protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków

Piotrków Trybunalski, dnia 10.05.2016r.
PROTOKÓŁ
ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJIARTYSTYCZNEJDZIECI
I MŁODZIEŻY „TALENCIAK”
W dniu 10 maja 2016r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „TALENCIAK”- II termin,
zwołane na podstawie par.35 pkt.3 i par. 32 Statutu Stowarzyszenia .
W zebraniu wzięło udział 22 osoby zgodnie z załączoną listą obecności.
Zebranie otworzyła Cecylia Trojanowska- Prezes Zarządu.
Następnie zostali wybrani Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Członków. Na Przewodniczącą jednogłośnie
wybrano Cecylię Trojanowską. Na sekretarza wybrano jednogłośnie Iwonę Wachnik.
Prowadzenie zebrania przejęła Przewodnicząca Cecylia Trojanowska, która przedstawiła porządek zebrania, tj.:
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwał.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
PRZEBIEG ZEBRANIA
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie, bez zmian.
I.
Przedstawienie przez Izabelę Kabzińską sprawozdania finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
II. Przedstawienie przez Cecylię Trojanowską sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia
za rok 2015.
III. W związku z chęcią podjęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, Cecylia Trojanowska
przedstawiła Członkom Stowarzyszenia krok po kroku jak zarejestrować działalność gospodarczą przez
organizację pozarządową.
IV. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia i dyskusja nad nimi.
Proponowane zmiany statutu zostały wymienione w następującej kolejności:
1. zmiana paragrafu 9, którego dotychczasowa treść brzmiała:
„Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. współdziałanie na zasadach wzajemnego porozumienia z kierownictwem,
2. współdziałanie z terenowymi organami rządowej administracji specjalnej do spraw kultury, sportu,
oświaty, a także organami samorządowymi,
3. nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie
możliwości wspierania finansowego bądź organizacyjnego działalności Stowarzyszenia,
4. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
i instytucjami, których cele
5. prowadzenie działalności gospodarczej,
6. prezentowanie dorobku artystycznego ,
7. fundowanie stypendiów,
8. organizację imprez kulturalnych, projektów artystycznych, szkoleń, warsztatów, plenerów, konferencji,
spotkań, wycieczek i wymiany międzynarodowej,
9. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,
10. pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność Stowarzyszenia z dostępnych
środków pomocowych (grantowych, dotacji, itp.).”
nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. współdziałanie na zasadach wzajemnego porozumienia z kierownictwem,
2. współdziałanie z terenowymi organami rządowej administracji specjalnej do spraw kultury, sportu,
oświaty, a także organami samorządowymi,
3. nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie
możliwości wspierania finansowego bądź organizacyjnego działalności Stowarzyszenia,
4. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
i instytucjami, których cele
5. prowadzenie działalności gospodarczej,
6. prezentowanie dorobku artystycznego ,
7. fundowanie stypendiów,
8. organizowanie działań artystycznych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów
artystycznych, spotkań, sympozjów, festiwali o randze krajowej i międzynarodowej. Prowadzenie galerii,
organizowanie ognisk i szkół tańca, muzyki i śpiewu, tworzenie i prowadzenie grup i zespołów
artystycznych,
9. organizowanie rajdów, obozów, kolonii oraz innych form wypoczynku i turystyki,
10. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz edukację w tym zakresie,
11. pomoc materialną,
12. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,
13. pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność Stowarzyszenia z dostępnych
środków pomocowych (grantowych, dotacji, itp.).
2. ROZDZIAŁ IV otrzymuje nazwę ROZDZIAŁ V
3. par. 40 pkt.2 statutu, którego dotychczasowa treść brzmiała:
„dotacji oraz innych zewnętrznych środków pomocowych”
zmienia się na:
„dotacji, subwencji oraz innych zewnętrznych środków pomocowych”
oraz w w/w paragrafie dodaje się pkt.7 o brzmieniu:
„ Grantów”
4. zmiana paragrafu 41, którego dotychczasowa treść brzmiała:
„ Składki członkowskie członkowie zobowiązani są uiszczać do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wnoszą składkę w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisemnego powiadomienia o przyjęciu w poczet
członków Stowarzyszenia.”
nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach. Działalność gospodarcza jest prowadzona jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej.
Stowarzyszenie prowadzi działalności gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
2. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
3. Wydawanie książek – 58.11.Z
4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
5. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
6. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych- 59.11.Z
7. Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z
8. Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobne działalności -63.11.Z
9. Działalność portali internetowych – 63.12.Z
10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
11. Działalność fotograficzna – 74.20.Z
12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
13. Organizowanie form turystyki i krajoznawstwa – 79.12.Z
14. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
15. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
82.99.Z
16. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z
17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
18. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z
19. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
20. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z
21. Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z
22. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana -88.99.Z
23. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- 90.01.Z
24. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z
25. Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z
26. Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z
27. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z
28. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z
29. Działalność związana ze sportem – 93.10
30. Pozaszkolne formy edukacji – 85.50
Po przedstawieniu w/w propozycji zmian rozpoczęto dyskusję nad proponowanymi rozwiązaniami .
V. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
VI. Podjęcie uchwał:
A. Podjecie Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2015r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
B. Podjecie Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
z działalności za rok 2015.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
C. Podjecie Uchwały Walnego Zebrania Członków o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wspierania Edukacji
Artystycznej Dzieci i Młodzieży „TALENCIAK”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
D. Podjecie Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
VII. Wolne wnioski i dyskusja.
Przewodnicząca bardzo zachęcała do aktywności Członków Zarządu. Do szukania firm, instytucji, które
chciałyby współpracować ze Stowarzyszeniem. Pojawiły się propozycję, by zacząć współpracę z miastem
Bełchatów oraz miejscowością Kleszczów. Omawiana też była sprawa utworzenia dla Stowarzyszenia filmiku
reklamującego oraz port folio. Kilka osób zgłosiło się z propozycją, że znają osoby, którego mogłyby to zrobić
i postarają się z nimi skontaktować.
VIII. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
Protokolant/-ka zebrania
Przewodniczący/-a zebrania
…………………..……………..
……………………………………..
Załączniki:
1) Lista obecności członków
2) Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2015.
3) Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
4) Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 10 maja 2016r. o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wspierania
Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „TALENCIAK”.
5) Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 10 maja 2016r w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia.
Piotrków Trybunalski, dnia 20.04.2015r.
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJIARTYSTYCZNEJDZIECI
MŁODZIEŻY „TALENCIAK”
W dniu 20 kwietnia 2015r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie
I
założycieli
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI
I
MŁODZIEŻY „TALENCIAK” zwołane w celu zmiany statutu stowarzyszenia.
W zebraniu wzięło udział 46 osób zgodnie z załączoną listą obecności.
Zebranie otworzyła Cecylia Trojanowska, informując, że dnia 13 kwietnia 2015r. wpłynęło do
tworzącego się Stowarzyszenia pismo z Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie wniosku STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „TALENCIAK”. Następnie zostali wybrani przewodnicząca i
sekretarz zebrania. Na przewodniczącą jednogłośnie wybrano Cecylię Trojanowską. Na sekretarza
wybrano jednogłośnie Lenę Stańczuk.
Prowadzenie zebrania przejęła przewodnicząca Cecylia Trojanowska. Odbyło się głosowanie nad
porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian. Przewodnicząca zebrania poinformowała
zebranych o tym, że pojawiła się konieczność zmiany statutu w związku z w/w pismem Sądu Sygn.akt
LD.XX Ns-Rej.KRS 2811/15/688, którym Sąd wezwał, pod rygorem odmowy wpisu, do złożenia w ciągu 14
dni od dnia doręczenia postanowienia, jednomyślnej uchwały wszystkich 46 założycieli (wraz
z protokółem z zebrania i listą obecności) o zmianie statutu w zakresie: .
- par. 6 statutu poprzez jego wykreślenie, ewentualnie jeżeli stowarzyszenie zamierza powoływać
jakiekolwiek jednostki terenowe jest zobowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i tryb
powstawania tych jednostek- oznacza to, że w statucie należy wskazać kto powołuje i rozwiązuje te
jednostki, władze tych jednostek i ich kompetencje, warunki ważności uchwał, sposób reprezentacji tych
jednostek, czy mogą posiadać osobowość prawną czy nie),
- wskazania w statucie praw i obowiązków członków honorowych,
- skreślenie par. 29 statutu (wygaśnięcie mandatu członka władz powoduje, że nie może on pełnić funkcji),
-wskazania w statucie zasad dokonywania zmian statutu (jaką większością głosów, czy będzie miała
zastosowanie par.33 statutu),
- złożenie tekstu jednolitego, uwzględniającego wprowadzone zmiany (w dwóch egzemplarzach).
Po tym wstępie przewodnicząca przedstawiła i omówiła propozycje zmian do statutu
zaprosiła do dyskusji nad nimi.
Proponowane zmiany statutu zostały wymienione w następującej kolejności:
i
5. zmiana paragrafu 31, który po uporządkowaniu numeracji otrzymał numer 30, którego
dotychczasowa treść brzmiała:
„Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane zgodnie z § 36 pkt.3 niniejszego
Statutu lub na wniosek:
1. Komisji Rewizyjnej,
2. 1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku”
nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane zgodnie z § 35 pkt.3 niniejszego
Statutu lub na wniosek:
6. Komisji Rewizyjnej,
1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku”
7. par. 6 statutu w brzmieniu:
„Stowarzyszenie, realizując cel statutowy, może powołać inne jednostki organizacyjne
w
granicach prawem dopuszczalnych”
i par. 29 statutu w brzmieniu:
„W przypadku wygaśnięcia mandatu Członku Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w sytuacjach
wskazanych w par. 26 i par.27 lit.c pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce,
chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej”
usuwa się.
3.dodano par. 20 w brzmieniu:
„Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni oraz są zwolnieni ze składek członkowskich.”
4.dodano par. 43 w brzmieniu:
„Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków z
zastosowaniem § 32”.
Po przedstawieniu w/w propozycji zmian rozpoczęto dyskusję nad proponowanymi rozwiązaniami .
Potem przewodnicząca przeszła do głosowania nad nimi, proponując by poddać pod głosowanie
całość proponowanych zmian do statutu wraz z uchwałą o zmianie statutu.
Zmiany i uchwała o zmianie
statutu zostały przyjęte jednogłośnie.
Wobec braku wolnych wniosków przewodnicząca zakończyła zebranie.
Przewodniczący/-a zebrania
Protokolantka zebrania
…………………..……
Załączniki:
Lista obecności członków
Uchwała nr 6/2015 o zmianie statutu
.
…………………………..