uchwała nr 5

RESBUD S.A.
Raport bieżący z plikiem 43/2016
Temat: Zamknięcie subskrypcji akcji serii C
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
42/2016 z dnia 31.08.2016r. informuje, że w dniu 05.09.2016r. zakończona została subskrypcja
akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane na
podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 31.08.2016r. w ramach upoważnienia zawartego w
Artykule 9B Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.07.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia
07.07.2016r.
Emitent wyjaśnia, że akcje serii C zostały zaoferowane jednemu podmiotowi - osobie prawnej w
ramach subskrypcji prywatnej.
W dniu 05.09.2016r. zakończona została subskrypcja akcji serii C w ramach, której łącznie
złożono zapisy na 3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji
serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 395.800,00 zł
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) i cenie emisyjnej 0,27 zł każda tj.
o łącznej wartości emisyjnej 1.068.660,00 zł ( jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset
sześćdziesiąt złotych).
Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone.
Akcje serii C obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie
wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.
Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 01.09.2016r.
data zakończenia subskrypcji - 05.09.2016r.
2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.
W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w
rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii C
4. Przy emisji akcji serii C nie miała miejsce redukcja.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji objęto 3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem
tysięcy) akcji serii C.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem
tysięcy) akcji serii C. Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej,
w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek
handlowych.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) za każdą akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji objęcia akcji serii C dokonał jeden podmiot.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie
przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje
objęte zostały przez jeden podmiot.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub
sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej
przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii C.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot
subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C to 1.068.660,00 zł ( jeden milion sześćdziesiąt
osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).
12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, to 8700,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 2100,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty -0,00 zł,
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 6600,00 zł,
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii C objętą
subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii C przypadający na jedną akcję serii C objętą
subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,003zł.