Raport bieżący nr 16/2007

Raport bieżący nr 16/2007
"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość
kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje
treść Uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A.
w dniu 28 czerwca 2007 r.
Uchwała nr 1
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok
obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006,
na które składa się:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 2 190 171 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów sto
siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 63 095 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31
grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku
obrotowego w kwocie 17 007 tys. zł /słownie: siedemnaście milionów siedem tysięcy
złotych/;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 47 428 tys. zł /słownie: czterdzieści
siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 4 i § 35 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2006 w kwocie 63 094 346,32 zł /słownie:
sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych
trzydzieści dwa grosze./, przeznacza się na:
1. wypłatę dywidendy
2. zysk zatrzymany
- kwotę 15 666 182,72 zł
- kwotę 47 428 163,60 zł
§2
1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2007 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2007 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej „Orbis” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
„Orbis” S.A. za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 2 265 052 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt
pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia
2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 88 888 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt osiem
milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w
ciągu roku obrotowego o kwotę 25 706 tys. zł. /słownie: dwadzieścia pięć milionów
siedemset sześć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31
grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 73 266 tys. zł.
/słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej
„Orbis” S.A. za rok obrotowy 2006.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29
ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2006 r. następującym członkom Zarządu:
1. Jean Philippe Savoye
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
3. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
4. Yannick Rouvrais
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
5. Alain Billy
- za okres od 20.03.2006 r. do 31.12.2006 r.
6. Jolancie Wojciechowskiej de Cacqueray Valmenier - za okres od 01.01.2006 r. do
14.03.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006
r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:
1. Claude Moscheni
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Erez Boniel
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
3. Sabinie Czepielindzie
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
4. Pawłowi Dębowskiemu
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
5. Michael Flaxman
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
6. Christophe Guillemot
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
7. Michael Harvey
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
8. Andrzejowi Przytuła
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
9. Januszowi Rożdżyńskiemu
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
10. Denys Sappey
- za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów
przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S. A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie
Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników
do Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VII kadencji, w wyniku których do składu Rady
Nadzorczej VII kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień
§ 16 ust. 2 i 3 Statutu „Orbis” S.A.:
1. Szymański Jarosław
2. Czakiert Elżbieta
3. Procajło Andrzej
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII
kadencji.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Erez Boniel.
§2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 9
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII
kadencji.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Michael Flaxman.
§2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwałą nr 10
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII
kadencji.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Artura Gabor.
§2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 11
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII
kadencji.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Christophe Guillemot.
§2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 12
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII
kadencji.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Christian Karaoglanian.
§2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 13
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII
kadencji.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Jacka Kseń.
§2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 14
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII
kadencji.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Claude Moscheni.
§2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia.
Raport bieżący nr 17/2007
Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr
Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w
całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje, wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych, informacje o powołanych z dniem 28 czerwca 2007 r. do składu
Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. VII kadencji członkach rady nadzorczej: Erez Boniel, Elżbieta
Czakiert, Michael Flaxman, Artur Gabor, Christophe Guillemot, Christian Karaoglanian,
Jacek Kseń, Claude Moscheni, Andrzej Procajło, Jarosław Szymański
1. EREZ BONIEL
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Erez Boniel
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu
pracy zawodowej:
Wiek: 41 lat. Od 1997 r. Dyrektor Finansowy GTC S.A., posiada tytuł C.P.A. (biegłego
rewidenta) i B.A. (licencjat) w dziedzinie ekonomii i księgowości. Ukończył z wyróżnieniem
program MBA, w latach 1990-93 audytor w firmie audytorskiej Barak & Co., następnie w
latach 1993-96 kontroler finansowy w firmie branży budowlanej Reynolds Construction
Company.
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Członek Zarządu spółki GTC S.A.. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności Orbis.
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Brak
2. ELŻBIETA CZAKIERT
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Elżbieta Czakiert
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Pomaturalne Studium Ekonomiczne
zatrudnienie w Hotelu „Mercure Patria” w Częstochowie od 5.03.1974 r.
dział rezerwacji i z-ca kierownika recepcji, dział ekonomiczny
od 1.01.2002 kierowanie pracą służby pięter + dział ekonomiczno-organizacyjny
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
nie dotyczy
6)informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
nie dotyczy
3. MICHAEL FLAXMAN
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Michael Flaxman
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Michael Flaxman, absolwent Westminster Hotel School w Londynie, (HND Hotel & Catering
Administration), w 1983 r. przeszedł do pracy w Accor z Forte Hotels w Ameryce Północnej,
gdzie w ostatnim okresie odpowiadał za departament hoteli Accor. Uprzednio M. Flaxman
zajmował różne stanowiska związane z działalnością operacyjną i rozwojem w Thistle Hotels
i Trusthouse Forte Hotels w Zjednoczonym Królestwie i Ameryce Północnej.
W 1992 r. został przeniesiony do Accor Paris, gdzie piastował stanowisko Dyrektora ds.
Rozwoju sieci Novotel Wordlwide oraz Regionalnego Dyrektora ds. Operacyjnych
odpowiedzialnego za kilkanaście krajów Europy, Azji i Afryki.
W 1994 r. Michael Flaxman został Dyrektorem Zarządzającym sieci Novotel w
Zjednoczonym Królestwie, pozostając jednocześnie odpowiedzialnym za region Europy
Wschodniej i Ameryki Północnej. W 1997 r. M. Flaxman został odpowiedzialny za hotele
biznesowe i wypoczynkowe grupy Accor w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii, natomiast w
1999 r. został Dyrektorem Zarządzającym Hoteli Accor w Europie Północnej, Centralnej i
Wschodniej. W roku 2006 awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego Hoteli Accor w
Europie Północnej, Centralnej i Wschodniej. Ponadto, M. Flaxman jest członkiem Komitetu
Wykonawczego Accor S.A. w Paryżu. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje ponad 700
hoteli kategorii od ekonomicznej do luksusowej zlokalizowanych w 15 krajach świata. Przez
mniej więcej 4 ostatnie lata Michael Flaxman reprezentuje Accor w Radzie Nadzorczej
„Orbis” S.A.
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Członek Komitetu Wykonawczego i organów Accor S.A., spółki działającej na rynku usług
hotelarskich, cateringowych i korporacyjnych na całym świecie. Accor jest znaczącym
akcjonariuszem „Orbis” S.A.
6)informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Brak
4. ARTUR GABOR
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Artur Gabor
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa, magister, 1985)
University College London (Wydział Ekonomii,1979-1980)
Znajomość języków obcych:
Angielski (bardzo dobrze), Rosyjski (bardzo dobrze), Francuski (dobrze)
Obecne zatrudnienie:
Gabor&Gabor (doradztwo gospodarcze), partner
Doświadczenie zawodowe:
2005-2006, IBM Polska, Business Consulting Services, Dyrektor Sektora Finansowego
1998-2004, General Electric Capital, (Dyrektor d/s Rozwoju, Europa Środkowa, Rosja)
1994-1997, Credit Lyonnais Investment Banking Group (Dyrektor Zarzadzajacy, Polska)
1990-1994, Warszawska Grupa Konsultingowa (Partner)
1987-1990, CHZ Paged (Kierownik Działu d/s Rozwoju Rynku)
1986-1987, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent)
Udział w organizacjach gospodarczych
2003- 2004, Amerykańska Izba Handlu (Członek Zarządu)
2005Amerykańska Izba Handlu (Członek Stałego Komitetu Doradczego)
2006Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad
Nadzorczych PID)
Udział w radach nadzorczych:
2004-2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.
2004-2005 Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
2001-2004 Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A.,
2001-2004 Członek Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A.
2004-2007 Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A.
2006Członek Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Oświadczam, iż nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
emitenta
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
5.CHRISTOPHE GUILLEMOT
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Christophe Guillemot
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Wykształcenie:
Ukończone Prawo na Uniwersytecie w Paryżu, Francja.
Dyplom z zakresu Ekonomii i Finansów w "Institut d'Etudes Politiques de Paris", Francja.
Kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
Poprzednio po przejęciu przez Accor Grupy Wagon-Lits, Pan Guillemot objął stanowisko
Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za umowy partnerskie grupy Accor SA
(Brazylia, rejon Azji i Pacyfiku). W 1996 roku został mianowany Dyrektorem Finansowym
oddziału Sofitel International, luksusowej marki grupy Accor. W 1998 roku został
mianowany Doradcą Finansowym Prezesa grupy Accor odpowiedzialnym za marki hoteli
luksusowych i o średnim poziomie tj. za hotele marki Sofitel, Novotel i Mercure.
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Christophe Guillemot jest obecnie Doradcą Finansowym Prezesa Zarządu Grupy Accor SA.
Działalność ta nie jest konkurencyjna, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki
kapitałowej.
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Nie dotyczy
6. CHRISTIAN KARAOGLANIAN
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Christian Karaoglanian
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Od roku 1995 odpowiedzialny za rozwój oraz zarządzanie aktywami sieci hoteli należących
do grupy kapitałowej Accor. Obecnie pełni funkcję Głównego Kierownika ds. Rozwoju hoteli
Accor na świecie - wraz z zespołem 50 pracowników ds. rozwoju odpowiada za realizację
polityki rozwoju spółki poprzez wzrost wewnętrzny oraz przejęcia innych podmiotów na
pięciu kontynentach świata. Christian Karaoglanian rozpoczął pracę w grupie Accor w roku
1976, a z działalnością hotelarską tejże grupy związał się w 1984 podejmując się zadania
kierowania jej rozwojem w rejonie Bliskiego Wschodu i Azji. W latach 1987-1994
odpowiadał za rozwój na terenie Europy. Christian Karaoglanian urodził się w Paryżu w roku
1951. Edukację uniwersytecką ukończył uzyskaniem tytułu magistra ekonomii w Institute
d’Etudes Politiques de Paris (IEP). Jest członkiem Rady Inwestycyjnej Accor.
5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Christian Karaoglanian jest obecnie Doradcą ds. Rozwoju i Strategii Prezesa Zarządu Grupy
Accor SA. Działalność ta nie jest konkurencyjna, nie jest członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej.
6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Nie dotyczy
7. JACEK KSEŃ
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Jacek Kseń
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Planowania i
Statystyki, gdzie w 1977 roku obronił pracę doktorską na temat międzynarodowych rynków
finansowych. Karierę zawodową rozpoczął jako operator rynków finansowych w Banku
Handlowym. Od 1978 roku pracował w banku Polska Kasa Opieki w Paryżu, gdzie był
wicedyrektorem departamentu gospodarki dewizowej oraz prokurentem banku. W latach
1984 - 1985 pełnił funkcję szefa dealerów na rynkach walutowych w paryskim Lyonaisse de
Banque, a w 1985 roku został szefem zespołu obligacji zagranicznych. W 1987 roku został
prokurentem odpowiedzialnym za dział obligacji tegoż banku, a w 1990 roku wicedyrektorem
odpowiedzialnym za operacje Lyonnaise de Banque na międzynarodowych rynkach
finansowych. W tym samym, 1990 roku, Pan Jacek Kseń rozpoczął pracę w Caisse Nationale
Credit Agricole, gdzie najpierw był niezależnym senior dealerem na międzynarodowych
rynkach terminowych, a od 1991 roku został członkiem ścisłego kierownictwa banku
odpowiedzialnym za rynek pieniężny w dewizach. W 1996 roku objął stanowisko Prezesa
Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego, którym kierował do 2001 roku, tj. do
momentu połączenia tego banku z Bankiem Zachodnim. Od 13 czerwca 2001 roku do 30
kwietnia 2007 roku Pan Jacek Kseń był Prezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Od
1 maja 2007 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych SA z siedzibą w Poznaniu oraz Członkiem Rady Nadzorczej BZ WBK AIB
Asset Management SA z siedzibą w Poznaniu.
5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Pan Jacek Kseń pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej BZ WBK AIB TFI SA z siedzibą w
Poznaniu oraz BZ WBK AIB Asset Management SA z siedzibą w Poznaniu – podmiotów nie
będących podmiotami konkurencyjnymi względem Orbis SA.
6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Brak wpisu.
8.CLAUDE MOSCHENI
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Claude Moscheni
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Wykształcenie:
"Ecole Hoteliere" w Tuluzie, Francja.
Kwalifikacje, zajmowane wczesniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
Claude Moscheni był odpowiedzialny za hotele klasy Business & Leisure w grupie Accor, był
również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Pannonia Hotels SA na Węgrzech.
Pan Moscheni dołączył do grupy Accor w 1970 roku. Był m. in. odpowiedzialny za otwarcia
hoteli, a później za region Dalekiego Wschodu, za Stany Zjednoczone, Europę - pełnił
funkcję Dyrektora Operacyjnego na Europę i Ameryki w klasie hoteli Business & Leisure.
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Nie dotyczy
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Nie dotyczy
9. ANDRZEJ PROCAJŁO
1) data powołania osoby nadzorującej:
28 czerwca 2007
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Andrzej Procajło
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
średnie – techniczne, kierownik działu technicznego od kwietnia 2006 r. na etacie
Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” Novotel Centrum
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Nie dotyczy
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Nie dotyczy
10. JAROSŁAW SZYMAŃSKI
1) data powołania osoby nadzorującej emitenta:
28 czerwca 2007 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Jarosław Szymański
3)wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej:
Wykształcenie średnie, w Hotelu Polonez pracuje od 13 lipca 1987 roku, początkowo w
dziale technicznym na stanowisku starszy konserwator, a od 1 stycznia 1995 r. jako kierownik
samodzielnej sekcji administracyjno-gospodarczej.
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu:
Nie dotyczy
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Nie dotyczy