uchwa³y podjête ZWZA\374

U C H W A Ł A Nr 1/2008
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalno ci Spółki i sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 1 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE
POLSKIE uchwala, co nast puje:
§1
Zatwierdza si sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do
31 grudnia 2007 r.
§2
Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib
w Starachowicach za rok obrotowy 2007, obejmuj ce:
1. Bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sum 76.058.325,88.złotych (siedemdziesi t sze milionów
pi dziesi t osiem tysi cy trzysta dwadzie cia pi złotych i osiemdziesi t osiem
groszy),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia
2007 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 4.567.851,91 złotych (cztery miliony
pi set sze dziesi t siedem tysi cy osiemset pi dziesi t jeden złotych i
dziewi dziesi t jeden groszy),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007
roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o
kwot 4.599.279,10 złotych (cztery miliony pi set dziewi dziesi t dziewi tysi cy
dwie cie siedemdziesi t dziewi złotych i dziesi groszy),
4. Rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do
dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych o
kwot 1.026.970,95 złotych (jeden milion dwadzie cia sze tysi cy dziewi set
siedemdziesi t złotych i dziewi dziesi t pi groszy),
5. Informacj dodatkow .
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
U C H W A Ł A Nr 2/2008
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków.
Działaj c na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE
POLSKIE uchwala, co nast puje:
§1
Udziela si absolutorium nast puj cym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01
stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku:
- Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki,
-
Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki .
§2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
U C H W A Ł A Nr 3/2008
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków.
Działaj c na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE
POLSKIE uchwala, co nast puje:
§1
Udziela si
Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarz du Spółki Akcyjnej
ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01
stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§2
U C H W A Ł A Nr 4/2008
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków.
Działaj c na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE
POLSKIE uchwala, co nast puje:
§1
Udziela si
Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarz du Spółki Akcyjnej
ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01
stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§2
U C H W A Ł A Nr 5/2008
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków.
Działaj c na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE
POLSKIE uchwala, co nast puje:
§1
Udziela si Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarz du Spółki Akcyjnej
DLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za
okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§2
U C H W A Ł A Nr 6/2008
w sprawie: utworzenia funduszu rezerwowego.
Działaj c na podstawie § 1 pkt 4 a Uchwały Nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 10.04.2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/2004 NWZA z dnia
05 sierpnia 2004 r. o przyj ciu zasad programu opcji mened erskich Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co
nast puje:
§1
Tworzy si fundusz rezerwowy, z którego mo liwe b dzie finansowanie przez Zarz d Spółki
zakupu akcji własnych w celu ich zaoferowania uprawnionym pracownikom w ramach
programu opcji mened erskich.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§2
UC H W A Ł A Nr 7/2008
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 2 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE
POLSKIE uchwala, co nast puje:
§1
Zysk netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 01 stycznia 2007 roku do
31 grudnia 2007 roku, w kwocie 4.567.851,91 złotych (cztery miliony pi set sze dziesi t
siedem tysi cy osiemset pi dziesi t jeden złotych i dziewi dziesi t jeden groszy) dzieli si
w sposób nast puj cy:
- kwot 2.804.612,36 złotych (dwa miliony sze set cztery tysi ce osiemset dwana cie
złotych i trzydzie ci sze groszy) przeznacza si na pokrycie straty Spółki z lat
ubiegłych,
- kwot 623.239,55 złotych (sze set dwadzie cia trzy tysi ce dwie cie trzydzie ci
dziewi złotych i pi dziesi t pi ) przeznacza si na kapitał zapasowy Spółki,
- kwot 1.140.000,00 złotych (jeden milion sto czterdzie ci tysi cy złotych) przeznacza
si na kapitał rezerwowy, z którego Spółka finansowa b dzie zakup akcji własnych w
celu ich zaoferowania uprawnionym pracownikom w ramach programu opcji
mened erskich.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§2
U C H W A Ł A Nr 8/2008
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działaj c na podstawie 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co
nast puje:
§1
Zmienia si tre
Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w
Starachowicach, poprzez zmian dotychczasowej tre ci § 5, który otrzymuje nast puj ce
brzmienie:
„
!"$#&%'()*+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
odlewnictwo eliwa ( PKD 24.51.Z ),
odlewnictwo staliwa ( PKD 24.52.Z),
odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z),
odlewnictwo pozostałych metali nie elaznych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
24.54.B),
kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z.),
obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
produkcja konstrukcji metalowych i ich cz ci (PKD 25.11.Z),
odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
sprzeda hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72 Z),
sprzeda hurtowa cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wył czeniem
motocykli (PKD 45.31 Z),
sprzeda hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z),
przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),
magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),
działalno pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C),
działalno zwi zana z pakowaniem (PKD 82.92 Z),
działalno holdingów finansowych (PKD 64.20 Z),
pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92 Z),
pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył czeniem
ubezpiecze i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19 Z),
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
Handel energi elektryczn (PKD 35.14.Z).”
§2
Upowa nia si Rad Nadzorcz do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzgl dnieniem
uchwalonych zmian.
U C H W A Ł A Nr 9/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 9/2007 ZWZA z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 2/2004 NWZA z dnia 05 sierpnia 2004 roku o przyj ciu zasad programu opcji
mened erskich.
Działaj c na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
uchwala, co nast puje:
§1
Zmienia si tre § 1 pkt 2 uchwały nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach z dnia
10 kwietnia 2007 roku i nadaje si mu nast puj c tre :
„2. Z osobami obj tymi programem opcji mened erskich Spółka zawrze w terminie 30 dni od
dnia zarejestrowania przez S d podwy szenia kapitału zakładowego Spółki odpłatne umowy
opcji mened erskich. Zarz d Spółki w przypadku utraty przez pracownika obj tego
programem opcji mened erskich uprawnie do uczestnictwa w nim mo e wł czy do niego
nowych kluczowych pracowników i zawrze z nimi odpłatne umowy opcji mened erskich.
Odpłatno za prawo do nabycia akcji wynosi 1% ceny nabycia akcji przysługuj cych
uprawnionemu pracownikowi w ramach opcji.”
§2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostaj bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Spółki.