1 Protokół nr 5/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów

1 Protokół nr 5/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów

Protokół nr 5/2010-2014
z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji RP
w dniu 26 listopada 2013 r. Warszawie
Posiedzeniu przewodniczył kol. Mieczysław Cieszyński – przewodniczący Rady Prezesów.
Obecni wg załączonej listy obecności (Załącznik nr 1 do oryginału Protokółu nr 4/20102014). Kol. M. Cieszyński powitał zebranych. Następnie odczytał proponowany porządek
posiedzenia. Rada Prezesów przyjęła następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu nr 4/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów w dniu
19 marca 2013 r.
2. Stan realizacji zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności statutowej
wspólnej:
2.1 zobowiązania Zarządu Krajowego,
2.2 zobowiązania Oddziałów - referuje Kol. A. Pomykała.
3. Sytuacja finansowa Zarządu Krajowego w świetle bilansu za trzy kwartały 2013 r.
oraz prognoza na okres do XXXI ZZD – referuje kol. T. Augustowski.
4. Propozycje kierunków dalszego funkcjonowania Zarządu Krajowego i jego roli
w Stowarzyszeniu – referuje Kol. A. Żurkowski.
5. Propozycje Oddziałów dot. tematów wnoszonych pod obrady XXXI Zjazdu.
Ad.1.
Kol. Z. Szafrański zgłosił uwagę do pkt. 2, akapit 3 Protokołu odnośnie sformułowania
„…obowiązkiem sekcji jest organizacja jednej konferencji w roku…”. Stwierdził, że nie ma
podstawy statutowej do takiego sformułowania. Po krótkiej dyskusji ustalono nową,
następującą treść tego zdania: „Kol. A. Pomykała przypomniała też, że Zarząd Krajowy
oczekuje ze strony sekcji organizacji jednej konferencji w roku, która byłaby przychodem dla
Zarządu Krajowego, z czego niestety nie wszystkie sekcje się wywiązują”.
Rada Prezesów przyjęła jednomyślnie Protokół nr 4/2010-2014 ze zgłoszoną poprawką.
Ad.2.
Kol. A. Pomykała stwierdziła, że brak jest relacji między oddziałami oraz między oddziałami
a Zarządem Krajowym. Sytuacja taka niekorzystnie wpływa na działalność i wizerunek
Stowarzyszenia. Jest to temat do przedyskutowania na Zjeździe.
Następnie kol.
A. Pomykała przedstawiła w formie prezentacji strukturę Stowarzyszenia, podstawy
działalności, zadania statutowe Zarządu Krajowego, koszty działalności wspólnej w latach
2011, 2012, 2013 oraz informację o realizacji uchwały w sprawie składki na wspólną
działalność za te lata.
Skumulowany wynik działalności wspólnej za lata 2011 – 2013 przedstawia się następująco:
koszty działalności wspólnej: 242 067,00 zł
składki należne: 105 426,00 zł
składki wpłacone: 83 837,00 zł, co stanowi ok. 30% kosztów poniesionych na wspólną
działalność przez Zarząd Krajowy i ok. 80% składek należnych.
1
Kol. M. Cieszyński podziękował za przedstawioną prezentację i zwrócił uwagę,
że w wyliczeniach za rok bieżący mogą być uwzględnione składki za I półrocze. Termin wpłat
za II półrocze upływa z końcem grudnia. Zapytał także, czy wszystkie oddziały wpłacają
należne składki? Kol. A. Pomykała odpowiedziała, że są oddziały, które nie wpłacają
składek.
Kol. M. Cieszyński poruszył problem spadku liczby członków w oddziałach. Na przykładzie
Oddziału w Katowicach stwierdził, że sytuacja ta w dużej mierze jest wynikiem reorganizacji
instytucji, w których pracowali członkowie Oddziału. Po reorganizacji często tracą kontakt
z Oddziałem.
Zwrócił się z prośbą do kol. A. Pomykały o przesłanie do oddziałów bieżącej informacji
o wpłatach poszczególnych oddziałów ze wskazaniem oddziałów, które zalegają
ze składkami, bądź ich w ogóle nie wpłacają.
Ad.3.
Kol. T. Augustowski przedstawił sytuację finansową Zarządu Krajowego. Stwierdził,
że kończą się fundusze Zarządu Krajowego, na koniec 2013 r. zabraknie ok. 36 tys. zł.
Fundusze statutowe zostały wyczerpane. Zarząd Krajowy podjął intensywne działania
w celu pozyskania przychodów. Znacznie ograniczono koszty. Zarząd Krajowy pracuje nad
nową formułą funkcjonowania Zarządu Krajowego i Stowarzyszenia. Rozpatrywane jest
także wystąpieniem do TISE z wnioskiem o pożyczkę w wysokości 100 tys. zł,
co spowodowałoby wyzerowanie funduszy. Aby wyjść z tej trudnej sytuacji konieczne jest
także wsparcie oddziałów.
Kol. M. Cieszyński przypomniał, że odbyły się dyskusje w oddziałach, spotkanie Prezesów
Honorowych oddziałów oraz spotkanie Prezesa SITK z Prezesami największych oddziałów.
Wszystkie te spotkania były poświęcone obecnej sytuacji Zarządu Krajowego oraz
wypracowaniu nowych kierunków działania Zarządu Krajowego i Stowarzyszenia. Podkreślił,
że wszyscy powinni się poczuwać do odpowiedzialności za Stowarzyszenie jako wspólne
dobro. Jeśli będzie powzięta decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego przez Oddziały,
powinna być ona realizowania z całą odpowiedzialnością.
Ad.4.
Kol. A. Żurkowski przypomniał, że Stowarzyszenia istnieje od 1946 r. i wszystkie założenia
funkcjonowania Stowarzyszenia są aktualne. Zmieniły się warunki zewnętrzne, rynkowe.
Podstawową tezą jest przekonanie, że Stowarzyszenie powinno dalej istnieć, ale
w zmienionej formie. Podstawą działania jest Statut SITK. Poinformował o spotkaniach
w nieformalnych gronach, za zgodą Zarządu Krajowego, na których były rozważane warianty
funkcjonowania Zarządu Krajowego i Stowarzyszenia.
Następnie przedstawił swój program. Bardzo ważnym zadaniem jest doprowadzenie Zarządu
Krajowego do Zjazdu w formie umożliwiającej dobry start nowemu Zarządowi. Jednym
z celów jest, aby SITK jako organizacja pozarządowa, było rozpoznawalne w otoczeniu
władz na różnych szczeblach oraz w mediach.
Zarząd Krajowy powinien być
reprezentantem całego Stowarzyszenia i spełniać funkcję zbiorowego eksperta. Jeśli będzie
skupiał się na zdobywaniu środków finansowych na działalność i konkurował w tym zakresie
z oddziałami, nie spełni tych funkcji. Środki na działalność Zarządu Krajowego powinny
pochodzić ze składek. Zarząd Krajowy miałby charakter elitarnego klubu, jego członkowie
byliby zobowiązani do wpłacania większych składek. Rola i wielkość biura ZK byłyby
2
zminimalizowane, do wykonywania zadań statutowych. Koszty biura w części – ok. 80%,
w tym wynagrodzenie Sekretarza Generalnego, pokrywałyby oddziały ze składek. Biuro ZK
mogłoby wypracowywać środki w wysokości ok. 20% kosztów utrzymania, aby nie
konkurować z oddziałami w działalności rzeczoznawczej, eksperckiej i konferencyjnej.
Wybór Prezesa SITK: kandydaci powinni zaprezentować programy działania, tak aby
delegaci głosowali nie tylko na osoby, ale także na programy. Kol. A. Żurkowski zaznaczył,
że w przypadku tylko jednego kandydata (jego osoby), rozważy wycofanie swojej
kandydatury.
W skład nowego Zarządu weszliby np. Prezesi najaktywniejszych oddziałów. Ważne jest
wypracowanie kontaktów z wyższymi uczelniami, pozyskanie członków wysokiej rangi
w świecie nauki. Członkowie powinni mieć poczucie, że Stowarzyszenie jest elitarne, tzn.
skupia działaczy o wysokim statusie w środowisku branżowym.
Siedziba Zarządu Krajowego ze względów prestiżowych powinna pozostać w gmachu NOT.
Przedstawione propozycje nie są zamknięte, kol. A. Żurkowski poprosił o dyskusję nad
przedstawionymi propozycjami i obecną sytuacją Stowarzyszenia.
Następnie zabrał głos kol. M. Cieszyński, stwierdził, że utrzymanie Zarządu Krajowego
będzie zbyt dużym obciążeniem dla oddziałów. Jedynie ok. 5 oddziałów będzie w stanie
udźwignąć taki ciężar finansowy.
Odnosząc się do sytuacji bieżącej Zarządu Krajowego opowiedział się za udzieleniem
pożyczki przez oddziały. Kol. M. Cieszyński otworzył dyskusję. Głos zabrali kol. kol.
M. Sulencki, A. Cegielnik, W. Fabirkiewicz, J. Raczyński, W. Starowicz, K. Strach,
A. Gołaszewski, H. Komorowski.
W dyskusji poruszono następujące problemy i wyrażono opinie:
1) Jako formę pożyczki proponowano jednorazową wpłatę 3-krotności składki
na wspólną działalność.
2) Główną przyczyną niepłacenia składki na wspólną działalność jest brak wpłat
składek członkowskich.
3) Wskazywano na konieczność pozyskiwania do działalności stowarzyszeniowej
młodych osób, prowadzenia w tym zakresie działań na uczelniach i wskazanie
korzyści, jakie wypływają z przynależności do SITK,
4) Podkreślono konieczność odbudowania statusu SITK i jego rozpoznawalności.
5) Odnośnie charakteru elitarnego Stowarzyszenia zastanawiano się, czy w obecnej
sytuacji ekonomicznej społeczeństwa elitarność jest dobrym rozwiązaniem, czy nie
będzie stanowiła bariery? Dotyczy to również oddziałów, którym należałoby stworzyć
możliwości wpisania się w tę formę funkcjonowania. Jako alternatywę dla elitarności
wskazywano
wykorzystanie
obecnie
istniejących
możliwości
działania,
tj. funkcjonowania zarządów oddziałów jak firmy, ale nie płacące podatków i mające
szeroki dostęp do władz resortu, wyższych uczelni i innych, wykorzystanie struktury
i wielkości Stowarzyszenia.
6) Rolę Sekretarza Generalnego określono jako dyrektora wykonawczego działalności
gospodarczej z zadaniem wypracowania zysku. Zysk mógłby posłużyć m.in. do
wspierania słabszych oddziałów.
7) Opowiadano się przeciwko zaciąganiu pożyczki w firmy zewnętrznej.
3
8) Zaproponowano nowy sposób finansowania Zarządu Krajowego - ze składki, która
byłaby naliczana od przychodu oddziału lub tworzenie budżetu ZK z dwóch źródeł:
składki i działalności gospodarczej.
9) Podkreślano ostrą konkurencję między oddziałami na rynku eksperckim, a także
konkurencję między oddziałami i Zarządem Krajowym.
10) Wskazywano na potrzebę zastanowienia się nad nową formułą wspólnego
funkcjonowania oddziałów i Zarządu Krajowego, jako całości, identyfikowania
się oddziałów z Zarządem Krajowym. Koncepcji taka powinna być wypracowana
w dyskusjach w oddziałach.
11) Zachętą do wstępowania do Stowarzyszenia (zamiast wskazywania korzyści)
powinna być działalność prowadzona przez Oddziały, możliwość uczestniczenia
w tej działalności często w gronie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, korzystanie
z ich doświadczenia.
Kol. A. Żurkowski podziękował za dyskusję i wiele cennych uwag.
Ad. 5.
Kol. S. Kaczmarek poinformował, że XXXI Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK odbędzie się
w Ostrowie Wielkopolskim, w ośrodku „Borowianka”, w dniach 9 – 10 maja 2014 r.
Głównym dniem Zjazdu jest 9 maja, 10 maja przewidziane jest zakończenie obrad i program
turystyczny.
Koszt od jednej osoby wynosi netto 445 zł. Program szczegółowy jest w opracowaniu. Będą
podjęte starania o patronat nad Zjazdem ministra infrastruktury. Na zjeździe będzie
możliwość prezentacji firm, w związku z tym kol. S. Kaczmarek zaapelował o pozyskanie
sponsorów na Zjazd.
Kol. M. Cieszyński poprosił o zgłaszanie tematów do przedstawienia Zjazdowi. Ponieważ nie
zgłoszono tematów, ustalono, że zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną przez
Biuro ZK.
Na tym porządek posiedzenia wyczerpano.
Kol. A. Żurkowski pogratulował kol. A. Gołaszewskiemu nagrody w konkursie „Człowiek
Roku - Przyjaciel Kolei”. Obecni na posiedzeniu przyłączyli się do gratulacji.
Kol. A. Gołaszewski podziękował za gratulacje i poinformował, że również Instytut
Kolejnictwa otrzymał nagrodę w tym konkursie. Zebrani pogratulowali kol. A. Żurkowskiemu,
Dyrektorowi Instytutu.
Na protokół zakończono.
Protokółowała Hanna Kwiatkowska
Przewodniczący Rady Prezesów
inż. Mieczysław Cieszyński
4