PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Transkrypt
PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Data posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego ul. Księżycowa 1 2010-11-23, godz. 1700 PORZĄDEK OBRAD 1. Sprawy organizacyjne a. Zatwierdzenie protokołu ZAW z 13.10.2010 (referuje Sekretarz AW ) b. Przyjęcie nowych członków AW ( referuje Sekretarz AW ) 2. Sprawy finansowe. a. Aktualna sytuacja finansowa Aeroklubu ( referuje Dyrektor ) b. Projekt uchwały dotyczącej zasad rozliczania ( fakturowania ) lotów wykonywanych przez członków AW. ( referuje Dyrektor ) 3. Sprawy różne. ––––––––––––––––– STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD (1.a.) Posiedzenie otworzył Prezesa AW, zebrani nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia oraz trybu procedowania. (1.a.) Sekretarz Zarządu przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Zarządu, protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się, (1.b. ) przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem nowych Członków AW. Nowi członkowie zostali przyjęci jednogłośnie. 2.a. Dyrektor Aeroklubu zapoznał Zarząd z bieżącą sytuacja finansową. Przedstawił Zarządowi stan realizacji budżetu AW za okres pierwszych 10 miesięcy 2010 roku. Dyrektor stwierdził że według jego wyliczeń sekcje szybowcowa, samolotowa oraz dział techniki przyniosły w omawianym okresie straty i nie bilansują swojej działalności. W związku z działalnością zarządczą na majątku AW, oraz zysku wypracowanego przez Sekcje Spadochronową, udało się pokryć straty i uzyskać wynik dodatni bilansu, ale według Dyrektora sytuacja taka niesie poważne zagrożenie dla podstawowej działalności Aeroklubu. W związku z tym planowany na rok 2010 wynik finansowy AW nie zostanie osiągnięty. Podczas dyskusji przedstawiciele sekcji samolotowej zakwestionowali prawidłowość przedstawionych wyliczeń dotyczących ich działalności. Rozbieżności te ( na wniosek Prezesa AW ) mają zostać wyjaśnione podczas spotkania Członków Sekcji z Dyrektorem. 2.b. Dyrektor zaproponował wprowadzenie możliwości wystawiania faktur za loty nie komercyjne wykonywane przez Członków Aeroklubu. Zarząd upoważnił Dyrektora do wprowadzenie w życie złożonej propozycji z zastrzeżeniem jej zgodności z ustawą o rachunkowość, oraz posiadanymi certyfikatami przez AW. 3.a. Na wniosek sekcji szybowcowej Zarząd podjął uchwałę o sprzedaży 7 szybowców, środki uzyskane ze sprzedaży szybowców mają być wykorzystane na zakup nowych szybowców laminatowych dla sekcji. ( za uchwałą głosowało (5), przeciw głosowało ( 3) ( W. Siatkowski, M. Izydorczak, L. Przybylski ) wstrzymało się (2). Z proponowanych do sprzedaży 8 szybowców został wycofany 1 szybowiec Cobra 17. ( głosami za (4) przeciw (3) wstrzymało się (4) ). b. Sekretarz AW został zobowiązany do rozesłania Członkom Zarządu projekt umowy na wynajem hangaru na byłym lotnisku Gocław. Omówienie umowy i ewentualne głosowanie odbędzie się na następnym spotkaniu Zarządu. c. Zarząd ustalił termin następnego spotkania na dzień 14 grudnia. Spotkanie to będzie miało charakter uroczysty ze względu na zbliżające się Święta. Na tym posiedzenia zakończono. Nr uchwały 021/2010 023/2010 Tytuł uchwały W sprawie przyjęcia nowych członków AW w sprawie sprzedaży szybowców W załączeniu: a) Lista obecności b) Protokół z zebrania Sekcji Szybowcowej c) Uchwała Sekcji Szybowcowej (-) ___________________________ Adam Paska Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Załącznik nr 2 3 zał. nr 1. zał. nr.4. zał. nr.5. (-) ___________________________ Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Załącznik 2. Uchwała 022/2010 z dnia 23.11.2010 roku Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Aeroklubu Warszawskiego Art. 1 Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Sekcja Szybowcowa 1. Antoni Rola Sekcja Samolotowa 1. Robert Raczyński Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (-) ___________________________ Adam Paska Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego (-) ___________________________ Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Załącznik 3. Uchwała 023/2010 z dnia 23.11.2010 roku Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Art. 1 Na wniosek Sekcji Szybowcowej, na podstawie §32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego upoważnia Dyrektora AW do zawarcia umów sprzedaży następujących szybowców: 2 szybowców Jantar 1 o znakach rejestracyjnych Jantar 1 SP-2793 Jantar 1 SP-2891 Przeznaczeniu pozyskanych środków ze sprzedaży na zakup szybowców:Jantar Standard oraz Astir CS Jeans. 8 szybowców drewnianych: FOKA C FOKA 4A FOKA C PIRAT PIRAT PIRAT COBRA 15 SP-2375 SP-2524 SP-2512 SP-2565 SP-2680 SP-2882 SP-2924 Przeznaczeniu pozyskanych środków na zakup szybowców typu Astir CS Jeans. Art. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi AW z uwzglednieniem prawa pierwokupu dla Członków AW. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (-) ___________________________ Adam Paska Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego (-) ___________________________ Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Załącznik 4. Warszawa, 16.11.2010 r. Protokół z Zebrania Członków Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego w dniu 16.11.2010 r. W dniu 16.11.2010 r. odbyło się Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego. Obrady rozpoczęto o godzinie 18:300. W zebraniu wzięło udział 44 członków Sekcji Szybowcowej. Obrady otworzył i poprowadził Witold Walecki. Przedstawiono porządek obrad. 1. Decyzja w sprawie sprzedaży szybowców drewnianych oraz typu Jantar 1 oraz przeznaczeniu pozyskanych środków na zakupu szybowców typu Jantar Std oraz Astir CS Jeans 2. Omówienie zasad wykonywania prac przygotowawczych do sezonu 2011 w ramach godzin społecznych. 3. Przedstawienie innych niezbędnych wydatków, związanych z przygotowaniem do sezonu 2011: wymiana radiostacji, przegląd przyrządów. 4. Dyskusja Po omówieniu punktów 1-4, Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej AW przyjęło następujące uchwały.: Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej AW zaaprobowało propozycję sprzedaży szybowców Jantar 1 o znakach rejestracyjnych: - SP-2793, - SP-2891 oraz przeznaczenia uzyskanych środków na zakup szybowców Jantar Standard i Astir CS Jeans. Na podstawie wyniku głosowania przyjęto treść uchwały stanowiącą Załącznik 1, paragraf 1 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania: Za: 36 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 5 Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej AW zaaprobowało propozycję sprzedaży 8 szybowców drewnianych: FOKA C FOKA 4A FOKA C PIRAT PIRAT PIRAT COBRA 15 COBRA 17 2375 2524 2512 2565 2680 2882 2924 2540 oraz przeznaczenia uzyskanych środków na zakup szybowca Astir CS Jeans. Na podstawie wyniku głosowania przyjęto treść uchwały stanowiącą Załącznik 1, paragraf 2 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania: Za: 32 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 5 Głosowania odbyły się w trybie jawnym. Skład komisji skrótacyjnej: Michał Andrzejewski. Na tym zebranie zakończono. Protokół sporządził: Marek Sawczuk Członek Zarządu Sekcji Szybowcowej AW Załączniki: 1. Uchwała Sekcji Szybowcowej w sprawie sprzedaży szybowców AW oraz przeznaczeniu uzyskanych środków na zakup szybowców typu Jantar Standard oraz Astir CS Jeans. Załacznik 5 Warszawa, 16.11.2010 r. Załącznik nr 1 Uchwała Nr 6/2010 Członków Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego z dnia 16 listopada 2010 r. W sprawie: sprzedaży szybowców AW oraz przeznaczeniu uzyskanych środków na zakup szybowców typu Jantar Standard oraz Astir CS Jeans. § 1. Członkowie Sekcji Szybowcowej wnioskują do Zarządu Aeroklubu Warszawskiego o upoważnienie Dyrektora Aeroklub Warszawskiego w trybie uchwały do: 1. Sprzedaży 2 szybowców Jantar 1 o znakach rejestracyjnych SP-2793, SP-2891 2. Przeznaczeniu pozyskanych środków na zakup 2 szybowców: Jantar Standard oraz Astir CS Jeans. § 2. Członkowie Sekcji Szybowcowej wnioskują do Zarządu Aeroklubu Warszawskiego o upoważnienie Dyrektora Aeroklub Warszawskiego w trybie uchwały do: 1. Sprzedaży 8 szybowców drewnianych: FOKA C FOKA 4A FOKA C 2375 2524 2512 2565 2680 2882 2924 2540 PIRAT PIRAT PIRAT COBRA 15 COBRA 17 2. Przeznaczeniu pozyskanych środków na zakup szybowców typu Astir CS Jeans. § 3. Przy sprzedaży szybowców, o których mowa w paragrafach 1 i 2 obowiązuje zasada pierwokupu dla członków Aeroklubu Warszawskiego.