Raport bieżący nr 40/2008

Transkrypt

PAP Biznes - Nowy EMITENT - - MAGELLAN S.A.
●
●
●
●
●
●
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Data: 2008-05-29
Firma: MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Nie znaleziono załączników.
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
2008-05-29
40 / 2008
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na mocy art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §
18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie
odbędzie się w Warszawie w hotelu Hyatt Regency Warsaw, przy ul. Belwederskiej 23 w sali konferencyjnej Topaz na poziomie
Mezzanine o godz. 11.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 rok,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 14 października 2011 roku okresu trwania Programu
Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki i udzielenie absolutorium
Zarządowi Spółki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium i udzielenie absolutorium członkom Rady
Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 statutu Magellan S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251,
poz. 1885 z 2007 r.),
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Magellan S.A., w drodze
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=c...D=168581&_DocID=336190&_Site=ESPI&_CheckSum=-284438680 (1 z 4) [2008-05-29 09:20:06]
przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Kw
LD1M/00106522/2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę 454.008 zł 67 gr.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Kw
LD1M/00106522/2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, po uprzednim nabyciu nieruchomości na
własność Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością
drugiej licytacji, za cenę której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu:
§3 w brzmieniu:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 65.12. B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
2. 65.21. Z Leasing finansowy;
3. 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
4. 65.23. Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane;
5. 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
6. 74.87. B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7. 93.05. Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8. 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
9. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
10. 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
11. 74.30. Z Badania i analizy techniczne;
-otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------------------------------------1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
5. 64.91.Z Leasing finansowy,
6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych,
8. 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
10. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
11. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
13. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
14. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
16. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
18. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17
czerwca 2008 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, i nieodebranie go
przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i
412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A.
(skrócona nazwa emitenta)
90-057
(kod pocztowy)
Sienkiewicza 85/87
(ulica)
42 637 17 90
(telefon)
[email protected]
(e-mail)
947-18-00-271
(NIP)
Finanse inne (fin)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Łódź
(miejscowość)
85/87
(numer)
42 637 08 00
(fax)
www.magellan.pl
(www)
471987671
(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
2008-05-29
Krzysztof Kawalec
2008-05-29
Grzegorz Grabowicz
Stanowisko/Funkcja
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
MAGELLAN S.A.
Tytuł
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sektor
Finanse inne (fin)
Kod
90-057
Miasto
Łódź
Ulica
Sienkiewicza 85/87
Nr
85/87
Tel.
42 637 17 90
Fax
42 637 08 00
e-mail
[email protected]
NIP
947-18-00-271
REGON
471987671
Data sporządzenia
2008-05-29
Rok bieżący
2008
Numer
40
Podpis
adres www
www.magellan.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Raport bieżący nr 40/2008

Transkrypt

Podobne dokumenty

Analityk biznesowy systemów informatycznych

Raport bieżący nr 112/2016

ESPI - Raport bieżący nr 2/2016

Raport bieżący nr 24/2016

Magellan geografia

Magellan geografia - karta odpowiedzi

Oświadczenie Zarządu Magellan S

Pracownik Wsparcia Sprzedaży

Raport bieżący nr 49/2016