Przewodniczący Rady Dyrektorów

ZAKRES KOMPETENCJI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW
Uchwalony przez Radę Dyrektorów dnia 21 grudnia 2006 r.
(Zmiana nazwy Kulczyk Oil Ventures Inc. na Serinus Energy Inc. z dniem 24 czerwca 2013 r.)
I.
WSTĘP
II.
A.
Rada Dyrektorów („Rada Dyrektorów”) spółki Serinus Energy Inc.
(„Spółka”) ponosi ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie Spółką.
Z punktu widzenia tej odpowiedzialności krytyczne znaczenia mają
relacje pomiędzy Radą Dyrektorów a kierownictwem Spółki, jej
akcjonariuszami, innymi interesariuszami 1 oraz poszczególnymi
członkami Rady Dyrektorów.
B.
Przewodniczący Rady Dyrektorów („Przewodniczący”) jako członek
przewodzący Radzie Dyrektorów zobowiązany jest zapewnić
efektywność i wydajność takich relacji oraz realizowanie najlepszych
interesów Spółki. Pełniąc tę rolę, Przewodniczący zobowiązany jest
kierować pracami Rady Dyrektorów i zapewniać efektywne relacje
z akcjonariuszami, innymi interesariuszami oraz społecznością.
C.
Przewodniczący powinien w każdej chwili zachować niezależność
punktu widzenia, by jak najlepiej reprezentować interesy akcjonariuszy
Spółki, jej innych interesariuszy oraz Rady Dyrektorów.
WSPÓŁPRACA Z KIEROWNICTWEM
Przewodniczący zobowiązany jest:
1
A.
Pełnić rolę głównej osoby do kontaktów oraz rolę doradcy Dyrektora
Generalnego (CEO), w tym wspierać go w określaniu problemów,
weryfikowaniu strategii, zapewnianiu odpowiedzialności, budowaniu
relacji oraz zapewnianiu, by Dyrektor Generalny był świadom kwestii
istotnych dla Rady Dyrektorów, akcjonariuszy i innych interesariuszy.
B.
Przewodniczyć Radzie Dyrektorów w monitorowaniu i ocenie wyników
pracy Dyrektora Generalnego, zapewnianiu odpowiedzialności
Dyrektora Generalnego oraz zapewnianiu realizacji planów sukcesji
i rozwoju Dyrektora Generalnego.
Do interesariuszy należą pracownicy, klienci, dostawcy oraz społeczności, w których działa Spółka.
Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski
C.
III.
Koordynować działania z Dyrektorem Generalnym w celu zapewnienia
prawidłowego
informowania
odpowiednio
Rady
Dyrektorów,
akcjonariuszy i innych interesariuszy o strategii, planach i wynikach.
KIEROWANIE PRACAMI RADY DYREKTORÓW
Przewodniczący zobowiązany jest:
A.
Zapewnić, by Rada Dyrektorów w pełni kierowała działalnością
i sprawami Spółki, jak również była świadoma swoich zobowiązań
wobec Spółki, akcjonariuszy, kierownictwa i innych interesariuszy,
a także zobowiązań prawnych.
B.
Zapewniać Radzie Dyrektorów silne przywództwo i wspierać Radę
Dyrektorów w weryfikacji i monitorowaniu jej celów, strategii, polityki
i kierunków Spółki oraz realizacji jej celów.
C.
Komunikować się z Radą Dyrektorów w celu bieżącego informowania
jej o wszystkich ważniejszych zjawiskach, włączając w to unikanie
niespodzianek dzięki terminowemu omawianiu potencjalnych zjawisk
i zapewnianiu, by Rada Dyrektorów posiadała wystarczająca wiedzę
umożliwiającą jej terminowe podejmowanie ważniejszych decyzji
w sposób sprawny i prawidłowy.
D.
Określać częstotliwość posiedzeń Rady Dyrektorów i co pewien czas
weryfikować ich częstotliwość zgodnie ze stanowiskiem lub wnioskami
Rady Dyrektorów.
E.
Koordynować z Dyrektorem Generalnym i Sekretarzem Spółki porządek
obrad posiedzeń Rady Dyrektorów, pakiety informacyjne i zdarzenia
powiązane.
F.
Przewodniczyć posiedzeniom Rady Dyrektorów.
G.
Przewodniczyć posiedzeniom niezależnych dyrektorów podczas
każdego posiedzenia Rady Dyrektorów, a także przekazywać
Dyrektorowi Generalnemu wnioski z takich posiedzeń.
H.
W porozumieniu z Dyrektorem Generalnym i Komitetem
ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego rekomendować powołanie
komitetów Rady Dyrektorów i ich skład, weryfikować celowość oraz
wyniki i prawidłowość działania takich komitetów, a także wprowadzać
co pewien czas wszystkie niezbędne zmiany.
2
IV.
I.
Uczestniczyć w posiedzeniach komitetów w razie takiej potrzeby.
J.
Koordynować częstotliwość posiedzeń wszystkich komitetów,
ich porządek obrad i pakiety informacyjne w porozumieniu
z przewodniczącymi komitetów.
K.
Zapewniać prowadzenie posiedzeń Rady Dyrektorów i komitetów
w sposób wydajny, efektywny i ukierunkowany.
L.
Dokonywać dorocznej weryfikacji i oceny frekwencji dyrektorów,
wyników ich pracy oraz ich wynagrodzenia, jak również wielkości
i składu Rady Dyrektorów, zawsze w porozumieniu z odpowiednimi
komitetami Rady Dyrektorów.
RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI, INNYMI INTERESARIUSZAMI ORAZ
SPOŁECZNOŚCIĄ
Przewodniczący zobowiązany jest:
A.
Przewodniczyć zgromadzeniom akcjonariuszy.
B.
Na wniosek Dyrektora Generalnego zapewnić odpowiednią
reprezentację kierownictwa Spółki oraz – w razie takiej potrzeby – Rady
Dyrektorów
na
oficjalnych
spotkaniach
i
posiedzeniach
z
najważniejszymi
grupami
akcjonariuszy,
grupami
innych
interesariuszy (w tym dostawców, klientów, pracowników, władz
państwowych, urzędów regulacyjnych oraz społeczności lokalnych),
analitykami finansowymi, prasą finansową, a także podmiotami
zapewniającymi finansowanie dłużne i kapitałowe.
C.
Uczestniczyć w działaniach publicznych na wniosek Dyrektora
Generalnego w związku z działalnością dobroczynną, edukacyjną
i kulturalną Spółki.
3