1 data godzina miejsce oraz porzadek_obrad wj v2

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
1
spółek handlowych oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 stycznia 2014 roku na
godz. 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A, które odbędzie się w Warszawie przy
ul. Ordynackiej 9.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie założeń nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i podjęcie
uchwały w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki
oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia
10 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu RADPOL S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RADPOL S.A.
9. Zamknięcie obrad.
W ramach pkt 7 porządku obrad, proponuje się dokonanie następującej zmiany statutu Spółki:
Artykułowi 12 ustęp 2 statutu Spółki o dotychczasowej treści:
Art. 12.2. Rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub 1.000.000 (jeden milion) złotych w okresie dowolnych
kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego
podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości wymaga zgody Rady
Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności
określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
budżecie Spółki.
Proponuje się nadać następującą treść:
Art. 12.2 Rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
przekraczającej 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych lub 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych w
okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na
rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości
wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie
czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą budżecie Spółki.
Artykułowi 17 ustęp 4 statutu Spółki o dotychczasowej treści:
Art. 17.4. Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub 1.000.000 (jeden milion) złotych w
okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na
rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z
zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w
przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,
Proponuje się nadać następującą treść:
Art. 17.4. Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości przekraczającej 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych lub 12.000.000 (dwanaście
milionów) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub
świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie
czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą budżecie Spółki,
Artykułowi 13 ustęp 3 statutu Spółki o dotychczasowej treści:
Art. 13.3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.
Proponuje się nadać następującą treść:
Art. 13.3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Artykułowi 14 ustęp 1 statutu Spółki o dotychczasowej treści:
Art. 14.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz odwołuje te
osoby z pełnionych funkcji.
Proponuje się nadać następującą treść:
Art. 14.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i
pozostali członkowie. Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza
spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach
uzupełniających.