Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej B3System w 2009 roku

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej B3System w 2009 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ B3SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DOKONANEJ OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POD FIRMĄ B3SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W 2009 ROKU.
Rada Nadzorcza B3System S.A. z siedzibą w Warszawie rozpoczęła działalność w następującym
składzie:
Tadeusz Kuranowski
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hanna Ciejka
- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Przyłucki
- Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Hejduk
- Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Nowak
- Członek Rady Nadzorczej
Jacek Grochowina
- Członek Rady Nadzorczej
W dniu 28 kwietnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z zakończeniem kadencji powołało
na kolejna 3 letnia kadencję Radę Nadzorczą B3System S.A. w dotychczasowym składzie.
Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 roku na Rada Nadzorcza B3System S.A. dokonała wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 1/2009 powołano na
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Stanisława Kuranowskiego. Uchwałą nr
2/2009 na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana Waldemara Nowaka.
Z dniem 31 grudnia 2009 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Jacek
Grochowina, w jego miejsce w dniu 11 stycznia 2010 roku zgodnie z podjęta uchwałą 1/2010 Rada
Nadzorcza powołała Pana Andrzeja Woźniakowskiego.
Z dniem 04 stycznia 2010 roku z funkcji wiceprzewodniczącego i członka Rady Nadzorczej
zrezygnował Pan Waldemar Nowak, w jego miejsce w dniu 11 stycznia 2010 roku zgodnie z podjęta
uchwałą 2/2010 Rada Nadzorcza powołała Pana Jerzego Katanę.
W roku 2009 Rada Nadzorcza Spółki sprawowała bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki,
wspierając działania Zarządu, jak również podejmowała uchwały w sprawach należących do
kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała tematy wynikające z postanowień
Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki.
Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą prace obejmowały sprawy
organizacyjne, w tym m.in.:
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Programu Motywacyjnego,
podjęcie uchwały w sprawie: określenia osób uprawnionych do nabycia opcji na podstawie
postanowień Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 Akcji B3System S.A. w ramach
I transzy,
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego,
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki,
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu,
prezentację i omówienie wyników B3System S.A. i Grupy Kapitałowej B3System S.A. za
2008 r. – przedstawienie sprawozdania finansowego (rachunku zysków i strat, bilansu,
informacji dodatkowej do bilansu) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2008,
omówienie raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
-1-
B3System S.A. i Grupy Kapitałowej B3System S.A. za rok 2008,
podjęcie uchwał w sprawie oceny:
- sprawozdania finansowego B3System S.A. za rok 2008 składającego się z bilansu,
rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania Zarządu B3System S.A. z działalności Spółki za rok 2008 r.,
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2008 r. lub pokrycia strat za
rok 2008,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za
rok 2008 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za rok 2008 r.,
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego
sprawozdania Rady Nadzorczej, dotyczącego działalności Rady za rok 2008,
podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na wniosek Zarządu i rekomendacje
Komitetu Audytu,
podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia Warunków Istotnych przez Uczestników
Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A.,
podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na następną kadencję,
podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesów Zarządu na następną kadencję,
podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród dla Zarządu,
podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy z emisji akcji na okaziciela,
Rada Nadzorcza w roku 2009 na bieżąco analizowała wyniki Spółki, spotykając się z Zarządem i
konsultując z nim kierunki działań.
Stosownie do przepisów art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza B3System S.A.
zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009 oraz opinią biegłego rewidenta i raportem
z badania, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz propozycją Zarządu w sprawie
podziału zysku. Ponadto Rada Nadzorcza B3System S.A. zapoznała się ze Skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej B3System oraz Sprawozdaniem z działalności Grupy
Kapitałowej B3System w 2009 roku przedstawionym przez Zarząd Spółki B3System S.A.
I. Zmiany w kapitale zakładowym i akcjonariacie Spółki
W 2009 roku uległa zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki. Związane było to z realizacją
funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników.
W dniu 3 września 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu B3System S.A., na którym podjęto
Uchwałę Nr 1 dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10 568,60 zł (dziesięć tysięcy
pięćset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy), do kwoty 946 615,60 zł. (dziewięćset
czterdzieści sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję 105 686 (
stu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu sześciu ) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach
od 1 do 105 686, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 1,62 zł (jeden
złoty sześćdziesiąt dwa grosze).
Termin na złożenie zapisów na akcje upłynął w dniu 8 września 2009 roku.
-2-
Zarząd B3System S.A. w dniu 14 września 2009 roku podjął Uchwałę nr 2/09/2009 w sprawie
przydziału akcji wyemitowanych w ramach realizacji zapisów Programu Motywacyjnego. W wyniku
objęcia przez Osoby Uprawnione akcji serii I, 17 warrantów subskrypcyjnych serii I wygasło. W
zamian za w/w warranty objęto 105 686 akcji serii I.
W dniu 15 września 2009 roku B3System S.A., złożyła wniosek do Sądu Rejonowego dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpis
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwałą z dnia 15 grudnia 2009 roku, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
przyjął 105.686 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii
I spółki B3SystemS.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadał im kod
PLBSSTM00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. (GPW) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który
zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLBSSTM00013. Spółka informowała o
powyższym raportem bieżącym nr 48/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.
W dniu 23 grudnia 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW 105.686
(sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki B3System
S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu
Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 29 grudnia 2009 r. w trybie zwykłym do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym 105.686 akcji serii I spółki B3System S.A., pod
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 grudnia 2009
roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBSSTM00013”. Spółka informowała o
powyższym raportem bieżącym nr 50/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał zakładowy B3System S.A. tworzył 9.466.156 akcji, w tym:
Liczba akcji
Seria
1 000 000
A
4 000 000
750 000
100 000
1 080 000
1 170 000
205 600
1 054 870
105 686
B
C
D
E
F
G
H
I
Rodzaj
Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia
do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A.
Zwykłe na okaziciela
Zwykłe na okaziciela
Zwykłe na okaziciela
Zwykłe na okaziciela
Zwykłe na okaziciela
Zwykłe na okaziciela
Zwykłe na okaziciela
Zwykłe na okaziciela
Źródło: B3System S.A.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku liczba głosów ze wszystkich zarejestrowanych akcji B3System S.A.
wynosiła 10.466.156.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli: Mirosław Kaliński, Grupa Kapitałowa TOTMES S.A.,
B3System-Security Sp. z o.o., Władysław Sędzielski i Piotr Jurzysta.
-3-
Akcjonariusz
Kaliński Mirosław
Grupa Kapitałowa TOTMES S.A.
B3System-Security Sp. z o.o.
Sędzielski Władysław
Jurzysta Piotr
Ilość akcji
(szt.)
1 402 000
1 733 482
1 080 000
450 000
453 000
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
14,81%
18,31%
11,41%
4,75%
4,79%
Liczba
głosów na
WZ (szt.)
1 852 000
1 733 482
1 080 000
900 000
553 000
Udział w
liczbie
głosów na
WZ (%)
17,70%
16,56%
10,32%
8,60%
5,28%
Źródło: B3System S.A.
Znaczącym akcjonariuszem Spółki jest spółka B3System–Security Sp. z o.o. posiadająca 1 080 000
akcji Spółki stanowiących 11,41% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10,32% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy B3System–Security Sp. z o.o. wynosi 54.000 zł
i dzieli się na 108 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.
Pan Mirosław Kaliński jest właścicielem 40 udziałów B3System–Security Sp. z o.o., o łącznej
wartości 20.000 zł.
Pan Władysław Sędzielski jest właścicielem 40 udziałów B3System–Security Sp. z o.o., o łącznej
wartości 20.000 zł.,
II. Opinia dotycząca sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2009 roku i obejmuje:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 34.917 tys. zł,

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wskazujący
zysk netto w kwocie 101 tys. zł,

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 131 tys. zł,

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku,
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.223 tys. zł,

noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.
Do sprawozdania finansowego dołączona jest opinia biegłego rewidenta Pani Katarzyny Sztangi nr
ew. 10205/7535, podpisana przez Wiceprezesa Zarządu SYSTEM REWIDENT Sp. z o.o. Pana
Artura Rymarczyka, spółki która dokonała badania sprawozdania finansowego za rok 2009, na
podstawie uchwały 7/2009 Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2009 roku.
Zdaniem audytora dokonującego badania, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we
wszystkich istotnych aspektach na podstawie prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości ksiąg rachunkowych. Przeprowadzone badanie nie wykazało potrzeby
dokonania istotnych zmian w załączonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono
prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuacje majątkową i finansową jednostki na dzień 31.12.2009 r. oraz jej
wynik finansowy za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31.12.2009 r. zgodnie z zasadami
rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Rada Nadzorcza B3System S.A. opierając się na wynikach badania audytora stwierdza, że
sprawozdanie finansowe jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio z badanego sprawozdania
finansowego są z nim zgodne i uznaje, iż sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z
obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie
informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres
od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31.12.2009 roku.
-4-
III. Opinia dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Zarząd Spółki od początku działał w składzie trzyosobowym tj:



Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
-
Mirosław Kaliński
Władysław Sędzielski
Piotr Jurzysta
W ciągu roku 2009 nie nastąpiła zmiana w składzie osobowym Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki. Zarząd, między
innymi, przedstawił w sprawozdaniu: czynniki ryzyka i zagrożenia dla Spółki, ofertę produktową i
usługową, rynki zaopatrzenia i zbytu oraz uzależnienie od odbiorców i dostawców, omówił
podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe, perspektywy rozwoju Spółki, a także przedstawił
wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
Wśród istotnych dla Spółki zdarzeń w 2009 roku Zarząd wymienia m.in.:
W dniu 08.09.2009 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano połączenie spółek
B3System S.A. i PRO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło zgodnie
z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h.. Jako że B3System S.A. była jedynym
wspólnikiem PRO-TEST Sp. z o.o. połączenie w trybie art. 515 i art. 516 k.s.h nastąpiło bez
podwyższenia kapitału zakładowego. W wyniku połączenia B3System S.A. stała się
właścicielem 3 280 000 akcji serii A PROKONEKT S.A. (dawniej HS Parter Pro-Test S.A.) z
siedzibą w Warszawie. B3System S.A. posiada łącznie 5 854 400 akcji PROKONEKT S.A.
(dawniej HS Partner Pro-Test S.A.) stanowiących 75,06% kapitału zakładowego i
uprawniających do 85,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu PROKONEKT S.A. (dawniej
HS Partner Pro-Test S.A.).
W dniu 24 listopada 2009 roku Zarząd B3System S.A. podpisał Umowę Inwestycyjną ze
spółką Copi S.A. z siedzibą w Warszawie (Copi) oraz głównymi akcjonariuszami spółek
B3System S.A. i Copi. Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest realizacja inwestycji, której
celem jest nabycie przez B3System S.A. w formie aportu 100 % akcji Copi oraz
wprowadzenie akcji B3System S.A., objętych w zamian za aport w postaci akcji Copi, na
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
W dniu 2 października 2009 roku B3System S.A. podpisała umowę partnerską z firmą Wheel
Systems Sp. z o.o., a tym samym uzyskała najwyższy status partnerski, tzw. Status Partnera
Autoryzowanego. Wheel Sp. z o.o. jest producentem autorskich rozwiązań z zakresu
bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i
autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. Flagowym produktem
Wheel jest system kilkustopniowego silnego uwierzytelnienia o nazwie CERB,
wykorzystujący telefon komórkowy jako jeden z jego składników. CERB stanowi doskonały
punkt oparcia bezpieczeństwa i kontroli dostępu do informacji w każdej firmie. Zbiera bardzo
dobre opinie jako centralny system uwierzytelnienia w korporacjach, bankach oraz firmach
świadczących usługi drogą elektroniczną gdzie zabezpiecza proces logowania i służy do
potwierdzania transakcji. Dnia 02.11.2009 ruszył oficjalny kanał dystrybucji produktów firmy
WHEEL Systems. Oznacza to, że wkrótce firma nie będzie prowadziła bezpośredniej
sprzedaży do klientów końcowych. Każdy projekt będzie realizowany przy udziale
integratora, posiadającego status partnera handlowego WHEEL Systems.
W dniu 21 grudnia 2009 roku B3System S.A. podpisała umowę partnerską z firmą Riverbed
Technology Ltd. a tym samym uzyskała status partnerski na poziomie Silver. Riverbed
Technology jest specjalistą w dziedzinie polepszania wydajności infrastruktury IT. Rodzina
rozwiązań do optymalizacji sieci rozległej (WAN) zdejmuje z przedsiębiorstw ograniczenia
IT, podnosząc wydajność aplikacji, umożliwiając konsolidację oraz zapewniając widzialność
aplikacji i sieci przedsiębiorstw. Wszystko to eliminuje potrzebę zwiększenia przepustowości.
-5-
Rada Nadzorcza B3System S.A. stwierdza, iż dane przedstawione w sprawozdaniu są zgodne ze
sprawozdaniem finansowym Spółki, a sprawozdanie Zarządu sporządzone jest rzetelnie i zgodnie ze
stanem faktycznym.
IV. Opinia dotycząca uchwały przedstawionej przez Zarząd dotyczącej przeznaczenia zysku
Spółki za rok 2009
Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza
B3System S.A. po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w sprawozdaniu finansowym
jednostki, sprawozdaniu z działalności, opinią audytora oraz wnioskiem Zarządu zawierającym
propozycje podziału zysku Spółki za rok 2009, przychyla się do propozycji Zarządu w sprawie
podziału zysku B3System S.A. za rok 2009. Tym samym Rada Nadzorcza proponuje przeznaczenie
wypracowanego w roku 2009 zysku netto w kwocie 101 tys. zł. złotych w całości na kapitał zapasowy
Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju przedsiębiorstwa.
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
Spółki za rok 2009 w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd.
V. Opinia dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów finansowych Spółki i jej aktualnej sytuacji Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku 2009 i działalność Zarządu w roku
obrotowym obejmującym rok 2009. Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium wszystkim
członkom Zarządu.
VI. Zwięzła ocena sytuacji Spółki
Działając zgodnie z zasadą nr 1 rozdziału III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”
zatytułowanego „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” Rada Nadzorcza, po
analizie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez niezależnego audytora sprawozdań za 2009
rok oceniła pozytywnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki.
W 2009 roku po raz pierwszy w historii polski rynek IT odnotował spadek przychodów. Według
szacunków firmy IDC Polska spadek wartości rynku wynosił 10 %. Wartość polskiego rynku w 2009
roku wynosiła 10,3 mld USD do 11,4 mld USD w roku 2008. Największy udział w polskim rynku IT
ma sprzedaż sprzętu i to właśnie ten segment rynku odnotował największy spadek w 2009 roku.
Szczególnie dotkliwy spadek sprzedaży odnotowano w I i II kwartale 2009 roku.
Pomimo kryzysu finansowego, który dotknął także branżę IT B3System S.A. odnotowała nieznaczny
wzrost przychodów. Produkty Spółki są produktami niszowymi tj. związanymi z zabezpieczeniami i
nawet w dobie kryzysu przychody z ich sprzedaży są słabo wrażliwe na spadek popytu gdyż w dobie
rozpowszechnionego dostępu do Internetu powszechnego użycia komputerów użytkownicy
komputerów muszą korzystać z różnorakich form zabezpieczeń przed wirusami.
Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej B3System S.A. ma stabilną pozycję na rynku, posiadając potencjał
do dalszego dynamicznego rozwoju.
Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a prezentowane
użytkownikom sprawozdania finansowe są zgodne z dokonanymi na podstawie stosownych
dokumentów zapisami w księgach rachunkowych oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację planów sprzedaży oraz projekcji finansowych Spółki, a
także postęp realizacji prac nad nowymi projektami produktowymi.
VII. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego B3System S.A. za rok 2009
oraz sprawozdania z działalności.
Warszawa, dnia 08 kwietnia 2010 roku.
Podpisał: Przewodniczący Rady Nadzorczej B3System S.A. – Tadeusz Kuranowski
-6-