Generuj PDF - Antykorupcja

Antykorupcja
Źródło: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/2399,Wzrost-zgloszen-dot-podejrzanych-transakcji.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 00:57
Strona znajduje się w archiwum.
Wzrost zgłoszeń dot. podejrzanych transakcji
Specjalny wydział szwajcarskiej policji (MROS) przyjmujący zawiadomienia o praniu pieniędzy zanotował znaczny, bo aż o
40 procent, wzrost zgłoszeń. Są one pokłosiem Arabskiej Wiosny i obowiązkiem informowania o podejrzanych interesach
związanych z wydarzeniami politycznymi w Egipcie, Syrii, Tunezji i Libii.
Liczba zgłoszeń pochodzących od instytucji pośredniczących w transferach funduszy w 2011 roku była czterokrotnie większa niż w roku
poprzednim. Więcej było też informacji związanych z pieniędzmi mafii i grup przestępczych. Zanotowano jednak nieznaczny spadek
zgłoszeń w powiązaniu z finansowaniem terroryzmu.
MROS zaznacza, że po analizie każdego z przypadków, aż 90 procent raportów dotyczących podejrzanych transakcji zostało
przekazanych odpowiednim służbom.
Federalny Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy (MROS) w Biurze Policji jest centralnym organem, pełniącym rolę punktu zbiorczego,
analizy i przekazywania informacji między instytucjami finansowymi a organami ochrony prawa. MROS publikuje również statystyki
odnoszące się do zwalczania tego typu przestępstw. Pomimo nadania statusu odrębnego wydziału Policji, jest on jednostką
administracyjną z określonymi zadaniami.
Siedziba Wydziału mieści się w stolicy Szwajcarii - Bernie.
Źródła:
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html
http://www.emirates247.com/news/emirates/money-laundering-fears-leap-after-arab-spring-2012-05-15-1.458910
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Ocena: 0/5 (0)
liczba wejść: 1000
Szwajcaria
Komentarz (0) dodaj komentarz
Brak komentarzy
dodaj komentarz