Uchwały podjęte ZWZ 3 lipca 2014 po przerwie

Uchwał podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA w dniu 3 lipca 2014 roku (po przerwie).
Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą
W Zgromadzeniu po przerwie uczestniczyło 1.000.000 akcji spółki, posiadających 2.600.000 głosów, co
stanowi 30,67 % kapitału zakładowego spółki, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402 i 408
Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.
Uchwała nr 31/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: podziału zysku za 2013 rok
§ 1.
W związku z uzgodnieniem przez spółkę głównych parametrów transakcji przejęcia pakietu kontrolnego
udziałów w podmiocie branżowym zakładające częściową zapłatę gotówkową za nabywane udziały, które
nastąpiło po rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia
części zysku netto za 2013 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy:
niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu
spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie 1 629 tys. (jeden milion
sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych za rok 2013 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy
spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.600.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0. „wstrzymujących
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.600.000 głosów akcji, co stanowi 30,67 % kapitału
zakładowego spółki i 100% głosów oddanych.
LSI Software S.A.
str. 1
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449
Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł