadzenia Systemu
Budżetowania Jednostek
Śląskiej
w administracji centralnej
Regulamin
używania służbowych kart
płatniczych przez pracowników
Śląskiej
Nr 51/14/15 z dnia 23
kwietnia 2015 roku, Zarz.
Nr 9/15/16 z dnia 3
listopada 2015 roku, Zarz.
13/15/16 z dnia 18 listopada
2015 roku)
Raport
zasad planowania zamówień
publicznych na Politechnice
Śląskiej
obowiązków jednostek i komórek
organizacyjnych Politechniki
Śląskiej w zakresie stosowania
ustawy Prawo zamówień
publicznych
75. 24 czerwca 2014r.
76
18 kwietnia 2011r.
77. 22 grudnia 2005r.
78. 6 maja 2009r.
Nr. 52/06/07 z dnia 26
września 2007 roku, Zarz.
Nr. 99/08/09 z dnia 14
września 2009 roku)
z audytu informatycznego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
wprowadzenia w Politechnice
Śląskiej instrukcji kancelaryjnej,
rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwum
wprowadzenia systemu poczty
wewnętrznej na Politechnice
79. 15 grudnia 2010r.
81. 9 maja 2011r.
82. 9 maja 2011r.
84
92.
23 stycznia 2012r.
23 kwietnia 2012r.
17 lipca 2012r.
15 stycznia 2013r.
15 kwietnia 2013r.
19 lipca 2013r.
15 stycznia 2014r.
93
95.
30 lipca 2014r.
30 stycznia 2015r.
30 lipca 2015r.
96
99.
21 lutego 2012r.
Nr 23/09/10 z dnia 8 marca
2010 roku)
Nr 36/14/15 z dnia 16
lutego 2015 roku)
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
Śląskiej
Sprawozdanie kwartalne z
monitorowania realizacji
Systemu Kontroli
Śląskiej
Sprawozdanie z
monitorowania realizacji
Systemu Kontroli
Śląskiej
Raport z samooceny
Systemu Kontroli
Śląskiej
Śląskiej
wprowadzenia OBIEGU
DOKUMENTÓW na Politechnice
Śląskiej dla działalności
naukowo-badawczej i usługowobadawczej oraz dla projektów
realizowanych z udziałem
środków krajowych, Unii
Europejskiej i innych środków
zagranicznych
procedury wymiany
korespondencji zewnętrznej za
pośrednictwem Poczty Polskiej
w sprawie zasad realizacji
promocji Politechniki Śląskiej
ustalenia zasad współpracy
Politechniki Śląskiej z mediami
monitorowania realizacji Systemu
Kontroli Zarządczej i
przeprowadzenia samooceny
Sprawozdanie kwartalne z
monitorowania realizacji Systemu
Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej za:
za IV kw. 2011r.
za I kw. 2012r.
za II kw. 2012r.
za III kw. 2012r.
za IV kw. 2012r.
za I kw. 2013r.
za II kw. 2013r.
za III kw. 2013r.
za IV kw. 2013r.
Sprawozdanie z monitorowania
realizacji Systemu Kontroli
Śląskiej za:
I półrocze 2014r.
II półrocze 2014r.
I półrocze 2015r.
Raport z samooceny Systemu
Politechnice Śląskiej za rok:
2011
100.
15 marca 2013r.
28 lutego 2014r.
25 lutego 2015r.
24 listopada 2010r.
101
103.
21 marca 2013r.
28 lutego 2014r.
26 lutego 2015r.
104
108.
109
113.
114.
31 marca 2011r.
5 marca 2012r.
22 marca 2013r.
10 marca 2014r.
2 marca 2015r.
15 lipca 2011r.
5 marca 2012r.
22 marca 2013r.
10 marca 2014r.
2 marca 2015r.
15 lipca 2011r.
Śląskiej
Podsumowanie Audytu
Systemu Kontroli
Zarządczej w Politechnice
Śląskiej w roku:
2012
2013
2014
Oświadczenie Rektora
Śląskiej
Śląskiej
2012
2013
2014
zasad prowadzenia audytu
wewnętrznego na Politechnice
Śląskiej
Podsumowanie Audytu Systemu
Kontroli Zarządczej w
Politechnice Śląskiej w roku:
2012
2013
2014
o stanie kontroli zarządczej w
roku:
2010
2011
2012
2013
2014
oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej na Politechnice
Śląskiej
(Oświadczenie Rektora Pol. Śl. o
stanie kontroli zarządczej w roku:
2011
2012
2013
2014)
powołania Zespołu ds. Systemu

Załącznik do Zarządzenia Nr 73/10/11 REJESTR DOKUMENTÓW

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarządzenie Nr ……

Życzymy sukcesów i trzymamy mocno kciuki za Naszych uczniów !!!

Wykaz patentów - format PDF

- Strona główna

Zarządzenie Rektora PK nr 7

ZARZĄDZENIE Nr 16/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30

Żywiecczyzna przetestuje ekofiltry kominowe

Boska proporcja i złota liczba - czyli wykłady dla uczniów PZS w