Sprawozdanie z zebrania - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO
Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie
odbytego w dniu 07.05.2015r.
W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 21 osób (lista w załączeniu)
z 30 Członków Stowarzyszenia oraz 3 zaproszonych gości.
Komisja skrutacyjna wybrana zgodnie z pkt.3a. stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.
Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych. Przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Powołanie –
a. komisji skrutacyjnej
b. komisji uchwał i wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014r.- Antoni Matyasik.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 – Antoni Matyasik.
6. Informacja na temat Klastra za 2014r. – Maciej Dudek
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu/ ew. na funkcję Prezesa.
9. Wybory i ogłoszenie wyników.
10. Uroczystość podziękowania za współpracę Panu A. Wabikowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz wnioski i propozycje do planu działalności dla
przyszłego Zarządu.
12. Wolne wnioski.
Ad 1
Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Antoni Matyasik, witając wszystkich
i przedstawiając porządek obrad.
Porządek zebrania w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie: …21.. głosów za,
wstrzymujących …0..; przeciw…0...
Ad.2
Prezes Zarządu zaproponował wybór przewodniczącego. Z sali padła propozycja Pana
Mariana Anielskiego, aby Prezes Zarządu Stowarzyszenia przewodniczył spotkaniu.
W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania został Antoni Matyasik,
za kandydaturą opowiedziało się..21.. członków, ...0.. przeciw, ..0... wstrzymało się od głosu.
Wybrany Przewodniczący Zebrania zaproponował na protokolanta - Teresę Szeremeta –
pracownika Biura Stowarzyszenia.
Ad.3a.
Do komisji skrutacyjnej zaproponowano:
 Zbigniew Pamuła – Drukarnia Leyko
 Bartosz Batko – Firma AB
Komisję Skrutacyjną wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie, 21 głosów za,
wstrzymujących 0; przeciw 0. Przewodniczącym został Zbigniew Pamuła.
Ad.3.b.
Do komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano:
 Zbigniew Krupiński (Zakład Poligraficzny Zbi-Graf)
 Marek Cichy (Drukarnia Etyflex)
Komisję Uchwał i Wniosków wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie,
21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0. Przewodniczącym został Zbigniew Krupiński.
Ad.4.i 5.
Prezes Zarządu Pan Antoni Matyasik odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za rok
2014 oraz przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Zarządu, jak również informacje z bieżącej działalności są zamieszczone na
stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniepoligrafow.pl.
Pan Matyasik zwrócił również uwagę na imprezy zorganizowane przez SPP w 2014r.
i zachęcał do szerszego udziału w następnych spotkaniach, które stanowią doskonałą
płaszczyznę do omówienia różnych problemów z jakimi na co dzień borykają się Członkowie
Stowarzyszenia.
Poinformował również, że od 27 kwietnia br. w ramach projektu 50plus, organizowanego
przez Stowarzyszenie WIOSNA, w biurze Stowarzyszenia została zatrudniona na 4 miesiące
osoba do prowadzenia spraw administracyjnych. Zatrudnienie jest finansowane w ramach
środków UE, Stowarzyszenie nie ponosi przez ten okres kosztów płacy.
Przekazał również informację, że oddał do Stowarzyszenia lokal biurowy i komputer do pracy
w biurze oraz, że w związku z rozpoczęciem pracy biura, pewne sprawy związane
z aktualnymi informacjami i zadaniami, będą przekazywane bezpośrednio na e-maile do firm
Członków Stowarzyszenia.
Ad.6.
Sprawozdanie Zarządu zostało uzupełnione przez Pana Macieja Dudka o informacje
z działalności Klastra. Niestety w bieżącym roku województwo małopolskie nie wspiera już
działalności klastrów małopolskich. Zarząd podjął decyzję, aby część działań zaplanowanych
dla Klastra przenieść w obszar aktywności Stowarzyszenia.
Ponadto Pan Maciej Dudek poinformował o planowanych na najbliższy okres spotkaniach
Zarządu Stowarzyszenia z MAAR S.A. w sprawie możliwości uzyskania dotacji na
szkolnictwo poligraficzne, tak, żeby pobudzić rynek do szkolenia zawodów brakujących na
rynku (introligatorów, drukarzy) oraz dotacji na takie działania jak :
- kultura jako dziedzictwo narodowe (np. opracowanie historii poligrafii krakowskiej.)
- szczególne osiągnięcia w zakresie nauk podstawowych i technicznych;
 ochrona zdrowia.
(sprawozdanie na stronie Klastra)
Następnie głos oddał Panu dr. inż. Bartoszowi Gaweł z AGH, który od kilku miesięcy
w ramach stażu pracuje nad opisaniem firm Stowarzeszenia
Pan Bartosz Gaweł prezentując pierwszą część testowej wersji programu, mówił, że chce,
żeby pokazać Stowarzyszenie jako jedną, dużą organizację, która zawiera wspólną ofertę
drukarń i firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu, scalającą i porządkującą zakres i zdolności
produkcyjne poszczególnych zakładów. Poprosił również wszystkich, żeby przeanalizowali tę
propozycje od strony swoich firm, (testowy program zostanie przekazany do wszystkich
w najbliższym tygodniu) i prosił o uwagi, przekazywane do biura Stowarzyszenia tak, żeby
do końca maja ukończyć pierwszą część programu.
W wyniku dyskusji ustalono, że dalsze prace mogą dotyczyć stworzenia formularza, gdzie
byłyby ukazane wspólne możliwości produkcyjne.
Ad. 7.
Przystąpiono do procedury zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu za rok 2014 i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 1. : 21 głosów
za, wstrzymujących 0; przeciw 0. ;
Uchwała nr 1 ( w załączeniu)
ws. zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia na dzień 31.12.2014 roku, rachunku wyników za
okres 01.01.2014 – 31.12.2014, oraz przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2014.
a następnie w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 2. :
21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0. ;
Uchwała nr 2 (w załączeniu)
ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2014 i udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Ad8.
Przystąpiono do procedury zgłaszania kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.
Pan Wojciech Jawor (Technet) proponuje na przewodniczącego Zarządu pozostawienie na
kolejną kadencję Pana Antoniego Matyasika (Grafkarton). Wobec braku innych kandydatur
propozycja została poddana pod głosowanie.
Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
Zbigniew Krupiński.
Wojciech Jawor
Maciej Dudek
Piotr Janicki
Jacek Swornowski
Marek Cichy
Ad.9.
Osoby zaproponowane do Zarządu wyraziły zgodę na kandydowanie.
Rozpoczęto procedurę głosowania nad Uchwałą nr.3.(w załączeniu) w sprawie wyboru
nowego Zarządu.
Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów stwierdziła, że za przyjęciem Uchwały
nr 3 w całości - głosowało : 21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0.
Wobec powyższego Pan Antoni Matyasik (Grafkarton) został wybrany jednogłośnie na
przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2015–2016r., a pozostałe
zaproponowane osoby weszły w skład Zarządu na lata 2015-2016.
Zarząd został zobowiązany do jak najszybszego ukonstytuowania się oraz został
upoważniony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia do wszelkiej reprezentacji
w składzie co najmniej dwóch osób.
Ad.10.
W związku ze zgłoszoną przez Pana Adolfa Wabika, będącego Honorowym Prezesem
Stowarzyszenia rezygnacją z czynnej działalności ze względu na wiek - Pan Antoni Matyasik
podziękował mu za ogrom pracy na rzecz Stowarzyszenia, życząc dużo zdrowia i długich lat
życia, oraz zapraszając do dalszego honorowego pobytu w strukturze Stowarzyszenia oraz
udziału w wszelkiego rodzaju spotkaniach. Pan Zbigniew Krupiński odczytał krótkie
laudanum dla Pana A. Wabika. Następnie wręczone zostały kwiaty i zegarek
z wygrawerowanym napisem od Członków Stowarzyszenia.
Ad.11.
Rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniem oraz przedłożeniem wniosków i propozycji do
planu działalności dla przyszłego Zarządu. Nie zgłoszono uwag do sprawozdania.
a. Pan Antoni Matyasik powtórzył propozycję zgłaszaną na wcześniejszych zebraniach
utworzenia przez Stowarzyszenie fundacji użytku publicznego.
b. Pan Maciej Dudek przypomniał informacje o targach książki we Frankfurcie
w październiku br. oraz prosił o zgłaszanie się chętnych do biura Zarządu. Wnioski
o udział w targach we Frankfurcie muszą być zrealizowane do końca maja br.
c. Pan Adolf Wabik zgłosił potrzebę kontynuowania prac nad możliwością budowy
pomnika (obelisku) „Largitores Luminis”.
Wnioski te zostały przegłosowane jednomyślnie 21głosami za - zobowiązując Zarząd do
podjęcia kolejnych kroków w celu kontynuowania prac nad ich realizacją.
Ad 12.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zakończył obiad, podany w sali restauracji Fab
Fusion Hotelu Metropolitan, a jego smak i elegancki sposób serwowania sprzyjał miłej
atmosferze i spontanicznej dyskusji w mniejszych grupach.
Na tym zebranie zakończono.
Protokolant
Teresa Szeremeta
Specj.ds administracyjnych
Przewodniczący zebrania
Uchwała Nr 1/2015
podjęta przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Poligrafii – Kraków,
które odbyło się 07 maja 2015r. w Krakowie.
w sprawie:
zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia na dzień 31.12.2014r., rachunku
wyników za okres 01.01.2014–31.12.2014, oraz przeznaczenia wyniku
finansowego za rok 2014.
Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje
Uchwałę następującej treści:
„ Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii- Kraków z siedzibą
w Krakowie przyjmuje niniejszym z dniem 07 maja 2015roku bilans Stowarzyszenia
sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, przy przychodach z działalności statutowej
wynoszących 31.930,95 złotych, a zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
17.975,89 zł. oraz rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 – 31.12.2014r. zamykający się
dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 12.549,89 złotych.
Wynik finansowy zostaje przekazany w całości na zwiększenie przychodów roku
następnego.”
Za przyjęciem Uchwały w całości
przeciwnych, .. 0…wstrzymało się od głosu.
Kraków, 07 maja 2015r.
głosowało
…21..
Członków,
…0…było
Przewodniczący Zebrania
Uchwała nr 2 /2015
podjęta przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Poligrafii – Kraków,
które odbyło się 07 maja 2015r. w Krakowie.
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2014 i udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje
Uchwałę następującej treści:
„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii – Kraków siedzibą
w Krakowie przyjmuje i zatwierdza niniejszym z dniem 07 maja 2015roku Sprawozdanie
Zarządu Stowarzyszenia sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, oraz udziela absolutorium
ustępującemu zarządowi za 2014 rok.”
Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium głosowało …21.. Członków,
…0…było przeciwnych,…0.. wstrzymało się od głosu.
Kraków, 07 maja 2015r.
Przewodniczący Zebrania
Uchwała nr 3 /2015
podjęta przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Poligrafii – Kraków,
które odbyło się 07 maja 2015r. w Krakowie.
w sprawie:
wyboru prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz składu Zarządu na rok
sprawozdawczy 2015-2016.
Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje
Uchwałę następującej treści:
„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii – Kraków siedzibą
w Krakowie wybiera na Prezesa Zarządu z dniem 07 maja 2015 roku
Antoni Matyasik
Prezes Zarządu
…………….………
Ponadto powołuje do składu Zarządu Panów:
Marek Cichy
…………….………
Maciej Dudek
…………………….
Piotr Janicki
…………….………
Wojciech Jawor
………….…………
Zbigniew Krupiński
…………….………
Jacek Swornowski
…………….………
Zarząd zostaje zobowiązany do niezwłocznego zwołania zebrania i ukonstytuowania się
z określeniem pełnionych w Zarządzie stanowisk.
Jednocześnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia upoważnia Zarząd do wszelkiej
reprezentacji w składzie co najmniej dwóch osób.
Za wyborem nowego Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu, a także
przyjęciem Uchwały w całości
głosowało: ..21.. członków, ..0.. było
przeciwnych, …0..wstrzymało się od głosowania.
Kraków, 07 maja 2015r.
Przewodniczący Zebrania