AKT NOTARIALNY

Repertorium “A” nr 3982/2011
Kancelaria Notarialna
Edmund Kuciński
12-100 Szczytno, ul. 1-go Maja 40 A
tel./fax (089) 624-61-42
AKT NOTARIALNY
Dnia jedenastego października dwa tysiące jedenastego roku
(24.05.2011r.) przed notariuszem Edmundem Kucińskim w
Kancelarii Notarialnej w Szczytnie przy ulicy 1-go Maja 40 A, stawili
się:-----------------------------------------------------------------------------------------1) Artur Samojluk, syn Kazimierza i Grażyny, zamieszkały
12-100 Szczytno, ul. Armii Krajowej 10, PESEL 84100607057,
NIP 745-166-28-76 -----------------------------2) Dominik Samojluk, syn Kazimierza i Grażyny, zamieszkały
12-100 Szczytno, ul. Armii Krajowej 10, PESEL 78082800933,
NIP 745-158-30-07. -----------------------------------------------------------Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych
polskich dowodów osobistych numer:, ad 1 – ALM 519817 ad 2 – ARI
577404, zaś numery NIP na podstawie oświadczeń swatających.-----------------------------------------------------------Stawający oświadczyli, że w okresie ostatnich trzech miesięcy nie
zaszły okoliczności skutkujące obowiązkiem wymiany dowodów
osobistych i dokumenty te nie podlegają nieważności zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.).----------------------
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PREAMBUŁA
Zadaniem spółki jest szeroko rozumiany rozwój systemów rabatowych,
lojalnościowych oraz handlowych, a w szczególności:----------------------1) Propagowanie Analiz na rynkach finansowych;-------------------2) Projektowanie i wdrażanie systemów analitycznych;----------------------3) Wykonywanie analiz rynkowych na indywidualne zlecenia;------------4) Handel analizami rynków;----------------------------------5) Wspieranie i rozwój innowacyjnych rozwiązań analitycznych.---
-2-
§1.
Stawający Dominik Samojluk, i Artur Samojluk zwani dalej
„Wspólnikami” oświadczyli, że w celu prowadzenia działalności
gospodarczej oraz w celu realizacji zadań wskazanych w Preambule,
zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej
„Spółką”.--------------------------------------
§2. Firma Spółki będzie brzmieć: INVESTMENT ANALYTICS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy
skróconej, a mianowicie: INVESTMENT ANALYTICS Sp. z o.o. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego. -----------------------------------------§3. Siedzibą
Spółki
jest
miasto Szczytno, powiat szczycieński,
województwo warmińsko-mazurskie. --------------------------------------------§4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.------------------------------------------§5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.§6.1) Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za
granicą.--------------------------------------------------------------------------------2) Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Obszarem działania Spółki jest
Rzeczypospolita Polska.----------------------------------------------------------§7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12];---------------------------------------------2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20];--------------3) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych [PKD
26.1];------------------------------------------------------------------------------------4) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników
informacji [PKD 26.8];---------------------------------------------------------------5) Pozostała produkcja wyrobów [PKD 32];---------------------------------------
6) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa
pojazdów samochodowych [PKD 45];------------------------------------------7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
[PKD 46];-------------------------------------------------------------------------------8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi [PKD 47];--------------------------------------------------------9) Zakwaterowanie [PKD 55];--------------------------------------------------------10) Działalność wydawnicza [PKD 58];----------------------------------------------11) Telekomunikacja [PKD 61];--------------------------------------------------------12) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62];--------------------------13) Działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63];---------------------14) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.2];-----------------------------15) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68];--------
-3-
16) Działalność firm centralnych
(head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych [PKD 70.1];---------------------17) Doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70.2];--------------------------18) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20];------------------------------------19) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];----------------------20) wynajem i dzierżawa [PKD 77];--------------------------------------------------21) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane [PKD 79];--------------------------22) Pozostała indywidualna działalność usługowa [PKD 96].------------------2. Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji prowadzona będzie
po ich uzyskaniu.----------------------------------------------------------------------§8.1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy
złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 500 zł (pięćset złotych)
każdy. Wspólnik może mieć więcej udziałów. -------------------------------Udziały zostają objęte w następujący sposób: -------------------------------a) Dominik Samojluk obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 500 zł
(pięćset złotych) każdy; --------------b) Artur Samojluk obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów po 500
zł (pięćset złotych) każdy;---------------2) Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2.000.000 zł (dwa
miliony złotych) w terminie do dnia 30 listopada 2019r. nie stanowi
zmiany umowy spółki.-------------------------------------------------------------§9. Wspólnikami INVESTMENT ANALYTICS Sp. z o.o. są: -------------a) Artur Samojluk, który ma 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów po cenie
500 zł (pięćset złotych) każdy, stanowiące wartość 45.000 zł
(czterdzieści pięć tysięcy złotych) i pokrył je gotówką; -------------------b) Dominik Samojluk, który ma 10 (dziesięć) udziałów po cenie 500 zł
(pięćset złotych) każdy, stanowiące wartość 5.000 zł (pięć tysięcy
złotych) i pokrył je gotówką; ------------------------§10.1. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -------------------------2. Udziały w kapitale zakładowym spółki są równe i niepodzielne.--------3. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia,
sprzedawane i oddane w zastaw za zgodą Zgromadzenia
Wspólników wyrażoną na piśmie. -----------------------------------------------§11.1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi oraz zgody Zgromadzenia Wspólników
wyrażonej w formie uchwały podjętej w ciągu dwóch miesięcy od dnia
doręczenia Zarządowi Spółki pisemnego wniosku Wspólnika
o
zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów.----------2. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie podejmie w terminie
wskazanym w ust.1 odpowiedniej uchwały lub odmówi zezwolenia,
udziały mogą być zbyte na rzecz każdej osoby trzeciej,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.----------------------------------
-4-
3. Pozostałym
Wspólnikom
przysługuje
prawo
pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia po
wyczerpaniu procedury o której mowa w ustępach poprzedzających
proporcjonalnie do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym
Spółki. Prawo pierwszeństwa wyraża się obowiązkiem Wspólnika
zbywającego do pisemnego (z podpisem notarialnie poświadczonym)
złożenia oferty każdemu z pozostałych Wspólników, zawierającej
oświadczenie woli o zbyciu udziałów, które są przeznaczone do
zbycia, a przypadających temu Wspólnikowi w ramach prawa
pierwszeństwa, za cenę wskazaną w przedmiotowej ofercie. Prawo
pierwszeństwa realizuje się poprzez przyjęcie oferty przez Wspólnika
pragnącego nabyć zaoferowane w ten sposób udziały, złożone w
terminie dwóch tygodni od doręczenia mu oferty o której mowa w
zdaniu poprzedzającym. W przypadku nieskorzystania przez
uprawnionego
Wspólnika z prawa pierwszeństwa w wyżej wskazanym terminie
dwóch tygodni, Wspólnik zbywający udziały może nimi rozporządzać
bez żadnych ograniczeń.----------------------------------------------------------§12. Wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach proporcjonalnie do
posiadanych udziałów.---------------------------------------------------------------§13.1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje Uchwałę o podziale zysku,
w tym o wyłączeniu w całości lub w części zysku od podziału. ---------- -2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy
i rozwoju oraz fundusze dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na
indywidualne nagrody. --------------------------------------------------------------§14. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, na zasadach
przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. ------------------------------§15. Udziały mogą być umarzane bądź z czystego zysku, bądź przez
obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
handlowych. -----------------------------------------------------------------------------§16. Władzami Spółki są: --------------------------------------------------------------------1) Zgromadzenie Wspólników. -----------------------------------------------------2) Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------§17. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd
corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku
obrotowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------§18.1. O ile postanowienia niniejszej Umowy Spółki oraz przepisy Kodeksu
spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków powzięcia
uchwał, Uchwały zapadają większością 51% (pięćdziesięciu jeden
procent) głosów oddanych. ---------------------------------------------------------2. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub
przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.------------------------------
-5-
3. Na Zgromadzeniu Wspólników
każdy udział ma jeden głos.--------------4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy zastrzeżone w
niniejszej Umowie Spółki
i wymienione w Kodeksie spółek
handlowych.-----------------------------------------------------------------------------5. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki lub w
innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy
Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.--------------------------------------§19. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagające podjęcia większością
(trzech czwartych) głosów:----------------------------------------------------------- uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,---- uchwała dotycząca zmiany umowy spółki,------------------------------------ uchwała dotycząca podniesienia kapitału,------------------------------------ uchwała dotycząca zmiany w składzie Zarządu.---------------------------````````
§20. Rozporządzenie
prawem
lub
zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników. ----------------------------§21.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków Zarządu,
w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Członków Zarządu powołuje i
odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----------------------------------------2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony – art. 202 §1 Kodeksu
spółek handlowych nie stosuje się.----------------------------------------------3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń
i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w przypadku Zarządu
wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie i
Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem zarządu. W przypadku
zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki
uprawniony jest Prezes Zarzadu.-----------------------------------------------4. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Wspólników,
a także spoza ich grona.-----------------------------------------------------------5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych
czynności mogą być ustanowieni przez Zarząd pełnomocnicy
działający samodzielnie w granicach umocowania.-------------------------§22. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:-----------------------------------------1. Artur Samojluk – Prezes Zarządu.---------------------------------§23. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok
kończy się dnia 31 grudnia 2011r. ------------------------------------------------§24. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy
i Gospodarczy.-------------------------------------------------------------------------§25.1. Rozwiązanie spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia
Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez prawo.-----2.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.------------
-6-
3. Likwidację spółki prowadzi się
pod firmą Spółki z dodatkiem
słów
„w likwidacji”.-------------------------------------------------------------------------4. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, jeżeli uchwała
Zgromadzenia Wspólników nie wskaże innych osób.----------------------§26. Spółka prowadzić będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.---------------------------------------------------------------------§27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne w tym zakresie
obowiązujące. -------------------------------------------------------------------------§28. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. ----------------------------------§29. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom . -----------------------§30. Pobrano gotówką od kwoty 50.000 zł: ------------------------------------------a) taksę notarialną §1, §3 pkt 5 Rozp. Min. Spr. w sprawie maks.
stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz.1564 z późn.
zm.) w kwocie 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych); ----------------------------b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54,
poz. 535 ze zm.) w kwocie 97,75 zł (dziewięćdziesiąt siedem
złotych i siedemdziesiąt pięc grosze ), -----c) 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 68 poz.450 ze zm.)
w kwocie 250 zł (dwieście piećdziesiat złotych). -------------------------Łącznie pobrałem kwotę 772,75 zł (siedemset siedemdziesiąt dwa
zł i siedemdziesiąt pięć groszy. .
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów czterech wypisów i jednego
odpisu tego aktu, za które łącznie pobrałem kwotę 43,05 zł
(czterdzieści trzy złote pięć groszy), a która wraz z podstawą prawną
jej pobrania zostanie podana na wypisie/odpisie. ----------------------------Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Oryginał aktu podpisali stawający
i czyniący notariusz
Kancelaria Notarialna w Szczytnie
Notariusz Edmund Kuciński
Repertorium A Nr ........ /2011
Odpis ten wydano: Urząd Skarbowy w Szczytnie
Pobrałem kwotę: 8,61 zł
Na podstawie:
- § 12 rozp. Min. Spr. w sprawie maks. stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz. 1564)
- Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
-7Szczytno, dnia 24.05.2011r.
Edmund Kuciński
Notariusz w Szczytnie