akt notarialny

'-,:.,lt
1.' . r:,
;'l ;.;1
i i i ' ) | , / \l i | | | 5 . , '
' l r .
' '
r ' 1.
i , ' : l
: ' ' i
i i , l l
l i l ' . "
;l i
i j , . r 1 1 : ' i r
:
'il "[]1,
,l
i
i
?
t ' t
' l i l ' i , i . i . ,
REPERTORIUMA NT
516412002
AKT NOTARIALNY
Dnia
dwudziestego wrzeSnia dwutysiEcznegodrugiego roku
(20.09.2002
r.) NotariuszBarbaraBryl w KancelariiNotarialnejprzy ulicyFreta
53155
m. 1 sporzadzila:--
PROTOKOI.
I
I
I
I
I
I
I
Z I\ ADZWYCZ AJNEGOWALNEGOZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZYSPOI.KI
Korporacja,,KGL"
SPOtr
KA AKCYJNA
z siedzrbqwMoSciskach(adres:05-080IzabeTtn,ulica Postqpunr 20)
I
I
I
I
I
I
!
t
wpisanej
prowadzonego
przezS4dRejonowyd1am.
do rejestruprzedsiqbiorc6w
st. Warszawy,
XXI Wydzial Gospodarczy
pod
KrajowegoRejesfruS4dowego
numerem
KRS 00000927
4l
t
I
$ 1. Nadzwyczajne Zgromadzente odbylo siQ w dniu dzisielszym z
nastqpuj
4cymporz4dkiem obrad:---1. OtwarcieZgromadzenrai wybor Przewodnicz4cego
Zgromadzenra.
2. StwierdzenieprawidlowoSciztxrolania
Zgromadzeniaorazjego zdolno6cido
podejmow aniaw tq24cychuchwal.- 3. Przyjqcieporz4dkuobrad.----
't -,
I
i
- , /
i'"''i';li I
\
4. Podjqcieuchwalyw sprawiepodwyzszenia
kapitatuzakladowego,
zgodniez\i
postanowieniem
$ 17 StatufuSp61ki.
5. Podjqcie
uchwalyw sprawiezmianystatufu.--6. Podjqcieuchwaly w sprawieodwotanraze skladuRady NadzorczejPani
Aleksandry
Bielak
7. Zanlniqcie obrad.
Ad. 1-3. NadzwyczajneWalne Zgromadzenie
Akcjonariuszyotworzyl
Panlkzysztof Gromkowskii zaproponowal
PanaZbigniewaOkulusna Prze-
W
wodnicz4cego
Zgromadzenia,
ktory wybor przyjil, zarz4dzllsporzqdzenie
listy
co
obecnoSci
i o6wiadczyl,2e na dzisiejszym
WalnymZgromadzeniu
reprezento-
na
wany jest caty kapital zakladowy Sp6lki oraz 2e nikt nie wniosl sprzeciwuani
SZ
co do odbycia Walnego Zgromadzenia,ani co do porz4dku obrad, wobec tego
ra'.
Walne Zgromadzenrezgodnie z art. 405 $ 1 k.s.h. mimo braku formalnego
zwolanra,jestwaznei zdolnedo podjqciawiqzqcychuchwal.---------
Ct
Nastqpnie Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy, podjqlo
(p
nastqpuj
4ceuchwaly:-----------
o
Ad.4.
w
UCHWAtrA Nr I
Pr
Nadzwyczajnego Walnego Zgro mad zeniaAkcj on ariuszy
S1
KORPORACJA KGL S.A.
z dnia 20 wrzeSnia2002roku
Tr
w sprawie podwyZszenia
kapitalu zakladowego
fa
Dzialaj4cna podstawieart. 431 KodeksuSpolekHandlowychoraz $ 17 Stafutu
Z,
Spotkiuchwalasiq co nastqpuje:-----------
w
$r .
pi
Walne Z gr omadzenreAkcj onariuszy uchwala podwy 2szeniekapitatu akcyjnego
Spolkio kwotq 1.352.300zl (ledenmilion trzystapiqidziesi4tdwa tysi4cetrzy-)
.:
(
,2,/
/
//
\
/
\
.
i
,
'
//
\
''t'
(
.r"/
',,
l
,
. i.:'.:
,
.
''t
\
.
1
)'
I
sta)zlotych,to jest z kwoty 4.056.900
zl (cnerymilionypiEddziesiqt
szeSc
tysiQcydziewiqisetziorych) do kwofy 5.409.200zt (piqi milionow czterysta
dziewiEctysigcydwieSciezlotych)poprzez
emisjg27.046(dwudziestu
siedmiu
ri
trsiEcyczterdziestu
szeSciu)nowychakcji serii B imiennychuprzyr,vilejowanycho wartoscinominalnej50 zl (y:iEcdziesi4t
zlotych)kald,aakcjao numerach
od8-0000| do B-27046.------
yl
$2.
Wszystkieakcjenowej emisjiseriiB s4akcjamiimiennymr,uprzywilejowanymi
ry
co do glosuw ten spos6b,2e najedn4akcjqimienn4przypadaja2 (dwa)glosy
)-
na WalnymZgromadzeniu
orazco do podzialumaj4tku,polegajecym
na pierw-
ni
pokryciaz maj4tkuSp6lkipozostalego
po zaspokojeniu
szeristwie
wierzycieliw
lo
--razielikwidacji Sp61ki.
s3.
Io
Cenaemisyjnakazdej akcji seni B jest r6wna cenie nominalnej i wynosi 50 zl
lo
(piqidziesiqt) ztotych.------ - --
$4.
ObjqcieakcjiseriiB nastqpiw trybieart.431$ 2 pkt 1 Kodeksuspolekhandlowychw drodzesubskrybcjizamkniqtej.
Prawopoborunowychakcji przysluguje
PanuIreneuszowiStrzelczakowi
wobecuprawniefwynikaj4cychz $ 17 Stafutu
Sp6lki.---
$s.
Termin otwarcia subskrypcji wyznaczasiq na dzieh 20 wrzelnia 2002 roku, zaS
terminzamkniEciasubskrypcjina dzien30 wrzeSnia2002roku.-----
fu
$6.
Akcjonariuszy
Zgodniezbrzmteniem
art. 432S2 k.s.h.WalneZgromadzenre
wskazujejako dzien prawa poboru datq podjqciauchwaly o podwyzszeniukapitaiuzakladowego,
to jest dzieri20 wrze{nia2002roku.---*-
go
'l
po uprawomocnieniusiq postanowieniaS4duo zarejeslrowaniu
podwyzszonego
-----kapitatuzakladowego.
$8.
Akcje serii B sqprzeznaczone
do objqciaprzezIreneuszaStrzelczakai zostaj4
pokrytew sposobnastqpuj
4cy:--------1. 25.466akcji o wartoScinominalnej1.273.30021
fieden milion dwiericiesiedemdziesi4ttrzy fysi4ce trzysta zlotych) zostajepokryfych wkiadem niepieniEznym w postaci wymagalnej wierzytelnoSciprzystugujEcejIreneuszowi
Strzelczakowido sp6lki ztlrtuluudzielonejporycil<t w wysokoSci1.200.00021
feden miiion dwie6cie fysiqcy zlotych) oraz z brtutu naleznychodsetekw
kwocie 73.333,3021(siedemdziesi4ttrzy tysi4ce trzysta trzydzielci trry i
30/100 zlotych), zgodnie z opini4 z badaniasprawozdantazaloLrycieliSp6lki
KorporacjaKGL S.A. z siedzib4w Mo6ciskachdokonan4stosowniedo art.
-----312k.s.h.przezbieglegorewidentaEdwardaOstrowskiego
2. 1.579 akcji o wartoScinominalnej 78.9502t(siedemdziesi4t
osiem tysiqcy
dziewiqisetpiEidziesi4tzlofych).zostaje polcryrychgot6wk4.--------3. 1 akcja o warto6cinominalnej50 zl zostajepokryta wkladem niepieniqznym
(aportem)opisanymw pkt 1 o wartoSci33,3021(trzydzie!;citrzy i 301100zlotych) orazgotowk4wkwocie 16,50zl(szesna6cie
i 50/100zlotych)-------------
$e.
Wplatana akcje w wysokoSci78.966,7021
zostaniedokonanaprzezIreneusza
w terminiedo dnia30 wrzeSnia
Strzelczaka
2002roku.----jawnym
UchwalazostalapodjEtajednoglosniew glosowaniu
.1
\
lnia'";i
UCHWAtrA Nr 2
ego
Nadzwyczajnego warn egozgr omadzeniaAkcj
onari uszy
KORPORACJAKGL S.A.
-
taja
sierierwi
'0zI
w
z dnia 20 wrze6nia2002roku
w sprawiezmianyStatutu
\adznyczajne walne zgromadzenteAkcjonariuszySpolki
KoRpoRACJA
"KGL" S.A postanawiazmientcStatutSpolki, sporzqdzony
aktemnotarialnym
Krysik,notariusza
i'lrzezZofiE
w Warszawie
dnia 14 listopada200iroku zaff
Rep'A-165612001,
zmtentonego
aktaminotarialnymrsporz4dzonymi
przezZotrq KLVsiknotariuszaw Warszawrew dniach14 stycznia2002
roku za nr Rep.
y i
A-38,'2002
oraz6 lutego2002rokuzanr Rep. A-9212002
w tensposob,
Le:-----
)iki
l. $ 3 ust.I otrzymujebrzmienie:--___
art.
,,$3. IKAPITAI_ZAKI-ADOWY]
icy
i. Kapitalzakladov,,y
Spolki wynosi5.409.200zlotych(slownie:piqi milion6w
czterysta
dziewiqitysigcydwie5ciezlotych)i dzielisiEna l0g.1g4(slownie:
sto osiemtysiqcysto osiemdziesi4tcztery)akcji imiennychpo cenienomi-
ym
lo-
nalnej50 ztotych(stownie:piEidziesi4t
zlotych)kazdaakcja."___
UchwalazostalapodiEta
jednoglodnie
w gtosowaniu
jawnym
Ad. 6.
UCHWAtrA Nr 3
)za
Nadzwyczajnego warn egozgr omadzeniaA kcj onari uszy
KORPORACJA KGL S.A.
z dnia 20 wrze5nia2002roku
w sprawieodwolaniaze skladuRadyNadzorczej
Pani AleksandryBielak
7t
NadzwyczajneWalne Zgromadzente
AkcjonariuszySp6lki KORpORACJA
,,KGL"S.A postanawia
odwolaiPani4Aleksandrq
Bielakze skiaduRadyNadzorczeJ
z funkcji cztonkaRadyNadzorczej._________
UchwalazostalapodiEta
jednoglosnie
w glosowaniu
tainym
/
I
I
I
Ad. 7. wobec wyczerpaniaporz4dku obrad przewodnicz4cy
zamlns
I
I
I
zgromadzenie.
Do protokoLuzalqczona
zostalalistaobecnojci
I
TozsamosiPrzewodnicz4cego
Pana ZbigniewaOkulus, zamteszkalego
02-018Warszawa,
ulica Nowogrodzkanr74 m. 15,Notariuszustaliiana pod-
I
I
I
I
I
stawieokazanego
dowoduosobistego
WL 6990269.
I
I
I
KosztytegoaktuponosiSp6tka.---
I
Wypisytego aktu wydawai nale|ySpolcei akcjonariuszom
w dowolnei
I
I
iloSci.
I
I
Podatkuod czynnoScicyr,vilnoprawnych
nie pobranona podstawieart. 3l
I
I
I
ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodoweji spoiecznejoraz o zafrudnianiu
os6bniepetnosprawnych
(Dz. Ll. Nr 123z lg77 r., poz.776 ze zm.).---__
I
I
I
r,
Pobrano:-
fl
',
tyfulemtaksynotarialnejz $ 10 rozporzqdzeniaMinistra
Sprawiedliwo5ci
z !
dnia12kwietnia 1991roku(Dz.tJ.Nr 33 poz. 146ze zm.)-6.680 zl (szesc i ',
l,
tysiEcyszes6set
osiemdziesi4t
zlotych),------Il
l
tytulem podatku od towarow i uslug
y^r
ru6 VAT
w wysok
wysuKoscr
otci ZZ7o,
22o/o.na
na pOOStaWle/
podstawrelf
ustawyz dnia 8 sfycznia 1993roku o podatkuod towar6w i uslug or*
/
podatkuakcyzowym(Dz.u. nr Il, poz. 50 ze zm.)- 1.469,60
zl (wsilc
'l
czterystaszei(dziesi4tdziewiqi i 60/i00 zlotych)----------
_________rs_
Akt ten zostal odczytany,przyjEtyi podpisany.
NA ORYGINALE
WI-ASCIWE
PO
REPERTORIU
AM
N :r . 5 . 4 6 I .....t. .
Wypiswydano
Pobrano:
.Qy:l.tl,L,
/\ | ..-'
tytu l e mta ksyn o tar ialnej { .9' 1,!"..... .....,r ,...
( $ 1 2 r o z p . M i n . S p r .z d n i a1 2 k w i e t n j a1 9 9 . 1
r . w s p r a w i et a k s yn b' t. , "
D z . U . n r 3 3 , p o z .1 4 6z e z m . ) .
,t ^
tytutempodatkuVAT22o/o
...!t.q!":ti...... ...
( a d . 1 B u s t a w yz d n j a 8 . 0 1 . 1 9 9 r3o k uo p o d a t k uo d t o w a r o wi u s i u g r
p o d a t k ua k c f z o w y mD z . U n r 1 1p o z .5 0 z e z m . ) .
Warszawa,
dnia. )C.,.{/|..,.'!!(".
'- ':
',