Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzień 17 kwietnia 2007
Transkrypt
Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzień 17 kwietnia 2007
NOVITUS S.A. RB 11 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bie cy nr 11 / 2007 2007-03-23 Data sporz dzenia: Skrócona nazwa emitenta NOVITUS S.A. Temat Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzie 17 kwietnia 2007 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe Tre raportu: Zarz d Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzib w Nowym S czu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla Krakowa – ródmie cia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odb dzie si w dniu 17 kwietnia 2007 roku o godzinie 12.00 w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Wynalazek 4. Porz dek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 4. Przedstawienie sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2006. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawieraj cego opini w zakresie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalno ci Spółki oraz ocen propozycji Zarz du dotycz c podziału zysku netto za 2006 rok. 6. Podj cie uchwał w sprawach: a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. b) Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków. c) Podziału zysku. 7. Zako czenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu maj wszyscy akcjonariusze Spółki osobi cie lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wła cicielom akcji imiennych, jeeli zostali wpisani do ksi gi akcyjnej, co najmniej na tydzie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złoenie w Sekretariacie Zarz du, w Nowym S czu przy ul. Nawojowskiej 118, najpóniej na tydzie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2007 roku do godz. 12.00, wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b dzie wyłoona w Sekretariacie Zarz du w Nowym S czu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne zwi zane z Walnym Zgromadzeniem, dost pne b d w Sekretariacie Zarz du, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach okre lonych w k.s.h. NOVITUS S.A. (pełna nazwa emitenta) NOVITUS S.A. Informatyka (inf) (skróc ona nazwa emitenta) 33-300 (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Nowy S c z (miejscowo ) (kod pocztowy) Nawojowska 118 (ulica) 18 4440725 (numer) 018 4440790 (telefon) [email protected] (fax) www.novitus.pl (e-mail) 7341001369 (www) 490477633 (NIP) (REGON) Komisja Nadzoru Finansowego 1 NOVITUS S.A. RB 11 2007 PODPISY OSÓB REPREZENTUJCYCH SPÓŁK Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja 2007-03-23 Bogusław Łatka Prezes Zarz du Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 2