Java Printing - Drewex SA [DRE]

DREWEX S.A.
RB 10 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
10
/
2009
2009-05-19
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DREWEX S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki „DREWEX” S.A., na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, informuje, że na dzień 25 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w
Kancelarii Notarialnej E. Stelmach, K. Maj, R. Gomółka s.c. w Krakowie przy ul. Grabowskiego nr 5/1 zostało
zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia
zysku wypracowanego w roku obrotowym 2008.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2008.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
roku obrotowym 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.4 pkt. 1 oraz par. 5 pkt. 1 ppkt. 3) Statutu Spółki
14. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasowe
postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.
Dotychczasowa treść par. 4 pkt. 1 Statutu Spółki:
㤠4
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
1) Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży (PKD 17.40)
2) Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej (PKD 18.2)
3) Produkcja mebli (PKD 36.1)
4) Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z)
5) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z)
6) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z)
7) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)
8) Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z)
9) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z)
10) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 52.44.Z)
11) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B).”
Proponowana treść par. 4 pkt. 1 Statutu Spółki:
㤠4
Komisja Nadzoru Finansowego
1
DREWEX S.A.
RB 10 2009
㤠4
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
1) Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z)
2) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do
wyplatania (PKD 16.29.Z)
3) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD13.92.Z)
4) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z)
5) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)
6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
7) Produkcja materaców (PKD 31.03.Z)
8) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)
9) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)
10) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z)
11) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)
12) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
13) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).”
Dotychczasowa treść par. 5 pkt. 1 ppkt. 3) Statutu Spółki:
„3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii C”
Proponowana treść par. 5 pkt. 1 ppkt. 3) Statutu Spółki:
„3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”
Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, jeżeli
zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz właściciele
akcji na okaziciela, których dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed
terminem zwołanego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji najpóźniej do dnia 17 czerwca 2009 roku do godz. 17.00 mogą być złożone w sekretariacie siedziby
Spółki w Krakowie przy ul. Obozowej nr 42A/2 (sekretariat czynny codziennie od godziny 9-tej do godziny 17-tej)
imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
Akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do
czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w
siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Obozowej nr 42A/2 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego
rejestru określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(peł na nazwa emitenta)
DREWEX S.A.
Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)
30-383
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Kraków
(kod pocztowy)
(miejsc owość)
Obozowa
42A/2
(ulic a)
(numer)
033 087 47 80
033 873 47 83
(tel efon)
(fax)
[email protected] om
www.drewex.com
(e-mail)
(www)
6792904110
120307910
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2009-05-19
Jacek Szczur
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2