Protokol_Nr 3_bud¿et - BIP

PROTOKÓŁ Nr 3/10
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Kultury, Sportu i MłodzieŜy
oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta śory odbytego w sali
obrad Urzędu Miasta – Rynek 9 w dniu 21.12.2010r. o godz. 1600.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Leszek Hoderny – Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i MłodzieŜy udział wzięli członkowie Komisji Edukacji, Komisji
Kultury, Sportu i MłodzieŜy oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, a takŜe
goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Leszek Hoderny o godz. 1600 otworzył posiedzenie i powitał członków Komisji
oraz gości zaproszonych i oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności aktualny skład stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny poinformował, Ŝe głównym tematem
dzisiejszego spotkania jest analiza oraz zaopiniowanie projektu budŜetu miasta śory
na 2011 rok. Przypomniał, Ŝe główne priorytety, planowane dochody i wydatki, a takŜe
załoŜenia do projektu budŜetu zostały przedstawione przez Panią Skarbnik i Prezydenta
Miasta na spotkaniu po czwartkowej sesji. W dalszej kolejności poprosił o zabranie głosu
Panią BoŜenę Dąbrowską Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu i przedstawienie
tego co nie znalazło się w projekcie budŜetu, a co planowano.
Pani B. Dąbrowska Nacz. Wydz. EKiS – powiedziała, Ŝe analizując budŜety od kilku lat
wstecz w zakresie oświaty z roku na rok jest coraz mniej środków. W 2011 roku
w Dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczono ponad 83 mln. zł i w Dziale 854
Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 3 mln. zł co łącznie daje ponad 86 mln. zł
na oświatę. Zwróciła uwagę, Ŝe jest to największy zakład pracy, poniewaŜ w przeliczeniu
na etaty jest 991 nauczycieli, a w przeliczeniu na osoby jest to 1017 osób plus administracja
i obsługa w etatach 406, a w osobach 468. Następnie odniosła się do sieci placówek
oświatowych wymieniając je: 8 Przedszkoli, które były prowadzone przez Zespół Obsługi
Przedszkoli, które od stycznia przyszłego roku będą samodzielnymi jednostkami
budŜetowymi, 5 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, 4 samodzielne Szkoły Podstawowe,
2 samodzielne Gimnazja, 3 Zespoły Szkół w ramach których funkcjonuje Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum, 6 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia, która jest pod zarządem
ministerstwa. Kontynuując wspomniała o subwencji, która w tym roku jak i w latach
poprzednich jest wyŜsza, a wynika to z tego, Ŝe miasto ma coraz to więcej zadań i mimo niŜu
demograficznym w placówkach jest coraz to więcej uczniów. Wyjaśniła, Ŝe ma to
przełoŜenie w przeliczeniu subwencji. Następnie przedstawiła wielkości subwencji na 2011
rok. Na gminę subwencja wyniesie 27 mln. 458 tyś. zł, gdy w ubiegłym roku wynosiła
25 mln. 800 tyś. zł , na powiat wyniesie 25 mln. 829 tyś. zł, gdy w ubiegłym roku wynosiła
22 mln. 807 tyś. zł. Łączna kwota subwencji to ponad 53 mln. zł. Kontynuując zwróciła
uwagę na zadania własne gminy, których nie obejmuje subwencja, a są one na kwotę ponad
13 mln. zł. Chciałaby, aby były większe wydatki na inwestycje, aby podołać zobowiązaniom
dotyczącym wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli, wyjaśniła, Ŝe chodzi
o wynagrodzenia średnioroczne, które nauczyciel ma otrzymać. Dodała, Ŝe nie ma tego
w Ŝadnym innym zawodzie. JeŜeli chodzi o drobne inwestycje i awarie w budŜecie załoŜono
kwotę 600 tyś. zł., natomiast na wszystkie inwestycje oświatowe przeznaczono 3 mln. 64 tyś.
zł. Wyjaśniła, Ŝe na te inwestycje składają się wszystkie inwestycje, które były rozpoczęte
w tym roku lub, które będą kończone w roku przyszłym: dokończenie budowy sali
1
gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 7 w Osinach (627 tyś. zł), projekt techniczny nowego
Przedszkola Nr 17 (70 tyś. zł ), zapłacenie części środków za budowę Przedszkola
w Rogoźnej (310 tyś. zł) oraz rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej (826 tyś. zł).
Prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny poprosił o zadawanie pytań Pani BoŜenie
Dąbrowskiej.
Pan Dariusz Domański – zwrócił uwagę na małą inwestycję, która byłaby kontynuacją,
a mianowicie chodzi o wymianę stolarki okiennej w ZSO im. Karola Miarki. Dodał, Ŝe ta
inwestycja nigdy nie była ujmowana w projekcie budŜetu miasta, ale była podnoszona przez
niego, a później była inicjatywą Rady. W tym roku równieŜ chciałby prosić radnych, aby
przychylili się do takiej inicjatywy.
Pani Jadwiga Kempny – zapytała, czy prawdą jest, Ŝe pod koniec przyszłego roku rozpoczęta
zostanie rozbudowa Przedszkola w Roju?
Pani B. Dąbrowska Nacz. Wydz. EKiS – powiedziała, Ŝe nie ma w tym projekcie budŜetu
na to środków.
Pani GraŜyna Zdziebło Skarbnik Miasta – powiedziała, Ŝe w dodatkowym materiale – projekt
wieloletniej prognozy finansowej miasta zostały zabezpieczone środki na 2011 rok
w wysokości 4 mln. zł na budowę Przedszkola.
Wobec braku pytań prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny Przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i MłodzieŜy poprosił o zabranie głosu Panią Urszulę Krzyk Dyr. Miejskiej
Biblioteki Publicznej w śorach i przedstawienie zadań, które powinny były znaleźć się
w projekcie budŜetu, a nie znalazły się.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – zwróciła uwagę, Ŝe budŜet Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok
bieŜący był mniejszy o 60 tyś. zł w stosunku do roku 2009 natomiast na rok 2011 jest
mniejszy o kolejne 90 tyś. zł. Dodała, Ŝe ubiegły rok był rokiem, w którym na kaŜdym kroku
szukano oszczędności. KaŜde dodatkowe środki np. z windykacji natychmiast angaŜowano.
Przy konstrukcji przyszłorocznego budŜetu brano pod uwagę nawet niepewne przychody
takie jak np. kwoty otrzymane w formie darowizn, czy sprzedaŜy kart orange w ramach
programu. Podkreśliła, Ŝe dokonano duŜych cięć łącznie z obcięciem wynagrodzeń
i pochodnych, aby zamknąć rok bilansowy. Kontynuując powiedziała, Ŝe jest teŜ wielu
pracowników, którym przypada wypłacenie nagrody jubileuszowej na łączną kwotę 31 tyś. zł.
Zrezygnowano z zakupu zbiorów, organizowania imprez. Ponadto powiedziała, Ŝe nie wie
czy w przyszłym roku będą prowadzone nadal usługi dla mieszkańców takie jak ksero, dostęp
do internetu. Wyjaśniła, Ŝe chodzi o materiały eksploatacyjne i ewentualne serwisy.
Pan Leszek Hoderny – zapytał, czy w przyszłym roku planowane są większe zakupy
zbiorów?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe Miejska Biblioteka Publiczna ma zabezpieczone
środki w wysokości 5,5 tyś. zł. Nadmieniła, Ŝe na przyszłoroczną amortyzację zabraknie
środków, a strata będzie wynosiła 60 tyś. zł.
2
Pan Leszek Hoderny – zapytał, Panią Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej o co,
wnioskowałaby do przyszłorocznego budŜetu?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe o to, aby przyszłoroczny budŜet utrzymać
na poziomie roku 2010.
Wobec braku dalszych pytań prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i MłodzieŜy poprosił o zabranie głosu Pan Lucjana Buchalika
Dyrektora Muzeum Miejskiego i przedstawienie tego co nie znalazło się w projekcie budŜetu,
a co chciałby, aby się znalazło.
Pan Lucjan Buchalik Dyr. MM – na wstępie powiedział, Ŝe kończy się dziesięcioletni pobyt
Muzeum Miejskiego w Miejskim Ośrodku Kultury. Muzeum będzie się przeprowadzać
do budynku na os. Pawlikowskiego. Jednocześnie trwają prace związane z jednej strony
z przygotowaniami do otwarcia wystawy Empireum oraz adaptacji i rozbudowy willi
Haerlinga przy ul. Męczenników Oświęcimskich, a z drugiej z przeprowadzką. W tej sytuacji
MM w 2012 roku miałoby trzy siedziby.
Główną siedzibą byłby budynek przy
ul. Męczenników Oświęcimskich, wystawa afrykańska będzie w budynku
na os. Pawlikowskiego i wystawa poświęcona ogniowi na Hulokach. W związku z czy
w budŜecie przewidywane są nieco mniejsze dochody niŜ w roku 2010. Następnie
odpowiadając na pytanie co nie znalazło się w projekcie budŜetu powiedział, Ŝe nie
uwzględniono kwoty na organizację inscenizacji militarnej w plenerze, które w poprzednich
latach cieszyły się duŜą popularnością. Dlatego poprosił Komisje o zwiększenie budŜetu MM
o kwotę 44 tyś. zł z przeznaczeniem na ten cel.
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał Dyrektora Muzeum Miejskiego, jak widzi realnie moŜliwość
zwiedzenia jednej i drugiej wystawy? Jak to będzie wyglądać?
Pan L. Buchalik Dyr. MM – powiedział, Ŝe to wszystko zaleŜy od grupy i tego co będzie
chciała zobaczyć.
Pan K. Mentlik – zapytał o sytuację, kiedy grupa będzie chciała zobaczyć i jedną i drugą
wystawę.
Pan L. Buchalik Dyr. MM – powiedział, Ŝe wystawy najczęściej łączą te grupy, które
są z zewnątrz. Wówczas te grupy przyjeŜdŜają autobusem na wycieczkę do śor. Wtedy
prowadzone są trzy rodzaje zajęć. JeŜeli jest dobra pogoda to jest to spacer po mieście,
wystawy region ale i Afryka.
Pan K. Mentlik – zapytał o teren przy DK – 81, na którym organizowane były wystawy
wozów militarnych? Zapytał, czy przewiduje się coś na tym terenie. Dodał, Ŝe wie,
iŜ wykonano tam zjazd na kwotę około 40 tyś. zł.
Pan L. Buchalik Dyr. MM – powiedział, Ŝe nie wie jaki jest koszt wykonania zjazdu. Dodała,
Ŝe wszystko zaleŜy od charakteru imprezy jaką się będzie organizowało i sprzętu jakim MM
będzie dysponowało. Nadmienił, Ŝe w tym roku cięŜki sprzęt wystawiany był w Parku
Pocegielnienym. Podkreślił, Ŝe moŜe to być kolejne dobre miejsce, na które moŜna
wprowadzić taki sprzęt. Wspomniał teŜ o moŜliwości współpracy z Grupą Operacyjną, która
z kolei zainteresowana jest tylko imprezami okazjonalnymi. Dodał, Ŝe impreza, o której
wspominał będzie organizowana na tym terenie.
3
Pan Jacek Arasim – zapytał, czy wcześniej kwota na piknik militarny była w budŜecie
Muzeum Miejskiego?
Pan L. Buchalik Dyr. MM – powiedział, Ŝe kwota nigdy nie znajdowała się w budŜecie MM.
Zawsze były to środki dodatkowe z rezerwy.
Następnie prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny poprosił o zabranie głosu
Pana Stanisława Ratajczyka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i przedstawienie tego co
nie znalazło się w projekcie budŜetu, a co Jego zdaniem powinno.
Pan S. Ratajczyk Dyr. MOK – powiedział, Ŝe kwota przyznana na dotację podmiotową dla
Miejskiego Ośrodka Kultury wynosi 3 mln. 500 tyś. zł. Zwrócił uwagę, Ŝe jest to mniej niŜ
w roku bieŜącym o 160 tyś. zł. W związku z tym, Ŝe budŜet jest taki jaki jest, trzeba się do
niego dostosować. Miejski Ośrodek Kultury tak teŜ zrobił. Zwrócił uwagę na poziom wzrostu
utrzymania mediów. Kontynuując powiedział krótko o zadaniach nowych (system e – kultura,
radio) i tych, które będą kontynuowane. Dodał, Ŝe nie chciałby rezygnować z tego
co rozpoczęto w roku bieŜącym. Dochody na przyszły rok zaplanowano na poziomie
600 tyś. zł. Powiedział, Ŝe będzie to trudne, ale uwaŜa, Ŝe jest to realne. W przyszłym roku
zakłada się równieŜ wzrost o 50% na seansach filmowych dlatego, Ŝe zakupiono projektor
3D. Następnie zwrócił uwagę, Ŝe najczęściej oszczędza się na imprezach stałych cyklicznych.
Prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny poprosił o ewentualne zadawanie pytań.
Pan Dariusz Domański – zapytał o kwestię finansowania Radia śory oraz zwrócił uwagę
na fatalne warunki w miejscu, w którym prowadzone jest Radio śory.
Pan S. Ratajczyk Dyr. MOK – powiedział, Ŝe jest to nowe zadanie, a w budŜecie ogólnie
brakuje środków, jest trudna sytuacja. Na ten cel w budŜecie przeznaczono 20 tyś. zł. Dodał,
Ŝe ma świadomość, iŜ nie jest to rozwojowe. Dodał, Ŝe jeśli chodzi o warunki lokalowe
to tylko tyle moŜna było tej grupie osób zaoferować. Wówczas byli tym zachwyceni. Jest
jednak plan, i jedna z koncepcji rozbudowy o nowe skrzydło MOK przewiduje
wybudowanie studia nagraniowego wraz z reŜyserką.
Pan D. Domański – powiedział, Ŝe osoby, które prowadzą radio nie mają wynagrodzenia,
a zwłaszcza Pani, która je zakładała. Dodał, Ŝe trzeba się zastanowić nad tym jak tą kwestię
rozwiązać. Mówi o tym po to, aby radni mieli tego świadomość.
Pan S. Ratajczyk Dyr. MOK – powiedział, Ŝe ma tego świadomość. Dodał, Ŝe niejako
zmuszono Panią Agnieszkę, aby została redaktorem naczelnym radia na umowę po to, aby
zachować strukturę radia.
Pan K. Mentlik – zapytał, co składa się na tę kwotę 20 tyś. zł? Ponadto czy planuje całkowitą
rezygnację z jakiejś imprezy?
Pan S. Ratajczyk Dyr. MOK – powiedział, Ŝe kwota 20 tyś. zł składa się na część techniczną
tj. licencje, prawa autorskie około 4 tyś. zł plus hosting tj. opłata za domenę i serwer
radiowy około 1000 zł. Poza tym 1000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne – słuchawki,
mikrofony, 14 tyś. zł są to umowy, zlecenia. Następnie powiedział, Ŝe jeśli chodzi o imprezy
4
to środki mniejsze o 160 tyś. zł to duŜo. Dodał, Ŝe raczej nie planuje rezygnacji
z jakiejkolwiek imprezy.
Pani Jadwiga Kempny – poprosiła, aby w budŜecie Miejskiego Ośrodka Kultury został ujęty
Festyn „Rajskie Lato” organizowany w Dzielnicy Rój. Aby choć raz był refundowany przez
MOK.
Pan S. Ratajczyk Dyr. MOK – powiedział, Ŝe czeka na inicjatywę ze strony Dzielnicy.
Pan D. Domański – zapytał, jak się kształtuje ten rok w stosunku do poprzednich trzech,
czterech lat budŜet na imprezy takie jak śorska Wiosna Młodości oraz Sari? Z tego co wie te
imprezy pochłaniają największą część budŜetu.
Pan S. Ratajczyk Dyr. MOK – powiedział, Ŝe w tym roku była trzydniowa impreza, a koszty
oszacowano w wysokości 140 tyś. zł, w ubiegłym roku równieŜ były to trzy dni na poziomie
196 tyś. zł z kolei trzy lata temu była to dwudniowa impreza na poziomie około 120 tyś. zł.
Dodał, Ŝe w 2011 roku planuje dwudniową imprezę na poziomie 120 tyś. zł. Natomiast jeśli
chodzi o festiwal Sari będzie, powaŜny problem gdyŜ przypada 25 – lecie. Nadmienił,
Ŝe w roku bieŜącym planowane były środki w wysokości 130 tyś. zł, ale udało się pozyskać
dodatkowe środki w związku z czym impreza była na poziomie 190 tyś. zł.
Wobec braku pytań Pan Leszek Hoderny Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu
i MłodzieŜy poprosił o zabranie głosu Pana Arkadiusza Stanulę i przedstawienie tego co nie
znalazło się w projekcie budŜetu, a powinno było się znaleźć.
Pan Arkadiusz Stanula Dyr. MOSiR – powiedział, Ŝe budŜet MOSiR jest Ŝeby nie powiedzieć
eksperymentalny, nieco dziwny poniewaŜ dotychczas gospodarka finansowa opierała się na
dwóch filarach czyli jednostce budŜetowej i rachunku dochodów własnych. Wyjaśnił,
Ŝe z końcem tego roku rachunek dochodów własnych znika. MOSiR będzie funkcjonować
jako jednostka. I to jest jeden element zakłócający budŜet, a drugi element to rozbudowa
basenu. Dodał, Ŝe mówi o tym w kontekście konstrukcji budŜetu na 2011 rok poniewaŜ
zwykle plany sporządza się w oparciu o to co było dotychczas. Zwrócił uwagę, Ŝe jeśli
chodzi o basen to jest wiele niewiadomych. Jeśli chodzi o środki MOSiR musi zmieścić się
w kwocie 4 mln. 451 tyś. zł. Dziś juŜ wiadomo, Ŝe budowany basen będzie powodował trochę
przesunięć finansowych zwłaszcza zwiększenia środków na tym paragrafie. Wyjaśnił, Ŝe są
do wykonania trzy konieczne roboty, które powstały podczas inwestycji.
Pan K. Mentlik – zapytał, czy planowany jest zakup sprzętu do utrzymania boisk w śorach?
Pan Wojciech KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe planowany jest zakup takiego sprzętu.
Pan L. Hoderny – zapytał, kto będzie sprzęt obsługiwał?
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Pan K. Mentlik – poprosił o bliŜsze informacje?
Pan Arkadiusz Stanula Dyr. MOSiR – powiedział, Ŝe jest po wstępnej rozmowie
z Prezydentem Miasta i Jego Zastępcą. Przedstawiona została propozycja urządzeń
do pielęgnacji.
5
Pan K. Mentlik – zapytał, jak to będzie wyglądało, w jakich cyklach, czy organizacja pracy
została juŜ przygotowana,? Jakie będą koszty utrzymania takiego pracownika, czy będzie
to pracownik MOSiR, czy dodatkowa osoba, ponadto czy brano to pod uwagę przy planach
do budŜetu?
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przedstawił harmonogram prac na poszczególnych boiskach, a jeśli chodzi ośrodki to nie
zostały ujęte w budŜecie.
Pan K. Mentlik – zapytał, czy będzie to tylko koszenie trawy, czy jakaś inna pielęgnacja?
Pan A. Stanula Dyr. MOSiR – powiedział, Ŝe chodzi o kompleksowy zabieg. Dodał,
Ŝe powinien spotkać się z komisją branŜową i przedyskutować kwestie zabiegów
pielęgnacyjnych. Zwrócił uwagę, Ŝe boiska są w róŜny sposób utrzymywane. Następnie
powiedział, ze jeśli chodzi o zakup sprzętu to w ubiegłym miesiącu zakupiono profesjonalny
traktorek, który trzeba dosprzętowić.
Pani Ewa Mitręga Kosmal Przewodnicząca Komisji Edukacji – nadmieniła, Ŝe przeglądając
zestawienie potrzeb remontowo - inwestycyjnych placówek oświatowych chciała
zasygnalizować o dość istotnej sprawie, aczkolwiek zapomnianej przy tych wydatkach,
a mianowicie braku sali gimnastycznej w Szkole Specjalnej. Podkreśliła, Ŝe tam nie ma nawet
zaplecza sportowego. Zachęciła do zobaczenia w jakich warunkach ćwiczą tam dzieci
i młodzieŜ. Dodała, Ŝe priorytetem powinna się stać budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Specjalnej. UwaŜa, Ŝe nie naleŜy zapominać o słabszych, ponadto chciałaby, aby mieć to na
uwadze i aby było to motorem dalszego działania.
Wobec braku innych głosów Pan Leszek Hoderny poprosił o zabranie głosu Pana Dawida
Topola Dyrektora śorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Pana Dawida Topola Dyr. śCOP – powiedział, Ŝe ten rok był dobrym rokiem
dla ochotniczych straŜy poŜarnych. Ten rok budŜetowy zamknie się kwotą blisko 300 tyś. zł
jaka została przeznaczona przez miasto. Ponadto miasto zaproponowało 70 tyś. zł
na inwestycje czego nie ma na 2011 rok. Na przyszły rok ta kwota w planach wynosi
150 tyś. zł, i jest na wydatki bieŜące. Zwrócił uwagę, Ŝe na ten rok w planach ta kwota
równieŜ była taka sama. Jeśli chodzi o śorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
to budŜet na działalność podstawową statutową sumarycznie jest nieco większy, a to dlatego,
Ŝe projekt dotyczący sieci inkubatorów w 2011 roku będzie realizowany przez 12 miesięcy,
a nie jak w tym roku przez 8 miesięcy.
Pani Jadwiga Kempny – zapytała, o samochód dla OSP Rój?
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – wyjaśnił, Ŝe w porozumieniu z Państwową StraŜą PoŜarną trwa
wymiana samochodów na bieŜąco. W związku z tym, Ŝe Dzielnica Rój znajduje się blisko
węzła autostradowego Świerklany planuje się tam przeznaczyć samochód bojowy IVECO
do szybkiego transportu oraz zadań w zakresie gaszenia samochodów i pomocy drogowej.
Pan K. Mentlik – zapytał ile obecnie osób pracuje w śorskim Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz w jakiej wysokości środki pozyskuje z zewnątrz w porównaniu do tych,
które śCOP otrzymuje z miasta?
6
Pan D. Topol Dyr. śCOP – powiedział, Ŝe jest 6 pełnych etatów, 1osoba zatrudniona jest
na 2/3 etatu, 2 osoby na ½ etatu i 2 osoby na 1/3 etatu z czego pracowników merytorycznych
jest 7. Jeśli chodzi o to jak się śCOP rozwinął powiedział, Ŝe kiedyś śCOP pracował pięć dni
w tygodniu po 10 h dziennie, a dziś pracuje siedem dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
w godz. od 730 do 2200 a w soboty i niedziele 8 h. W tym roku śorskiemu Centrum udało się
pozyskać 135 tyś. zł ze środków zewnętrznych, a na przyszły rok mają zagwarantowane
270 tyś. zł i są to środki pewne.
Wobec braku dalszych pytań prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny podziękował
wszystkim dotychczas zabierającym głos zaproszonym dyrektorom i naczelnikom w zakresie
edukacji, kultury i sportu. Po czym powitał zaproszonych gości, którzy omówią zakres
dotyczący ochrony zdrowia.
Następnie jako pierwszą poprosił o zabranie głosu Panią Teresę Harlak Nacz. Wydz. Spraw
Społecznych Urzędu Miasta.
Pani T. Harlak Nacz. Wydz. SSP – powiedziała, Ŝe wszystko o co Wydział wnioskował
znalazło się w projekcie budŜetu. W pierwszej kolejności odniosła się do zadań
realizowanych w ramach Działu 851. Zwróciła uwagę, Ŝe Wydziałowi Spraw Społecznych
bardzo zaleŜało na kontynuacji dwóch duŜych programów zdrowotnych tj. szczepienia
przeciwko HPV – rakowi szyjki macicy oraz szczepienia najmłodszych dzieci przeciwko
meningokokom. Oczywiście chcą kontynuować inne mniejsze programy typu profilaktyka
raka piersi, AIDS, które są realizowane w Ŝorskich szkołach od wielu lat. Kolejną grupą
wydatków są wydatki związane z przychodami osiąganymi z tytułu zezwoleń na handel
alkoholem w przyszłym roku planuje się te przychody na poziomie 1mln. 500 tyś zł. Wydatki
równieŜ są na tym samym poziomie, a kształtują się one następująco:
- na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej planuje się przeznaczyć kwotę
861 tyś. 508 zł.
- na remont budynków socjalnych kwotę około 160 tyś. 192 zł.
- na realizację Gminnego Programu Narkomani kwotę 43 tys. zł.
pozostałą kwotę 435 tyś. zł planuje się wydatkować na realizację działań podejmowanych
przez Wydział Spraw Społecznych w szczególności:
- na dotacje dla organizacji (zadania zlecone) kwotę 115 tyś. zł
- na zakup usług pozostałych w tym m.in. obozy terapeutyczne dla dzieci, kampanie
i programy profilaktyczne kwotę 195 tyś. zł
- na zakup programów i usług terapeutycznych kwotę 130 tyś. zł.
Zwróciła uwagę, Ŝe działania związane z programami i usługami terapeutycznymi w śorach
dość kuleją, ma jednak nadzieję, Ŝe otwarcie nowej placówki leczenia uzaleŜnień poprawi tą
sytuację w mieście i przynajmniej część mieszkańców, która wolała korzystać z usług
ościennych miast zacznie szerzej korzystać z usług na terenie naszego miasta. W dalszej
części swojej wypowiedzi odnosiła się do Działu 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki
społecznej. Zwróciła uwagę na dwie kwoty 55 tyś. zł, którą planuje się przeznaczyć na
porozumienie zawarte pomiędzy Gminą śory, a Gminą Rybnik na dofinansowanie działania
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz kwota 10 tyś zł na
zorganizowanie kolejnych śorskich Dni Rodziny. Kolejnym działem dotyczącym działalności
Wydziału Spraw Społecznych jest trzeci Dział 852. Tu środki są największe, przeznaczone
są na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Pan Leszek Hoderny – zapytał, czy zwiększyła się kwota na szczepionki przeciwko HPV?
7
Pani T. Harlak Nacz. Wydz. SSP – powiedziała, Ŝe kwota ta maleje, przy czym podkreśliła,
Ŝe nie maleje liczba zaszczepionych dziewcząt. Dodała, Ŝe kiedy rozpoczynano realizację
programu w punkcie cena jednej szczepionki wynosiła 300 zł. śeby skutecznie zaszczepić
dziewczynkę naleŜało podać trzy dawki. Obecnie z roku na rok cena szczepienia stałej liczby
dziewcząt z jednego rocznika systematycznie maleje?
Pan L. Hoderny – zapytał, czy poza szczepionkami Gardasil i Silgard na rynku pojawiły się
inne?
Pani T. Harlak Nacz. Wydz. SSP – powiedziała, Ŝe nie.
Pani Barbara Fiedor Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny –
zapytała o nową poradnię leczenia uzaleŜnień, czy będzie miała podpisaną umowę z NFZ, czy
programy terapeutyczne prowadzone będą przez organizacje pozarządowe?
Pani T. Harlak Nacz. Wydz. SSP – powiedziała, Ŝe będzie to filia poradni z Wodzisławia
Śląskiego. Od wielu lat świadczy ona usługi w tym zakresie i mają podpisany kontrakt z NFZ.
W tym roku właśnie uruchomiła filię w śorach. Zwróciła uwagę, Ŝe Poradnia nie ma
odrębnego kontraktu na śory lecz będą go realizować w ramach swojego kontraktu.
Pani B. Fiedor – zapytała o siedzibę filii?
Pani T. Harlak Nacz. Wydz. SSP – powiedziała, Ŝe filia juŜ funkcjonuje w budynku przy
rondzie Al. Wojska Polskiego.
Wobec braku dalszych pytań prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny poprosił
o zabranie głosu Panią Aleksandrę Adamczyk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i przedstawienie potrzeb tej jednostki.
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe środki i zadania, które planował MOPS
w ramach realizacji zadań własnych gminy w całości zostały zaspokojone, a w budŜecie
są wystarczające. Zwróciła uwagę, Ŝe jeŜeli chodzi o zadania finansowane z budŜetu państwa
są mniejsze środki w szczególności w pozycjach takich jak zasiłki stałe, jak dotacja
do zasiłków okresowych. Dodała, Ŝe bywały juŜ takie trudne sytuacje w budŜetach. Następnie
wspomniała o nowym realizowanym zadaniu z zakresu administracji rządowej zlecone
ustawami. Zadanie polega na tym, Ŝe MOPS wypłaca świadczenie w wysokości do 10%
przeciętnego wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, którzy przyznaną mają opiekę nad
osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną postanowieniem sądu. Środki na ten cel zostały
przyznane w wysokości 340 zł i jest to kwota dalece niewystarczająca. Wspomniała, Ŝe jest
juŜ jedna decyzja w tej sprawie i czekają na druga. Dodała, Ŝe jest to nowe zadanie
i środki moŜna pozyskać. W śorach ta działalność dopiero rozwija się.
Pani B. Fiedor – zapytała o przeznaczenie kwoty 130 tyś. zł (str. 33) ?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe kwota dotyczy dwóch zadań, a mianowicie
120 tyś. zł będzie przeznaczone na zlecenie prowadzenia ochronki i 10 tyś. zł na realizację
programu pomocy Ŝywnościowej w ramach programu PAED.
8
Pan Jacek Arasim – zapytał, czy w przyszłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
planuje realizację projektu systemowego?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe w przyszłym roku nie planuje
się prowadzenia tego zadania. Wyjaśniła, Ŝe MOPS skupi się na osobach, które dotychczas
zakończyły realizację tego projektu, aby popracować nad efektywnością. Osoby te od 2008
roku są monitorowane dalej prowadzone juŜ w ramach zadań własnych MOPS do roku 2013.
Na dzień dzisiejszy MOPS nie ma osób na tyle zmotywowanych i chętnych, które wzięłyby
udział przez cały rok w projekcie. Dodała, Ŝe nie chce robić niczego na siłę, poniewaŜ
efektywność tu jest bardzo waŜna, poza tym nie mogą pozwolić sobie na zwrot środków.
Nadmieniła, Ŝe na dzień dzisiejszy jest 140 osób, które zakończyły projekt.
Pani Barbara Fiedor – zapytała o Noclegownię i czy zabezpiecza ona potrzebę miasta jeśli
chodzi o osoby bezdomne?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o Noclegownię nie zabezpiecza
w całości potrzeb mieszkańców. Wyjaśniła, Ŝe Noclegownia to placówka wsparcia dziennego,
która zapewnia tylko nocleg i pobyt dzienny w świetlicy. W zasadzie pełni rolę ogrzewalni.
Osoby wymagające większego wsparcia kierowane są do całodobowych schronisk
lub schronisk, gdzie prowadzona jest terapia odwykowa.
Pani B. Fiedor – zapytała, gdzie najbliŜej znajduje się takie schronisko?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe w Wałbrzychu.
Pani B. Fiedor – zapytała czy miasto z tego tytułu ponosi jakieś koszty?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ze środków, które ma przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze pokrywa miesięcznie koszty
utrzymania takiej osoby. Dodała, Ŝe czasami są to osoby, które mają świadczenia własne,
wówczas z własnych środków pokrywają te koszty. Czasami są to osoby, które mają zasiłki
stałe, z których równieŜ pokrywają koszty partycypując w kosztach utrzymania swojego
pobytu w takim schronisku. Nadmieniła, Ŝe miesięczny koszt pobytu w schronisku to od 400
zł do 600 zł.
Pani Ewa Mitręga – Kosmal Przewodnicząca Komisji Edukacji – zapytała o liczbę osób
bezdomnych?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe na terenie miasta śory jest blisko 60 osób
bezdomnych. Dodała, Ŝe nie w kaŜdym przypadku ta bezdomność wynika z przepisów prawa,
czasami jest to wybór takiego Ŝycia.
Pani RóŜa Cichy – Jania – zapytała czy w związku z tym, Ŝe brakuje miejsc w Miejskim
Domu Pomocy Społecznej, a chętnych na zamieszkanie w nim jest wielu miasto ma
zabezpieczone środki na pokrycie związanych z tym kosztów?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe tak, poniewaŜ Miejski Dom Pomocy
Społecznej jest mały, a chętnych jest duŜo. Mieszkańcom śor zaleŜy na tym, aby zamieszkać
w śorskim MDPS-ie. Dodała, Ŝe budowa nowego Domu jest wskazana. Są sytuacje bardzo
róŜne, ludzie są niezdolni do samodzielnego Ŝycia. śorski MDPS jest przeznaczony dla osób
9
starszych niepełnosprawnych fizycznie. W zaleŜności od sytuacji zdrowotnej osoby, która
musi być umieszczona w Domu Pomocy Społecznej naleŜy wskazać odpowiedni rodzaj
Domu ( Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych i Dom dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Podkreśliła, Ŝe osoby koniecznie
wymagające pomocy Domu Pomocy Społecznej umieszczane są nawet w miejscach
na terenie Polski. Zwróciła uwagę, Ŝe miejsca w Domach Pomocy maleją i jest ich coraz
mniej, niektórym nawet grozi zamknięcie z uwagi na obecnie obowiązujące standardy.
Pani Ewa Mitręga – Kosmal – wspomniała, Ŝe kiedyś na Komisji poruszano juŜ kwestię
konieczności rozbudowy, czy budowy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w śorach.
Dodała, Ŝe to powinna być kolejna sprawa i kierunek podjęcia działań przy aprobacie całej
Rady.
Pani RóŜa Cichy – Jania – powiedziała, Ŝe obecnie pokazywane raporty dotyczące demografii
wskazują, Ŝe jesteśmy na minusie tj. więcej jest zgonów niŜ narodzin. To świadczy o tym,
Ŝe społeczeństwo się starzeje w ogromny tempie.
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe dysponuje takimi badaniami demograficznymi
dotyczącymi śor. Dodał, Ŝe wydaje się, Ŝe budowa Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w tej kadencji najpóźniej w przyszłej będzie nieunikniona.
Pani E. Mitręga – Kosmal – zwróciła przy tym uwagę równieŜ na problem utrzymania duŜych
mieszkań przez starsze osoby.
Pan D. Domański – zapytał, czy MOPS w tym roku przeprowadzał akcję związaną
z przygotowaniem paczek na święta dla podopiecznych dzieci?
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedział, Ŝe w tym roku MOPS nie przeprowadzał takiej
akcji. Przeprowadzono natomiast akcję wydawania Ŝywności (kasza, ryŜ, makaron).
Nadmieniła, Ŝe paczki otrzymają dzieci uczęszczające na Świetlicę, a będą sponsorowane
przez Stowarzyszenie.
W związku z brakiem dalszych pytał prowadzący posiedzenie Pan Leszek Hoderny poprosił
o zabranie głosu Panią Ludwikę Bielak główną księgową Miejskiego Domu Pomocy
Społecznej w śorach.
Pani Ludwika Bielak księgowa MDPS – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o budŜet MDPS
to braknie środków na wynagrodzenia. Dodała, Ŝe MDPS wystąpił do Prezydenta Miasta w tej
sprawie. Po uzupełnieniu tej brakującej kwoty budŜet na 2011 rok będzie na poziomie roku
2010.
Pan L. Hoderny – zapytał o termomodernizację Miejskiego Domu Pomocy Społecznej?
Pani Ludwika Bielak księgowa MDPS – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o inwestycje to na rok
2011 zaplanowana jest kwota w wysokości 563 tyś. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 58 tyś. zł, poŜyczka 202 tyś. 437 zł oraz środki własne
w wysokości 302 tyś. zł.
Następnie Pan Leszek Hoderny poprosił o zabranie głosu Panią Weronikę Cębrzynę
Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w śorach.
10
Pani W. Cębrzyna Dyr. OIK – powiedziała, Ŝe budŜet Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest
wystarczający. Wspomniała o niewielkich zmianach związanych z dziennym wyŜywieniem.
Zwiększyła się kwota dziennego wyŜywienia z 6 zł na 6.50 zł. Dziennie wydawanych jest
60 całodobowych posiłków. Jeśli chodzi o inwestycje zaplanowano zakup mebli do Hostelu
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Meble od początku istnienia nie były wymieniane
Kontynuując wspomniała, Ŝe juŜ po zaplanowaniu budŜetu wynikła potrzeba naprawy
przeciekającego zadaszenie nad tarasem, ale ma nadzieję, Ŝe jakoś wygospodaruje środki, aby
to załatać.
Wobec braku pytań Pan Leszek Hoderny poprosił o zabranie głosu Panią Irenę Ficek
Dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w śorach.
Pani I. Ficek Dyr. PUP – powiedziała, Ŝe budŜet w stosunku do tego jaki został złoŜony
obcięto o 150 tyś. zł. Większość środków budŜetu stanowią wynagrodzenia, które równieŜ
zostały obcięte. Obcięte takŜe zostały środki na realizację bieŜących zadań. W związku z tym
Powiatowy Urząd Pracy na pewno nie zorganizuje konferencji z okazji 20 – lecia istnienia
PUP w śorach. Rocznica przypada w przyszłym roku. Ponadto PUP zrezygnuje z zakupu
licencji na oprogramowanie.
Pani Barbara Fiedor – zapytała o pozyskiwanie środków zewnętrznych?
Pani I. Ficek Dyr. PUP – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o wydatki związane
z oprogramowaniem to jest jeszcze szansa pozyskania środków z ministerstwa. Nadmieniła,
Ŝe w roku bieŜącym z Funduszu Pracy na wydatki informatyczne udało się pozyskać środki
w wysokości ponad 50 tyś. zł. Dodała, Ŝe prognozy jeśli chodzi o Fundusz Pracy na rok
przyszły nie są za ciekawe mówi się, Ŝe będzie to 30%, 40% rocznych środków. Na pewno
PUP będzie realizował projekty systemowe. JeŜeli chodzi o wydatki inwestycyjne
tu Powiatowy Urząd Pracy nie otrzymał Ŝadnej kwoty. ZaleŜało im na środkach w wysokości
25 tyś. zł na adaptację jednej poczekalni na potrzeby referatu ds. ewidencji
i świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy. Wyjaśniła, Ŝe ewidencja to pion działań pasywnych,
gdzie tworzy się całą dokumentację, pracuje się na aktach osób bezrobotnych, wypłaca się
świadczenia. Zwróciła uwagę, Ŝe obecne pomieszczenie jest niewystarczające. Poprosiła
Komisję o wzięcie tego pod uwagę jak równieŜ podkreśliła problem niskich zarobków
pracowników PUP.
Pan J. Arasim – powiedział, Ŝe Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy powinny się porozumieć w kwestii realizacji projektów
systemowych. Dodał, Ŝe jeŜeli środki z Funduszu Pracy będą mocno ograniczone jak
wspominała Pani Dyrektor PUP rozumie, Ŝe wcześniej realizacja projektu systemowego przez
MOPS mogła napotykać na trudności bo trudno było znaleźć beneficjentów do tych
projektów gdyŜ spotkał się z tym, Ŝe w wielu gminach MOPS konkurował z PUP- em
i podbierały sobie tych beneficjentów. Dodał, Ŝe być moŜe warto zastanowić się nad zmianą
projektu systemowego w formie prostej szkoleniówki, by nie był typowo MOPS-owski, aby
te dwie instytucje, których klientela jest podobna wspomóc w realizacji projektu
systemowego, projektem systemowym Powiatowego Urzędu Pracy.
Pani A. Adamczyk Dyr. MOPS – powiedziała, Ŝe współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy jest bardzo dobra i nie jedna miejscowość im tego
11
zazdrości. Zwróciła uwagę, Ŝe MOPS do projektu systemowego moŜe przyjąć osoby, którym
nic nie moŜe juŜ zaproponować Powiatowy Urząd Pracy. Nadmieniła, Ŝe pewne zadania
dotyczące aktywności zawodowej realizowane są wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy.
Kontynuując powiedziała, Ŝe MOPS realizując projekty musi wykazać się efektywnością
i jeŜeli organizuje szkolenia, a później nikt nie podejmuje zatrudnienia, grozi to zwrotem
środków. Zwróciła uwagę, Ŝe jeŜeli chodzi o trudności z podjęciem zatrudnienia trudno
mówić tylko o jednej przyczynie. Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tej chwili
wygodne są te projekty systemowe, które uczą komunikatywności, radzenia sobie
ze sprawami w Ŝyciu codziennym, wychowaniem dzieci z ogólnym rozwojem społecznym.
Projekty muszą być dobierane do potrzeb osób z którymi pracują. Natomiast aktywizacja
zawodowa stanowi dodatek.
Pani B. Fiedor Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny – w związku
z tym, Ŝe Pani Dyrektor poruszała kwestię niewystarczających środków na wynagrodzenia
zapytała, jak wyglądają wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w porównaniu do pracowników innych jednostek na tym samym stanowisku?
Pani I. Ficek Dyr. PUP – powiedziała, Ŝe nie posiada takich wiarygodnych danych, ale
uzyskane pocztą pantoflową informacje są takie, Ŝe naleŜą do jednostek o najniŜszych
wynagrodzeniach. UwaŜa, Ŝe zadania realizowane przez pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy nie odbiegają w swojej złoŜoności od pracy innych urzędników w mieście dlatego
nie rozumie dysproporcji.
Pani GraŜyna Zdziebło Skarbnik Miasta – powiedziała, Ŝe trudno jest porównywać
pracowników jednostek, które zajmują się róŜnymi sprawami. Trudno jest porównać
np. młodszego referenta Powiatowego Urzędu czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
bo często są to róŜne stanowiska nawet jeśli zakres czynności moŜe wydawać się podobny.
Dodała, Ŝe moŜe przygotować zestawienie średnich wynagrodzeń na danych stanowiskach
pracy.
Pani B. Fiedor – powiedziała, Ŝe jeŜeli ta średnia dla Powiatowego Urzędu Pracy będzie
znacznie obniŜona będzie to sygnał, aby w przyszłości to wyrównywać.
W związku z brakiem dalszych pytań Pan Leszek Hoderny poprosił o zabranie głosu Panią
Anitę Muchyńską w zastępstwie Dyrektora Zakładów Aktywności Zawodowej w śorach.
Pani Anita Muchyńska ZAZ – powiedziała, Ŝe projekt budŜetu, który został złoŜony do
Prezydenta Miasta został zaakceptowany. Zaplanowany budŜet w całości został
zaakceptowany. Jedyną zmianą w działalności Zakładów Aktywności zawodowej jest
rozliczenie poniewaŜ do 31 grudnia ZAZ działa jako jednostka budŜetowa, a w związku
ze zmianą ustawy o finansach publicznych ZAZ musi przekształcić się w zakład budŜetowy
i otrzymywana dotychczas z budŜetu miasta dotacja celowa będzie dotacją przedmiotową.
Dotacja przedmiotowa będzie związana z utrzymaniem budynku i terenu wokół budynku
ZAZ. Nadmieniła, Ŝe w Zakładach Aktywności Zawodowej pracuje 45 osób
niepełnosprawnych i 17 osób obsługi. Ponadto z nowym rokiem planowane jest otwarcie baru
mlecznego na ulicy Biskupa.
Pani Jadwiga Kempny – zapytała jak długa jest lista osób oczekujących na zatrudnienie
w Zakładach Aktywności Zawodowej?
12
Pani A. Muchyńska – powiedziała, Ŝe lista jest bardzo długa. Dodała, Ŝe przekracza nawet
liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zwróciła uwagę, Ŝe ZAZ stara się w Urzędzie
Marszałkowskim o zwiększenie liczby zatrudnionych poniewaŜ są takŜe ograniczeniu mową
zawartą w 2008 roku, Ŝe otrzymują od marszałka tylko tyle pieniędzy na ile (osób) ta umowa
jest zawarta. Podkreśliła, Ŝe wiele z osób oczekujących na zatrudnienie w ZAZ jest
ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodała, Ŝe weryfikacja takich osób nie jest trudna
z uwagi na to, Ŝe Zakłady Aktywności Zawodowej nie mają łatwej działalności. Są pracownie
min. stolarska i otwarty zostanie bar mleczny.
Wobec braku innych pytań Pan Leszek Hoderny poprosił o zabranie głosu Panią GraŜynę
Zdziebło Skarbnika Miasta o krótkie przedstawienie projektu wieloletniej prognozy
finansowej Miasta śory na lata 2011 – 2024.
Pani G. Zdziebło Skarbnik Miasta – powiedziała, Ŝe stworzenie wieloletniej prognozy
finansową narzuca ustawa o finansach publicznych. Po raz pierwszy organ stanowiący będzie
uchwalał ją przed uchwaleniem uchwały budŜetowej na 2011 rok, takŜe po raz pierwszy
radni otrzymali dwa dokumenty. W samym projekcie budŜetu na 2011 rok nie ma zadań,
które wykraczają poza rok budŜetowy. Wcześniejsze załączniki niektóre wynikające
z wieloletnich planów inwestycyjnych do budŜetu znajdują niektóre z zadań realizowanych
przy udziale środków unijnych znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej.
Kontynuując powiedziała, Ŝe najistotniejszym dokumentem co do prognozy jest załącznik
nr 1, który prezentuje planowane dochody i wydatki w szczegółowości wymaganej ustawą
na okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania, w przypadku naszego budŜetu jest to
2024 rok. Kontynuując powiedziała, Ŝe podstawowym wymogiem jest to, aby ta prognoza
była realistyczna. Trudno jest prognozować w takich latach bo nawet ministerstwo finansów
w swoich wytycznych w tym zakresie podawało pewne wskaźniki w okresach
dziesięcioletnich. Dodała, Ŝe wieloletnia prognoza została opracowana, a załącznikami
do prognozy jest wykaz przedsięwzięć. Wyjaśniła, Ŝe przez przedsięwzięcia rozumie
się wszystkie zadania, które wykraczają poza rok budŜetowy, równieŜ są objęte poręczeniem
udzielonym przez miasto. Następnie poprosiła o spojrzenie na zestawienie tabelaryczne
załącznika nr 1, gdzie pisze „tak”. JeŜeli nie będzie takiego zapisu oznacza to, Ŝe osiągane
wskaźniki w budŜecie miasta są nieprawidłowe i to powoduje, Ŝe nie moŜna takiej prognozy
finansowej i takiego budŜetu uchwalić. Dalej zwróciła uwagę na nowy wskaźnik liczenia
spłat, gdyŜ nie będzie wskaźnika zadłuŜenia. Tabela wylicza wszystkie wskaźniki.
W Ŝadnym z kolejnych lat planowanych nie ma sytuacji takiej, Ŝe coś jest nie tak
w wskaźnikach, to się liczy z trzech lat wstecz. Prognoza na pewno będzie ulegała zmianom
bo kaŜda zmiana budŜetu będzie powodowała zmiany kwot dochodów i wydatków, natomiast
Rada Miasta konieczność podejmowania nowej wieloletniej prognozy finansowej będzie
miała w momencie, kiedy będą zmieniały się kwoty przedsięwzięć, gdy będzie wprowadzane
nowe przedsięwzięcie bądź gdy będzie się rezygnować z pewnych przedsięwzięć.
Pan K. Mentlik – powiedział, Ŝe wskaźniki są ładne i wszędzie jest „tak”, zapytał jak realne
jest to, Ŝe rok 2012 zamknie się nie deficytem, a nadwyŜką budŜetową i w kolejnych latach
będzie wszędzie „tak”.
Pani G. Zdziebło Skarbnik Miasta –
powiedziała, Ŝe bezwzględnie trzeba badać
od 2014 roku. W tej chwili jest wersja informacyjna i obowiązują stare wskaźniki czyli 60%
długu i 15% spłat. Tak trzeba będzie pracować nad budŜetem, aby te wskaźniki były dobre.
Nie ma innej moŜliwości, ustawa mówi wprost, Ŝe organ stanowiący nie moŜe uchwalić
budŜetu chociaŜby w tym zakresie jeŜeli dochody bieŜące byłyby niŜsze niŜ wydatki bieŜące.
13
Trzeba pracować tak nad budŜetem, Ŝeby zachowywać jak największą róŜnicę między
dochodami bieŜącymi, a wydatkami bieŜącymi, to z kolei pozwala na osiągnięcie
wskaźników pozwalających na dokonywanie spłat i udzielanie poręczeń.
Pan K. Mentlik – zapytał o górne granice, w których wskaźnik jest nie do przyjęcia?
Pani G. Zdziebło Skarbnik Miasta – powiedziała, Ŝe nie ma górnych granic. Wyjaśniła,
Ŝe obliczenia dokonuje się w ten sposób, Ŝe do rat dodaje się odsetki odniesione do
dochodów, które muszą być mniejsze bądź równe niŜ 1/3 ze średniej wyliczonej z dochodów
bieŜących pomniejszone o podatki bieŜące. Jeśli chodzi o wzór lewa strona musi być mniejsza
bądź równa prawej.
Wobec braku dalszych pytań prowadzący posiedzenie Komisji Pan Leszek Hoderny dziękując
wszystkim obecnym gościom zaproszonym oraz członkom poszczególnych Komisji za udział
zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
Prowadzący Posiedzenie Komisji
Leszek Hoderny
W dalszej części Komisja Kultury, Sportu i MłodzieŜy Rady Miasta śory odbyła swoje
posiedzenie w celu zaopiniowania projektu budŜetu miasta śory na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji o zgłaszanie ewentualnych wniosków.
Następnie przypomniał o wnioskach LKS Rój i LKS Baranowice, które wpłynęły do Komisji,
w ubiegłej kadencji, a dotyczyły pomocy finansowej. Po czym przedstawił je i zawnioskował
o:
- zabezpieczenie w projekcie budŜetu miasta śory na 2011 rok środków w wysokości
50 tyś. zł na dokończenie prac związanych z renowacją płyty boiska Ludowego Klubu
Sportowego Baranowice. Środki na ten cel proponuje pokryć z rezerwy celowej.
Po poddaniu pod głosowanie powyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.
-
zabezpieczenie w projekcie budŜetu miasta śory na 2011 rok środków w wysokości
50 tyś. zł na potrzeby inwestycyjne Ludowego Klubu Sportowego Rój. Środki na ten
cel proponuje pokryć z rezerwy celowej.
Po poddaniu pod głosowanie powyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.
-
zabezpieczenie w projekcie budŜetu miasta śory na 2011 rok dodatkowych środków
w wysokości 200 tyś. zł na zadania dotowane w zakresie sportu kwalifikowanego.
Środki na ten cel proponuje pokryć z rezerwy celowej lub innego źródła wskazanego
przez Prezydenta Miasta.
Po poddaniu pod głosowanie powyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.
14
Pani Iwona Krupa – zawnioskowała o zabezpieczenie w projekcie budŜetu miasta śory
na 2011 rok środków w wysokości 40 tyś. zł na doposaŜenie Gimnazjum Nr 4 w sprzęt
sportowy:
sprzęt lekkoatletyczny
sprzęt do tenisa stołowego
sprzęt do ćwiczeń siłowych
sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych
sprzęt do gier zespołowych
Środki na ten cel proponuje pokryć z rezerwy celowej.
Po poddaniu pod głosowanie powyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.
Pani Jolanta Hrycak – zawnioskowała o zabezpieczenie w projekcie budŜetu miasta śory
na 2011 rok środków w wysokości 50 tyś. zł na działalność statutową Miejskiego Ośrodka
Kultury. Środki na ten cel proponuje przeznaczyć z rezerwy celowej.
Po poddaniu pod głosowanie powyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.
Następnie Komisja projekt budŜetu miasta śory na 2011 rok w Działach:
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
926 – Kultura fizyczna i sport
z przedstawionymi poprawkami zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 8 głosami „za”.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B. Modlińska – podinsp. BRM
Przewodniczący Komisji
Leszek HODERNY
15