POLICJA ŁÓDZKA GIGANTYCZNE OSZUSTWO A W TLE

POLICJA ŁÓDZKA
Źródło:
http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/53,GIGANTYCZNE-OSZUSTWO-A-W-TLE-UKRYWANIE-MAJATKU-PRZED-WIERZYC
IELAMI.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 23:28
Strona znajduje się w archiwum.
GIGANTYCZNE OSZUSTWO A W TLE UKRYWANIE MAJĄTKU
PRZED WIERZYCIELAMI
Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi wspólnie z Sieradzką Prokuraturą Okręgową
ujawnili przestępczą działalność rodziny z Szadku, której członkowie podejrzani są o szereg
przestępstw o charakterze gospodarczym. Jest to oszustwo na ponad 6,5 miliona złotych, wyłudzenie
kredytu na blisko 500 tysięcy a także wiele przypadków uchylania się od spłat zobowiązań.
Sprawa miała swój początek w 2014 roku. Wówczas policjanci uzyskali informację, że doszło do wyłudzenia kilku milionów
złotych na rzekomą inwestycję na terenie Szwecji.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że pokrzywdzony zlecił firmie z Szadku wyprodukowanie 66 domów z drewna,
które miały stanąć na osiedlu w Szwecji.
Kontrakt opiewał na trzy lata a firma miała dostarczać po 11 „bliźniaków” rocznie. Na potrzeby kontraktu nieuczciwi
biznesmeni założyli firmę, której właścicielem stała się 26-latka. W celu realizacji przyszłej inwestycji zleceniodawca przez
ponad 1,5 roku systematycznie przekazywał pieniądze aby firma mogła zrealizować zamówienie. Chodziło głównie o
fundusze na zakup materiałów. Łącznie pokrzywdzony celem realizacji umowy przekazał ponad 5 milionów złotych. Ciągle
jednak brakowało pieniędzy na sfinalizowanie inwestycji. Wówczas pojawił się kolejny inwestor, który przekazał 1,5 mln
złotych. Wykonawca nie zrealizował kontraktu – wybudował tylko 5 niekompletnych domów. Z analizy sprawy jednoznacznie
wynikało, że firma zamiast inwestować fundusze w budowę rozdysponowała powierzone pieniądze na zupełnie inne cele.
Była to spłata wcześniejszych długów ale także zakup dóbr przemysłowych i osobistych. Pokrzywdzeni nie odzyskali
zainwestowanych przez siebie pieniędzy. Funkcjonariusze zaczęli się również przyglądać kwestii podatkowej w prowadzonej
sprawie. Materiał dowodowy pozwolił na wykazanie nieprawidłowości związanych z podatkiem VAT. Sprawa od razu została
przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Poza tym wykazano nieprawidłowości firmy przy ubezpieczeniach
pracowniczych i ogromnych zaległościach w tym zakresie.
Zarzut oszustwa w znacznych rozmiarach na sumę 6,5 miliona złotych usłyszała 52-letnia Jadwiga M. będąca
pełnomocnikiem firmy. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kobieta odpowie za
wyłudzenie z poznańskiego banku prawie półmilionowego kredytu, do którego wyłudzenia przedłożyła dokumenty
nierzetelne. Na tym jednak śledczy nie zakończyli prowadzonego procesu. Funkcjonariusze wykazali, że pozostali członkowie
rodziny również dopuścili się szeregu przestępstw. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów
ukrywania mienia przed wierzycielami i unikania spłaty zobowiązań 26-letniej Michalinie M., jej siostrze 29-letniej Annie M. i
54-letniemu ojcu Krzysztofowi M. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Śledczy przeanalizowali
kilkadziesiąt postępowań komorniczych z terenu całej Polski, w których przewijali się członkowie wspomnianej rodziny.
Wnioski były jednoznaczne i świadczyły, że podejrzani przepisywali, obciążali oraz wykonywali darowizny zarówno
ruchomości jak i nieruchomości w celu uniknięcia egzekucji. Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczone są kolejne zarzuty dla
podejrzanych.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
oszustwo