42 – MSiG 104/2004 (1940) poz. 5502-5503

MSiG 104/2004 (1940)
poz. 5502-5503
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2003 r. oraz sprawozdania finansowego
za 2003 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2003 r. oraz sprawozdania finansowego za 2003 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2003 r. oraz sprawozdania finansowego za 2003 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
obowiązków.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej
z kapitału (funduszu) zapasowego oraz z zysków przyszłych okresów.
13. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 k.s.h.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski akcjonariuszy.
16. Zamknięcie obrad.
§2
Wykupowi podlegają akcje imienne serii A w ilości łącznie
2874 (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) szt., reprezentujące łącznie 0,14% kapitału zakładowego, przypadające
następującym akcjonariuszom:
Lp.
Poz. 5503. PHILIPS LIGHTING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
w Pile. KRS 0000060888. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2001 r.
[BM-5162/2004]
Zarząd Spółki Philips Lighting Poland Spółka Akcyjna z siedzibą
w Pile, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr. 0000060888, działając na podstawie art. 418 oraz 416 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych,
ogłasza, co następuje:
A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
podjęło uchwałę w dniu 26 kwietnia 2004 r. dotyczącą przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych o następującej treści:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Philips Lighting Poland S.A.
w Pile, działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 oraz art. 416
§ 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1
Dokonuje się przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile, reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
– 42 –
1
1.
Nazwisko i imię
akcjonariusza, którego akcje
podlegają przymusowemu
wykupowi
2
Banasz Franciszek
Ilość
akcji
Numery akcji
podlegających
przymusowemu
wykupowi
3
4
101
388195-388291
398172-398175
389489-389498
391937-391938
395055-395056
393893-393894
397537-397538
393748-393750
399262-399263
395245-395246
395190-395192
393847-393848
393371-393372
387204-387299
390001-390097
395079-395080
387598-387694
393208,393286
395057-395058
399555-399558
399551-399554
393758-393759
390389-390485
386346-386442
393227,393305
390498-390500
397565-397566
393881-393883
390497
399480-399482
388486-388495
390195-390291
389499
399025-399027
391936
393879-393880
392454-392455
399031-399033
397783-397784
388098-388194
399252-399254
387934-387943
393033-393035
393230, 393308,
399490-399492
393449-393450
393664-393665
393648
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Bąk Józef
Bednarek Jan
Błaszkiewicz Henryk
Boboryk Ryszard
Bobrowski Marian
Bołoczko Teresa
Bruzdowska Elżbieta
Buczkowski Ryszard
Burniewicz Ryszard
Cegielska Anna
Czapka Józef
Czarnota Jan
Ćwiek Anna
Dutkiewicz Ryszard
Dziedzina Krzysztof
10
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
96
97
2
99
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Filarowski Zbigniew
Fridel Jerzy
Fridel Leokadia
Gliwa Kazimiera
Górka Eugeniusz
Gredczyszyn Paweł
2
4
4
2
97
99
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Grochowski Tadeusz
Grząślewicz Leszek
Gugała Stanisław
Huzarewicz Marek
Jabłońska Leokadia
Janczukowicz Ryszard
Januszewska Lucyna
Kamiński Marek
3
2
3
1
3
10
97
4
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Karolczyk Jarosław
Karp Maria
Kaźmierowski Stanisław
Kempny Zygmunt
Kisiel Mirosława
Klimaszewska Ewa
Kluk Daniela
Kokoszka Zygmunt
Kolasiński Jerzy
Koplin Zenon
Kordeczka Halina
Korpal Andrzej
Kowalska Maria
1
2
2
3
2
97
3
10
3
2
3
2
3
28 MAJA 2004 R.
MSiG 104/2004 (1940)
poz. 5503
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
1
2
3
14
44.
Krawczyk Jolanta
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Krawczyk Piotr
Kwiecińska Aleksandra
Leciejewska Danuta
Lenartowicz Jacek
Lus Kazimierz
Łaszcz Krzysztof
Łukaszewski Andrzej
Maćkowiak Zenon
Madajczak Józef
54.
55.
56.
Manikowski Józef
Marzec Krzysztof
Maslonka Urszula
3
3
8
57.
58.
Miętkiewicz Irena
Misiak Józefa
3
100
59.
Misiórny Henryk
100
60.
61.
62.
63.
Nowicka-Chmielińska Dorota
Ogonowska Helena
Omiotek Barbara
Ozga Henryk
64.
65.
66.
67.
Palacz Dorota
Perzyński Tadeusz
Pieczul Bogusław
Podlecki Romuald
2
3
3
12
68.
Pronobis Krystyna
3
69.
Przesmycka Bożena
99
70.
71.
72.
Puszyński Zbigniew
Regulski Eugeniusz
Rogala Bogdan
3
2
99
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Roggenbuck Edwin
Romanowski Jan
Rubach Henryk
Rucki Jerzy
Rudnik Jan
Rudzik Janina
Rumbuć Andrzej
Rytel Halina
Sarna Waldemar
Sojecki Andrzej
2
2
3
2
4
3
2
50
3
101
83.
84.
85.
86.
87.
Sokołowski Krzysztof
Soroczyński Andrzej
Suchacki Henryk
Szumny Agnieszka
Szwajorek Krzysztof
2
1
99
97
100
28 MAJA 2004 R.
2
97
3
2
1
3
2
3
100
2
1
2
4
3. SPÓŁKI AKCYJNE
4
1
387924-387933
395407-395408
395409-395410
395163-395164
388501-388597
392285-392287
395321-395322
387994
395388-395390
395483-395484
399255-399257
389198-389294
393677-393679
399037-399039
399545-399547
398863-398866
399493-399496
398492-398494
388389-388485
399737-399739
390292-390388
399040-399042
393877-393878
397645
399260-399261
399034-399036
399001
392313-392314
397526-397528
393797-393799
396438-396439
391549-391558
393884
393864-393865
387501-387597
393242,393184
395326-395328
395420-395421
386540-386636
393509-393510
395126-395127
398477-398478
397344-397346
395440-395441
395112-395115
398200-398202
388498-388499
387944-387993
393763-393765
388001-388097
398127-398128
398106-398107
393187, 393245
388996
387695-387791
391742-391838
389299-389391
399028-399030
88.
Szwajorek Lucyna
99
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Świerska Teresa
Świerski Tadeusz
Tomaniak Małgorzata
Wachowiak Aldona
Wawrzyniak Barbara
Wegner Piotr
Wendt Ireneusz
Wendt Urszula
Winkler Maria
3
2
97
10
3
3
2
4
5
98.
99.
Winkler Michał
Wiśniewska Ewa
2
99
3
2
100.
101.
102.
103.
Wojciechowska Danuta
Wojciechowski Jacek
Wołkowski Zbigniew
Woźniak Henryk
97
2
3
103
104.
105.
106.
Woźnicki Leszek
Zajfen Danuta
Zieliński Jacek
2
97
100
107.
Ziemichód Stanisław
100
4
385667-385763
393657-393658
393782-393784
398819-398820
385473-385569
390486-390495
398968-398970
392644-392646
398176-398177
392720-392723
393223, 393301
393427-393429
395287-395288
386249-386345
393550-393552
388792-388888
396973-396974
395299-395301
385958-386054
392390-392391
392399-392400
392345-392346
390098-390099
391839-391935
385376-385472
397028-397030
387792-387888
394229-394231
§3
Wszystkie akcje podlegające wykupowi, o których mowa
w § 2 niniejszej uchwały, przypadają jedynemu nabywcy Philips Lighting Holding B. V. z siedzibą w Eindhoven
(Holandia), zarejestrowanej w Commercial Register Eindhoven
No. 170 54234, reprezentującej na dzień podjęcia niniejszej
uchwały 99,86% kapitału zakładowego Philips Lighting
Poland S.A.
§4
Walne Zgromadzenie zobowiązuje niniejszym Zarząd Philips
Lighting Poland S.A. do podjęcia wszystkich czynności w celu
przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji, o których
mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszystkich
czynności w celu umożliwienia biegłemu wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu.
B. Wszyscy akcjonariusze mniejszościowi, których akcje
podlegają przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie
miesiąca od dnia ogłoszenia treści ww. uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, złożyć w Biurze Zarządu Spółki
dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzania
Spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji
w terminie miesiąca od ogłoszenia ww. uchwały, Zarząd
unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych,
a nabywcy wyda nowe dokumenty akcji pod tym samym
numerem emisyjnym.
– 43 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY