Załącznik do Raportu bieżącego nr 78/2013 Skład Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu bieżącego nr 78/2013
Skład Rady Nadzorczej w dn. 20.06.2013 r. powołano następujące osoby:
1. Pan Jan Gąsowski,
2. Pani Agnieszka Rembiesa,
3. Pani Barbara Jędrzejek,
4. Pan Robert Samek,
5. Pan Robert Kuc.
Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe nowych członków organu nadzoru Emitenta, powzięte na
podstawie informacji od Członków Rady.
1. Pan Jan Gąsowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: Szkoła
Główna Handlowa), posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych. Doświadczenie
zawodowe zdobywał zasiadając m.in. na stanowisku Dyrektora Finansowego Spółki Polimex – Cekop Sp. z o.o.,
Członka Zarządu Depolma GmbH Dusseldorf, Dyrektora Finansowego Bertelsmann Media Sp. z o.o., Prezesa
Zarządu Spółek: Grundig Polska Sp. z o.o., Bosch Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.,
Centrostal S.A., Złomrex Steel Services S.A. i Instalexport S.A., Prokurenta Hochtief Project Development Polska
Sp. z o.o. Ponadto, Pan Jan Gąsowski w okresie ostatnich trzech lat był likwidatorem Stoczni Tczew S.A.,
Prezesem Zarządu Orchidea Group Sp. z o.o. i Parfarma Sp. z o.o., Członkiem Zarządu Commfort PR Sp. z o.o.,
Członkiem Rady Nadzorczej Garażowa Wawel Sp. z o.o. Sp. k., które to funkcje wciąż są przez niego
wykonywane. We wskazanym okresie Pan Jan Gąsowski zasiadał również w Radzie Nadzorczej Navimor Invest
S.A. jako Wiceprzewodniczący i Radzie Nadzorczej Emitenta jako Przewodniczący. W okresie ostatnich 5 lat,
Pan Jan Gąsowski był również Prezesem Zarządu i następnie likwidatorem Spółki Zremb Chojnice S.A.
Natomiast, w stosunku do osoby Pana Jana Gąsowskiego brak jest okoliczności:
- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Pani Agnieszka Rembiesa jest radcą prawnym, prowadzącym od 2005 r. działalność w formie kancelarii
radcy prawnego w Krakowie. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną i doradztwem korporacyjnym na rzecz
przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, w tym w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, prawa
gospodarczego, prawa pracy, prawa nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Jej doświadczenie
zawodowe obejmuje przygotowywanie i koordynowanie procedur dokonywania zmian struktury właścicielskiej i
kapitałowej podmiotów gospodarczych, w tym transakcji zbywania przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
a także przeprowadzaniem audytów prawnych. Ponadto, Pani Agnieszka Rembiesa zajmuje się zastępstwem
procesowym z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.
Natomiast, w stosunku do osoby Pani Agnieszki Rembiesy brak jest okoliczności:
- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- członkostwa w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego lub bycia wspólnikiem w
okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Pani Barbara Jędrzejek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada dyplom
Biegłego Rewidenta oraz jest członkiem stowarzyszonym (Affiliate) ACCA. Dysponuje bogatym doświadczeniem
w badaniu sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z polskim prawem
bilansowym, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również zgodnie z niemieckim
prawem bilansowym. Ponadto, uczestniczyła w wielu projektach polegających na wspieraniu spółek w zakresie
wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. Doświadczenie
audytorskie zdobywała w międzynarodowych kancelariach audytorskich, w tym w jednej z firm tzw. „Wielkiej
Czwórki”. Obecnie pracuje w strukturach finansowo – księgowych międzynarodowego koncernu.
W stosunku do osoby Pani Barbary Jędrzejek brak jest okoliczności:
- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- członkostwa w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego lub bycia wspólnikiem w
okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Pan Robert Samek ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, uzyskując tytuł mgr inż. elektroniki i
telekomunikacji. Swoją karierę zawodową ukierunkował w stronę zarządzania, w 2004 r. ukończył studia
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomii i Zarządzania firmami. Posiada
wieloletnią praktykę w prowadzeniu finansów i zarządzaniu firmami oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów
reskrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych. W ostatnim czasie związany był z Grupą Netia. Jako Dyrektor Generalny
w Internetia Sp. z o.o. zarządzał spółkami zależnymi, w szczególności koordynując działania operacyjne i
realizując projekty konsolidacji spółek. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Elefin Sp. z o.o. oraz zarządza
spółką Elefin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rsystem S.K.A., której jest właścicielem.
W okresie ostatnich trzech lat Pan Robert Samek pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Członka Zarządu jak również
wspólnika Spółki Multiplay Polska Sp. z o.o., a także Prezesa Zarządu Spółek Saite Sp. z o.o. i Sieci
Multimedialnych Intergeo Sp. z o.o. Jako członek, w okresie ostatnich trzech lat, zasiadał w Zarządach
następujących Spółek: Igloonet Sp. z o.o., Netpro Sp. z o.o., Silesia Multimedia Sp. z o.o., Zax.eu Sp. z o.o.,
Netsystem Sp. z o.o., Comnet ITT Sp. z o.o. Aktualnie, Pan Robert Samek pełni funkcje Prezesa zarządu Elefin
Sp. z o.o., jak również jest właścicielem Elefin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rsystem S.K.A.
W stosunku do osoby Pana Roberta Samek brak jest okoliczności:
- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i
sądowych
zakazów
działania
jako
członek
organów
zarządzających
lub
nadzorczych
w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Pan Robert Kuc jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia maklera
papierów wartościowych. Od 1994 r. związany jest z bankowością, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywał
w następujących biurach maklerskich: CDM PEKAO S.A. , gdzie pracował na stanowisku Makler, następnie
Kierownik Punktu Obsługi Klienta i Dyrektor w Regionie, Bank Pekao S.A. pełniąc funkcję Kierownika Private
Banking w Krakowie i DM PKOBP S.A., gdzie pracował jako specjalista. Praca jako specjalista w DM PKOBP
S.A. ze względu na swój charakter ma istotne znaczenie dla Emitenta. W okresie co najmniej trzech ostatnich lat,
Pan Robert Kuc pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej MC COMP S.A. i Przewodniczącego organu nadzoru
Strabo Security SKA., w którym to podmiocie Pan Kuc jest również wspólnikiem. Wszystkie te funkcje są przez
pana Roberta Kuca aktualnie wykonywane. Natomiast, w stosunku do osoby Pana Roberta Kuca brak jest
okoliczności:
- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana na 3-letnią kadencję, a wygaśnięcie mandatu ww.
osób nastąpi z dniem odbycia zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji tj. za rok 2015.
Paweł Wójciak
Członek Zarządu