Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej

Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej

Oferta w zakresie
doradztwa korporacyjnego
oraz kompleksowej obsługi organów
statutowych Spółek Akcyjnych
2015
1
Zakres usług:

ocena formalno-prawna istniejącego stanu faktycznego zasad funkcjonowania
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu (analiza i przygotowywanie
dokumentów korporacyjnych),

kompleksowe opracowanie regulacji korporacyjnych (statut Spółki, regulaminy
organów statutowych, procedury), projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady
Nadzorczej i Zarządu,

doradztwo w zakresie funkcjonowania statutowych organów Spółki,

doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Rad Nadzorczych:
kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, delegowanie do wykonywania
indywidualnych czynności nadzorczych, rada nadzorcza kadłubowa, głosowanie
grupami, komitet audytu Rady Nadzorczej,

doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Zarządu: kadencja,
powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, kompetencje, zasady wynagradzania
członków zarządu, umowy o zarządzanie, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie,

aspekty podatkowe funkcjonowania Rad Nadzorczych i Zarządów,

reprezentowanie akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach w charakterze
pełnomocnika i wykonywanie prawa głosu, wykonywanie uprawnień
właścicielskich Akcjonariuszy w Radach Nadzorczych Spółki.
2
Udział Pana Piotra Rybickiego w organach Spółek:

HEFAL SERWIS S.A. (podmiot notowany na New Connect od 27.08.2009): Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych (3.04.2010 – 31.12.2010); oddelegowanie, z ramienia Rady Nadzorczej, do
wykonywania czynności członka zarządu (1.01.2010 – 31.03.2010), Przewodniczący Rady
Nadzorczej (4.12.2009 – 2.04.2010 oraz 5.04.2007 – 31.12.2008),

INTROL S.A. (podmiot notowany na GPW od 8.11.2007): Sekretarz i Członek Rady Nadzorczej
(13.06.2007 – obecnie),

ERG S.A. (podmiot notowany na GPW od 18.02.2005): Członek Rady Nadzorczej oraz Członek
Komitetu Audytu (28.08.2009 – 28.10.2010),

SUNEX S.A. (podmiot notowany na New Connect od 29.09.2011): Członek Rady Nadzorczej
(30.06.2014 - 25.11.2014)

BOMAR S.A.: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (7.01.2009 – 21.08.2014),

Mennica Finanse S.A.: Członek Rady Nadzorczej (9.03.2013 – obecnie)

Mennica Śląska Sp. z o.o.: Przewodniczący Rady Nadzorczej (21.01.2013 13.01.2014)

MG LEASING S.A.: Członek Rady Nadzorczej (15.03.2012 – 31.12.2012)

JCOMMERCE S.A.: Przewodniczący Rady Nadzorczej (25.08.2008 – 28.04.2010),

ELKOP S.A. (podmiot notowany na GPW od 7.03.2001): Sekretarz Rady Nadzorczej (30.06.2006 –
24.10.2006),

ALUMAST S.A. (podmiot notowany na New Connect od 3.01.2008): Członek Rady Nadzorczej
(6.11.2001 – 29.03.2007),

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (Izba): Wiceprezes Zarządu (17.06.2014 – obecnie)

Śląski Klub Golfowy (stowarzyszenie): Członek Zarządu (16.03.2012 – 19.03.2012)
3
Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie
nadzoru korporacyjnego:

Wskazanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa jako kandydata do Rady
Nadzorczej następujących Spółek: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą
w Katowicach (6.06.2014), Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie
(17.12.2009), Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej (24.06.2009), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Pszczynie Sp. z o.o. (16.01.2009), Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej (4.12.2008), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp.
z o.o. (10.07.2008), Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (30.05.2008),
Zakłady Maszyn Chemicznych "METALCHEM" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(25.04.2008), Bielskie Zakłady Lin i Pasów BEZALIN (11.04.2008),

Rejestracja w Bazie Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych prowadzonej
przez Ministerstwo Skarbu Państwa (21.02.2008),

Przystąpienie do Korpusu Kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad
Nadzorczych (22.11.2007),

Organizator I (2011), II (2012), III (2013) oraz IV (2014) Konferencji "Rada
Nadzorcza"
4
Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie
nadzoru korporacyjnego:
5
Pozostałe informacje:

Biegły Rewident (nr ew. 11242),

Doświadczenie na stanowiskach: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
Dyrektor Finansowy, Aplikant Biegłego Rewidenta, Analityk Finansowy,

Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

Ukończone Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane przez Szkołę
Główną Handlową w Warszawie,

Członek Śląskiego Klubu Golfowego,

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych
spółek Skarbu Państwa od 2006 roku.
V Konferencja Rada Nadzorcza odbędzie się 6 listopada 2015 roku w
Katowicach (szczegóły na stronie www.nadzorkorporacyjny.pl)
6
Funkcjonowanie Rad Nadzorczych w Spółkach Giełdowych
Od 6 grudnia 2009 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (...), zmieniono zasady funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach
giełdowych (Jednostkach Zainteresowania Publicznego – JZP).
Ze względu na istotne znaczenie Jednostek Zainteresowania Publicznego dla
gospodarki kraju, istnieje potrzeba zapewnienia wysokiej jakości badania
i przeglądów sprawozdań finansowych tych jednostek i ustanowienia szczególnego
nadzoru nad tym procesem w tych jednostkach. Realizując ten cel, ustawa zakłada
obowiązek tworzenia w JZP komitetu audytu.
Członkowie komitetu audytu (co najmniej 3) powoływani będą spośród członków rady
nadzorczej. Przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać
odpowiednią wiedzę w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być
niezależny od jednostki.
Przepis przewiduje zwolnienie z obowiązku powoływania komitetów audytu
w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się
z nie więcej niż 5 członków. Zadania komitetu audytu obligatoryjne będą w tych
jednostkach wykonywane przez rady nadzorcze. Nie zwalnia to z obowiązku
zapewnienia odpowiedniej „jakości” Rady Nadzorczej.
7
Więcej informacji na: www.nadzorkorporacyjny.pl
8
Zapraszam do współpracy
Piotr Rybicki
(biegły rewident)
9