Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2007r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez
biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak
i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. tj.:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.165
tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2)
rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w
kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3)
rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący
zmniejszenie stanu środków pienięŜnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 61.589 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt
jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4)
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.838 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści
osiem tysięcy złotych),
5)
informację dodatkową i noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.
1
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie: § 2 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, § 21 pkt 1 Statutu Spółki, art. 393 pkt
1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. w kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy
miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal
Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek
handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz
pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą,w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące:
1)
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 366.942 tys. zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa
tysięce złotych),
2)
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący
zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej w kwocie 54.182 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt
cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysięce złotych),
3)
skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 47.760 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów
siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
4)
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.780 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem
milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
3
5)
informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe noty objaśniające
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A.
za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
4
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 7b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Taborowi (Tabor)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 7d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Janowi Dudzie (Duda) absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 7e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu prof. Markowi Wierzbowskiemu
(Wierzbowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 października 2007 r. do 31 grudnia
2007 r.
6
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 7f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Januszowi Olszewskiemu (Olszewski)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 25 października 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 7g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Grzegorzowi Wanotowi (Wanot)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 25 października 2007 r.
§2
7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 8a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Leszkowi Juchniewiczowi (Juchniewicz)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 04 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 8b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Marii Sanockiej (Sanocka) absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
8
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 8c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Antoniakowi (Antoniak) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 8d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą do pełnienia tej funkcji
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą
do pełnienia tej funkcji w okresie od dnia 26 lutego 2007 r. do dnia 25 maja 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
9
Uchwała nr 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 22 lutego 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VIII emisji akcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze – Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu
uchwala, co następuje:
§ 1.
PODWYśSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1.
PodwyŜsza się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.913.050 zł (czternaście
milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt).
2.
PodwyŜszenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset
trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela VIII emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) kaŜda.
3.
Emisja dojdzie do skutku, gdy objętych zostanie 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy
pięćdziesiąt) sztuk akcji.
4.
Akcje VIII emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.
10
§ 2.
SUBSKRYPCJA AKCJI
1. Akcje VIII emisji zostaną w całości pokryte wkładami pienięŜnymi.
2. Cena emisyjna akcji VIII emisji wyniesie nie mniej niŜ 10,00 (słownie: dziesięć) złotych.
3. Akcje VIII emisji zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd inwestorowi.
4. Zawarcie umowy objęcia akcji VIII emisji nastąpi do dnia 30 grudnia 2008 roku.
§ 3.
WEJŚCIE UCHWAŁY W śYCIE
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A., pełnomocnik spółki
Vlassenroot Polska Sp. z o.o. oraz pełnomocnik Akcjonariusza – Pana Jarosława Grabca wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie:
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze nowej VIII emisji akcji
Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal
Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia akcji VIII emisji w stosunku
do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru
oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE PRAWA POBORU AKCJI VIII EMISJI
11
PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze VIII emisji akcji skierowane będzie do wybranego inwestora
branŜowego. Spółka w ten sposób zostanie zasilona dodatkowym kapitałem finansowym i intelektualnym, koszty emisji
będą zaś niŜsze niŜ w przypadku emisji publicznej (skierowanej na rynek). Aby zrealizować ten zamiar koniecznym jest
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację.
§2
UpowaŜnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji VIII
emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały,
umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z
późn. zm.).
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
a) § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.043.588 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące
pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 164.043.588 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy
tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda."
12
b) W § 12 ust. 2 dodaje się wyrazy:
"emisja VIII: 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela”.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany
wprowadzone Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie
zmian w Statucie Spółki.
§2
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje, iŜ zasadnym jest wprowadzenie programu motywacyjnego
dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w celu stworzenia jeszcze bardziej
13
skuteczniejszego instrumentu, który zapewni silniejsze związanie jej ze spółką, dzięki czemu moŜliwe będzie osiąganie
przez Grupę Kapitałową Mostostal Zabrze-Holding S.A. wyŜszych wyników finansowych z korzyścią dla akcjonariuszy.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. do opracowania
projektu programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
i przedstawienia jego załoŜeń na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA KADRY KIEROWNICZEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A.
Wzrost popularności oraz skuteczność realizacji programów motywacyjnych skłania Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A.
do wprowadzenia takiego programu równieŜ w Spółce Mostostal Zabrze-Holding S.A. Program ten ma być dodatkowym
bodźcem do zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy przez kadrę kierowniczą Grupy Kapitałowej Mostostal ZabrzeHolding S.A. oraz czynnikiem pozwalającym na trwalsze związanie kluczowych osób ze Spółką.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ do powyŜszej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik
spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy.
14