Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 luty 2014 r.
UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią
[…].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/2014:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h.
UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PIK S.A. powołuje komisję skrutacyjną w
następującym składzie:
- […],
- […],
- […].
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/2014:
Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu
UCHWAŁA NR 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych,
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/2014:
Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu
– konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.s.h.
UCHWAŁA NR 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki
Na postawie § 24 pkt 4 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co
następuje:
§ 1.
Dodaje się do § 5 pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności:
1. PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
2. PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
3. PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
4. PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
5. PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
6. PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
7. PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
8. PKD 18.11.Z Drukowanie gazet
9. PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
10. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
11. PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
12. PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
13. PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
14. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
15. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
16. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
17. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
18. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
19. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
20. PKD 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych
21. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
22. PKD 43.31.Z Tynkowanie
23. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
24. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
25. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
26. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
27. PKD 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
28. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
29. PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
30. PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych,
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
31. PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych.
32. PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
33. PKD 46.34.Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
34. PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
35. PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
36. PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i
mięczaki
37. PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
38. PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów uzytku domowego
39. PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz
środków czyszczących
40. PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
41. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
42. PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
43. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
44. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
45. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46. PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
47. PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
48. PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
49. PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
50. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
51. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
52. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
53. PKD 68.31.Z Pośrednictwo z obrocie nieruchomościami
54. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
55. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
56. PKD 77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
57. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
58. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach
59. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
60. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
61. PKD 85.81.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
62. PKD 85.59.A Nauka języków obcych
63. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
64. PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
65. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.
Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/2014:
W związku z dużą sezonowością występującą w spółce, konieczne jest rozszerzenie przedmiotu
działalności Spółki, pozwoli to na zniwelowanie efektu sezonowości oraz na poprawę wyników
finansowych.
UCHWAŁA NR 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie nabycia akcji własnych
oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia
Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela sie Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia
akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.
§ 2.
Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
§ 3.
Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
a) składanie zleceń maklerskich;
b) zawieranie transakcji pakietowych;
c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
d) ogłoszenie wezwania.
§ 4.
Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 800.000 (słownie:
osiemset tysięcy akcji).
§ 5.
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31
grudnia 2018 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.
§ 6.
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższa niż wartość nominalna za
jedną akcję i nie wyższa niż 5,00 złotych za jedną akcje.
§ 7.
Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie wyższą niż 100.000,00 złotych,
obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
§ 8.
Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów;
b) umorzenia;
c) pożyczenia;
d) dalszej odsprzedaży;
e) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady
Nadzorczej Spółki.
§ 9.
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej.
W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena,
termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez
Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdyby strona czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie
Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej
Spółki.
§ 10.
Zarząd kierując się interesem Spółki może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2018 r. lub przed wyczerpaniem całości środków
przeznaczonych na ich nabycie;
b) zawiesić realizację Programu Skupu Akcji.
§ 11.
Zarząd przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący za każdy dzień realizacji programu z
ilością nabytych akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnią cenę, chyba że w danym
dniu nie nabyto akcji własnych w ramach Programu.
Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/2014:
W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki
sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie
Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej
przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na NewConnect .
UCHWAŁA NR 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
Na podstawie § 26.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co
następuje:
§ 1.
Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale
zapasowym w wysokości 100.000,00 złotych.
§ 2.
Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o
czym mowa w uchwale nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIK S.A. z
dnia 17 luty 2014 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/2014:
Podjęcie uchwały nr 6/2014 jest konsekwencją podjęcia uchwały na 5/2014.
UCHWAŁA NR 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki PIK S.A.
Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430
§ 1, art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
1. § 8a otrzymuje następujące brzmienie:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
„
§ 8a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
nie wyższą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych („Kapitał Docelowy”)
2. W granicach kapitału Docelowego , na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd
upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10gr
(słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 5.000.000 (pięć milionów)
akcji, na następujących zasadach:
upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału
Docelowego wygasa z dniem 31-12-2017 r.;
akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za
wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej;
cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w
uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez
obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej;
uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w
niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego;
Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na
okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału
Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany
do:
i.)
zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych
umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie
umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą
wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem
postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;
ii.)
zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o
rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów
prawa;
iii.)
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze
subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o
dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z
zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;
iv.)
zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału
zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu
jednolitego obejmującego te zmiany”;
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek
handlowych.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2014 Walnego Zgromadzenia Spółki
Uzasadnienie
zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. § 1 zd. III Kodeksu spółek handlowych)
1. Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga
zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze
udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie
procedury podwyższania kapitałusłużącej pozyskiwaniu kapitału obrotowego Spółki oraz
realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień
kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Dodatkowo pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowanie
akcji w podwyższonym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których
zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.
2. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej
warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę
dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
opóźnień z tym związanych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2014 Walnego Zgromadzenia Spółki
Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału
docelowego oraz sposób ustalania ceny emisyjnej takich akcji
„Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art.447 § 2 w zw. Z art
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa
poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia
ceny emisyjnej takich akcji:
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji w
ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskiwania
przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności
Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy
, w szczególności w celu zwiększenia płynności akcji spółki w związku z wprowadzeniem
wszystkich akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na runku NewConnect. Celem Spółki
jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi
jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż
niezbędne środki finansowe mogą być pozyskiwane w szczególności poprzez emisję akcji
obejmowanych w drodze subskrybcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki oraz ułatwi
pozyskanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki PIK S.A. uznaje, iż
wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w
oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem
aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za
zmianą Statutu dającą Zarządowi kompetencję do pozbawienia prawa poboru, w całości, za agodą
Rady Nadzorczej, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, przysługującego
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”
UCHWAŁA NR 8/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK S.A.
§ 1.
W związku z podjętymi uchwałami numer 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014 walne zgromadzenie
ustala tekst jednolity Statutu spółki w sposób następujący :
Statut Spółki
[…....]
UCHWAŁA NR 9/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 luty 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 24 pkt. 11 Statutu Spółki PIK S.A. podjęło
uchwałę następującej treści:
§1
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady
Nadzorczej i wynosi 100 zł za jedno posiedzenie.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za
każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i
będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady
Nadzorczej Spółki.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.