RAPORT Z REALIZACJI PLANU PRACY W 2005 r. przez

Transkrypt

RAPORT Z REALIZACJI PLANU PRACY W 2005 r.
przez Departamenty Pionu Celnego Ministerstwa Finansów
(uwzględniający w szczególności zadania zawarte w:
projekcie Strategii działania polskiej Służby Celnej na lata 2005 – 2007
oraz niezrealizowane działania ze Strategii działania polskiej administracji celnej 2004+)
Warszawa, wrzesień 2005 r.
CEL STRATEGICZNY 1 : Efektywna kontrola, chroniąca społeczeństwo i
rynek przed nieuczciwym handlem oraz szkodami, w szczególności w zakresie
ochrony interesów ekonomicznych, handlowych, zdrowia publicznego, dóbr
kultury i środowiska, a także zabezpieczająca granicę zewnętrzną UE
CEL POŚREDNI 1.1: Budowa i wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania ryzykiem.
Działanie 1.1.1: Opracowanie i wdrożenie jednolitej struktury komórek zarządzania ryzykiem w
Służbie Celnej
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone regulaminy organizacyjne. (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 r.
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie):
Zespół centralny - 35 %
Komórki ZR w IC – śr. 52 %
Przedsięwzięcia podjęte w celu realizacji działania:
Powołanie zespołu centralnego
- wprowadzenie nowego regulaminu DKC i Wydziału Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w dn.
13.01.2005,
- powiększenie ilości etatów Wydziału Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w DKC o 10 osób w
2005 r oraz wystąpienie do OC o zwiększenie ilości o dalsze 11 osób na 2006r.,
- ogłoszenie o naborze do komórki ZR w DKC w systemie Corintia i komisyjne zakwalifikowanie 2
osób z S.C. (brak wśród reszty kandydatów z S.C. osób o pożądanych kwalifikacjach) ,
- wystąpienie do Kierownictwa MF o nabór kandydatów spoza Służby Celnej.
Komórki ZR w Izbach Celnych
Podjęcie działań leży w gestii Dyrektorów Izb Celnych. Wg oceny DKC proces rozbudowy komórek
ZR jest prowadzony w ramach alokacji funkcjonariuszy celnych.
Propozycja podporządkowania i rodzaj komórki zarządzania ryzykiem w strukturze organizacyjnej
izby zostały przedstawione w projekcie Statutu Izb Celnych i Urzędów Celnych (projekt w trakcie
konsultacji). W trakcie spotkań Kierownictwa S.C. w Świdrze 24-25.04.2005r. oraz 27.04.2005r. w
MF przedstawiony został „System kontroli prowadzonych przez Służbę Celną” wraz z planowaną
docelową strukturą wewnętrzną komórek zarządzania ryzykiem.
Przyczyny braku pełnej realizacji:
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Braki etatowe i lokalowe.
Nie zakończony proces alokacji kadr.
Długotrwały proces uzgodnień
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania):
Zespół centralny – 31.12.2006
Komórki ZR w IC – 31.12.2005
Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym
Działanie 1.1.2: Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur postępowania w zarządzaniu
2
ryzykiem
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone i wdrożone procedury. (ze strategii)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 80%
Wdrożono zatwierdzony przez Szefa Służby Celnej Krajowy Plan Zarządzania Ryzykiem
(planowanie analiz).
Niepełne wdrożenie Decyzji Nr 30 SSC ze względu na braki funkcjonalności modułu IDB Profil. –
Zespół CELINA w IC Kraków do chwili obecnej nie wprowadził w życie zgłoszonych przez Wydział
Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym DKC wniosków odnośnie rozszerzenia funkcjonalności modułu
IDB Profil.
W związku z opracowaniem dokumentu o charakterze strategicznym dla pionu kontroli celnoakcyzowej pod nazwą „System kontroli prowadzonych przez Służbę Celną” wszelkie zmiany
dotychczas obowiązujących Decyzji SSC w zakresie zarządzania ryzykiem odłożono do czasu
zatwierdzenia ww dokumentu (zawiera on szereg nowych pojęć i wprowadza pewne zmiany w
dotychczas obowiązujących definicjach).
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Brak realizacji zmian funkcjonalności
modułu InterDB Profil przez Zespół CELlNA
– IC w Krakowie.
Pełne zakończenie prac przewidywane jest po przyjęciu do realizacji projektu pt. „System kontroli
prowadzonych przez Służbę Celną” oraz po uwzględnieniu zmian funkcjonalnych modułu IDB Profil.
Działanie 1.1.3: Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek zarządzania
ryzykiem
Miernik realizacji działania: Obsada etatowa i wyposażenie zgodne z wymogami zatwierdzonej
struktury. (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005 (ze strategii)
a) 30.06.2005 r.; b) na bieżąco; c) 30.06.2005 r.
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): a) 35%; b) 55%; c) 100%
a) W dn.16.02.2005r w związku z wejściem w życie nowego regulaminu organizacyjnego
Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej określono potrzeby kadrowe Wydziału Zarządzania
Ryzykiem Zewnętrznym oraz jego strukturę wewnętrzną. Oceniono, iż aby wykonywać zadania
określone w nowym regulaminie koniecznym jest powiększenie zespołu zarządzania ryzykiem na
poziomie strategicznym z 11 osób do stanu 34 osób. Osoby nowo zatrudniane winny posiadać
stosowne kwalifikacje (także określone w dokumencie). Uzyskano dodatkowe etaty (10 na 2005r. i
planowane 11 na 2006r.). W wyniku ogłoszenia o naborze dokonano wyboru 2 kandydatów ze Służby
Celnej do komórki strategicznej, w ramach przesunięć MF pracę w Wydziale Zarządzania Ryzykiem
Zewnętrznym podjął 1 funkcjonariusz.
3
W izbach celnych stan zatrudnienia wzrósł ze 148 w grudniu 2004r. do 164 w czerwcu 2005r.
(planowane 230-250 osób).
b) Wg oceny DKC na połowę 2005r. wyposażenie komórek zarządzania ryzykiem szacuje się na
poziomie śr. 55% oczekiwanego stanu docelowego.
c) W związku z planowanym wdrożeniem na potrzeby Służby Celnej hurtowni danych CEZAR, w
ramach której przewidziano zaawansowane narzędzia informatyczne m.in. na potrzeby analityków
zarządzania ryzykiem zrezygnowano z pozyskania takich narzędzi (duże koszty narzędzi, unikanie
dublowania zakupów). W zamian przedstawiono zespołowi wdrożeniowemu hurtowni CEZAR - w
ramach konsultacji i warsztatów - potrzeby komórek zarządzania ryzykiem odnośnie takich narzędzi
(analiza statystyczna, „data-minning”, analiza kryminalna). Pewnym rozwiązaniem potrzeb
analityków zarządzania ryzykiem będą także narzędzia udostępniane w ramach wdrażanego systemu
CEN-Polska.
Narzędzia będą dostępne po wdrożeniu hurtowni CEZAR i systemu CEN-Polska. Przewidywane
terminy – zgodnie z planami wdrożenia hurtowni CEZAR i systemu CEN-Polska.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Niezakończony proces alokacji kadr.
Niedostateczne zabezpieczenie w środki
finansowe.
a) 31.12.2006; b) na bieżąco.
Działanie 1.1.4: Zapewnienie wsparcia informatycznego zarządzania ryzykiem obejmującego
funkcjonalność systemów w całym obszarze działań służbowych (m.in. CEN, CIS,
RIF, AFIS, INTRA PKC)
Miernik realizacji działania: Dostarczone narzędzia informatyczne (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005. (ze strategii)
31.05.2005/30.06.2005
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 70 %
Powołany został decyzją Dyrektora DKC Zespół zadaniowy do spraw opracowania zasad i trybu gromadzenia,
wykorzystania i obiegu informacji dla potrzeb systemów CIS i AFIS w Służbie Celnej. Zadanie ma być
wykonane do końca października 2005 r.
Do chwili obecnej nie został wdrożony system CEN-Polska.
W maju 2005r. opracowano dokument o nazwie „Opis funkcjonalny – instrukcja. Centralna Kartoteka Celna.
CEN-Polska”. Uruchomiono wersję testową systemu CKC w Izbie Celnej we Wrocławiu. Wersja jest dostępna
dla użytkowników z innych izb celnych.
Wdrożono system CeRo – zrealizowano Decyzją nr 19/OC Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2005r. w
sprawie uruchomienia i korzystania z systemu informatycznego o nazwie Centralny Rejestr Operacyjny
(CeRo) w ramach wdrażanego projektu CEN- Polska.
System RIF został wdrożony na mocy Decyzji nr 44 Szefa Służby Celnej z dnia 18.11.2004 w
sprawie międzynarodowej wymiany formularzy informacji o ryzyku RIF. Udział w dwóch
szkoleniach przeprowadzonych w Brukseli w II kwartale 2005r., których celem było zapoznanie
funkcjonariuszy celnych ze zmodyfikowanym systemem RIF. Przejścia drogowe na mocy decyzji DG
TaXUD zostały włączone do w systemie RIF systemu RIF/
4
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Niedostateczne finansowanie. Opóźnienia w Przejścia drogowe w RIF uzależnione są od decyzji
realizacji przyjętego harmonogramu. Rotacja TaXUD
kadr.
Działanie 1.1.5: Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb zarządzania ryzykiem
Miernik realizacji działania: Opracowany i przyjęty do realizacji system, zgodnie z którym każdy
funkcjonariusz celny z komórki zarządzania ryzykiem uczestniczy dwa razy w roku w szkoleniu
specjalistycznym. (ze strategii)
Wytypowani funkcjonariusze przygotowani do pracy analitycznej zarządzania ryzykiem.(OC RZ)
Przeszkolenie odpowiedniej liczby funkcjonariuszy do wykonywania zadań. (OC RZ)
Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 r. (ze strategii)
31.12.05. (OC RZ)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): a) 100 %; b) 15 %; c) 10%
0% (OC RZ); 60% (OC RZ)
a) Opracowano moduł szkoleniowy dla funkcjonariuszy celnych przewidzianych do pełnienia służby
w jednostkach organizacyjnych właściwych do zarządzania ryzykiem (zatwierdzony przez SSC
19.04.2005r.).
b) W kwietniu 2005 r odbyło się pierwsze szkolenie w OKFIC w Świdrze dla funkcjonariuszy
komórek zarządzania ryzykiem z izb celnych.
c) Nie opracowano planu szkoleń dla analityków zarządzania ryzykiem ze względu na brak
doświadczonej kadry analityków. Zgłoszono potrzeby szkoleniowe do Biura MS.
OC RZ
1.
Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułu szkoleniowego z zakresu
zarządzania ryzykiem.
2.
Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania ryzykiem.
3.
Opracowanie testu sprawdzającego poziom wiedzy uczestników szkoleń.
4.
Przeszkolenie 63 funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach zarządzania
ryzykiem.
Przyczyny braku pełnej realizacji
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Brak wyspecjalizowanej kadry
Trudności w uzgodnieniach terminów z
wykładowczej. Brak środków finansowych wykładowcami z UE
b) na bieżąco do końca 2007 r.; c) na bieżąco do końca 2007 r.
Odpowiedzialna komórka: Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym; OC RZ
5
Działanie 1.1.6: Sporządzenie katalogu informacji niezbędnych w zarządzaniu ryzykiem, stworzenie
systemu obiegu informacji i zapewnienie do nich dostępu
Miernik realizacji działania: Zapewniony dostęp do skatalogowanych baz danych. (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 30.06.2005. – katalog, dostęp na bieżąco do 2007. (ze
strategii)
a) 30.06.2005 – katalog, b) na bieżąco do 2007 r.
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): a) 100 % ; b) 50 %
a)
Katalog dostępnych źródeł informacji i pożądanych sporządzany jest w ramach decyzji SSC
nr 28/2004 na bieżąco – przy okazji opracowywania Krajowego Planu Zarządzania Ryzykiem.
b)
W związku z budową krajowego systemu zarządzania ryzykiem i podziału zadań, w dniu
28.02.2005r. na spotkaniu konsultacyjnym z naczelnikami/kierownikami komórek zarządzania
ryzykiem z wszystkich izb celnych uznano za celowe podjęcie prac nad opracowaniem Decyzji
Ministra Finansów w sprawie jednolitego obiegu informacji w jednostkach organizacyjnych
administracji celnej na potrzeby kontroli sprawowanej przez organy celne. Wiodącą została Izba
Celna we Wrocławiu – przy współpracy IC w Poznaniu i IC w Gdyni.
Wstępny projekt został zaprezentowany przedstawicielom wszystkich izb celnych na spotkaniu w
dniach 14-15.04.2005r. Wszystkie izby celne otrzymały projekt celem wniesienia uwag. W chwili
obecnej przygotowany jest projekt decyzji . Decyzja o obiegu informacji jest bezpośrednio
powiązana z systemem CEN-Polska przyjętym jako podstawowe narzędzie gromadzenia
wymiany informacji na potrzeby komórek zarządzania ryzykiem. Brak wdrożenia systemu CENPolska zgodnie z przyjętym harmonogramem i brak pełnego opisu funkcjonalności nie pozwala na
przyjęcie ostatecznej wersji projektu decyzji o obiegu informacji.
Procedura wdrożenia decyzji jest także uzależniona od zatwierdzenia „Systemu Kontroli
prowadzonych przez Służbę Celną”, którego projekt został opracowany. Będzie on regulował
realizację działań kontrolnych realizowanych przez jednostki organizacyjne S.C. oraz zasady ich
współpracy.
• wewnętrzne
Nie wdrożony system CEN-Polska
Niedostateczne zabezpieczenie kadrowe.
•
zewnętrzne
Związany z wdrożeniem systemu CEN-Polska.
***
CEL POŚREDNI 1.2: Wdrożenie zintegrowanego systemu zwalczania przestępczości
i kontroli sprawowanej przez Służbę Celną
Działanie 1.2.1: Opracowanie i wdrożenie jednolitej struktury i procedur wykonywania kontroli przez
komórki realizujące zadania z zakresu zwalczania przestępczości, kontroli podmiotów gospodarczych
i kontroli podatkowej
6
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone i wdrożone zmiany organizacyjne oraz zatwierdzone
procedury kontroli. (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 31.03.2005 r. (ze strategii)
opracowano modelową strukturę WZP,
opracowano koncepcję funkcjonowania WZP,
opracowano instrukcje dla funkcjonariuszy WZP,
opracowano zintegrowany system szkoleń podstawowych i doskonalących dla
funkcjonariuszy WZP,
opracowano modelowe wyposażenie grupy mobilnej,
przeprowadzono szkolenia dla funkcjonariuszy WZP dotyczące zatrzymywania pojazdów do
kontroli (wspólnie z ITD, przedstawicielami niemieckiej administracji celnej)
zebrano uwagi izb celnych dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie nadania statutu
izbom celnych i urzędom celnym. Trwa uzgadnianie zgłoszonych uwag izb celnych w zakresie
struktur organizacyjnych oraz dostosowywanie przyjętych w danym przedmiocie kierunków do
zmian.
opracowano projekty procedury nadzoru i planowania kontroli, procedury kontroli
przedsiębiorcy (powtórna kontrola celna i kontrola podatku akcyzowego).
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
- zmiany kadrowe
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 31 grudzień 2005r.
Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców (KC III) oraz
KC IV
Działanie 1.2.2: Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek zwalczania
przestępczości i kontroli
Miernik realizacji działania: Obsada etatowa i wyposażenie zgodne z wymogami zatwierdzonej
struktury. (ze strategii)
Określono dane dotyczące liczby przedsiębiorców dokonujących w kraju zgłoszeń celnych w roku
kalendarzowym, w rozbiciu ze względu na siedzibę i właściwość miejscową izb celnych,
Opracowano projekt kryteriów obsady etatowej pionu kontrolnego, który przekazano do OC,
Określone zostały „Wykazy standardowego sprzętu do kontroli w obszarze postkontrola podmiotów
gospodarczych i kontrola akcyzy”,
Dokonano rozpoznania i analizy w zakresie sprzętu do realizacji zadań kontroli podmiotów gospodarczych
będącego w dyspozycji komórek kontroli celnej w izbach celnych oraz komórek kontroli podmiotów
gospodarczych urzędów celnych,
Zebrano zapotrzebowanie w sprzęt dla komórek kontroli podatku akcyzowego, wyniki którego odniesiono do
7
określonych wykazów standardowego sprzętu do kontroli celnej zatwierdzonej przez Szefa Służby celnej w
dniu 17 marca 2005r. oraz do założeń określających minimalne wyposażenie dla potrzeb powtórnej kontroli
celnej wynikających z zaakceptowanego przez Szefa Służby Celnej w dniu 15 lipca 2004r. dokumentu
„Koncepcja funkcjonowania kontroli w organach celnych”,
Zebrano zapotrzebowanie w sprzęt dla komórek szczególnego nadzoru podatkowego,
Materiały w przedmiocie odnoszącym się do sprzętu dla komórek kontroli podmiotów gospodarczych, kontroli
celnej, kontroli podatku akcyzowego i szczególnego nadzoru podatkowego przekazano odpowiednio do OC i
DI.
Zebrano informacje z OC dotyczące obsady etatowej Wydziałów Zwalczania Przestępczości,
Zebrano informacje dotyczące wyposażenia Wydziałów Zwalczania Przestępczości,
Opracowano modelowe wyposażenie grupy mobilnej,
Potrzeby w zakresie wyposażenia grupy mobilnej zgłoszono do projektu budżetu na 2006 r.,
Przygotowano projekt koncepcji funkcjonowania wydziałów zwalczania przestępczości, regulującą m.in.
kwestie obsady etatowej i wyposażenia.
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
ograniczenia czasowe,
reorganizacja Służby Celnej,
fluktuacja kadr,
opóźnienia w uruchomieniu Systemu
Zarządzania Zasobami Technicznymi
Administracji Celnej MACHINA”,
konieczność aktualizacji potrzeb
sprzętowych względem potrzeb etatowych,
ograniczenia środków finansowych w
budżecie Państwa,
zmiany kadrowe
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): grudzień 2005 r.
-
Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców (KC III) oraz
KC IV
Działanie 1.2.3: Zapewnienie wsparcia informatycznego dla komórek kontroli, obejmującego
funkcjonalność systemów w całym obszarze działań służbowych ( m.in. CEN,CIS,RIF,AFIS,INTRA
PKC )
Miernik realizacji działania: Dostarczone narzędzia informatyczne. (ze strategii)
Dostarczone narzędzia informatyczne (wydz.III)
- Uruchomienie całkowicie funkcjonalnych terminali CIS/AFIS w izbach celnych (wydz.IV)
- Zapewnienie dostępu do bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen dla właściwych
komórek (wydz.IV)
Zmiana decyzji Szefa Służby Celnej w sprawie powołania Krajowego Zespołu Organizacyjno –
wdrożeniowego do spraw wdrożenia w jednostkach organizacyjnych administracji celnej Systemu
CEN – POLSKA
Zidentyfikowanie założeń funkcjonalnych i wymagań związanych z użytkowaniem nowego systemu/
bądź podsytemu, jego utrzymanie i rozwojem
Wykorzystywanie narzędzia informatycznego
Uruchomienie całkowicie funkcjonalnych terminali CIS w izbach celnych
Zapewnienie właściwego zasilania Systemu CIS danymi oraz wykorzystania informacji gromadzonych
w Systemie.
8
Zapewnienie dostępu do bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen dla właściwych komórek MF
(KC, IF, DK, MS) i terenowych jednostek organizacyjnych resortu (izby celne, izby skarbowe, UKSDecyzja nr 44/2004 SSC w sprawie międzynarodowej wymiany formularzy informacji o ryzyku – RIF
Uruchomienie całkowicie funkcjonalnych terminali AFIS w IC i MF
Zapewnienie właściwego zasilania modułów Systemu AFIS oraz procedury wykorzystywania
informacji otrzymywanych za pośrednictwem systemu (wydz. VI)
30.06.2005 r. (wydz. III)
31.12.2005 – CIS (wydz. IV)
31.12.2007 – SIS II (wydz. IV)
31.05.2005/30.06.2005 (wydz. VI)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 30% (wydz. III), 30 (wydz. IV), 60 %
(wydz. VI)
Decyzją Nr 2 Szefa Służby Celnej z dnia 18 lutego 2005r. zmieniono decyzję nr 3 w sprawie
powołania Krajowego Zespołu Organizacyjno – Wdrożeniowego do spraw wdrożenia w jednostkach
organizacyjnych administracji celnej Systemu CEN – POLSKA,
Powołano zespół przedstawicieli izb celnych do przygotowania zakresu funkcjonalnego i wymagań
użytkownika systemu, który ma zastąpić obecnie użytkowaną Aplikację IntraPKC.
Przygotowano propozycje zakresu funkcjonalnego i wymagań użytkownika systemu, który ma
zastąpić obecnie użytkowaną Aplikację IntraPKC (wydz. III)
- Przeniesienie terminali CIS / AFIS należących do Departamentu KC z pomieszczeń Biura MS
do pomieszczeń użytkowanych przez Departament KC
- Przygotowanie projektu decyzji w sprawie wdrożenia SIS II (wydz. IV)
W chwili obecnej opracowywany jest projekt decyzji Dyrektora DKCiA w sprawie powołania
zespołu zadaniowego do spraw opracowania zasad i trybu gromadzenia, wykorzystania i obiegu
informacji dla potrzeb systemów CIS i AFIS w Służbie Celnej
Do chwili obecnej nie został wdrożony system CEN-Polska.
W maju 2005r. opracowano dokument o nazwie „Opis funkcjonalny – instrukcja. Centralna Kartoteka
Celna. CEN-Polska”. Uruchomiono wersję testową systemu CKC w Izbie Celnej we Wrocławiu.
Wersja jest dostępna dla użytkowników z innych izb celnych.
Wdrożono system ceRO – zrealizowano Decyzją nr 19/OC Ministra Finansów z dnia 7 czerwca
2005r. w sprawie uruchomienia i korzystania z systemu informatycznego o nazwie Centralny Rejestr
Operacyjny (CeRO) w ramach wdrażanego projektu CEN- Polska.
SystemRIF został wdrożony na mocy Decyzji nr 44 Szefa Służby Celnej z dn 18.11.2004 w sprawie
międzynarodowej wymiany formularzy informacji o ryzyku RIF. Udział w dwóch szkoleniach
przeprowadzonych w Brukseli w II kwartale2005r., których celem było zapoznanie funkcjonariuszy
celnych ze zmodyfikowanym systemem RIF. (wydz. VI)
•
-
-
-
-
wewnętrzne
• zewnętrzne
ograniczenia czasowe, (wydz. III)
opóźnienia w uruchomieniu Systemu CEN –
opóźnienia w pracach
POLSKA i brak sprzętu technicznego, (wydz.
wdrożeniowych SIS II w Komisji
Europejskiej (wydz. IV)
III)
ograniczenia środków finansowych w budżecie opóźnienia w pracach
Państwa, m.in. na testowanie Systemu,
wdrożeniowych SIS II w u krajowego
szkolenia pracowników, (wydz. III)
dysponenta systemu – MSWiA (wydz. IV)
brak informatycznej infrastruktury w izbach
celnych, (wydz. III)
opóźnienia w konfiguracji użytkowników CIS
9
w izbach celnych (wydz. IV)
brak procedur wymiany informacji w CIS /
AFIS (wydz. IV)
- Niedostateczne finansowanie (wydz. VI)
- Opóźnienia w realizacji przyjętego
hrmonogramu.
- Rotacja kadr. (wydz. VI)
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): marzec 2006 r. (wydz. III)
31.12.2005 – CIS, 31,12.2007 – SIS II (wydz. IV)
Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców, KC – IV,
Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym
-
Działanie 1.2.4: Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb komórek zwalczania przestępczości i
kontroli w Służbie Celnej
OC RZ
a) Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb komórek zwalczania przestępczości
b) Wdrożenie programu szkolenia dla potrzeb komórek zwalczania przestępczości i
kontroli w Służbie Celnej.
Miernik realizacji działania: Opracowany i przyjęty do realizacji system doskonalenia kadr dla
potrzeb komórek kontroli. (ze strategii)
OC RZ
a) Nowo zatrudnieni funkcjonariusze w komórkach zwalczania przestępczości przygotowani do
pełnienia służby w tych komórkach.
b) Przeszkoleni wytypowani funkcjonariusze celni.
30.06.2005 r.
31.12.05. (OC RZ)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 70%; a) 10% b) 50% (OC RZ)
Przygotowano propozycje zmian do aktualnych modułów szkoleniowych realizowanych w ramach
Systemu szkolenia funkcjonariuszy celnych wykonujących zadania z zakresu tzw. powtórnej kontroli,
Przygotowano propozycję zmian do Systemu szkolenia funkcjonariuszy celnych wykonujących
zadania z zakresu tzw. powtórnej kontroli.
OC RZ
a) Opracowanie Programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach
zwalczania przestępczości celnej.
b) Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułów szkoleniowych z zakresu zwalczania
przestępczości celnej.
Przeprowadzenie szkoleń wynikających z Planu Szkolenia funkcjonariuszy celnych na 2005 rok w których
uczestniczyło 180 funkcjonariuszy celnych.
c)
1. Aktualizacja i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułu szkoleniowego z zakresu czynności
operacyjno – rozpoznawczych.
2. Przeprowadzenie szkolenia podstawowego zakończonego egzaminem z zakresu czynności operacyjno
– rozpoznawczych, w którym uczestniczyło 21 funkcjonariuszy celnych.
10
Szkolenia przewidziane do realizacji w II połowie 2005 roku. (OC RZ)
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
opóźnienia w uruchomieniu modułów
- zmiany regulacji prawnych w zakresie
szkoleniowych,
tematyki szkoleniowej,
ograniczenia środków finansowych w
budżecie Państwa na szkolenia, materiały
szkoleniowe,
-
Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców; OC RZ
Działanie 1.2.5: Przygotowanie projektów zmian legislacyjnych w zakresie ujednolicenia procedur
kontroli podmiotów gospodarczych
Miernik realizacji działania: Propozycje zmian legislacyjnych przedstawione Kierownictwu MF.
(ze strategii)
Na bieżąco prowadzona jest analiza obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotyczącym kontroli
u przedsiębiorcy,
Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej w zakresie kontroli przedsiębiorców wraz z innymi
propozycjami zmian legislacyjnych został przedłożony przez Departament Szefowi Służby Celnej.
Opracowano projekty procedury kontroli przedsiębiorcy ( powtórna kontrola celna i kontrola
akcyzowa ). Ww. procedury stanowią element Systemu kontroli przeprowadzanych przez Służbę
Celną. Trwają uzgodnienia w przedmiocie ww. dokumentów.
• wewnętrzne
brak akceptacji i zatwierdzenia
opracowanych dokumentów,
•
-
zewnętrzne
nieoczekiwana zmiana przepisów,
długotrwały proces opiniowania i
konsultacji,
- brak akceptacji organów stanowiących
prawo,
Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców
Działanie 1.2.6: Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad planowania kontroli z zakresu kontroli
podmiotów gospodarczych i kontroli podatkowej
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone zasady planowania kontroli. (ze strategii)
11
Opracowano projekt procedury nadzoru i planowania kontroli. Ww. procedura stanowi element
Systemu kontroli przeprowadzanych przez Służbę celną. Trwają uzgodnienia w przedmiocie ww.
dokumentu.
• wewnętrzne
•
-
zewnętrzne
długotrwały proces opiniowania i konsultacji,
Działanie 1.2.7: Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur, standardów kontroli i wyposażenia
oraz zasad funkcjonowania grup mobilnych
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone procedury i standardy (ze strategii)
- opracowano modelową strukturę WZP,
- opracowano koncepcję funkcjonowania WZP,
- opracowano instrukcje dla funkcjonariuszy WZP,
opracowano zintegrowany system szkoleń podstawowych i doskonalących dla
funkcjonariuszy WZP,
- opracowano modelowe wyposażenie grupy mobilnej
• wewnętrzne
zmiany kadrowe
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 31.12.2005 r.
Odpowiedzialna komórka: KC IV
Działanie 1.2.8: Wdrożenie procedur umożliwiających efektywne działanie komórek dokumentacji
celnej
Miernik realizacji działania: zatwierdzenie i wdrożenie procedury (ze strategii)
12
zapewnienie pełnej obsady kadrowej i uzupełnienie wyposażenia w sprzęt - 30 %
zatwierdzenie i wdrożenie procedury szkolenia w WDC – 100 %
optymalne zaopatrzenie komórek dokumentacji celnej w sprzęt techniczny – 30 %
stworzenie strefy bezpieczeństwa w Departamencie Kontroli Celno – Akcyzowej - 0 %
rozpoczęcie działalności centralnej ewidencji operacyjnej w Służbie Celnej - 5 %
Przeprowadzenie naboru do komórek dokumentacji celnej,
Przeanalizowano zatwierdzony moduł szkolenia pod kątem jego przydatności,
Złożenie zamówień do planu budżetowego na 2006 r. Zaktualizowano dane dot. sprzętu
posiadanego przez WDC IC,
Opracowania własne, pisma, konsultacje.
brak środków finansowych na uzupełnienie kadr, bieżące zaopatrzenie WDC w sprzęt specjalistyczny
• wewnętrzne
• zewnętrzne
brak strefy bezpieczeństwa w DKC, w której
zgłoszono do planu budżetu na 2006 r.
powinna funkcjonować ewidencja operacyjna –
zabezpieczenie środków na utworzenie strefy
wynika z braku środków finansowych
bezpieczeństwa w DKC
Odpowiedzialna komórka: Wydział VIII DKCA
Działanie 1.2.9: Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek dokumentacji
celnej (Zapewnienie obsady kadrowej i wyposażenia technicznego komórek dokumentacji celnej)
Miernik realizacji działania: Obsada etatowa i wyposażenie odpowiadające zatwierdzonym
procedurom (ze strategii)
(utworzenie bazy potrzeb z uwzględnieniem czynników ilościowo – jakościowych oraz wskazaniem
środków niezbędnych do realizacji i źródeł finansowania)
złożenie dokumentacji w zakresie potrzeb niezbędnych dla funkcjonowania komórek
dokumentacji celnej.
•
•
wewnętrzne
Służba Celna nie ma możliwości realizowania
ustawowych uprawnień do wykonywania czynności
operacyjno rozpoznawczych ze względu na brak strefy
bezpieczeństwa w DKC MF, co wyklucza uruchomienie
centralnej ewidencji operacyjnej i w konsekwencji
uniemożliwia wdrożenie przez WDC procedur
operacyjnych. Ten stan jest jednym z czynników
13
zewnętrzne
ograniczających rozszerzenie stanu kadrowego WDC w
Izbach Celnych.
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 31. 12. 2005 r.
Odpowiedzialna komórka: Wydział VIII DKCA
Działanie 1.2.10: przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych nadających organom celnym
uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, oraz do kontroli w ruchu drogowym i statków na akwenach
morskich
Miernik realizacji działania: propozycje zmian legislacyjnych przedstawione Kierownictwu MF(ze
strategii)
analizy obowiązujących aktów prawnych (krajowych i UE) w zakresie dokonywanych zmian (objętych Planem
Operacyjnym 1.2.10.), projekty zapisów postanowień uzupełniających lub zmieniających w wybranych aktach
prawnych (lista proponowanych zmian), dyskusje merytoryczne, zgłoszone konkretne propozycje.
Projekt zmian legislacyjnych w zakresie nadania organom celnym uprawnień dochodzeniowo śledczych oraz do
kontroli i zatrzymywania pojazdów w ruchu drogowym został zgłoszony do projektu ustawy zmieniającej ustawę
o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.) oraz wprowadzającej zmiany w innych
ustawach (i przesłany w pakiecie propozycji KC MF do OC MF przy pismach: nr KC-III-0311-8/05/510KC z
dnia 25.02.2005 r. i KC-III –0311-65/05/3034 z dnia 17.05.2005 r.). Ponadto został zgłoszony projekt zmian
legislacyjnych, dotyczący uprawnień dla organów celnych do kontroli i zatrzymywania statków na akwenach
morskich do ww. ustawy zmieniającej ustawę o Służbie Celnej i inne ustawy (pismo nr KC-I-86367/05/PWCY/1434 z dnia 26.06.2005 r.), z wnioskiem o skierowanie tej ustawy na tzw. szybką ścieżkę
legislacyjną.
Przy piśmie nr KC-IV-0311-10/05/WS, kierowanym do Departamentu Organizacji Służby Celnej MF z dnia
03.08.2005 r. przekazano uwagi do tekstu jednolitego ustawy o Służbie Celnej (m.in.: uporządkowanie
systematyki i określeń merytorycznych, poprawienie błędów formalnych) oraz zaproponowano konkretne
sformułowania uprawniające funkcjonariuszy celnych do czynności dochodzeniowo śledczych oraz do kontroli i
zatrzymywania pojazdów w ruchu drogowym i statków na akwenach morskich, zgodnie z wyznaczonym
zadaniem: 1.2.10. (patrz ust. 3 tego pisma) i jednolicie z zastosowanymi już określeniami w innych ustawach
(jw.).
•
•
wewnętrzne
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): termin 31.12.2005 r. nie jest
zagrożony, pod warunkiem nie zwiększania zakresu przydzielanych zadań oraz przy efektywnej współpracy z
KC-I.
Odpowiedzialna komórka: Wydział Dozoru Celnego, KC-IV
***
CEL POŚREDNI 1.3: Zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli łańcucha dostaw towarów.
Działanie 1.3.1: Wdrożenie procedury zgłoszenia wyprzedzającego.
14
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone i wdrożone procedury postępowania w przypadku
zgłoszenia wyprzedzającego (ze strategii)
1.3.1.a Opracowanie zestawienia na podstawie przekazanych informacji.
1.3.1.b Przedstawienie propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych bądź zmiany "Instrukcji
wypełniania i stosowania dokumentu SAD"
Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2006(ze strategii)
30%
Wystąpienie do Dyrektorów Izb Celnych z prośbą o przekazanie informacji:
- czy składane są zgłoszenia celne przed przedstawieniem towarów, o których mowa w art. 201 ust.
2 RWKC,
- jaki przyjęto tryb postępowania w wypadku przyjmowania takich zgłoszeń,
- jakie występują trudności związane ze składaniem ww. zgłoszeń,
- jakie są propozycje ewentualnych rozwiązań.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
zmiana
przepisów
wspólnotowych brak zainteresowania ze strony podmiotów
wprowadzająca obowiązek składania dokonywaniem tego typu zgłoszeń celnych
deklaracji wyprzedzających (pre-arrival
declaration, pre-departure declaration)
Niezasadność podejmowania działań realizacyjnych określonych w strategii wynika z przyczyn, o
których mowa powyżej.
Odpowiedzialna komórka: DC ZC
Działanie 1.3.2: Usprawnienie mechanizmów wymiany informacji z zakresu kontroli pomiędzy
służbami celnymi państw UE.
Miernik realizacji działania: ustalone np. w formie podpisanych protokołów, procedury wymiany
informacji operacyjnych z państwami UE. (ze strategii)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): działania wykonywane na bieżąco.
Działania, polegające głównie na utrzymywaniu i wzmacnianiu współpracy – najczęściej w formie
spotkań i konsultacji przy prowadzeniu poszczególnych spraw – podejmowane były na bieżąco.
Szereg umów o współpracy w sprawach celnych jest w trakcie negocjacji, nowe inicjatywy nie
występowały.
Przyczyny braku pełnej realizacji: przyczyny braku pełnej realizacji nie występują –
15
departamentem wiodącym w dziedzinie zawierania nowych umów jest Departament Ceł.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka:
Działanie 1.3.3: Pozyskiwanie informacji przydatnych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha
dostaw
Miernik realizacji działania: Raport określający obszary pozyskiwania informacji i roczne
sprawozdania dot. efektów (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005r. – raport, następnie na bieżąco do 2007r. (ze
strategii)
Bieżąca współpraca z Wydziałem Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w zakresie wymiany danych
o podmiotach i transakcjach gospodarczych realizowanych na terenie UE i z krajami trzecimi (KC
III)
Bieżąca współpraca z wydziałami departamentu i izbami celnymi w zakresie wymiany danych o
podmiotach i transakcjach gospodarczych realizowanych na terenie UE i z krajami trzecimi.
Opracowany został Katalog dostępnych źródeł informacji i pożądanych w ramach decyzji SSC nr
28/2004.
Opracowano wstępny projekt decyzji o obiegu informacji. Wszystkie izby celne otrzymały projekt
celem wniesienia uwag. Decyzja o obiegu informacji jest bezpośrednio powiązana z systemem CENPolska przyjętym jako podstawowe narzędzie gromadzenia wymiany informacji na potrzeby komórek
zarządzania ryzykiem. (KCVI)
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
brak dostępu lub ograniczony dostąp do
systemów informatycznych zawierających dane w
danym obszarze,
nie wystarczająca zawartość danych w
systemach
niedostateczna obsada kadrowa.
długotrwały proces uzgodnień.
-
Odpowiedzialna komórka: Wydział Nadzoru i Koordynacji Kontroli Przedsiębiorców,
Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym
Działanie 1.3.4: Zapewnienie wsparcia informatycznego w zakresie śledzenia przepływu towarów w
ramach wspólnoty
Miernik realizacji działania: Dostarczone narzędzia informatyczne (ze strategii)
16
Realizacja decyzji Nr 1/2004 Ministra Finansów powołania zespołu projektowego do spraw
przygotowania i wdrożenia systemu „BACHUS”
Opracowana została Specyfikacja funkcjonalna systemu kontroli przemieszczania wyrobów w
procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
***
CEL POŚREDNI 1.4: Prawidłowa realizacja zadań kontrolnych w zakresie przestrzegania
ograniczeń pozataryfowych
Działanie 1.4.1: Opracowanie i wdrożenie procedur i planów działań w zakresie zwalczania
przemytu narkotyków
Miernik realizacji działania: Zatwierdzony dokument przekazany do realizacji. (ze strategii)
Udział w opracowaniu nowego rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
udział w pracach Komisji zdrowia Sejmu RP nad ww. projektem
Szkolenia z zakresu zwalczania przemytu narkotyków na kursach dla przewodn. psów do
tropienia narkot.
Spotkania i narady w celu przygotowania operacji PALLAS (zwalczania prekursorów do
prod. narkotyków)
Przygotowania do przeprowadzenia miedzynarodowej operacji celnej ROOTS (spotkanie w
Rzymie) oraz opracowanie i wdrożenie planu działania SC w ww. operacji.
Udział w szkoleniach z zakresu korzystania z Systemu Informacyjnego Europolu
• wewnętrzne
• zewnętrzne
zmiany koncepcji struktury organizacyjnej KC w brak środków finansowych i etatów
MF oraz w WZP w IC
Odpowiedzialna komórka: KC-IV
17
Działanie 1.4.2:
Stworzenie warunków umożliwiających udział w szkoleniach funkcjonariuszy
celnych organizowanych przez CEPOL.
Miernik realizacji działania: Funkcjonariusze celni uczestniczą w szkoleniach organizowanych
przez CEPOL. (ze strategii)
W przesłanym przez OC RZ planie operacyjnym zamieszczono następującą informację. Uzyskanie
informacji merytorycznej z DC i KC na temat CEPOL okazało się niemożliwe. Dane z internetu:
skrót CEPOL jest to Europejskie Centrum Policji. Zakres działania CEPOL to m.in.: realizacja
programów szkoleniowych dla służb policyjnych w UE.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka:
Działanie 1.4.3: Ujednolicenie i wzmocnienie struktury do realizacji zadań z zakresu wszystkich
ograniczeń pozataryfowych
Miernik realizacji działania: zatwierdzone zmiany regulaminowe w zakresie jednolitej struktury (ze
strategii)
(projekt założeń dla modelu jednolitej struktury realizującej zadania kontrolne wynikające z
ograniczeń pozataryfowych- wersja miernika KC)
Termin zakończenia realizacji działania: 30.06. 2005 r. (ze strategii)
Po konsultacjach z KC ujednolicenia w przedmiotowym zakresie zostały zrealizowane przez
Wydział Środków i Ograniczeń Pozataryfowych w Departamencie Ceł
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: Wydział Dozoru Celnego
Działanie 1.4.4: opracowanie i wdrożenie procedur kontroli w zakresie przestrzegania ograniczeń
pozataryfowych w ramach obrotu z krajami trzecimi i krajami członkowskimi UE
18
Miernik realizacji działania: zatwierdzony dokument przekazany do realizacji (ze strategii)
opracowanie i przekazanie do wdrożenia zatwierdzonych procedur z wymaganiami odnośnie kontroli
w zakresie przestrzegania ograniczeń pozataryfowych
Po konsultacjach z KC procedury z wymaganiami odnośnie kontroli w zakresie przestrzegania
ograniczeń pozataryfowych zostały wypracowane przez Wydział Środków i Ograniczeń
Pozataryfowych w Departamencie Ceł.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: Wydział Dozoru Celnego
Działanie 1.4.6: Rozszerzenie bazy danych IPR na oddziały celne właściwe do przyjmowania
zgłoszeń celnych.
Miernik realizacji działania: Dostęp do baz danych w oddziałach celnych przyjmujących zgłoszenia
celne. (ze strategii)
Wdrożenie wniosku o uruchomienie projektu Bazy Danych IPR
31.05.2005r.
Ze względu na wprowadzoną w Departamencie DI zmianę procedury dotyczącej wdrożenia Bazy
Danych ds. Ochrony Praw Własności Intelektualnej „Vinci” obecnie na etapie konsultacji z DI jest
wniosek o uruchomienie projektu ww. bazy danych. Przewiduje się, iż wniosek ten zostanie
przedłożony na najbliższym posiedzeniu PSIAC.
• wewnętrzne
Wprowadzona przez DI zmiana procedury
dotyczącej wdrożenia bazy danych z projektu
decyzji Ministra Finansów na wniosek o
uruchomienie projektu przyjmowany przez
Podkomitet Sterujący Informatyzacji
Administracji Celnej.
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): Termin realizacji
uzależniony jest od DI z uwagi na odpowiedzialność merytoryczną tej komórki za wdrażanie
19
systemów informatycznych.
Odpowiedzialna komórka: DC WI
***
CEL POŚREDNI 1.5: Prawidłowa realizacja zadań kontrolnych i procedur z zakresu WPR
Działanie 1.5.1: Określenie potrzeb i zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego dla
realizacji zadań z zakresu kontroli WPR
Miernik realizacji działania: Wyposażenie techniczne odpowiadające potrzebom określonym w
zatwierdzonym dokumencie. (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 31.01.2005 r. – określone potrzeby potrzeb, 30.06.2006 r.
- wyposażenie. (ze strategii)
Ustalono w izbach i urzędach celnych stan posiadania wyposażenia technicznego dla WPR oraz
skonsultowano z dyrektorami izb celnych zapotrzebowanie w tym zakresie .
Na podstawie uzyskanych informacji określono potrzeby wyposażenia technicznego dla realizacji
zadań z zakresu kontroli WPR, które przekazano Zespołowi powołanemu w DKC do określenia
standardów wyposażenia jednostek organizacyjnych Służby Celnej w sprzęt do kontroli i przesłania
do OC w celu skorelowania ich z systemem „Machina” oraz sukcesywnej realizacji.
Zespół przedmiotowy materiał przesłał do OC 30.03.2005 r.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: Departament Kontroli Celno-Akcyzowej
Działanie 1.5.2: Wdrożenie programu szkolenia funkcjonariuszy wyznaczonych do realizacji zadań
z zakresu kontroli WPR
Miernik realizacji działania: Każdy funkcjonariusz uczestniczy w szkoleniu przynajmniej dwa razy
w roku(ze strategii)
a) Koordynatorzy z zakresu WPR przygotowani do prowadzenia szkoleń na poziomie regionalnym
b) Wszyscy funkcjonariusze dokonujący odpraw WPR uczestniczą w szkoleniach regionalnych
Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 (ze strategii)
31.12.2005 r.
20
a) 70%
b) 60%
a)
1. Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej modułu szkoleniowego z zakresu WPR
2. Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej Instrukcji określającej zasady postępowania
organów celnych w ramach WPR
3. Centralnie przeszkolono 184 funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach WPR
b)
W izbach celnych przeprowadzono 122 szkolenia wewnętrzne, w których przeszkolono 1467
funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach WPR.
c)
Przeszkolonych około 100 funkcjonariuszy celnych w zakresie zaawansowanych procedur kontrolnych
towarów podlegających WPR (w 2006 roku w ramach programu przeszkolonych zostanie kolejnych 200 osób).
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): c-31.12.06.
Odpowiedzialna komórka: OC RZ
Działanie 1.5.3: Modyfikacja instrukcji prowadzenia kontroli w ramach WPR
Miernik realizacji działania: Instrukcja na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb. (ze
strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 roku. (ze strategii)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 100% w części dotyczącej przekazania do
stosowania zmodyfikowanej instrukcji określającej zadania organów celnych w ramach WPR
(wersję 3.0 przekazano do stosowania – 16.02.2005r.); dalsze modyfikacje według potrzeb.
Zebranie uwag i opinii na piśmie od izb celnych, departamentów celnych i Agencji Rynku Rolnego.
Spotkania z przedstawicielami administracji celnej i Agencji Rynku Rolnego w celu uzgodnienia
treści nowelizowanej Instrukcji WPR.
Monitorowanie na bieżąco funkcjonowania znowelizowanej instrukcji.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działanie 1.5.4: Ujednolicenie struktury komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu
WPR.
21
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone zmiany organizacyjne. (ze strategii)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): ok. 50%
Usystematyzowano wiedzę związana z funkcjonującą strukturą komórek organizacyjnych
realizujących zadania z zakresu WPR, określoną w: regulaminie organizacyjnym MF, regulaminie
organizacyjnym DKC, statucie nadanym przez Ministra Finansów izbom i urzędom celnym.
W Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej przygotowany został projekt nowego zarządzenia
Ministra Finansów w sprawie nadania statutu izbom i urzędom celnym, w którym zostały również
zawarte nowe uregulowania organizacyjne dotyczące komórek organizacyjnych realizujących zadania
z zakresu WPR,
Przedmiotowy projekt został przesłany do izb celnych i departamentów pionu celnego w MF w celu
zaopiniowania. Obecnie analizowane są nadesłane uwagi.
•
•
wewnętrzne
zewnętrzne
Działanie: 1.5.5: Opracowanie instrukcji poboru, przemieszczania i przechowywania próbek
podlegających kontroli WPR.
Miernik realizacji działania: Zatwierdzona instrukcja.
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie) - 100%
• Dokonano przeglądu aktów prawnych unijnych i krajowych pod kątem zasad postępowania
przy poborze próbek w ramach WPR.
• Przeprowadzono analizę podręcznika dla funkcjonariuszy celnych dot. kontroli i pobierania
próbek towarów objętych Wspólną Polityką Rolną (wzór niemiecki).
• Zebrano informacje i doświadczenia z zakresu poboru próbek od osób zajmujących się
poszczególnymi mechanizmami handlu zagranicznego.
• Dokonano przeglądu materiałów pod kątem jednolitego postępowania przy poborze ,
przemieszczaniu i przechowywaniu próbek dla towarów podlegających kontroli WPR.
• Kompleksowe wytyczne dotyczące postępowania z próbkami w ww. zakresie umieszczone
zostały w części F „Instrukcji określającej zasady postępowania organów celnych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej” (wersja 3.0) przekazanej do stosowania do wszystkich izb celnych
16.02.2005 r.
• Zmiany obowiązującego stanu prawnego w zakresie poboru próbek, są na bieżąco
aktualizowane i umieszczane w ww. Instrukcji.
Przyczyny braku pełnej realizacji: Nie dotyczy
22
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji
***
CEL POŚREDNI 1.7: Zapewnienie prawidłowego rozwoju oraz realizacji współpracy
międzynarodowej na poziomie wspólnotowym i państwami trzecimi
Działanie 1.7.1: Wprowadzenie zmian organizacyjnych w strukturze administracji celnej,
umożliwiających pełny udział służb celnych w dziedzinach i inicjatywach podejmowanych na
poziomie wspólnotowym oraz z państwami trzecimi, a także w związku z realizacją Konwencji
Neapolitańskiej II.
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone zmiany organizacyjne (ze strategii)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): działania zakończone
Z końcem maja wprowadzony został nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu KC.
Utworzony został wydział (Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej i Unii Europejskiej), który
realizować będzie m.in. zadania związane z Konwencją Neapolitańską II.
Przeprowadzone zostało szkolenie wewnętrzne nt. Konwencji Neapolitańskiej II.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: Wydział Zwalczania Przestępczości
Działanie 1.7.2: Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych, mających na celu zrównanie
uprawnień polskiej S.C. z uprawnieniami służb państw sąsiadujących
Miernik realizacji działania: Propozycje zmian przedstawione Kierownictwu MF (ze strategii)
Wystąpienia do DC i OC
23
• wewnętrzne
Brak odpowiedzi ze strony DC i OC
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): Realizacja działania jest
uzależniona od otrzymania odpowiedzi od adresatów wystąpień, w związku z czym nie jest
możliwym podanie przewidywanego terminu realizacji (KC skieruje monity do DC
i OC)
Działanie 1.7.3: Analiza potrzeb i możliwości wykorzystania oficerów łącznikowych w innych
służbach polskich, unijnych jak i państw trzecich
Miernik realizacji działania: Raport z analizy(ze strategii)
Wystąpienie do DC i OC oraz wszystkich Izb Celnych
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Brak odpowiedzi z DC i OC oraz z 6 IC
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): Realizacja działania jest
uzależniona od otrzymania odpowiedzi od adresatów wystąpień, w związku z czym nie jest
możliwym podanie przewidywanego terminu realizacji (KC skieruje monity do DC
i OC oraz tych IC, które nie przesłały dotychczas odpowiedzi)
Cel dodatkowy 1.8. : Realizacja formalno-prawnych działań ułatwiających skuteczne
egzekwowanie wspólnotowych i krajowych przepisów prawa z zakresu środków i ograniczeń
pozataryfowych.
Działanie 1.8.1: Analiza prawno-legislacyjna wspólnotowych i krajowych przepisów dotyczących
środków i ograniczeń pozataryfowych
Miernik realizacji działania: Przesyłanie do izb celnych i urzędów celnych materiałów
informacyjnych
dotyczących
poszczególnych
zagadnień
pozataryfowych
Termin zakończenia realizacji działania:
działania realizowane na bieżąco – termin końcowy 31 grudnia 2005 r.
działania realizowane na bieżąco
analiza krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących środków i ograniczeń
pozataryfowych,
przygotowywanie wytycznych i materiałów informacyjnych dla izb celnych np. materiały
24
dotyczące przywozu tekstyliów, obuwia, stali, nadzoru rynku,
aktualizacja i uzupełnianie materiałów informacyjnych przekazanych do izb celnych w roku
ubiegłym np. transgraniczne przemieszczanie odpadów, przywóz świeżych owoców i warzyw,
kontrola sanitarna.
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
częste zmiany przepisów
Zadanie realizowane na bieżąco.
Odpowiedzialna komórka: DC SP
Działanie 1.8.2: Uzgodnienia z właściwymi urzędami i organami oraz odpowiednimi służbami
interpretacji oraz jednolitych zasad stosowania środków i ograniczeń pozataryfowych.
Miernik realizacji działania: Wdrażanie w całej Służbie Celnej uzgodnionych stanowisk
interpretacyjnych i jednolitych zasad postępowania.
działania realizowane na bieżąco – termin końcowy 31 grudnia 2005 r.
realizacja bieżąca
pisemne uzgodnienia interpretacji przepisów z właściwymi jednostkami administracji
państwowej,
spotkania robocze z przedstawicielami właściwych resortów i centralnych organów administracji
rządowej np. UOKiK, GIOŚ,
przekazywanie do izb celnych i CORYNTII uzgodnionych stanowisk.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działania realizowane na bieżąco.
Działanie 1.8.3: Rozwijanie współpracy organów celnych z właściwymi urzędami i organami oraz
odpowiednimi służbami uczestniczącymi w egzekwowaniu środków i ograniczeń
pozataryfowych
Miernik realizacji działania: Zawarcie porozumień dotyczących współpracy w szczególności z
a) Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (II kw. 2005 r.),
b) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (IV kw. 2005 r.),
25
c) Policją (IV. 2005 r.)
II kw, IV kw, oraz 31 grudnia 2005 r.
a) 50%,
b) 20%
c) odstąpiono od podpisania specjalistycznego porozumienia z policją w zakresie CITES w związku
z istniejącym i wystarczającym ogólnym porozumieniem Ministra Finansów i Komendanta
Głównego Policji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania Służby Celnej i Policji
(współpraca realizowana na bieżąco na innej płaszczyźnie)
a) porozumienie zaopiniowane i zgłoszone uwagi – oczekiwanie na odpowiedź z Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
b) przeprowadzone spotkanie w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
c) przeprowadzenie spotkania w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami Komendy Głównej
Policji, wymiana korespondencji, wymiana informacji, wymiana adresów koordynatorów w
izbach celnych i Komendach Wojewódzkich Policji, bieżący kontakt telefoniczny i mailowy,
przygotowywanie wspólnych warsztatów szkoleniowych (planowany termin – grudzień 2005),
ponadto:
sporządzenie podsumowujące realizację porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem
Finansów, Prezesem UOKiK i Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej,
nawiązanie współpracy z innymi instytucjami administracji państwowej i pozarządowej:
- UOKiK,
- WWF Polska
•
• zewnętrzne
brak współpracy właściwych centralnych organów
administracji rządowej
a) 31 grudzień 2005 r.
b) 31 grudzień 2005 r.
wewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: DCSP
Działanie 1.8.4: Podstawowe i specjalistyczne szkolenia z zakresu stosowania i egzekwowania
środków i ograniczeń pozataryfowych w obrocie z krajami trzecimi oraz w obrocie
wewnątrzunijnym
Miernik realizacji działania: przeprowadzenie szkoleń
Realizacja na bieżąco
Działanie realizowane na bieżąco
Nawiązanie współpracy z WWF Polska w zakresie realizacji postanowień CITES –
uczestnictwo wybranych koordynatorów ds. CITES z Izb Celnych oraz przedstawicieli
26
-
Ministerstwa Finansów w specjalistycznym wyjeździe studyjnym do Włoch (szkolenie z Corpo
Forestale dello Stato)
Szkolenia i warsztaty dla koordynatorów ds. CITES i ds. ograniczeń pozataryfowych.
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
brak środków na przeprowadzenie szkoleń
Działanie 1.8.5: Prace legislacyjne w zakresie przeglądu i dostosowania przepisów prawa do
skutecznego egzekwowania środków i ograniczeń pozataryfowych przez Służbę Celną,
z zachowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorców
Miernik realizacji działania: Inicjowanie prac właściwych resortów. Wprowadzanie stosownych
zmian w toku procesu legislacyjnego.
realizacja bieżąca – do 31 grudnia 2005 r.
Działanie realizowane na bieżąco
Uzgodnione w toku prac legislacyjnych zapisów dotyczących środków i ograniczeń pozataryfowych
w przepisach ustawy:
- o nawozach i nawożeniu,
- o przeciwdziałaniu narkomani,
- o ochronie zabytków (...),
- prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
***
CEL STRATEGICZNY: 2 : Prawidłowy wymiar i skuteczny pobór
należności celnych, podatkowych i innych opłat do budżetu RP i UE
oraz efektywność kosztowa działań
27
CEL POŚREDNI 2.1:
Doskonalenie poboru, kontroli rozliczania i prawidłowego
wymiaru należności z tytułu ceł, podatku akcyzowego, innych opłat i podatku VAT na granicy
UE.
Działanie 2.1.2: Poprawa efektywności weryfikacji zgłoszeń celnych w powiązaniu z analizą ryzyka
Miernik realizacji działania: Wzrost wskaźnika wykrywalności nieprawidłowości w stosunku do
zgłoszeń skontrolowanych(ze strategii)
W dniu 28.02.2005r. na spotkaniu konsultacyjnym z naczelnikami/kierownikami komórek
zarządzania ryzykiem z wszystkich izb celnych uznano za celowe podjęcie prac nad rozwojem
modułu analizy ryzyka w systemie CELINA opartego na metodzie punktowej, z przeznaczeniem do
selektywnego typowania zgłoszeń do kontroli celnej. Przyjęcie metody punktowej zostało uznane
jako jedno z najpilniejszych zadań związanych z budową krajowego systemu zarządzania ryzykiem.
Założenia funkcjonalne do metody punktowej zostały opracowane przy udziale wszystkich izb
celnych – wiodącą była Izba Celna w Krakowie i zaprezentowane przedstawicielom wszystkich izb
celnych na spotkaniu w dniach 14-15.04.2005r. Ponadto odbyło się spotkanie konsultacyjne w IC w
Krakowie w dniu 23.05.2005r.
„Założenia zmian funkcjonalności systemu CELINA dla potrzeb metody punktowej w analizie
ryzyka” z przeznaczeniem do selektywnego typowania zgłoszeń do kontroli celnej w dniu
13.06.2005r. zostały przekazane Przewodniczącemu Komisji Przetargowej (CELINA 3) celem
uwzględnienia w umowie z wykonawcą i wprowadzenia niezbędnych modyfikacji modułu InterDB
Profil.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
brak środków na realizację modułu
brak wykonawcy
selektywnej kontroli
Zależny od umowy zawartej z wykonawcą.
Działanie 2.1.4: Wyznaczenie zasad i procedur podejmowania kontroli zasadności zwrotu podatku
akcyzowego
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone procedury przesłane do stosowania w urzędach celnych
(ze strategii)
Bieżące diagnozowanie stanu prawnego regulującego zwrot podatku akcyzowego,
W opracowanym projekcie „Systemu kontroli przeprowadzanych przez Służbę Celną” w części;
Obszary kontroli „Akcyza” uwzględniono problematykę zwrotu podatku akcyzowego.
28
•
-
wewnętrzne
• zewnętrzne
nieoczekiwane zmiany przepisów prawa,
- niedostateczne zasoby kadrowe,
Działanie 2.1.5: Przygotowanie projektów zmian legislacyjnych w zakresie ujednolicenia procedur
kontroli podmiotów gospodarczych
Miernik realizacji działania: Sprawnie funkcjonujące systemy (ze strategii)
Propozycje zmian legislacyjnych przedstawione Kierownictwu MF
30.06.2005 r.
Na bieżąco prowadzona jest analiza obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotyczącym kontroli
u przedsiębiorcy,
Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej w zakresie kontroli przedsiębiorców wraz z innymi
propozycjami zmian legislacyjnych został przedłożony przez Departament Szefowi Służby Celnej.
Opracowano projekty procedury kontroli przedsiębiorcy ( powtórna kontrola celna i kontrola
akcyzowa ). Ww. procedury stanowią element Systemu kontroli przeprowadzanych przez Służbę
Celną. Trwają uzgodnienia w przedmiocie ww. dokumentów.
•
-
wewnętrzne
opracowanych dokumentów,
proponowanego systemu kontroli
przeprowadzanych przez Służbę
Celną,
•
-
zewnętrzne
długotrwały proces opiniowania i konsultacji,
brak akceptacji organów stanowiących prawo,
***
CEL POŚREDNI 2.2:
podatkowego.
Sprawne i prawidłowe funkcjonowanie szczególnego nadzoru
29
Działanie 2.2.1: Wdrożenie programu szkolenia funkcjonariuszy i pracowników wykonujących
zadania z zakresu szczególnego nadzoru podatkowego.
Miernik realizacji działania: Przeszkolenie każdego pracownika szczególnego nadzoru
podatkowego. (ze strategii)
b) Przygotowana kadra wykładowców z zakresu szczególnego nadzoru podatkowego.
Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2005 – potrzeby następnie na bieżąco do 2007(ze
strategii)
60%
100% - b
1. Opracowanie i zatwierdzenie przez Szefa Służby Celnej dwóch modułów szkoleniowych z
zakresu szczególnego nadzoru podatkowego (- z zakresu wyrobów alkoholowych oraz
produktów rafinacji ropy naftowej i gazu, - z zakresu urządzania gier w kasynach gry oraz na
automatach i na automatach o niskich wygranych).
2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu szczególnego nadzoru podatkowego.
3. Opracowanie testów sprawdzających poziom wiedzy uczestników szkoleń.
4. Przeszkolenie 254 funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w komórkach szczególnego
nadzoru podatkowego.
5. Polecenie przeprowadzenia szkoleń kaskadowych w komórkach szczególnego nadzoru
podatkowego.
b)
1. Została zorganizowana narada szkoleniowa z wybranymi pracownikami komórek szczególnego
nadzoru podatkowego, na której określono ramy programu szkolenia oraz dokonano doboru
wykładowców.
2. Opracowano program z zakresu szczególnego nadzoru podatkowego (a. z zakresu wyrobów
alkoholowych oraz produktów rafinacji ropy naftowej i gazu, b. z zakresu urządzania gier w kasynach
gry oraz na automatach i na automatach o niskich wygranych).
3. Dobór wykładowców został przeprowadzony w ramach Służby Celnej. Wybrani wykładowcy to
wieloletni pracownicy służb podatkowych oraz funkcjonariusze celni z wieloletnią praktyką.
Przeprowadzone przez nich pierwsze szkolenia zakończyły się powodzeniem
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
***
CEL POŚREDNI 2.3: Racjonalizacja kosztów funkcjonowania administracji celnej
Działanie 2.3.2: Opracowanie wskaźników wyznaczających wielkość zaplecza lokalowego jednostek
Służby Celnej w stosunku do liczby funkcjonariuszy
30
Miernik realizacji działania: Przyjęcie wskaźników (ze strategii)
Prowadzone są prace studialne dotyczące wyznaczenia stosownych wskaźników /zadanie zostało
przydzielone Wydziałowi RI przy piśmie z 13 kwietnia br. znak: OC-WK-0680-54/04/05/2579/.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: OC RI
Działanie 2.3.4: Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych zmierzających do uproszczenia
procedur likwidacji towarów.
Miernik realizacji działania: Propozycje przedstawione kierownictwu MF(ze strategii)
a) powołanie Zespołu do opracowania zmian w decyzji Ministra Finansów Nr 3/DC z
dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (termin -30.04.2005r.);
b) sporządzenie Protokołu z prac zespołu zawierającego podjęte ustalenia w zakresie
uproszczenia trybu postępowania przy likwidacji towarów (termin- 30.06.2005r.)
30.06.2005r.
1. Wystąpienie do Komisji Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii prawnych
związanych z
regulowaniem sytuacji towarów przez organy celne (likwidacja towarów) oraz
do administracji celnych niektórych państw członkowskich w kwestii sposobu postępowania z
towarami zajętymi.
2. Zorganizowanie spotkania Zespołu do opracowania zmian w instrukcji likwidacyjnej, w celu
omówienia problemów dotyczących uproszczenia trybu postępowania przy likwidacji towaru.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: DC ZP
***
31
CEL POŚREDNI 2.4: Racjonalizacja procesów pracy.
Działanie 2.4.2.: Wprowadzenie systemu elektronicznej rejestracji i obiegu dokumentów.
Miernik realizacji działania: Wdrożenie systemu. (ze strategii)
30.09.2005 r.
20 %
Zapoznanie się z systemami obiegu dokumentów IC w Białymstoku i Rzepinie.
Uczestnictwo w prezentacji systemu do obsługi kancelarii IC Rzepin.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Zgodnie z terminem
Odpowiedzialna komórka: OC OS
Działanie 2.4.3.: Ujednolicenie postępowania w prowadzeniu spraw komórkach wewnętrznych izb i
urzędów celnych.
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone dokumenty zawierające opis jednolitych procedur pracy
w komórkach izb i urzędów celnych. (ze strategii)
15.08.2005 r.
15%
Zapoznanie się z funkcjonowaniem postępowań w wewnętrznych komórkach izb i urzędów celnych.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Zgodnie z planem.
Odpowiedzialna komórka: OC OS
***
CEL POŚREDNI 2.6: Ograniczanie zadłużenia podmiotów wobec administracji celnej.
Działanie 2.6.3.: Wdrożenie programu szkoleń dla analityków z zakresu kondycji finansowej firm.
32
Miernik realizacji działania: Każdy z analityków raz w roku uczestniczy w szkoleniu. (ze strategii)
a) Przeszkolenie wytypowanych funkcjonariuszy celnych na wykładowców z psychologii kontroli.
b) Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych do dokonywania kontroli ekonomicznej przedsiębiorstw.
Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007. (ze strategii)
31.12.2005r.; b) 25.02.2005r.
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 75%; b) 100%
1. Przeprowadzenie szkolenia dla 23 funkcjonariuszy celnych, przygotowującego do prowadzenia zajęć z
Psychologii kontroli w izbach celnych.
2. Opracowanie do realizacji w izbach celnych modułu szkoleniowego Wprowadzenie do psychologii
kontroli przedsiębiorcy.
3. Rozpoczęcie w izbach celnych realizacji szkoleń nt. Wprowadzenie do psychologii kontroli
przedsiębiorcy dla funkcjonariuszy celnych w służbie stałej wykonujących zadania z zakresu kontroli
przedsiębiorcy (pismo w sprawie: OC-RZ-149-217a/JM/05/3991 z 18.07.2005r.).
b) Przeprowadzenie ostatniego szkolenia dla 17 funkcjonariuszy celnych (kontynuacja szkolenia rozpoczętego
w ubiegłym roku) dla analityków kondycji finansowej firm.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
I połowa września 2005r.
Działanie 2.6.7.: Wdrożenie programu postępowania egzekucyjnego w administracji celnej.
Miernik realizacji działania: Każdy z pracowników uczestniczy w szkoleniu raz w roku (ze
strategii)
Przeszkolenie pracowników wykonujących zadania w zakresie postępowania egzekucyjnego w
administracji celnej.
31.12.2005
1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu postępowania administracyjnego w
sprawach celnych i podatkowych.
2. Centralnie przeszkolono 33 funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach
postępowania celnego.
3. Na Zasadniczym kursie celnym przeszkolono 129 osób z zakresu ww. tematyki.
33
•
•
wewnętrzne
zewnętrzne
***
Cel strategiczny 3: Ułatwianie działalności gospodarczej i usuwanie barier
biurokratycznych oraz wspieranie konkurencyjności gospodarki
CEL POŚREDNI 3.1:
towarowego.
Rozwijanie możliwości elektronicznych form obsługi obrotu
Działanie 3.1.1.: : Wdrożenie systemu „Wrota celne”, w tym podpisu elektronicznego dla zgłoszeń
celnych i deklaracji podatkowych
Miernik realizacji działania: System działa w każdym UC. (ze strategii)
3.1.1.a - Przekazanie informacji Pełnomocnikowi SSC ds. Informatyzacji
3.1.1.b - Ewentualna nowelizacja przepisów prawa krajowego
Data docelowa: 31.12.2005
10%
- analiza przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie elektronicznych zgłoszeń
celnych
- przygotowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
- skierowanie ww. projektu rozporządzenia do konsultacji wewnętrznych, a następnie
zewnętrznych i analiza zgłoszonych uwag
- skierowanie do publikacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2005 r. zmieniającego
ww. rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie
celne wprowadzającego zmiany z zakresie zasad dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych
- spotkanie przedstawicieli MF oraz IC Kraków w zakresie możliwości i koncepcji wdrożenia
podpisu elektronicznego.
•
•
wewnętrzne
zewnętrzne
Kierownictwo MF dopiero w połowie lipca 2005r.
podjęło decyzję o wdrożeniu w administracji celnej
podpisu kwalifikowanego, w związku z tym nastąpiło
przesunięcie realizacji zadania na II półrocze 2005r.
34
Działanie 3.1.2.: Promocja możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego wśród
przedsiębiorców
Miernik realizacji działania: 50% odpraw z wykorzystaniem podpisu elektronicznego(ze strategii)
- udział w spotkaniu z przedstawicielami Izby Celnej w Krakowie mającym na celu analizę
przepisów pod kątem rodzaju podpisu elektronicznego (zwykły czy też kwalifikowany), jaki
powinien być stosowany przy dokonywaniu elektronicznych zgłoszeń celnych
- umieszczenie na stronach internetowych materiału prezentującego zasady elektronicznych
zgłoszeń celnych
• wewnętrzne
Kierownictwo MF dopiero w połowie lipca
2005 r. podjęło decyzję o wdrożeniu w
administracji celnej podpisu
kwalifikowanego; w związku z tym nastąpiło
przesunięcie realizacji działania na II
półrocze 2005r.
•
zewnętrzne
Działanie 3.1.3.: Wdrożenie unijnego systemu kontroli eksportu (ECS)
Miernik realizacji działania: Osiągnięcie stanu zaawansowania zgodnego z harmonogramem
określonym przez DG TAXUD(ze strategii)
Harmonogram DG TAXUD - 40%
Krajowy harmonogram prac (NPP) - 20%
W ramach unijnego System Kontroli Eksportu (ECS) Krajowy Zespół Projektowy koordynowany
przez IC Kraków realizował zarówno zadania na poziomie ogólnoeuropejskim, Wspólnotowym jak i
na poziomie krajowym.
Przedsięwzięcia na poziomie ogólnoeuropejskim:
1. Polska jako członek grupy wchodzącej w skład pilota czynnie uczestniczyła w spotkaniach Grupy
Roboczej (WG ECS) gdzie m. in. brała udział kształtowaniu specyfikacji technicznej i funkcjonalnej
35
systemu (dokumentu DDNTA, SUG, FTSS).
2.Udział w konferencji w Wilnie dotyczącej dostosowywania istniejących w krajach członkowskich
systemów do wymagań SAD 2006.
3. Udział w konferencji TAIEX gdzie omawiano zagadnienia z zakresu postępu prac nad systemem
ECS.
4. Udział w warsztatach oraz w wykładach WCO na temat opracowywanego modelu danych..
5. Udział w spotkaniach Benchmarkingu (E-Customs oraz IT architecture ).
Przedsięwzięcia na poziomie krajowym:
1. W ramach umowy nr MF/R/B/3/DI z dn. 04.03.2004 r. z firmą SKG z Bielska Białej zrealizowano
prace nad prototypem Modułu Kontroli Eksportu (MKE) będącym jednym z modułów systemu
Celina.
2. Krajowy Zespół Projektowy zaakceptował przesłaną przez wykonawcę, firmę SKG, Specyfikację
dokumentów XML dla MKE wersja.1.0.3 oraz Specyfikację funkcjonalną dla MKE wersja 1.3.
3. Utworzony został podręcznik użytkownika oraz opis funkcjonalny MKE.
4. Przeprowadzono testy prototypu MKE (opracowanego w oparciu o strukturę centralną systemu
Celina) na bazie testowej w siedzibie Wykonawcy oraz w Izbie Celnej w Krakowie.
5. Zostały zgłoszone przez Krajowy Zespół Projektowy błędy gwarancyjne.
6. Przesłano do MF opracowaną przez zespół Definicję Projektu ECS/AES.
7. Opracowano krajowy harmonogram prac (NPP), który został przesłany do DG TAXUD. Stopień
realizacji zawartych w nim zadań jest na dzień dzisiejszy niemożliwy z uwagi na przedstawione niżej
przyczyny braku realizacji.
Aktualnie system ECS jest na etapie prototypu. Główne prace projektowe związane z dalszym
rozwojem, implementacją i ewentualnym wdrożeniem systemu w PAC zostały w znacznym stopniu
ograniczone wraz z dniem wygaśnięcia umowy z Wykonawcą.
• wewnętrzne
1. Przedłużające się negocjacje MF z
Wykonawcą w kwestii kształtu nowej
umowy.
2. Brak centralizacji systemu Celina, który
obecnie jest systemem rozproszonym.
• zewnętrzne
1. Opóźnienia po stronie DG TAXUD w
udostępnieniu aplikacji ECN +.
2. Opóźnienie w dostosowaniu przepisów
wykonawczych do nowego Kodeksu Celnego.
3. Zastrzeżenia do specyfikacji FTSS co do struktury
niektórych komunikatów, brak danych słownikowych,
niezgodności struktury pól z SAD2006.
4. Brak opublikowanych przez DG TAXUD
komunikatów (najważniejszy to IE515) oraz pełnej
funkcjonalności (np. procedura poszukiwawcza).
5. Opóźnienia niektórych krajów członkowskich w
dostosowaniu istniejących systemów pod kątem SAD
2006.
Zgodnie z harmonogramem DG TAXUD (2007r.)
Działanie 3.1.7: Utrzymanie i rozwój systemów wspomagających: CELINA, NCTS, TQS, EBTI,
INTRASTAT, ISPP
36
Działanie 3.1.7 a: Utrzymanie i rozwój systemów wspomagających CELINA
Miernik realizacji działania: poprawnie działający system CELINA
wsparcie dla systemu 10%; rozwój systemu 0%
Utrzymanie realizowane wyłącznie w oparciu o Zespół Projektowy Systemu Celina
Brak umowy na wsparcie i rozwój systemu z Wykonawcą
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
Opóźnienie w planowanym zawarciu umowy z
Wykonawcą systemu na wsparcie i rozwój systemu
Celina, w związku z czym nastąpiło przesunięcie
realizacji działania na II półrocze 2005r.
Działanie 3.1.7 b: Utrzymanie i rozwój systemów wspomagających NCTS
Miernik realizacji działania: poprawnie działający system NCTS
Termin zakończenia realizacji działania: zadanie stałe w zakresie bieżącej pracy systemu
31.10.2005 – w zakresie rozwoju funkcjonalnego systemu
70%w zakresie bieżącej pracy systemu
50% w zakresie rozwoju funkcjonalnego systemu
Podpisana umowa między MF a wykonawcą systemu (SKG) na zakup wyspecjalizowanych usług
informatycznych dla potrzeb wsparcia, rozwoju i utrzymania systemu NCTS.
rozwój funkcjonalny systemu NCTS (wdrożenie fazy 3.2.) został w 50% zrealizowany w dniu 18
lipca 2005r (wdrożenie fazy 3.2.1.), a zostanie wdrożony w 100% do dnia 31.10.2005r. (wdrożenie
fazy 3.2.2), tj. zgodnie z harmonogramem ustalonym przez DG TAXUD.W pierwszym półroczu
2005r. trwały prace przygotowawcze do przyjęcia nowej funkcjonalności systemu NCTS w ramach
fazy 3.2.. Decydujące dla rozwoju systemu NCTS jest II półrocze 2005r.
System działa poprawnie i jest rozwijany funkcjonalnie zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
W zakresie rozwoju funkcjonalnego - 31.10.2005
W zakresie bieżącej pracy systemy – stała realizacja
37
Działanie 3.1.7 c: Utrzymanie i rozwój systemów wspomagających: TQS, EBTI
a. Powołanie zespołu do spraw utrzymania i rozwoju w jednostkach PAC systemu TQS;
b. Przyjęcie rocznego planu pracy zespołu do spraw utrzymania i rozwoju w jednostkach PAC
systemu TQS;
c. Utrzymanie i rozwój systemu EBTI-PL w zakresie obsługi wiążących informacji taryfowych (WIT)
przez organa PAC (I i II instancja);
d. Przyjęcie rocznego planu pracy zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemu EBTI-PL;
Miernik realizacji działania:
a. Pełna realizacja. Decyzja Nr 15/OC Min. Finansów w sprawie powołania zespołu projektowego do
spraw utrzymania, rozwoju i nadzoru nad eksploatacją Systemu Zarządzania kontyngentami
Taryfowymi i Nadzoru (TQS) w jednostkach organizacyjnych administracji celnej została podpisana
dnia 17 maja 2005r.
b. Opracowanie rocznego planu pracy Zespołu do spraw Utrzymania i Rozwoju Systemu TQS w
realizacji;
c. Pełna realizacja. Decyzji Nr 22/OC Min. Finansów w sprawie utrzymywania i rozwoju Systemu EBTI-PL w
zakresie obsługi wiążących informacji taryfowych (WIT) przez organy I i II instancji w administracji celnej została
podpisana 15 czerwca 2005r.
d. Opracowanie rocznego planu pracy Zespołu Utrzymania i Rozwoju Systemu EBTI-PL w
realizacji;
a. 17.05.2005
c. prace realizowane na bieżąco przez Zespół Utrzymania i Rozwoju Systemu EBTI-PL powołany
Decyzją z 15.06.2005
a. 100
b. 15
c. 100
d. 75
a. po uzgodnieniach z innymi departamentami ministerstwa oraz z zainteresowanymi izbami celnymi
dnia 22.02.2005 zostały zakończone prace nad ostateczną wersją projektu Decyzji;
c. po uzgodnieniach z innymi departamentami ministerstwa oraz z zainteresowanymi izbami celnymi
dnia 22.02.2005 zostały zakończone prace nad ostateczną wersją projektu Decyzji;
d. zorganizowanie spotkania Zespołu Utrzymania i Rozwoju w celu określenia harmonogramu zadań
wynikających z realizacji Decyzji z 15.06.2005;
c. Zwłoka związana z wejściem w życie Decyzji Ministra Finansów oraz przedłużające się negocjacje
związane z postępowaniem ws. udzielenia zamówienia na zakup produktów informatycznych oraz
wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych z rozwojem i serwisem eksploatacyjnym
oprogramowania Systemu Obsługi Deklaracji CELINA;
d. Zwłoka związana z wejściem w życie Decyzji Ministra Finansów;
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
b. przewidywany termin zakończenia prac: miesiąc po zawarciu negocjowanej umowy
d. przewidywany termin zakończenia prac: do końca września
Odpowiedzialna komórka: DC ST
38
Działanie 3.1.7 d: Utrzymanie i rozwój systemów wspomagających INTRASTAT
Miernik realizacji działania: poprawnie działający system CELINA
Termin zakończenia realizacji działania: 31.10.2005
wsparcie dla systemu - 10%; rozwój systemu - 0%
Utrzymanie realizowane wyłącznie w oparciu o działania Zespołu Projektowego INTRASTAT
Brak umowy na wsparcie i rozwój systemu z Wykonawcą
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
Opóźnienie w planowanym zawarciu umowy z
Wykonawcą systemu na wsparcie i rozwój systemu
Intrastat, w związku z czym nastąpiło przesunięcie
realizacji działania na II półrocze 2005r.
Działanie 3.1.7e: Utrzymanie i rozwój systemów wspomagających ISPP
- Posiadanie aktualnych informacji (wytycznych) pozwalających na sprawne realizowanie
zadań związanych z obsługą systemu ISPP.
- Przeszkoleni przedstawiciele CBK
- na bieżąco
- 31.05.2005
- 100%
- 0%
- Wymiana informacji, pomiędzy Wydziałem PC a komórką CBK w IC we Wrocławiu,
istotnych dla prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą systemu, w tym nadzór
merytoryczny, odbywa się na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
- Pomimo usilnych prób zorganizowania szkolenia z udziałem niemieckiego eksperta celnego –
Pani Birgit Tutsch – na temat pojedynczych pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur
celnych (wydawanych na podstawie art. 500 Rozporządzenia Wykonawczego do
Wspólnotowego Kodeksu Celnego) oraz tzw. pozwoleń SEA (Single European Authorisation)
z powodu braku środków finansowych nie udało się zorganizować planowanego szkolenia.
•
wewnętrzne
Brak środków finansowych
•
39
zewnętrzne
Ponieważ wnioskowanie o uwzględnienie w planach szkoleń środków przeznaczonych na szkolenia z
udziałem ekspertów zagranicznych nie gwarantuje faktycznego zabezpieczenia takich środków, nie
jest możliwe ustosunkowanie się do przewidywanego terminu ww. szkolenia.
Nowe działania:
Działanie 3.1.8: Utrzymywanie bazy taryfowej w ramach systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej
ISZTAR
Miernik realizacji działania: Bieżące udostępnianie danych taryfowych dla PAC oraz instytucji,
agencji celnych i podmiotów gospodarczych
Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco
Doskonalenie procedur udostępniania danych dla ich efektywnego wykorzystania.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: DC ZT
Działanie 3.1.9: Aktualizacja i utrzymywanie danych narodowych w ramach systemu Zintegrowanej
Taryfy Celnej ISZTAR.
Miernik realizacji działania: Zachowanie spójności danych narodowych z danymi unijnymi.
Doskonalenie procedur wprowadzania danych narodowych.
• wewnętrzne
•
zewnętrzne
40
***
CEL POŚREDNI 3.2: Upowszechnienie stosowania zgłoszeń wyprzedzających (ex-ante)
Działanie 3.2.1.: Stworzenie techniczno-organizacyjnych warunków dla dokonywania zgłoszeń
wyprzedzających
Miernik realizacji działania: System działa w każdym UC. (ze strategii)
3.2.1.a - Opracowanie zestawienia na podstawie przekazanych informacji.
3.2.1.b - Przedstawienie do opinii Izb Celnych propozycji jednolitego trybu postępowania
Termin zakończenia realizacji działania:31.12.2005(ze strategii)
31.12.2006 r.
Wystąpienie do Dyrektorów Izb Celnych z prośbą o przekazanie informacji:
- czy składane są zgłoszenia celne przed przedstawieniem towarów, o których mowa w art. 201 ust.
2 RWKC,
- jaki przyjęto tryb postępowania w wypadku przyjmowania takich zgłoszeń,
- jakie występują trudności związane ze składaniem ww. zgłoszeń,
- jakie są propozycje ewentualnych rozwiązań.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
- zmiana przepisów wspólnotowych - brak zainteresowania ze strony podmiotów
wprowadzająca obowiązek składania dokonywaniem tego typu zgłoszeń celnych
declaration, pre-departure declaration)
których mowa w przyczynach braku pełnej realizacji.
Działanie 3.2.3.: Promocja systemu wśród przedsiębiorców
Miernik realizacji działania: 5% zgłoszeń dokonywanych w systemie ex-ante (ze strategii).
3.2.3.a - Opracowanie zestawienia na podstawie przekazanych informacji.
3.2.1.b – Wnioski IC i dep. MF
Analiza informacji uzyskanych za pośrednictwem Izb Celnych nt. stosowania i skali zainteresowania
przedsiębiorców realizacją zgłoszeń wyprzedzających.
41
• wewnętrzne
• zewnętrzne
- zmiana przepisów wspólnotowych
wprowadzająca obowiązek składania
declaration, pre-departure declaration
których mowa w przyczynach braku pełnej realizacji.
Odpowiedzialna komórka: DC Zc
***
CEL POŚREDNI 3.3: Upraszczanie prawa krajowego w obszarach pozostających poza
regulacjami UE oraz upraszczanie obsługi podmiotów gospodarczych
Działanie 3.3.1.: Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie ułatwienia stosowania
procedur uproszczonych
Miernik realizacji działania: Propozycje zmian przedstawione kierownictwu MF. (ze strategii)
3.3.1.a - Wejście w życie zmiany rozporządzenia
3.3.1.b - Zestawienie problemów i propozycji zmian w zakresie realizacji procedury uproszczonej
3.3.1.c - Analiza i uzgodnienie stanowiska w ramach administracji celnej
3.3.1.d - Projekt zmiany rozporządzenia
100%
- wystąpienie do Dyrektorów IC z prośbą o wystosowanie pism do podmiotów realizujących
procedurę uproszczoną, aby podmioty te zgłosiły problemy występujące przy realizacji procedury
uproszczonej oraz propozycje ewentualnych zmian regulacji prawnych,
- analiza zgłoszonych uwag i propozycji,
- przygotowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z
zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz
towarów wyłączonych spod tej procedury wprowadzającego dodatkowe ułatwienia w
procedurach uproszczonych,
- skierowanie ww. projektu rozporządzenia do konsultacji wewnętrznych, a następnie
zewnętrznych i analiza zgłoszonych uwag,
- odbycie 2 spotkań z przedstawicielami firm kurierskich mające na celu omówienie problemów
jakie występują przy dokonywaniu zgłoszeń celnych i analiza zgłoszonych problemów pod kątem
możliwości wprowadzenia dodatkowych ułatwień m.in. w procedurach uproszczonych,
- skierowanie do publikacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniającego ww. rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą
celną z zastosowaniem procedury uproszczonej (...),
- przesłanie w omawianym zakresie stosownych wytycznych i wyjaśnień do Dyrektorów
wszystkich Izb Celnych
• wewnętrzne
• zewnętrzne
42
***
CEL POŚREDNI 3.5:
gospodarczym.
Rozwijanie komunikacji administracji celnej z otoczeniem
Działanie 3.5.1: Opracowanie i wdrożenie nowej formuły funkcjonowania informacji celnoakcyzowej
Miernik realizacji działania: Funkcjonowanie nowego systemu w izbach celnych. (ze strategii)
Podjęto konsultacje z pracownikami Wieloosobowego Stanowiska ds. Informacji Celnej MF w celu
opracowania kryteriów zatrudnienia i standardów wyposażenia komórek administracji celnej.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: OC IP
Działanie 3.5.2: Rozwijanie systemu CORINTIA oraz udostępnienie określonych modułów na
zewnątrz administracji celnej
Miernik realizacji działania: Coroczny wzrost o 10% liczby odwiedzin strony przez klientów(ze
strategii)
Udostępnienie w intranecie wszystkich tematów przewidzianych w modułach IDP i IDH)
30.06.2005
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 80% (dot. ilości tematów przewidywanych
do udostępnienia)
W systemie CORINTIA funkcjonują 4 moduły dostępne dla użytkowników publicznych (bez
konieczności logowania się), z których obecnie korzystają wszyscy użytkownicy poprzez intranet
(sieć wewnętrzną). Są to: część Biuletynu Informacyjnego (Aktualności, Akty Organizacyjne SC,
Tablica Ogłoszeń i Baza Prawna), Informator dla Podróżnych, Informator dla Podmiotów
Handlowych oraz Struktura Administracji Celnej.
1. Informacje zawarte w modułach publicznych są na bieżąco uzupełniane i aktualizowane.
43
2. Nawiązano współpracę z ekspertami z izb celnych, którzy opracowali lub/i uzupełnili informacje
przeznaczone dla podróżnych lub przedsiębiorców. Otrzymane materiały przekazano
departamentom merytorycznym MF (DC, KC, PA, PZ, PP) do weryfikacji przed wprowadzeniem
do poszczególnych modułów. 80% tematów przewidzianych w modułach IDP i IDH została
opublikowana i udostępniona dla wszystkich użytkowników korzystających z CORINTII poprzez
intranet (sieć wewnętrzną). Wprowadzona ilość tematów pozwoliła jednocześnie na
przetestowanie możliwości funkcjonowania obydwu modułów.
3. Przeprowadzono wnikliwą analizę możliwości udostępnienia systemu CORINTIA poprzez
Internet. W oparciu o przedstawione argumenty przemawiające za udostępnieniem i przeciwko
udostępnieniu systemu CORINTIA poprzez Internet, Szef Służby Celnej wyraził zgodę na rezygnację
z tego sposobu prezentowania systemu.
• wewnętrzne
Brak sprawnie funkcjonującego narzędzia
pozwalającego generować miarodajne
dane m.in. o liczbie odwiedzin stron przez
klientów.
•
zewnętrzne
1. Niechętny stosunek niektórych departamentów
wskazanych jako jednostki współpracujące do
współpracy
przy
weryfikowaniu
i
opracowywaniu materiałów do modułów.
2. Brak wystarczających środków finansowych na
udostępnienie systemu CORINTIA poprzez
Internet.
3. Niewielkie korzyści informacyjne w sytuacji
istnienia zakładki Służby Celnej na portalu MF.
W związku z decyzją Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej – Pana Wiesława Czyżowicza o
nieudostępnianiu systemu CORINTIA w Internecie, powyższe działanie w tym zakresie nie jest
realizowane.
Docelowo moduły BLI (część), IDP, IDH i SAC miały udostępniać informacje na zewnątrz
Odpowiedzialna komórka: OC - KW
Działanie 3.5.3: Przygotowanie informacji celno – akcyzowych w językach obcych
Miernik realizacji działania: Informacje dostępne w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej i
na stronie internetowej(ze strategii)
Wydział Informacji i Promocji wystąpił o przyznanie środków finansowych na druk ulotek w 2005r,
jednak wniosek ten nie został uwzględniony w budżecie MF.
•
• zewnętrzne
brak środków finansowych
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania).
wewnętrzne
44
Odpowiedzialna komórka: OC IP
Działanie 3.5.4: Prowadzenie badań ankietowych na temat oceny poziomu obsługi oraz
obowiązujących przepisów celno – akcyzowych i potrzeb ich zmian
Miernik realizacji działania: Badanie przeprowadzane raz w roku (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 roku(ze strategii)
Opracowano treść ankiety, która została zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Organizacji
Służby Celnej. Ankietę przekazano do konsultacji do Departamentu Ceł i Departamentu Kontroli
Celno- Akcyzowej.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: Wydział Informacji i Promocji OC
Działanie 3.5.6: Udostępnienie podręcznika celnego na stronie internetowej systemu CORINTIA
Miernik realizacji działania: Możliwość pobrania kopii ze strony internetowej. (ze strategii)
Polski Podręcznik Celny został opublikowany w module Biuletyn Informacyjny/Baza Prawna i jest
dostępny dla wszystkich użytkowników korzystających z systemu CORINTIA poprzez intranet (sieć
wewnętrzną). Sposób przygotowania informacji umożliwia bezpośrednie drukowanie wybranego
materiału bądź pobieranie jego kopii i zapisywanie na dysku lokalnym.
Przeprowadzono wnikliwą analizę możliwości udostępnienia systemu CORINTIA poprzez Internet.
W oparciu o przedstawione argumenty przemawiające za udostępnieniem i przeciwko udostępnieniu
systemu CORINTIA poprzez Internet, Szef Służby Celnej wyraził zgodę na rezygnację z tego
sposobu prezentowania systemu CORINTIA.
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
1. Brak wystarczających środków finansowych
na udostępnienie systemu CORINTIA poprzez
Internet.
45
2. Niewielkie korzyści informacyjne w sytuacji
istnienia zakładki Służby Celnej na portalu
MF.
W związku z decyzją Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej – Pana Wiesława Czyżowicza o
nieudostępnianiu systemu „Corintia” w Internecie, powyższe działanie nie będzie realizowane.
Odpowiedzialna komórka: OC – KW
***
CEL STRATEGICZNY 4: Doskonalenie standardów działania i rozwój
infrastruktury odpowiadający współczesnym wyzwaniom i członkostwu Polski w
Unii Europejskiej
CEL POŚREDNI 4.1: Właściwy dobór i wykorzystanie kadr
Działanie 4.1.2.: Wdrożenie systemu szkoleń dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla
z zakresu zarządzania.
Miernik realizacji działania: Wszystkie osoby średniego i wyższego szczebla są przeszkolono z
zakresu zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. (ze strategii)
a) Wszystkie osoby średniego szczebla są przeszkolone z zakresu zarządzania, w tym zarządzania
zasobami ludzkimi.
b) Przeszkolenie pierwszej grupy około 40 osób wyższej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania
personelem.
12.12.05
a) 0%
b) 0%
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
a) Szkolenia z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi” zostaną zrealizowane w IV kwartale 2005r.
b) 31.12.2006 r.
46
***
CEL POŚREDNI 4.2: Rozwój zawodowy funkcjonariuszy celnych i pracowników
Działanie 4.2.2.: Rozwój i utrzymanie systemu Szkoleniowego (e-learningu) ATENA.
Miernik realizacji działania: Systematyczny wzrost dostępności i liczby szkoleń poprzez elearning(ze strategii)
a) Dostęp do nowych szkoleń poprzez e-learning, a tym samym budowanie wiedzy i kompetencji
funkcjonariuszy celnych bez konieczności przemieszczania się.
b) Dostęp do aktualnych merytorycznie szkoleń w systemie ATENA.
31-12-2005
a) 20%
b) 95%
a)
1. Przygotowanie scenariuszy nowego modułu do realizacji szkolenia (kursu) M13-Powtórna Kontrola
Celna, zagadnienia finansowo-księgowe.
b)
2. aktualizacja wszystkich szkoleń wyprodukowanych dla systemu przez COMPUTERLAND z
wyjątkiem modułu ZEFIR,
3. udostępnienie do korzystania z kursów przez wszystkie Izby celne.
Konieczność realizacji w pierwszej kolejności działania 4.2.b
• wewnętrzne
• zewnętrzne
***
CEL POŚREDNI 4.3: Umacnianie postaw etycznych funkcjonariuszy celnych i pracowników
administracji celnej
Działanie 4.3.1: Przygotowanie projektu delegacji ustawowej, dającej umocowanie prawne Kodeksu
etyki funkcjonariusza Służby Celnej
Miernik realizacji działania: Przedłożenie projektu delegacji ustawowej Kierownictwu MF (ze
strategii)
Akceptacja przez kierownictwo przygotowanej propozycji
31.01.2005 r.
47
Opracowany w dniu 26.01.2005 r. projekt delegacji ustawowej został zaakceptowany przez Szefa
Służby Celnej i przekazany do wykorzystania w pracach nad zmianami do ustawy o Służbie Celnej.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli Celno Akcyzowej
Działanie 4.3.2: Wdrożenie programu szkoleń doskonalących z zakresu kształtowania postaw
etycznych.
Miernik realizacji działania: Każdy funkcjonariusz odbywa szkolenie raz na trzy lata (ze strategii)
a) Koordynatorzy przygotowani do przeprowadzenia szkoleń na poziomie regionalnym.
b) Nowy program działania w zakresie etyki zawodowej.
c) Funkcjonariusze celni przeszkoleni z zakresu kształtowania postaw etycznych.
01.01.05
a)
1. Zorganizowanie w dniach 17 – 18 stycznia 2005r. w Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia
Funkcjonariuszy Celnych w Świdrze szkolenia dla koordynatorów etyki zawodowej z zakresu
przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.
2. Poszerzenie modułu z zakresu etyki zawodowej realizowanego dla funkcjonariuszy celnych
będących w służbie przygotowawczej o zagadnienia związane z kształtowaniem postaw
antyrasistowskich zwalczających ksenofobię i nietolerancję.
3. Przesłanie do izb celnych, do wykorzystania w procesie szkolenia „Krajowego Programu
Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004
– 2009”
b)
1. Zmiana decyzji Nr 38 Szefa Służby Celnej w sprawie powołania koordynatorów do spraw
etyki zawodowej w Służbie Celnej z dnia 16.0.2003r. w związku ze zmianami
funkcjonariuszy celnych pełniących funkcję koordynatorów ds. etyki w izbach celnych.
(Obecnie decyzja Nr 9/OC z dnia 22 kwietnia 2005r.).
2. Uzgodnienie z koordynatorami ds. etyki zawodowej w Służbie Celnej treści opracowywanego
Programu działań z zakresu etyki.
3. Opracowanie „Programu działań z zakresu etyki zawodowej w Służbie Celnej na lata 2005 –
2007”.
4. Przedłożenie do zatwierdzenia Szefowi Służby Celnej opracowanego Programu działań.
c)
A. Przekazanie do realizacji pismem z dnia 7.03.2005r. Nr OC RZ-149-104/JP/05 „Programu
działań z zakresu etyki zawodowej w Służbie Celnej na lata 2005 – 2007” do izb celnych.
48
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działanie 4.3.3: Analiza przyczyn naruszania norm określonych w Kodeksie Etyki funkcjonariusza
Służby Celnej
Miernik realizacji działania: Roczne raporty dot. naruszenia norm etycznych (ze strategii)
- Funkcjonowanie w S.C. struktury umożliwiającej dokonywanie analizy przyczyn naruszania
norm określonych w Kodeksie Etyki
- Funkcjonowanie opracowanych i zaakceptowanych procedur. Gotowość do sporządzania
rocznych raportów dot. naruszania norm etycznych)
Opracowano procedury określających odbiorców, zakres i częstotliwość sprawozdań i analiz dot.
przekazywanych informacji o naruszeniach Kodeksu Etyki. Funkcjonuje baza danych w której
przechowywane są przedmiotowe informacje i która umożliwia tworzenie sprawozdań i
uzyskiwanie bieżących informacji o naruszeniach obowiązków funkcjonariuszy celnych.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: KC
***
CEL POŚREDNI 4.4: Zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologicznych w Służbie Celnej
Działanie 4.4.2: Określenie szczególnych obszarów występowania zjawisk patologicznych w Służbie
Celnej
Miernik realizacji działania: Raport określający obszary występowania zjawisk patologicznych i
działania mogące wpłynąć na obniżenie występowania zjawisk patologicznych. (ze strategii)
1. Na podstawie zapisów Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych, pogrupowane zostały sprawy
49
według zarzutów określonych w kks.
2. Sporządzony został wykaz najczęściej występujących naruszeń przepisów ustawy kks.
3. Na podstawie zapisów Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych, pogrupowane zostały sprawy
według wartości uszczupleń należności państwowych.
4. Sporządzony został wykaz przepisów ustawy kks, które związane były z największą wartością
towarów.
5. Sporządzony został wykaz głównych obszarów zagrożeń wraz z charakterystyką zjawisk.
6. Sporządzono zestawienie najczęściej występujących i najcięższych naruszeń przepisów
karnych w związku z zarzutami przedstawionymi funkcjonariuszom celnym.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: KC IV
Działanie 4.4.3: Przegląd i modyfikacja jednolitych zasad kontroli funkcjonalnej.
Miernik realizacji działania: Zatwierdzona przez SSC decyzja, modyfikująca zasady kontroli
funkcjonalnej (ze strategii)
Analiza w zakresie funkcjonowania Decyzji Nr 37 Szefa Służby Celnej z dnia 12.12.2002 r. oraz
przedstawionych propozycji rozwiązań w zakresie kontroli funkcjonalnej
30.06.2005 r.
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): ok. 50 %
Zebrano opinie, uwagi i propozycje dotyczące usprawnienia funkcjonowania decyzji Nr 37 Szefa
Służby Celnej z dnia 12.12.2002 r. w sprawie kontroli sprawowanej w ramach nadzoru służbowego
przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w izbach i urzędach celnych. Przekazane odpowiedzi
są analizowane przez wydziały Departamentu Kontroli Celno – Akcyzowej, celem wyboru
najlepszych, najskuteczniejszych rozwiązań, które posłużą do przedstawienia kompleksowej
propozycji zmian do przedmiotowej decyzji.
•
• zewnętrzne
nieprzekazanie przez wszystkich dyrektorów izb
celnych wnioskowanych opinii i uwag.
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): do dnia 30.09.2005 r.
wewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli Celno Akcyzowej
***
50
CEL POŚREDNI 4.5: Utrzymanie kompatybilności systemów informatycznych z systemami
UE oraz dalszy rozwój i utrzymanie systemów informatycznych Służby Celnej
Działanie 4.5.1: Utrzymanie i rozwój systemów wymieniających dane z UE oraz systemów je
wspierających m.in. ISZTAR, NCTS, TQS, EBTI-PL, SEED, AFIS/CIS, Eurobramka (tj. CCN/CSI Gateway) wraz z CCN Mail i komunikacyjną
infrastrukturą techniczną
Działanie 4.5.1 a: Utrzymanie i rozwój systemów wymieniających dane z UE oraz systemów je
wspierających - ISZTAR
Miernik realizacji działania: System działający zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi
Dążenie do jak najszybszego podpisania umowy na utrzymywanie i rozwój systemu z Wykonawcą
zewnętrznym
•
• zewnętrzne
Procedury przetargowe
3 kwartał 2005
wewnętrzne
Działanie 4.5.1 b: Utrzymanie i rozwój systemów wymieniających dane z UE oraz systemów je
wspierających - NCTS
Miernik realizacji działania: poprawnie działający system NCTS
Termin zakończenia realizacji działania: na bieżąco do 2007 - zakresie stałej pracy systemu
31.10.2005 – w zakresie rozwoju funkcjonalnego systemu
70% w zakresie stałej pracy systemu
50% w zakresie rozwoju funkcjonalnego systemu
Podpisana umowa między MF a wykonawcą systemu (SKG) na zakup wyspecjalizowanych usług
informatycznych dla potrzeb wsparcia, rozwoju i utrzymania systemu NCTS.
rozwój funkcjonalny systemu NCTS (wdrożenie fazy 3.2.) został w 50% zrealizowany w dniu 18
lipca 2005r (wdrożenie fazy 3.2.1.), a zostanie wdrożony w 100% do dnia 31.10.2005r. (wdrożenie
fazy 3.2.2), tj. zgodnie z harmonogramem ustalonym przez DG TAXUD.W pierwszym półroczu
2005r. trwały prace przygotowawcze do przyjęcia nowej funkcjonalności systemu NCTS w ramach
fazy 3.2.
51
Decydujące dla rozwoju systemu NCTS jest II półrocze 2005r.
System działa poprawnie i jest rozwijany funkcjonalnie zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
• wewnętrzne
• zewnętrzne
w zakresie rozwoju funkcjonalnego – 31.10.2005
w zakresie bieżącej pracy systemu – stała realizacja
Odpowiedzialna komórka: DC TR
Działanie 4.5.1 c: Utrzymanie i rozwój systemów wymieniających dane z UE oraz systemów je
wspierających – TQS, EBTI-PL
a) Utrzymanie i rozwój systemu wymieniającego dane z UE – TQS – spełnienie wymogów UE
w zakresie funkcjonalności, dostępności i wymiany danych oraz założonej dostępności dla
użytkowników;
b) Utrzymanie i rozwój systemu wymieniającego dane z UE – EBTI-PL;
a) Prace realizowane na bieżąco w zakresie w jakim są możliwe pomimo braku umowy na
zakup produktów informatycznych oraz wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych
z rozwojem i serwisem eksploatacyjnym oprogramowania Systemu Obsługi Deklaracji
CELINA;
b) Prace realizowane na bieżąco;
a) Brak terminu końcowego zakończenia prac nad rozwojem Systemu TQS;
b) Brak terminu końcowego zakończenia prac nad rozwojem Systemu EBTI-PL;
a) zorganizowanie posiedzenia Rady Projektu Systemu TQS;
b) zorganizowanie spotkania Zespołu Utrzymania i Rozwoju Systemu EBTI-PL;
a) Brak umowy na zakup produktów informatycznych oraz wyspecjalizowanych usług dla
potrzeb związanych z rozwojem i serwisem eksploatacyjnym oprogramowania Systemu
Obsługi Deklaracji CELINA;
b) Prace realizowane na bieżąco uwzględniające zmiany funkcjonalne związane ze zmianami
prawa wspólnotowego;
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): Prace realizowane na
bieżąco;
Działanie 4.5.2 a: Utrzymanie i wsparcie dla systemów dostępnych w trybie serwisów intranetowych
DG TAXUD m.in. EBTI-3, Web Surveillance
a) Utrzymanie i wsparcie dla systemów dostępnych w trybie serwisów intranetowych DG
TAXUD – EBTI-3;
b) Utrzymanie i wsparcie dla systemów dostępnych w trybie serwisów intranetowych DG
TAXUD – WebSurveillance;
Miernik realizacji działania: Dostępność serwisów dla zdefiniowanych użytkowników w PAC (ze
52
strategii)
Prace realizowane na bieżąco.
Brak terminu końcowego;
a) Prace realizowane na bieżąco. Brak umowy na zakup produktów informatycznych oraz
wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych z rozwojem i serwisem eksploatacyjnym
oprogramowania Systemu Obsługi Deklaracji CELINA;
b) Prace realizowane na bieżąco uwzględniające zmiany funkcjonalne serwisów intranetowych
DG TAXUD;
• wewnętrzne
•
zewnętrzne
Brak działań ze strony przeprowadzającego
szkolenia tj. Customs Applications Helpdesk
Prace realizowane na bieżąco;
.
Działanie 4.5.2 b: Utrzymanie i wsparcie dla systemów dostępnych w trybie serwisów intranetowych
DG TAXUD m.in. ISPP
a) Posiadanie aktualnych informacji (wytycznych) pozwalających na sprawne realizowanie
zadań związanych z obsługą systemu ISPP.
b) Przeszkoleni przedstawiciele CBK
a) na bieżąco
b) 31.05.2005
a) 100 %
b) 0 %
Przedsięwzięcia podjęte w celu realizacji działania (np. szkolenia, audyty, konsultacje,
ekspertyzy, konferencje, opracowania własne, projekty itp.)
a) Wymiana informacji, pomiędzy Wydziałem PC a komórką CBK w IC we Wrocławiu,
istotnych dla prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą systemu, w tym nadzór
merytoryczny, odbywa się na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
b) Customs Applications Helpdesk w Komisji Europejskiej, który jest odpowiedzialny za
szkolenia z zakresu obsługi systemu ISPP, nie zaplanował przeprowadzenia kolejnego
szkolenia, w Brukseli, z obsługi systemu ISPP dla państw członkowskich Wspólnoty. W
związku z powyższym z przyczyn niezależnych od Wydziału PC działanie etapowe nie mogło
być zrealizowane.
c)
53
•
•
zewnętrzne
Brak działań ze strony przeprowadzającego
szkolenia tj. Customs Applications Helpdesk (dot. b)
wewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: DC PC
Działanie 4.5.6: Rozwój i utrzymanie techniczne systemu informacyjnego CORINTIA i systemu
Szkoleniowego (e-learningu) ATENA
Miernik realizacji działania: Dostępność serwisów dla zdefiniowanych użytkowników w Służbie
Celnej. (ze strategii)
OC RZ
a) System ATENA sprawny pod względem technicznym.
b) Osiągnięcie własciwej platformy sprzętowej systemu, a tym samym lepszy dostęp do większej
grupy użytkowników do zasobów systemu ATENA.
c) Osiągnięcie właściwej platformy sprzętowej systemu, a tym samym lepszy dostęp do większej grupy
użytkowników do zasobów systemu ATENA.
d) Osiągnięcie stanu technicznego wymaganego dla systemu ATENA.
e) Utrzymanie techniczne systemu oraz jego rozwój przebiega profesjonalnie
OC RZ
a) na bieżąco
b) 31.03.2005
c) 31-12-2005
d) 31-12-2005
e) 31-12-2005
100% OC KW; OC RZ 100% -a), b), 0% c), 80% d., 50% e)
A. Przeprowadzono testy poinstalacyjne (sprawdzające całą funkcjonalność i poprawność
działania systemu), w wyniku których zostały ujawnione liczne błędy wymagające poprawy
przez Wykonawcę, w ramach umowy gwarancyjnej, przed odbiorem końcowym systemu
CORINTIA.
B. Zainstalowano przekazane przez Wykonawcę poprawki błędów systemu; przeprowadzono
testy sprawdzające - z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzono błędów).
C. Współpraca z Wykonawcą systemu przy opracowaniu projektu „Strategii rozwoju portalu
informacyjnego Służby Celnej na lata 2005 – 2007”.
D. Przygotowano wykaz planowanych działań przewidzianych do realizacji w latach 2005 –
2007, w celu polepszenia funkcjonalności i użyteczności systemu, z uwzględnieniem
priorytetów oraz możliwości finansowych.
E. Przypomniano i rozpowszechniono informację o sposobie logowania się do systemu w celu
umożliwienia pełnego korzystania z jego zasobów.
F. Na bieżąco oraz w miarę otrzymywanych materiałów są uzupełniane i aktualizowane
informacje w dostępnych modułach systemu.
G. Zespół Redakcyjno – Administracyjny został wyposażony w profesjonalne oprogramowania
komputerowe, niezbędne w codziennej pracy.
H. Przygotowania do procedury przetargowej w celu wybrania firmy, która zajmie się
54
modernizacją systemu oraz wybrania firmy – dostawcy nowych serwerów.
OC RZ
a)
1. Konsultacje z wykonawcą systemu (COMPUTERLAND),
2. Współpraca z Departamentem Informatyzacji w MF,
3. Konsultacje z Izbami Celnymi.
b)
1. Zakup 12 serwerów treści dla 12 Izb celnych,
2. Instalacja i konfiguracja serwerów w ramach systemu,
3. Wgranie szkoleń na wszystkie serwery.
c)
1. Zgłoszenie do DI w MF PLANU RZECZOWEGO na 2005r (6 stycznia 2005r.),
2. Przekazanie ZESTAWIENIA PROJEKTÓW I ZADAŃ INFORMATYCZNYCH RESORTU
FINANSÓW (pozycja 28) z informacją o konieczności zakupów dla systemu ATENA.
d)
1. Zgłoszenie do DI w MF PLANU RZECZOWEGO na 2005r (6 stycznia 2005r.),
2. Instalacja zakupionego oprogramowania.
e)
1. Wewnętrzne szkolenia z zakupionych aplikacji,
2. Zewnętrzne szkolenia dla administratora.
OC RZ c) Brak informacji z DI o zakupie sprzętu. d) w trakcie realizacji e) w trakcie realizacji
• wewnętrzne
Brak zatwierdzonego planu wykorzystania
środków budżetowych na 2005 rok, (co
warunkuje wszczęcie procedury w zakresie
udzielenia zamówień publicznych w celu
wyboru firmy, która zajmie się modyfikacją
systemu oraz zakupu niezbędnego sprzętu
komputerowego, m.in. serwerów, itp.)
• zewnętrzne
OC KW
Opóźnienia Departamentu ds. Informatyzacji Resortu
MF w uruchomieniu procedury w zakresie udzielenia
zamówień publicznych w celu wyboru firmy, która
zajmie się modyfikacją systemu oraz zakupu
niezbędnego sprzętu komputerowego, m.in. serwerów,
itp.
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 31.12.2005
Odpowiedzialna komórka: OC KW, OC RZ
Działanie 4.5.8: Rozwój i utrzymanie infrastruktury technicznej obsługującej wymienione wyżej
systemy (sieci, centra przetwarzania danych i serwerownie, licencje baz danych,
systemy operacyjne, pocztę elektroniczną, systemy usługowe, techniczne itp.)
Miernik realizacji działania: Wsparcie funkcjonowania systemu na poziomie umożliwiającym
realizację ich istotnych funkcji(ze strategii)
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): jak w działaniu 4.5.6.
Przedsięwzięcia podjęte w celu realizacji działania: jak w działaniu 4.5.6.
55
Przyczyny braku pełnej realizacji: jak w działaniu 4.5.6.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): jak w działaniu 4.5.6.
Odpowiedzialna komórka: OC KW
Nowe działania szczegółowe
Działanie 4.5.9: Utrzymywanie i rozwój funkcjonalny systemu ISZTAR.
Miernik realizacji działania: System działający zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi.
Dążenie do jak najszybszego podpisania umowy na utrzymywanie i rozwój systemu z Wykonawcą
zewnętrznym
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): III kwartał 2005 r.
Działanie 4.5.10: Rozwój bazy sprzętowej systemu ISZTAR.
Miernik realizacji działania: Zabezpieczenie techniczne systemu w zakresie procesów eksploatacji i
bezpieczeństwa systemu.
Termin zakończenia realizacji działania: IV kwartał 2006
Działania w ramach podprojektu 4 Phare 2003. Przekazanie opracowanego SIWZ do UKiE i CFCU.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 4 kwartał 2006
56
***
CEL POŚREDNI 4.6: Zapewnienie jednolitości interpretacji i stosowania przepisów przez
organy celne
Działanie 4.6.1: Zwiększenie dostępu do bazy przepisów prawnych i orzecznictwa
Miernik realizacji działania: Minimum jedno stanowisko, na którym można skorzystać z systemu
informacji prawnej w każdej komórce organizacyjnej IC i UC oraz minimum jedno stanowisko w
każdym oddziale celnym. (ze strategii)
A.
Stworzenie w systemie CORINTIA bazy przepisów prawnych i orzecznictwa.
B.
Nadano uprawnienia dla ponad 15 tys. funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji
celnej w celu pełnego korzystania z zasobów systemu.
C.
Na bieżąco wprowadzane i publikowane są akty prawa krajowego i wspólnotowego oraz
systematycznie uzupełnianie przepisy wspólnotowe wydane przed 01.05.2004 r.
D.
Na bieżąco wprowadzane i publikowane są najistotniejsze pisma, wytyczne, wyjaśnienia,
instrukcje i interpretacje przepisów prawa departamentów: DC, KC, PA, OC oraz dyrektorów izb
celnych.
E.
Na bieżąco wprowadzane i publikowane są wyroki NSA i WSA.
F.
Na bieżąco wprowadzane i publikowane są pisma i wytyczne dla użytkowników specjalnych,
zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
1.Brak sprawnie funkcjonującego narzędzia
pozwalającego generować miarodajne dane
m.in. o liczbie osób odwiedzających strony
systemu CORINTIA.
2.Brak informacji o liczbie stanowisk w
komórkach organizacyjnych IC, UC i OC, na
których można skorzystać z systemu
CORINTIA.
Działanie 4.6.2.: Dokonywanie systematycznego przeglądu orzecznictwa przez Ministerstwo
Finansów
Miernik realizacji działania: W okresach kwartalnych jest przygotowywany przegląd orzecznictwa,
a wnioski są przekazywane do izb celnych i urzędów celnych. (ze strategii)
W okresach rocznych jest przygotowywany przegląd orzecznictwa, a wnioski są przekazywane do izb
celnych i urzędów celnych.
57
4.6.2.a: Stworzenie tematycznych zbiorów orzecznictwa w sprawach celnych.
4.6.2.b:Przekazanie izbom celnym istotnych orzeczeń w sprawach celnych.
4.6.2.c: Przekazanie rocznej analizy orzecznictwa izbom i urzędom celnym.
4.6.2.d:Wykonanie tłumaczeń orzecznictwa ETS z zakresu ustawodawstwa celnego.
(w przypadku 4.6.2.d: termin do 31.12.2005)
4.6.2.a: 100%
4.6.2.b: 100%
4.6.2.c: 100%
4.6.2.d: na bieżąco
Utworzenie tematycznych zbiorów orzeczeń w sprawach celnych.
Bieżąca analiza orzecznictwa.
Przygotowanie rocznej analizy orzecznictwa sądów administracyjnych.
Tłumaczenie wyroków ETS.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 22.07.05.
Odpowiedzialna komórka: DC PL, DC IE
Działanie 4.6.3: Upowszechnienie stosowania podręcznika celnego i bieżąca jego aktualizacja
Miernik realizacji działania: Kwartalne uaktualnienie podręcznika.
Aktualny podręcznik celny w systemie „Corintia” (ze strategii)
A. Polski Podręcznik Celny został udostępniony w CORINTII w module Biuletyn
Informacyjny/Baza Prawna, oraz poprzez stronę główną portalu. (PPC został opublikowany
dodatkowo w języku HTML; ponadto podlinkowano tekst do przepisów prawa)
B. Kolejne wersje aktualizacyjne, przekazywane przez departamenty merytoryczne MF, są
publikowane na bieżąco.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: OC KW
58
Działanie 4.6.6: Zastosowanie systemu CORINTIA do przekazywania zapytań i udzielania wyjaśnień
w zakresie interpretacji przepisów prawa
Miernik realizacji działania: CORINTIA umożliwia przekazywanie zapytań oraz zawiera
wyjaśnienia w zakresie interpretacji przepisów prawa. (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: 31.12.2007
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Utworzono sekcję „Pytania do Eksperta” w module Baza Wiedzy Wewnętrznej.
Opracowano i szczegółowo rozpisano system uprawnień użytkowników modułu Baza Wiedzy
Wewnętrznej, który był podstawą do naniesienia niezbędnych zmian przez Wykonawcę systemu
oraz prawidłowego funkcjonowania modułu.
Opracowano zasady zadawania pytań i przedstawiania problemów ekspertom oraz udzielania
odpowiedzi.
Pozyskano ekspertów do udzielania odpowiedzi na pytania i problemy zgłoszone przez
użytkowników systemu.
Uruchomiono pilotażową wersję zadawania pytań i zgłaszania problemów ekspertom w
zakresie zadań realizowanych przez Służbę Celną.
Uruchomiono pilotażową możliwość zadawania pytań i udzielania odpowiedzi dotyczących
portalu CORINTIA poprzez moduł FAQ – Najczęściej zadawane pytania.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
Niezbędne jest pozyskanie akceptacji zasad
dotyczących zadawania pytań i udzielania
odpowiedzi, z wykorzystaniem systemu
CORINTIA przez departamenty
merytoryczne MF.
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 31.12.2005
***
CEL POŚREDNI 4.8: Wzmocnienie systemu audytu wewnętrznego
Działanie 4.8.1: Ujednolicenie procedur audytu wewnętrznego w Służbie Celnej
Miernik realizacji działania: Zatwierdzone przez SSC jednolite procedury audytu wewnętrznego (ze
strategii)
59
Zorganizowano trzy spotkania audytorów wewnętrznych izb celnych, na których opracowanoprojekt
jednolitych procedur audytu wewnętrznego. Projekt został zaopiniowany przez departamenty pionu
celnego MF oraz dyrektorów izb celnych. Następnie przekazano do konsultacji do GIAW-a.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
brak opinii GIAW
Odpowiedzialna komórka: Departament OC – Wydział Wsparcia Kierownictwa Służby Celnej
Działanie 4.8.2: Utworzenie jednolitej karty audytu wewnętrznego w Służbie Celnej
Miernik realizacji działania: Zatwierdzona przez SSC jednolita karta audytu wewnętrznego
Opracowano projekt jednolitej karty audytu wewnętrznego , który został zaopiniowany przez
departamenty pionu celnego MF oraz dyrektorów izb celnych. Przekazano do konsultacji do GIAW-a.
• wewnętrzne
brak skonsultowania z GIAW-em
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: OC Wydział Wsparcia Kierownictwa Służby Celnej
Działanie 4.8.3: Wdrożenie programu szkoleń dla potrzeb audytorów wewnętrznych.
Miernik realizacji działania: Audytor wewnętrzny uczestniczy w minimum w dwóch szkoleniach
specjalistycznych w ciągu roku (ze strategii)
Przeszkolenie audytorów wewnętrznych Służby Celnej.
b) Audytorzy wewnętrzni Służby Celnej przygotowani do wykonywania obowiązków służbowych.
31.12.2005
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): 30%; b) 0%
Opracowanie programu szkolenia dla audytorów wewnętrznych.
60
•
wewnętrzne
• zewnętrzne
Opóźnienie realizacji programu Transition Facility.
Organizacja szkolenia dla audytorów wewnętrznych przewidziana jest na sierpień -wrzesień 2005 r.
b) 31.12.2006
Działanie 4.8.4: Wdrożenie informatycznego wsparcia audytu (system ACL lub IDEA)
Miernik realizacji działania: Dostarczenie narzędzi informatycznych (ze strategii)
Rozpoznanie rynku oferującego oprogramowania wspierające audyt wewnętrzny. Zapoznanie się z
ofertą zakupu licencji ACL. Uczestnictwo w prezentacji wykorzystania ACL dla potrzeb audytu
wewnętrznego.
Zatwierdzenie wniosku o środki finansowe na zakup oprogramowania ACL poprzez umieszczenie go
w projekcie Budżetu Państwa na 2006 r.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: OC Wydział Wsparcia Kierownictwa Służby Celnej
***
CEL POŚREDNI 4.10: Rozwój Infrastruktury Służby Celnej
Działanie 4.10.1: Udział administracji celnej w rozwoju infrastruktury przejść granicznych.
Miernik realizacji działania: Administracja celna uczestniczy w pracach Zespołu ds
Zagospodarowania Granicy Państwowej oraz opiniuje projekty koncepcyjne i budowlane przejść
granicznych(ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: Na bieżąco do 2007 r. (ze strategii)
61
a.
Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej:
na XXX posiedzeniu Zespołu m.in. dokonano podziału rezerwy celowej na budowę,
modernizację i utrzymanie drogowych przejść granicznych, uzgodniono wspólne odprawy w
drogowym przejściu granicznym w Terespolu, oceniono stan zaawansowania prac związanych z
otwierania nowych przejść granicznych,
na XXXI posiedzeniu Zespołu m.in. przyjęto zmiany w Planie zagospodarowania
granicy państwowej w 2005 r. zgłoszone przez Ministra Finansów, zaopiniowano wnioski
Ministra Infrastruktury w sprawie zakwalifikowania wybranych 4 portów lotniczych do kategorii
lotniczych przejść granicznych dostosowanych do warunków Porozumienia Wykonawczego z
Schengen.
b. Opiniowanie projektów koncepcyjnych oraz budowlanych przejść granicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb administracji celnej:
uzgodniono projekty budowlane Portu Morskiego w Elblągu, a następnie w fazie
realizacji budynku odpraw paszportowo-celnych uwzględniono wymagania służb celnych w
zakresie technologii odpraw i infrastruktury teleinformatycznej,
na etapie uzgadniania jest dokumentacja techniczna Morskiego Terminala
Kontenerowego w Gdyni,
uzgodniono infrastrukturę teleinformatyczną na drogowym przejściu granicznym w
Gronowie,
na etapie uzgadniania jest infrastruktura drogowych przejść granicznych Bezledy i
Gołdap (etap II i III realizacji inwestycji),
udział w uzgadnianiu technologii odpraw na Lotnisku w Modlinie,
opiniowanie fiszek projektowych dostosowania kolejowych przejść granicznych w
Kuźnicy Białostockiej i Terespolu, jak również przejść drogowych w Białowieży i Krościenku do
wymogów Porozumienia z Schengen.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działanie 4.10.2: Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla obiektów granicznych i
wewnętrznych administracji celnej.
Miernik realizacji działania: W obiektach wykorzystywanych przez Służbę Celną funkcjonuje
zintegrowany system bezpieczeństwa. (ze strategii)
a. Inwentaryzacja systemów bezpieczeństwa wszystkich obiektów administracji celnej:
Wykonano wstępne rozpoznanie struktury istniejących systemów z uwzględnieniem specyfiki
placówek wewnętrznych i granicznych oraz nowo oddanych do użytku narzędzi w ramach
„Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej CAIFS’’ a także przygotowywanego projektu w zakresie budowy systemu czytania numerów
bocznych z kontenerów - OCR,
62
Opracowano założenia w zakresie inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa.
b. Przygotowanie założeń do bazy danych „Machina’’ w ramach modułu „systemy bezpieczeństwa’’:
Opracowano wstępne założenia do bazy danych w ramach modułu „systemy bezpieczeństwa’’
z uwzględnieniem zakresu oraz poziomu szczegółowości przetwarzanych informacji,
Uzgodniono zakres i formę raportowania stanu posiadania istniejących systemów
bezpieczeństwa,
Uzgodniono mechanizm cyklicznej archiwizacji w ramach wyżej wskazanego modułu.
c. Utrzymanie Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektów administracji celnej na granicy
wschodniej:
Praca ciągła w zakresie realizacji postanowień umowy zawartej z Firmą Procom.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działanie 4.10.3: Uregulowanie statusu obiektów, w których funkcjonują izby i urzędy celne
Miernik realizacji działania: Każda izba celna funkcjonuje w obiektach będących w trwałym
zarządzie i odpowiednio przystosowanych do potrzeb izb celnych (ze strategii)
Termin zakończenia realizacji działania: Na bieżąco do 2007 r. (ze strategii)
a. Kontynuacja prac modernizacyjnych z 2004 r. w siedzibie IC w Gdyni – zakończono
modernizację (oficjalne otwarcie izby celnej nastąpiło 24.04.2005 r.)
b. Kontynuacja prac modernizacyjnych z 2004 r. w siedzibie UC w Suwałkach - zakończono
modernizację (oficjalne otwarcie nastąpiło 12.07.2005 r.)
c. Kontynuacja prac modernizacyjnych z 2004 r. w siedzibie IC w Poznaniu (zakładano
realizację do 30.06.2005 r.) – trwają prace wykończeniowe; przesunięcie terminu na wrzesień
br. wynika z dodatkowych robót i terminu dostaw umeblowania
d. Kontynuacja prac modernizacyjnych z 2004 r. w siedzibie UC w Łomży - prace realizowane
zgodnie z harmonogramem na 2005 r.
e. Prace modernizacyjne z 2004 r. w siedzibie IC w Warszawie - prace realizowane zgodnie
z harmonogramem na 2005 r.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania).
Działanie 4.10.4: Usprawnienie metod zarządzania infrastrukturą techniczną Służby Celnej
63
Miernik realizacji działania: System zarządzania infrastrukturą umożliwia optymalne
wykorzystanie infrastruktury Służby Celnej (ze strategii)
a. Rozbudowa centralnej bazy „MACHINA” o środki transportu będące w dyspozycji administracji
celnej oraz nieruchomości będące w trwałym zarządzie:
- Opracowano oraz wdrożono w bazie danych „ Machina’’ kolejny moduł – środki transportu,
- Prowadzone są prace studialne dotyczące możliwości opracowania modułu - ewidencji
nieruchomości będących w trwałym zarządzie administracji celnej.
b. Opracowanie modułu umożliwiającego, w ramach centralnej bazy „MACHINA”, gromadzenie
danych w zakresie potrzeb na poszczególne rodzaje środków technicznych:
- Opracowano i wdrożono do eksploatacji podstawowy moduł umożliwiający w ramach
centralnej bazy „Machina’’ gromadzenie oraz przetwarzanie danych w zakresie potrzeb na
poszczególne rodzaje środków technicznych,
- Potrzeby izb celnych zbierane są w zakresie środków transportu, sprzętu do kontroli oraz
biurowego,
- W miarę potrzeb system będzie rozwijany w tym zakresie na bieżąco.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Nowy cel pośredni 4.11.: Stosowanie przepisów nowego Wspólnotowego Kodeksu Celnego
Działanie 4.11.1.: Udział w pracach związanych z przygotowaniem i przyjęciem przepisów nowego
Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
Miernik realizacji działania: Sprawozdania z posiedzeń
na bieżąco
31.12.2007.
100%
opracowywanie i zgłaszanie do Komisji Europejskiej uwag na temat regulacji zawartych w
projekcie nowego Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
omawianie na posiedzeniach Komitetu Kodeksu Celnego dokumentów zawierających
propozycje zapisów projektu nowego Wspólnotowego Kodeksu Celnego w części dotyczącej
gospodarczych procedur celnych,
weryfikacja tłumaczenia na język polski projektu nowego WKC.
64
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Odpowiedzialna komórka: DC
Działanie 4.11.2.: Udział w pracach związanych z przygotowaniem i przyjęciem przepisów
wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
Miernik realizacji działania: Sprawozdania z posiedzeń
Udział w pracach związanych z przygotowaniem i przyjęciem przepisów wykonawczych do
Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działanie 4.11.3: Analiza przepisów krajowego prawa celnego pod kątem zmieniającego się
Wspólnotowego prawa celnego i przygotowanie zmiany przepisów prawa
krajowego.
Miernik realizacji działania: Odpowiednie projekty zmian przepisów
65
- Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w
sprawach celnych
- Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odraczania terminu płatności należności
celnych
- Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
- Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów
towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od
spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
- Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca
wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności
przewidziane przepisami prawa celnego
- Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów
czasowego składowania
- Analiza orzecznictwa ETS
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działanie 4.11.4: Merytoryczne przygotowanie funkcjonariuszy celnych i podmiotów gospodarczych
do stosowania wprowadzanych nowych regulacji prawnych.
Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych dot. stosowania nowych regulacji prawnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z podmiotami gospodarczymi dot. stosowania nowych
regulacji prawnych.
Opracowane i przekazanie materiałów informacyjnych, wytycznych
na bieżąco, 31.12.2007.
Realizacja w odniesieniu do miernika (orientacyjnie): na bieżąco
Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych dot. stosowania nowych regulacji
prawnych., przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z podmiotami gospodarczymi dot.
stosowania nowych regulacji prawnych, opracowanie i przekazanie materiałów informacyjnych,
wytycznych
• wewnętrzne
• zewnętrzne
obiektywne
Przewidywany termin realizacji (w przypadku niepełnego wykonania): 30.09.2005r.
66
Działanie 4.11.5: Przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu przepisów celnych,
udostępnianych w formie broszur oraz poprzez Internet, a także aktualizowanie
instrukcji dotyczących przepisów celnych.
Dostęp do zestawu przepisów i materiałów szkoleniowych dla każdego funkcjonariusza celnego.
Dostępność materiałów w Internecie.
Opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla funkcjonariuszy
celnych, opracowanie informacji dla podmiotów gospodarczych, przeprowadzenie konsultacje z
przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące interpretacji wspólnotowych przepisów prawa
celnego, umieszczanie ww. informacji na stronach internetowych Służby Celnej oraz w systemie
„Corintia”.
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
Działanie 4.11.6: Opracowywanie/uaktualnianie Polskiego Podręcznika Celnego.
Miernik realizacji działania: Opracowany/uaktualniony Polski Podręcznik Celny.
Uaktualnienie Polskiego Podręcznika Celnego.
• wewnętrzne
• zewnętrzne
obiektywne
67

RAPORT Z REALIZACJI PLANU PRACY W 2005 r. przez

Transkrypt

Podobne dokumenty

akt notarialny - Fundacja Św. Mateusza

Zobacz - NetTAX

MIERNIK SATELITARNY SAT- FINDER

Program szkolenia - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju

MIERNIK SATELITARNY DVB-S2 SF550 HD Specyfikacja

MRU-200 aktualizacja oprogramowania

Upoważnienie dla agencji

dnia................................... strona 1/2 UPOWAŻNIENIE Do działania w fo

Kontrola celna – przyczyna podejmowanych czynności

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej