Protokół Nr 54/09 protokol_nr_54_09

Protokół Nr 54/09
Z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów, które odbyło się w dniu 09
grudnia 2009 r. godz.14.00 s.32.
Obecni wg. załączonej listy obecności.
Komisję prowadził Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Tadeusz Feliksiński.
Porządek obrad:
1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i Protokółu Nr 50/09 z dnia
07.09.2009r.
2. Zaopiniowanie projektu budŜetu miasta Pabianice na rok 2010 – cz. I w zakresie:
Kancelarii Prezydenta
dochodów
wydatków
przygotowanie opinii.
3. Sprawy róŜne.
Ad.1
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, porządek został przyjęty.
Ad.2
Pan Edward Rogalewicz – Zastępca Naczelnika w Kancelarii Prezydentaprzedstawił budŜet Kancelarii na 2010 rok. Poinformował, Ŝe w budŜecie nie
zaplanowana Ŝadnych środków na podwyŜki dla pracowników Urzędu w 2010
roku.
Pani Krystyna Rendecka –zapytała jaka przewidziana jest na 2010 absencja
pracowników, oraz co to znaczy środki na ED.
Pan Edward Rogalewicz –odpowiedział , Ŝe absencja pracowników obliczona
została na 3,5 %, ED- to symbol komórki organizacyjnej Urzędu- Europe
Direct.
Pani Krystyna Rendecka zapytała, czy jakieś działania będą podjęte w celu
ograniczenia wydatkówna telefony, w 2009 wydano 112 tyś zł. na 2010
zaplanowane jest 96 tyś zł.
1
Pan Edward Rogalewicz odpowiedział, Ŝe pojawia się realna szansa, Ŝe
nawet to nie zostanie wykonane. Zmieniona została umowa z operatorem
komórkowym, na bardzo korzystnych dla Urzędu warunkach. Wszystkie
telefony rozliczone są łącznie, więc w przypadku przekroczeń na jednym
numerze, będzie finansowane to z oszczędności na innym. Wprowadzimy
limity rozmów. Będzie równieŜ jeden termin zakończenia umów. Operator
pozostaje bez zmian.
Pani Krystyna Rendecka zapytała, czy w końcu doczekamy się remontu sali
USC.
Pan Edward Rogalewicz odpowiedział, Ŝe w 2010 nie ma zaplanowanego
takiego zadania.
Pani Krystyna Rendecka zapytała na co zaplanowano 60 tyś zł. w usługach
remontowych jeśli nie ma zaplanowanego remontu w USC?
Pan Edward Rogalewicz odpowiedział, Ŝe w ramach tych środków
zaplanowane są wydatki na bierzące zabiegi remontowe i konserwatorskie.
Planujemy wyremontowanie pomieszczeń na potrzeby Wydziału Zarządzania
Kryzysowego. Innych inwestycji nie ma.
Pani Krystyna Rendecka powiedziała, Ŝe najgorszym jest niezaplanowanie
środków na stowarzyszenia. Te środki radni wnioskowali aby były corocznie
przeznaczane. Ale po raz kolejny w projekcie budŜetu nie ma tych środków.
Nie wierzę, Ŝe w tak duŜym budŜecie nie moŜna znaleźć środków na
stowarzyszenia. Wnioskuję aby w projecie budŜetu zabezpieczyć tą samą
kwotę jak w 2009. Oferuję swoją pomoc w analizie budŜetu aby tych środków
poszukać.
Pan Grzegorz Mackiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe
Kancelaria Prezydenta jest największym wydziałem Urzędu. Ile jest
zatrudnionych w Urzędzie sprzątaczek i w jakich godzinach pracują? O ile
zwiększyło się zatrudnie w Kancelarii? Kto jest w Urzędzie głównym
specjalistą od spraw rewitalizacji, czy są jakieś moŜliwości znalezienia
oszczędności na materiałach biurowych.
Pan Edward Rogalewicz powiedział, Ŝe zatrudnionych jest 10 sprzątaczek,
które pracują od 15 do 22. Głównym specjalistą jest Pan Jarosław Biskupski,
a zatrudnienie wzrosło o 2 osoby. NajdroŜsze są Dzienniki Urzędowe i Ustaw,
wszystkie zakupy pow. 1000 zł realizowane są na podstawie przetargów.
2
Pan Grzegorz Mackiewicz zapytał dlaczego zaplanowano wzrost wydatków
na koszty postępowań sądowych z 17 na 32 tyś zł. Dlaczego na szkolenia
zaplanowano aŜ 50 tyś zł?
Pan Edward Rogalewicz odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi o postępowania
sądowe, to nigdy tak naprawdę nie wiadomo ile zaplanować. Dlatego taką
kwotę przyjęto. Pewne szkolenia są w Urzędzie obligatoryjne np. RIO, Urząd
Wojewódzki, ministerstwa. Zmieniają się ustawy i pracownicy muszą być na
bieŜąco .
Pan Grzegorz Mackiewicz zapytał , czy Urząd korzysta z zamienników tuszy
do drukarek czy teŜ wszystko kupowane są oryginalne akcesoria. Ponadto
zapytał ile kosztuje tak naprawdę punkt Europe Direct.
Pan Edward Rogalewicz odpowiedział, Ŝe bardzo często korzysta się z
zamienników. Punkt ED kosztuje ok. 160 tyś złotych rocznie, łącznie z
wynagrodzeniami, z czego ½ wydatków to są to wydatki Urzędu.
Pani Krystyna Rendecka powiedziała, Ŝe radni mogą tak bardzo długo
analizować punkt po punkcie, ale skoro to Prezydent wykonuje ten budŜet to
powinien mieć pozostawioną dowolność w poszukiwaniu tych środków.
Ponawiam wniosek o zabezpieczenie środków na stowarzyszenia związane z
działalnością na rzecz niepełnosprawnych znalazły się środki w ramach
budŜetu Kancelarii z wyłączeniem płac. Proszę równieŜ o wyliczenie kosztówl
RFZ i ED. Na szybko widzę, Ŝe moŜna wygospodarować około 180 tyś
złotych. Wstydem byłoby gdybyśmy nie umieli znaleźć 200 tyś na rzecz
niepełnosprawnych wzorem lat ubiegłych. Apel radnych o zabezpieczenie
tych środków na stałe w kolejnych budŜetach jest ciągle poddawany próbie.
Co rok radni muszą się o to prosić.
Pan Grzegorz Mackiewicz powiedział, Ŝe dobrze by było gdyby wiadome było
czego na 100 % nie moŜna zmienić w budŜecie Kancelarii co gwarantuje
funkcjonowanie Urzędu. Nie wiemy czego tak naprawdę potrzebujemy.
Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o zabezpieczenie
kwoty 200 tyś zł na stowarzyszenia. Głosowanie za 6, przeciw 0,
wstrzymujących 0. Wniosek został pozytywnie zaopioniowany.
Ad.3
Pani ElŜbieta Pluta – Skarbnik Miasta, przedstawiła projekt budŜetu miasta
na 2010 w zakresie dochodów.
3
Pani Krystyna Rendecka powiedziała, Ŝe niepokoi ją kwota z przekształcenia
praca uŜytkowania wieczystego, miasto powinno prowadzić inną politykę w
tym zakresie.
Pan Grzgorz Mackiewicz przypomniał, Ŝe podjęta została w 2009 r. uchwała,
która miała zmobilizować PSM w tym zakresie.
Pan Tadeusz Feliksiński powiedział, Ŝe w 2009 r. zawyŜone zostały dochody
ze sprzedaŜy majątku gminny, wątpię aby i te zaplanowane na 2010 r.
zostały zrealizowane, choć są mniejsze niŜ na 2009 r.
Pan Jarosław Cichosz –Zastępca Prezydenta Miasta powiedział, Ŝe
przygotowane jest do sprzedaŜy nieruchomości za kwotę około 14 mln
złotych, zobaczymy ile uda się sprzedać.
Pan Grzegorz Mackiewicz powiedział, Ŝe najwaŜniejszą rzeczą o której
naleŜy pamiętać, jest to ten budŜet nie rozwiązuje spawy ZOZ-u. Czy w
związku z likwidacją spółek FUM i papierni mamy jakieś szanse na spłatę
zaległości?
Pan Jarosław Cichosz powiedział, Ŝe są pewne środki środki z papierni i
FUM. Planowane sa nowe miejsca pracy. MoŜe jakieś środki w ciągu roku
wpłyną.
Pan Grzegorz Mackiewicz zapytał jakie są wystawione tytuły ezgekucyjne?
Pan Jarosław Cichosz odpowiedział, Ŝe na dzisiaj jest to 6 mln złotych.
Chcemy powołać bez zmian w zakresie zatrudnienia komórkę do windykacji.
Dzisiaj robią to pewne osoby ,,przy okazji” swych zwykłych obowiązków.
Chcemy aby to odbywało się w jednym miejscu aby systematycznie raz w
miesiącu Urząd Skarbowy miał gotową informację.
Pan Grzegorz Mackiewicz powiedział, Ŝe niewątliwie dwa pomysły wymagają
rozwaŜenia. Jednym z nich jest abolicja ale bardzo ostroŜnie oraz sprzedaŜ
wierzytelności.
Pan Jarosław Cichosz przypomniał, Ŝe pewne przywileje abolicyjne ma
Prezydent juŜ dzisiaj, choć stosuje je niezwykle rzadko. Drugi pomysł jest jak
najbardziej do sprawdzenia. Mamy jednak świadomość, Ŝe duŜo z naleŜności
jest nieściągalnych.
4
Pan Tadeusz Feliksiński powiedział, Ŝe ma obawę czy planując wzrost z
dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych o 3 mln zł w stosunku do 2009
nie przeszacowujemy znów budŜetu.
Pani Krystyna Rendecka zapytała czemu sądzimy, Ŝe dostaniemy mniej w
przypadku roz 85214 dz.852.
Pani ElŜbieta Pluta odpowiedziała, Ŝe dane te ujęte zostały w budŜecie na
podstawie oficjalnych pism.
Pan Tadeusz Feliskiński zaproponował przegłosowanie dochodów miasta.
Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem dochodów miasta- 5, przeciw-0,
wstrzymujących się-0. Dochody miasta zostały zaopiniowane pozytywnie.
Na tym posiedzenie zamknięto. Obrady zakończono o godz.15.30.
Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Posiedzenie protokółowała:
Posiedzeniu przewodniczył:
Arkadiusz Bujacz
Tadeusz Feliksiński
5