16 czerwca 2015r. Hotel Tajty w Wilkasach

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”
16 czerwca 2015r.
Hotel Tajty w Wilkasach
Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:00. Z powodu braku quorum, zgodnie
z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 17.15.
W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej
„ MAZURY” w tym Zarządu LOT MAZURY(zgodnie z listami obecności stanowiącymi zał.
nr 1 do niniejszego protokołu).
Zebranych powitał pan Krzysztof Skrzypczyk – Wiceprezes LOT MAZURY.
Obecnych było 16 spośród 39 delegatów uprawnionych do głosowania.
Ad. 1.
Pan Krzysztof Skrzypczyk - Wiceprezes LOT MAZURY odczytał zebranym Porządek
obrad (zał. nr 2 do protokołu).
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego Porządku obrad.
Podczas głosowania nad przyjęciem Porządku obrad:
16 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.
Na obrady WZC przybyli pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski i pan Paweł Haszczyn, a tym
samym liczba delegatów uprawnionych do głosowania wyniosła 18.
Ad 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Zgłoszono kandydaturę pana Krzysztofa Skrzypczyka na Przewodniczącego Zebrania, który
wyraził zgodę.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Podczas głosowania nad kandydaturą pana Krzysztofa Skrzypczyka na Przewodniczącego
Zebrania:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.
Przewodniczącym Zebrania został pan Krzysztof Skrzypczyk.
1
Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
Pan Krzysztof Skrzypczyk zgłosił kandydaturę pani Agnieszki Buszyło- pracownika biura
LOT MAZURY na Sekretarza Zebrania- wyraziła zgodę.
Podczas głosowania nad kandydaturą pani Agnieszki Buszyło na Sekretarza zebrania:
18 osób było „za:
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.
Sekretarzem Zebrania została pani Agnieszka Buszyło.
Ad 4. Wybór członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
Pan Krzysztof Skrzypczyk zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji
Uchwał i Wniosków był ten sam.
Do składu Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków zgłosili się:
1. Marek Szmit – Przewodniczący
2. Witold Lula
3. Marta Adamska
Podczas głosowania nad tym aby w/w osoby weszły w skład obu Komisji:
18 osób było „za:
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano w/w osoby na członków Komisji Skrutacyjnej
oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Ad 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 19 listopada 2014r.
Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na
stronie internetowej tak jak inne dokumenty związane z zebraniem.
Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu.
Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 19 listopada 2014r.:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.
W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 19 listopada 2014r.
2
Ad 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Pani Agnieszka Buszyło odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która dokonała
kontroli działalności stowarzyszenia od 2009r. do 2014r. Sprawozdanie to stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Ad 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego 2009-2014 oraz podjęcie stosownych
uchwał w tej sprawie.
Pan Krzysztof Skrzypczyk- Wiceprezes LOT MAZURY wyjaśnił zebranym powód
przyjmowania sprawozdań od 2009 aż do 2014r. Przewodniczący powiedział, że był
członkiem Zarządu w tamtych latach, a LOT w zasadzie wtedy nie działał. Dodał, że należy te
sprawy uporządkować i zamknąć tamten etap. Podsumował, że organizacja jest mocna wtedy,
kiedy jej członkowie chcą działać.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2009:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2009 rok. Uchwała nr 1/ 2015
WZC stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2010:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2010 rok. Uchwała nr 2/ 2015
WZC stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2011:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok. Uchwała nr 3/ 2015
WZC stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2012:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
3
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok. Uchwała nr 4/ 2015
WZC stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2013:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok. Uchwała nr 5/ 2015
WZC stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2014:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok. Uchwała nr 6/ 2015
WZC stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2009-2014 rok.
Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2009 rok:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 7/2015, która stanowi zał. nr 10 do
niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2010 rok:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 8/2015, która stanowi zał. nr 11 do
niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2011 rok:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
4
Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 9/2015, która stanowi zał. nr 12 do
niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2012 rok:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 10/2015, która stanowi zał. nr 13
do niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2013 rok:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 11/2015, która stanowi zał. nr 14
do niniejszego protokołu.
Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2014 rok:
18 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 12/2015, która stanowi zał. nr 15
do niniejszego protokołu.
Ad. 9 Omówienie bieżących spraw LOT MAZURY.
Na WZC przyszedł pan Krzysztof Przyłucki, a liczba delegatów uprawnionych do głosowania
wynosiła 19.
Członkowie WZC dyskutowali m.in. na temat MZM- GO w Giżycku oraz pomocy
Krystianowi Czyrko. Przedstawiono sprawę Sailpass oraz postępy w realizacji tego działania.
Poinformowano członków o zrealizowanym II Rajdzie rowerowym „Mazurskie Fortyfikacje”,
który odbywał się 24-26 kwietnia 2015r.
Ad 10. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisje Uchwał i Wniosków.
Nie zgłoszono uchwał, a Komisja przygotowała następujące wnioski:
1) Wspólne lobbowanie przeciw dużym opłatom od praw autorskich.
2) Wsparcie akcji na rzecz Krystiana Czyrko.
5
3) Pomoc samorządom w tworzeniu Centrum Integracji Społecznej.
4) Zakres obowiązków dla pani Ady Zgrzebnickiej, która będzie zatrudniona w ramach
dotacji udzielonej przez PUP W Giżycku (FB, administrowanie stron internetowych,
tworzenie gazety).
5) Przekazywanie informacji o pracy biura i większa transparentność działań dla
wszystkich członków LOT MAZURY np. 1 raz na 2 tygodnie.
6) Wytyczenie strategii, celów i zadań do realizacji.
7) Zwiększenie wpływu na szkolnictwo zawodowe.
8) Próba podjęcia działań, aby w sejmie lub senacie znalazł się przedstawiciel regionu.
9) Współorganizacja imprez z samorządem.
10) Współdziałanie w ramach promocji wzajemnej podmiotów będących w LOT MAZURY
oraz podjęcie działań w kierunku wydania wspólnego folderu promocyjnego i udziału
w Targach.
11) Stworzenie Bazy danych LOT MAZURY (atrakcje, potencjał, zasoby)na stronie
internetowej LOT MAZURY.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem powyższych wniosków:
19 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”
Członkowie WZC jednogłośnie zatwierdzili wnioski przygotowane przez Komisję.
Ad. 11 Sprawy różne.
Ad. 12 Zamkniecie obrad.
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków pan Krzysztof Skrzypczyk podziękował
wszystkim za przybycie i zamknął obrady WZC.
Obrady zakończono o 19:30.
Na tym protokół zakończono.
Sporządziła:
Agnieszka Buszyło– Sekretarz Walnego Zebrania
Zatwierdził:
Krzysztof Skrzypczyk – Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
6