docOCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW
download 
Reklamacja Transkrypt
OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 Rady Nadzorczej ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ ALUMETAL S.A. SPORZĄDZONA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach („Spółka”), stosownie do Zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („Dobre praktyki 2016”) dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2015. I. Informacje okresowe ALUMETAL S.A. działając jako emitent w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) opublikowała następujące raporty okresowe dotyczące 2015 roku: Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 11 maja 2015 r., Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku z dnia 17 sierpnia 2015 r., Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową z dnia 04 listopada 2015 r., Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 z dnia 14 marca 2016 r. Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). II. Informacje bieżące i poufne ALUMETAL S.A. przesłała w 2015 roku 24 raportów bieżących dotyczących informacji bieżących w rozumieniu art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie związanych z zawarciem umów znaczących w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wypłaty dywidendy, emisji akcji serii D. W 2015 roku Spółka opublikowała 1 raport dotyczący informacji poufnych w rozumieniu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie związany z objęciem akcji serii D. W 2015 roku Spółka opublikowała również 1 raport dotyczący transakcji na akcjach ALUMETAL S.A. osób zarządzających lub posiadających dostęp do informacji poufnych w rozumieniu art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na podstawie posiadanych informacji Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji powyższych informacji. III. Stosowanie ładu korporacyjnego W roku 2015 ALUMETAL S.A. stosowała zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych uchwałą Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. nr 19/1307/2012 („Dobre praktyki 2012”), które to obowiązywały spółki publiczne w 2015 roku. Po uzyskaniu statusu spółki publicznej ALUMETAL S.A. opublikowała Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wyłączyła stosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk 2012 raportami EBI 1/2014 oraz EBI 2/2014. W 2015 roku sposób stosowania zasad ładu korporacyjnego określony w w/w publikacjach nie uległ zmianie. Spółka poinformowała jedynie raportem EBI 1/2015 o niestosowaniu zasady II.1.9a Dobrych Praktyk 2012 w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę funkcjonowania jej strony internetowej i zamieszczenia na niej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio i wideo. Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego znalazło się również w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki, stosownie do § 91 ust. 5 pkt 4 oraz § 92 ust. 4 Rozporządzenia. Na podstawie posiadanych informacji Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza: 1. Przewodniczący Nadzorczej Rady Grzegorz Stulgis ................................ 2. Członek Rady Nadzorczej Frans Bijlhouwer ................................ 3. Członek Rady Nadzorczej Marek Kacprowicz ................................ 4. Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pasiewicz ................................ 5. Członek Rady Nadzorczej Emil Ślązak ................................
